instituciones financieras de control
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DECRETO SUPREMO.Nº 013-2021-MIDAGRI.Estrategia Nacional Multisectorial de Lucha contra la Tala Ilegal 2021 - 2025.y de las áreas naturales protegidas; Que, por Decreto Supremo N° 052-2002-AG, modificado por Decreto Supremo N° 011-2003-AG, se crea la Comisión Multisectorial encargada de diseñar y llevar a cabo una estrategia para la lucha contra la tala ... -
... Figura 4. Funciones de Control, Supervisión, Fiscalización y Acción Penal en ... como objetivo general “Contar con instituciones transparentes e íntegras que practican y ... (Fondos canalizados hacia entidades financieras que ofrezcan productos para impulsar la ...
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DECRETO SUPREMO, N° 021-2019-JUS, PODER EJECUTIVO, JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - Texto Único Ordenado de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública-DECRETO SUPREMO-N° 021-2019-JUS
... Ley N° 29239, Ley sobre medidas de control de sustancias químicas susceptibles de empleo ... FONAHPU, colocados en las entidades financieras y no financieras y en organismos multilaterales ... transparencia se aplica a todas las instituciones integrantes del sistema de justicia: Poder ...
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DECRETO SUPREMO, Nº 020-2020-EM, PODER EJECUTIVO, ENERGIA Y MINAS - Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de Procedimientos Mineros-DECRETO SUPREMO-Nº 020-2020-EM
... ón, supervisión, evaluación, control y sanción en materia ambiental, respecto de las ... de vigencia efectuado en las instituciones financieras privadas autorizadas ... b) El pago ...
- Ley Nº 27209 - Ley de gestión presupuestaria del Estado.
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CONVENIO, INTERNACIONALES, CONVENIOS INTERNACIONALES, RELACIONES EXTERIORES - Convenio de Financiación N° DCI-ALA/2020/041-767 para el Proyecto “Violencia contra las Mujeres: Fortalecer la Prevención y la Justicia”, firmado por la Unión Europea y la República del Perú-CONVENIO-INTERNACIONALES
... SDC 16: Paz, justicia e instituciones sólidas ... 5.Sector de concentración/ ámbito ... Cláusula 9 - Reclamaciones financieras en el ámbito de los contratos públicos y de ... de contratación y subvención con o sin control previo limitado de la Comisión, y efectuar pagos ...
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La necesidad de fortalecer las estrategias para la prevención de lavado de activos. reflexiones desde la perspectiva del derecho financiero
Planteamos que en cumplimiento de los artículos 8° y 44° de Nuestra Constitución Política del Perú, constituye un deber del Estado peruano luchar contra el narcotráfico y sus delitos confluyentes o colaterales como es el lavado de activos. Para ello es necesario una revisión y modificación a nuestro ordenamiento jurídico en relación al fortalecimiento de las estrategias para no solo enfrentar,...
... ón se desarrolla, a partir de las instituciones financieras, bancos, bolsas de valores, casas de ... las falencias en materia de regulación y control, y las diferencias entre los ordenamientos ... -
La necesidad de fortalecer las estrategias para la prevención de lavado de activos. Reflexiones desde la perspectiva del derecho financiero
Planteamos que en cumplimiento de los artículos 8° y 44° de Nuestra Constitución Política del Perú, constituye un deber del Estado peruano luchar contra el narcotráfico y sus delitos confluyentes o colaterales como es el lavado de activos. Para ello es necesario una revisión y modificación a nuestro ordenamiento jurídico en relación al fortalecimiento de las estrategias para no solo enfrentar,...
... ón se desarrolla, a partir de las instituciones financieras, bancos, bolsas de valores, casas de ... las falencias en materia de regulación y control, y las diferencias entre los ordenamientos ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de 05/05/2023 (Expediente: 025292-2021)
... recaídos en el Acta de Control N°C1310280 ... Asimismo, en cuanto a sus ... instituciones financieras, sin que haya sido debidamente ...
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Tribunal Constitucional PLENO, Expte. 00009-2021-AI, Sentencia (Acción de Inconstitucionalidad), 11-11-2021
... ⎯ Sostienen que las normas sometidas a control permiten a la Sunat levantar el secreto ... b. Cuando se suministre a bancos e instituciones financieras del exterior con los que ... se ...
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Ley Nº 30879, de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2019
... ARTCULO 5. Control del gasto pblico ... 5.1. Los titulares de ... temporal del profesorado en instituciones educativas pblicas de educacin bsica y educacin ... ARTCULO 16. Transferencias financieras permitidas entre entidades pblicas durante el Ao ...
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DECRETO SUPREMO, N° 082-2019-EF, PODER EJECUTIVO, ECONOMIA Y FINANZAS - Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado-DECRETO SUPREMO-N° 082-2019-EF
... , facilitando la supervisión y el control de las contrataciones ... e) Competencia. Los ... árbitros, centros de conciliación, instituciones arbitrales, miembros o adjudicadores de la Junta ... 33.4 Las entidades financieras que emitan garantías a las que se refiere la ...
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DECRETO LEGISLATIVO, N° 1525, PODER EJECUTIVO - Decreto Legislativo que modifica diversos artículos del Decreto Legislativo N° 1438, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Contabilidad-DECRETO LEGISLATIVO-N° 1525
... y atribuciones del Sistema Nacional de Control otorgadas por la Constitución Política del ... b. Empresas Públicas No Financieras: ... i. Empresas Públicas No Financieras del ... h. Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas ... 3. El Presidente elige ...
