instituciones financieras de control
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 19/09/2018 (Expediente: 000487-2018)
Suficiencia de probatoria sumilla respecto a la condena recurrida. en el presente caso existen suficientes elementos de prueba que permiten acreditar la vinculación funcional y responsabilidad penal de los procesados con los hechos materia de imputación; quedando así desvirtuada la presunción de inocencia que los asiste. en relación a la absolución. La sala de mérito, debió merituar todos los...
... Torres (ex gerente de inversiones financieras), con el fin de ... defraudar los intereses ... control de las inversiones, en este caso, financieras. El ... y nueve, ha colocado dinero en instituciones como ... Bandesco; que las comisiones ... -
Gobierno corporativo: un debate nacional e internacional
En el presente artículo, el autor efectúa un profundo análisis sobre el tema del Gobierno Corporativo, esto es del modo en que las sociedades mercantiles deben ser gestionadas. Asimismo, se enfoca en esclarecer, desde su perspectiva, los principales puntos controvertidos que se presentan en el debate internacional sobre el asunto. Para ello expondrá sus argumentos utilizando la diversa normativa...
... de valores, los bancos y otras instituciones financieras, asociaciones industriales, ... 1.1.1. Gestión y control en una sociedad de capitales En primer lugar, es ... -
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DECRETO SUPREMO, N° 011-2021-MIDAGRI, PODER EJECUTIVO - Decreto Supremo que aprueba el Plan Nacional Concertado para la Promoción y Fomento de la Producción Orgánica o Ecológica - PLANAE 2021-2030-DECRETO SUPREMO-N° 011-2021-MIDAGRI
... SICPO Sistema Integrado de Control de la Producción Orgánica VBP Valor de la ... íticas Agrarias (DGPA), Sectores e instituciones aliadas como el Ministerio del Ambiente (MINAM), ... Del mismo modo, se carece de líneas financieras verdes en los fondos públicos (PCC-AGROIDEAS, ...
- Vigente Decreto de Urgencia Nº 013-2020, que promueve el financiamiento de la MIPYME, emprendimientos y Startups
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DECRETO SUPREMO, Nº 018-2017-JUS, PODER EJECUTIVO, JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - Aprueban Política Nacional contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo y fortalecen la Comisión Ejecutiva Multisectorial contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo - CONTRALAFT-DECRETO SUPREMO-Nº 018-2017-JUS
... que guíen la actuación de las instituciones y que trascienda a los gobiernos de turno y que ... APNFD: Actividades y Profesiones No Financieras Designadas ... BID: Banco Interamericano de ... y la reserva tributaria; (iii) sistema de control de movimiento de efectivo transnacional ...
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DECRETO SUPREMO, N° 022-2019-MTC, PODER EJECUTIVO, TRANSPORTES Y COMUNICACIONES - Decreto Supremo que aprueba la Política de Subsidios del transporte urbano de pasajeros del Sistema Integrado de Transporte Urbano de Lima y Callao-DECRETO SUPREMO-N° 022-2019-MTC
... • Se requieren políticas financieras desde el nivel nacional para establecer rectoría ... y en la construcción de instituciones que puedan planificar, armonizar y consolidar los ... Semafórica y de Centros de Control ... • Infraestructura para la Cámara de ...
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DECRETO LEGISLATIVO, N° 1424, PODER EJECUTIVO, DECRETOS LEGISLATIVOS - Decreto Legislativo que modifica la Ley del Impuesto a la Renta-DECRETO LEGISLATIVO-N° 1424
... 4. Tratándose de bancos y empresas financieras, deberá establecerse la proporción existente ... a través de su participación en el control, la administración o el capital. El reglamento ... la retención se efectúe por las instituciones de compensación y liquidación de valores o ...
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Tribunal Constitucional PLENO, Expte. 00017-2012-AI, Sentencia (Acción de Inconstitucionalidad), 08-11-2018
... Los colegios profesionales son instituciones autónomas con personalidad de derecho ... Constitucional, como supremo órgano de control de la ... constitucionalidad, debe pronunciarse ... instituciones financieras y destinadas a fines distintos a los que ...
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DECRETO SUPREMO, Nº 022-2017-IN, PODER EJECUTIVO, INTERIOR - Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1318, Decreto Legislativo que regula la Formación Profesional de la Policía Nacional del Perú-DECRETO SUPREMO-Nº 022-2017-IN
... interinstitucionales con otras instituciones nacionales y extranjeras ... d) Evaluar y ... los procesos de registro, matrícula y control de notas de los estudiantes, desde su ingreso ... a los objetivos y metas físicas y financieras establecidas para el año fiscal correspondiente, ...
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DECRETO SUPREMO, Nº 254-2017-EF, PODER EJECUTIVO, ECONOMIA Y FINANZAS - Aprueban el Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo Nº 1224, Decreto Legislativo del Marco de Promoción de la Inversión Privada mediante Asociaciones Público Privadas y Proyectos en Activos-DECRETO SUPREMO-Nº 254-2017-EF
... o contratación de garantías financieras o garantías no financieras que tienen ... , Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República ... 24.3 Los procedimientos, instituciones elegibles, plazos y condiciones para la ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 12/04/2017 (Expediente: 001505-2016)
La sentencia de vista no valoró adecuadamente la prueba actuada y llegó a conclusiones irrazonables. tampoco interpretó razonablemente los alcances de la prueba en relación con el ulterior juicio de subsunción normativa. ni siquiera existe coherencia entre lo que ella misma revela desde las pruebas aportadas y la conclusión no incriminatoria arribada, así como tampoco con el mérito de las...
... en perjuicio de clientes de ambas instituciones financieras, incluso ... falsificó cartas de ... respectivas y los procedimientos de control habituales, ... ordenaba a sus subalternos la ... -
LEY, Nº 30607, PODER LEGISLATIVO, CONGRESO DE LA REPUBLICA - Ley que modifica y fortalece el funcionamiento de las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito (CMAC)-LEY-Nº 30607
... administrativas, operativas, financieras y crediticias de la CMAC, así como de resolver ... La FEPCMAC contará con la supervisión y control de la Superintendencia de Banca, Seguros y ... y Crédito, preferentemente de instituciones afines del país y del exterior” ... QUINTA ...
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DECRETO SUPREMO, N° 004-2021-MINAM, PODER EJECUTIVO, AMBIENTE - Decreto Supremo que aprueba el “Plan de Acción actualizado de la Estrategia Nacional de Diversidad Biológica al 2021”-DECRETO SUPREMO-N° 004-2021-MINAM
... con los aportes de numerosas instituciones y personas en el marco de un amplio proceso ... se habrá mejorado la efectividad del control, supervisión y fiscalización en el ... : Reforzar las capacidades técnicas y financieras del SINANPE y desarrollar una visión integrada ...
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DECRETO LEGISLATIVO, Nº 1326, PODER EJECUTIVO, DECRETOS LEGISLATIVOS - Decreto Legislativo que reestructura el Sistema Administrativo de Defensa Jurídica del Estado y crea la Procuraduría General del Estado-DECRETO LEGISLATIVO-Nº 1326
... procuradores/as públicos con las instituciones competentes y conforme a ley. Asimismo, colaborar ... 4. Órgano de Control Interno ... 5. Órganos de Administración ... en transacciones y operaciones financieras, comerciales o de cualquier otra índole incluso ...
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DECRETO SUPREMO, Nº 024-2017-PCM, PODER EJECUTIVO, PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - Decreto Supremo que aprueba el Plan Nacional de Protección de los Consumidores 2017-2020-DECRETO SUPREMO-Nº 024-2017-PCM
... respetando la autonomía de las instituciones participantes ... Sin embargo, la mera ... financieras aumentaron en 3.6 veces totalizando 1 565 401 en ... al ser expuestos a preguntas de control que requieren de un mayor grado de objetividad en ...
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DECRETO SUPREMO, Nº 044-2018-PCM, PODER EJECUTIVO, PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - Decreto Supremo que aprueba el Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción 2018-2021-DECRETO SUPREMO-Nº 044-2018-PCM
... CONFIEP: Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas ... GIZ: Deutsche ... la articulación de los mecanismos de control y supervisión permanente que se desarrollan al ... necesarias (operativas, normativas y financieras) para la Procuraduría Especializada en Delitos ...
- Vigente DECRETO DE URGENCIA, N° 090-2020, PODER EJECUTIVO, DECRETOS DE URGENCIA - Decreto de Urgencia que establece medidas excepcionales y temporales que coadyuven al cierre de brechas de recursos humanos en salud para afrontar la pandemia por la COVID -19-DECRETO DE URGENCIA-N° 090-2020
- Vigente Decreto Legislativo Nº 1139, Ley de la Fuerza Aérea del Perú
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DECRETO SUPREMO, Nº 309-2016-EF, PODER EJECUTIVO, ECONOMIA Y FINANZAS - Aprueban Reglamento del Programa de Creadores de Mercado, el Reglamento de Bonos Soberanos y el Reglamento de Letras del Tesoro-DECRETO SUPREMO-Nº 309-2016-EF
... colocadas en favor de las entidades financieras seleccionadas por el Ministerio de Economía y ... Contable que administren las Instituciones de Compensación y Liquidación de Valores ... Para fines de control y supervisión, la SMV podrá requerir ...
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CONVENIO.Protocolo Adicional Acuerdo.Protocolo Adicional al Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico.585499 NORMAS LEGALES El Peruano / Sábado 30 de abril de 2016 ANEXO 3.4: ELIMINACIÓN DE ARANCELES ADUANEROS LISTA DE PERÚ PARA LOS PAÍSES DE LA ALIANZA DEL PACIFICO Cronograma (%) NANPERU 2012 Descripción Tasa Base Cate- goría Observaciones 2014 2... -
... 3824904000 - - Conos de fusión para control de temperaturas; cal sodada; gel de sílice ... de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras sobre auditores externos ...
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DECRETO SUPREMO, Nº 004-2017-MTC, PODER EJECUTIVO, TRANSPORTES Y COMUNICACIONES - Aprueban Reglamento de Protección Ambiental para el Sector Transportes-DECRETO SUPREMO-Nº 004-2017-MTC
... Incorporar criterios de eco eficiencia y control de riesgos ambientales y de la salud en el sector ... de competencias de las siguientes instituciones: 1) Autoridad Nacional del Agua (ANA), si el ... Artículo 78º.- Garantías financieras del Plan de Cierre ... El titular del ...
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CONVENIO, ACUERDO ENTRE LA REPUBLICA DEL PERU............., CONVENIOS INTERNACIONALES, RELACIONES EXTERIORES - Acuerdo entre la República del Perú, la Confederación Suiza y el Gran Ducado de Luxemburgo sobre la transferencia de activos decomisados-CONVENIO-ACUERDO ENTRE LA REPUBLICA DEL PERU.............
... B. Se fortalecerán las instituciones involucradas en la protección del Estado de ... del Perú ejercerá sus funciones de control gubernamental, de conformidad con la ley peruana, ... en su sitio web las auditorías financieras anuales y sus informes sobre los proyectos de ...
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DECRETO SUPREMO, N° 001-2019-VIVIENDA, PODER EJECUTIVO, VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO - Decreto Supremo que modifica el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1280, Decreto Legislativo que aprueba la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento, aprobado por Decreto Supremo N° 019-2017-VIVIENDA-DECRETO SUPREMO-N° 001-2019-VIVIENDA
... í como sus proyecciones económicas y financieras ... 23. Plan Nacional de Saneamiento: ... coordinada y articulada entre las instituciones públicas y privadas, contribuye con la ... recomendación de la (las) acción(es) de control a que se refiere el literal f) del artículo 15 ...
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DECRETO SUPREMO, Nº 045-2017-PCM, PODER EJECUTIVO, PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - Decreto Supremo que modifica el Reglamento de Organización y Funciones del Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL)-DECRETO SUPREMO-Nº 045-2017-PCM
... -CG/PROCAL “Directiva de los Órganos de Control Institucional”, la cual actualiza las funciones ... Nacional de Control o de otras instituciones educativas superiores nacionales o extranjeras ... de los compromisos y transacciones financieras del OSIPTEL ... h. Llevar el control, registro ...
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DECRETO SUPREMO, Nº 012-2017-DE, PODER EJECUTIVO, DEFENSA - Decreto Supremo que aprueba la Política de Seguridad y Defensa Nacional-DECRETO SUPREMO-Nº 012-2017-DE
... y el despliegue de tareas de vigilancia y control de la Amazonía; cuya protección se ha ... del accionar articulado de las instituciones competentes en lucha contra las drogas y ... a actos de corrupción y operaciones financieras de lavado de activos. Esta situación se ve ...