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DECRETO SUPREMO, N° 240-2018-EF, PODER EJECUTIVO, ECONOMIA Y FINANZAS - Aprueban Reglamento del Decreto Legislativo N° 1362, Decreto Legislativo que regula la Promoción de la Inversión Privada mediante Asociaciones Público Privadas y Proyectos en Activos-DECRETO SUPREMO-N° 240-2018-EF
... Los órganos del Sistema Nacional de Control no pueden cuestionar dichas decisiones por el ... técnicas, económicas y financieras de la obra que se pretende ejecutar o el servicio ... , Arbitraje y sus procedimientos, instituciones elegibles, plazos y condiciones que sean ...
- Vigente Decreto Supremo Nº 004-2017-MTC. Reglamento de Protección Ambiental para el Sector Transportes
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DECRETO SUPREMO, N° 008-2022-MIDAGRI, PODER EJECUTIVO - Decreto Supremo que aprueba la creación del Sello Nacional de la producción orgánica, su diseño y características, en el marco del Decreto Supremo Nº 002-2020-MINAGRI-DECRETO SUPREMO-N° 008-2022-MIDAGRI
... úblico a Personas Adultas Mayores e Instituciones Públicas y Privadas que han destacado por su ... -PE.- Aprueban transferencias financieras a entidades públicas y otorgamiento de ... SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE CONTROL ... DE SERVICIOS DE SEGURIDAD, ARMAS, ...
- Vigente Decreto Legislativo N°109. El Gobierno promulgó la Ley General de Minería
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DECRETO SUPREMO, N° 057-2022-EF, PODER EJECUTIVO, ECONOMIA Y FINANZAS - Aprueban Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 1438, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Contabilidad-DECRETO SUPREMO-N° 057-2022-EF
... y la toma de decisiones y facilitar el control y la fiscalización de la gestión pública; ... b. Empresas Públicas No Financieras: ... i. Empresas Públicas No Financieras del ... h. Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas ... 3. El Presidente elige ...
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CONVENIO, ACUERDO ENTRE GOBIERNO DE LA REPUBLICA DEL PERU,,,,,,,, CONVENIOS INTERNACIONALES, RELACIONES EXTERIORES - Acuerdo entre el Gobierno de la República del Perú y el Consejo Federal Suizo relativo a la ‘Segunda Fase del Programa de Fortalecimiento Institucional Master Plan SBS'-CONVENIO-ACUERDO ENTRE GOBIERNO DE LA REPUBLICA DEL PERU
... asumirá la coordinación con las instituciones que intervienen en la gestión del Programa ... h. Llevar a cabo el control de la ejecución financiera y la rendición de ... no bancarias (empresas financieras, cajas municipales, cajas rurales y entidades de ...
- Vigente Decreto Supremo Nº 008-2008-TR, Reglamento del Texto Único Ordenado de la Ley de Promoción de la Competitividad, Formalización y Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa y del Acceso al Empleo Decente - Reglamento de la Ley MYPE
- Vigente Decreto Legislativo Nº 1175. Ley del Régimen de Salud de la Policía Nacional del Perú
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DECRETO SUPREMO, Nº 198-2017-EF, PODER EJECUTIVO, ECONOMIA Y FINANZAS - Modifican Reglamento de Organización y Funciones de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria - SUNAT-DECRETO SUPREMO-Nº 198-2017-EF
... declaradas, lo que permitirá mejorar el control de patrimonio no justificado; y que, para este ... SUNAT, así como las requeridas por instituciones públicas y las generadas por convenios ... autorización de las órdenes de pago financieras y otros medios que se aprueben, correspondientes ...
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DECRETO SUPREMO, N° 023-2021-MINAM, PODER EJECUTIVO, AMBIENTE - Decreto Supremo que aprueba la Política Nacional del Ambiente al 2030-DECRETO SUPREMO-N° 023-2021-MINAM
... tales como la regulación del clima, el control de plagas, ciclos hidrológicos, etc ... iv) ... por una gran cantidad de instituciones del Estado, pero que existe una escasa presencia ... capacidades técnicas operativas y financieras de las entidades de investigación (institutos, ...
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CONVENIO.FINANCIACION ENTRE LA UNION............Convenio de Financiación entre la Unión Europea y la República del Perú relativo al "Apoyo a la lucha contra el Tráfico Ilícito de Drogas y el Crimen Organizado".MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Convenio de Financiación DCI-ALA/2017/038-902 SEPARATA ESPECIAL CONVENIO DE FINANCIACIÓN ENTRE LA UNIÓN EUROPEA Y LA REPÚBLICA DEL PERÚ Viernes 7 de diciembre de 2018 AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL... -
... 7 a) Código(s) DAC ... 16063 Control" de drogas ... 7 b) Principal canal de distribuci\xC3" ... ón para el personal seleccionado en instituciones especializadas de la UE ... El segundo ... Cláusula 9 - Reclamaciones financieras en el ámbito de los contratos y convenios ...
- Vigente Decreto Supremo Nº 019-2015-MINAGRI. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento para la Gestión de Fauna Silvestre
- Vigente Decreto Supremo Nº 29-94-EF. Reglamento de la Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo