instituciones financieras de control
- Vigente Decreto Supremo Nº 008-2008-TR, Reglamento del Texto Único Ordenado de la Ley de Promoción de la Competitividad, Formalización y Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa y del Acceso al Empleo Decente - Reglamento de la Ley MYPE
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Índice analítico
... herramienta de desarrollo, 98; ver instituciones de Bretton Woods; ... Ugo Mattei ... Laura Nader ... instituciones financieras inter-nacionales; privatización Alemania, 82, ... 63, 204, 219 Control, 44, 72, 89, 106, 119, ... 125, 134-138, 142, ...
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DECRETO SUPREMO, Nº 198-2017-EF, PODER EJECUTIVO, ECONOMIA Y FINANZAS - Modifican Reglamento de Organización y Funciones de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria - SUNAT-DECRETO SUPREMO-Nº 198-2017-EF
... declaradas, lo que permitirá mejorar el control de patrimonio no justificado; y que, para este ... SUNAT, así como las requeridas por instituciones públicas y las generadas por convenios ... autorización de las órdenes de pago financieras y otros medios que se aprueben, correspondientes ...
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LEY, Nº 30607, PODER LEGISLATIVO, CONGRESO DE LA REPUBLICA - Ley que modifica y fortalece el funcionamiento de las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito (CMAC)-LEY-Nº 30607
... administrativas, operativas, financieras y crediticias de la CMAC, así como de resolver ... La FEPCMAC contará con la supervisión y control de la Superintendencia de Banca, Seguros y ... y Crédito, preferentemente de instituciones afines del país y del exterior” ... QUINTA ...
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DECRETO LEGISLATIVO, Nº 1326, PODER EJECUTIVO, DECRETOS LEGISLATIVOS - Decreto Legislativo que reestructura el Sistema Administrativo de Defensa Jurídica del Estado y crea la Procuraduría General del Estado-DECRETO LEGISLATIVO-Nº 1326
... procuradores/as públicos con las instituciones competentes y conforme a ley. Asimismo, colaborar ... 4. Órgano de Control Interno ... 5. Órganos de Administración ... en transacciones y operaciones financieras, comerciales o de cualquier otra índole incluso ...
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CONVENIO.FINANCIACION ENTRE LA UNION............Convenio de Financiación entre la Unión Europea y la República del Perú relativo al "Apoyo a la lucha contra el Tráfico Ilícito de Drogas y el Crimen Organizado".MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Convenio de Financiación DCI-ALA/2017/038-902 SEPARATA ESPECIAL CONVENIO DE FINANCIACIÓN ENTRE LA UNIÓN EUROPEA Y LA REPÚBLICA DEL PERÚ Viernes 7 de diciembre de 2018 AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL... -
... 7 a) Código(s) DAC ... 16063 Control" de drogas ... 7 b) Principal canal de distribuci\xC3" ... ón para el personal seleccionado en instituciones especializadas de la UE ... El segundo ... Cláusula 9 - Reclamaciones financieras en el ámbito de los contratos y convenios ...
- Vigente Decreto Supremo Nº 29-94-EF. Reglamento de la Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo
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DECRETO DE URGENCIA, N° 013-2020, PODER EJECUTIVO, DECRETOS DE URGENCIA - Decreto de Urgencia que promueve el financiamiento de la MIPYME, emprendimientos y Startups-DECRETO DE URGENCIA-N° 013-2020
... valor, podrán ser financiadas por instituciones financieras supervisadas y/o registradas en la ... ón de LAFT; y desarrollar mecanismos de control interno ... 2. Administrar la información y ...
- Vigente Decreto de Urgencia Nº 013-2020, que promueve el financiamiento de la MIPYME, emprendimientos y Startups
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DECRETO SUPREMO, Nº 031-2016-MEM, PODER EJECUTIVO, ENERGIA Y MINAS - Aprueban Cesión de Posición Contractual en el Contrato de Licencia para la Exploración y Explotación de Hidrocarburos en el Lote 64-DECRETO SUPREMO-Nº 031-2016-MEM
... de Partidas y Transferencias Financieras en el Presupuesto del Sector Público para el ... - Aprueban el Reglamento del Comité de Control Interno del FONDEPES 000000 ... R.J. Nº ... de cada una de las siguientes instituciones: Banco Central de Reserva del Perú, Comisión ...
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LEY, N° 30847, PODER LEGISLATIVO, CONGRESO DE LA REPUBLICA - Ley que aprueba diversas disposiciones presupuestarias para promover la ejecución del gasto público en inversiones públicas y otras medidas-LEY-N° 30847
... Autorización de transferencias financieras del Ministerio de Transportes y Comunicaciones ... para la realización de las acciones de control concurrente, en el marco de lo establecido en la ... DE EDUCACION INICIAL EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS Nº 16327 MISQUIYACU BAJO, Nº 349 SAN ...
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LEY N° 30680 PODER LEGISLATIVO, CONGRESO DE LA REPUBLICA - Ley que aprueba medidas para dinamizar la ejecución del gasto público y establece otras disposiciones-LEY-Nº 30680
... Autorización de transferencias financieras del Ministerio de la Producción ... Autorízase ... y servicios higiénicos en instituciones educativas del nivel de educación inicial y ... , entre otras disposiciones, mecanismos de control y supervisión de los proyectos financiados bajo ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de 13/07/2017 (Expediente: 013667-2015)
Sumilla: para la provisión de cobranza dudosa por deudas con una antigüedad menor o igual a doce meses, se requiere, no sólo de la presentación de los recibos de pago devengados, sino que se acrediten las gestiones de cobro efectuadas luego del vencimiento de la deuda, para demostrar las dificultades financieras del deudor o la morosidad del mismo.
... , para demostrar las dificultades financieras ... del deudor o la morosidad del mismo ... casación tiene por objeto, el control de las infracciones que las sentencias o ... los ... especial dada a las instituciones que prestan el servicio de saneamiento ... -
CONVENIO.FINANCIACION ENTRE LA UNION EUROPEA.....................Convenio de Financiación entre la Unión Europea y la República del Perú relativo al "Desarrollo económico sostenible y promoción de las PYMEs a nivel subnacional".SEPARATA ESPECIAL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Convenio de Financiación entre la Unión Europea y la República del Perú relativo al “Desarrollo económico sostenible y promoción de las PYMEs a nivel subnacional” Jueves 14 de junio de 2018 AÃO... -
... de innovación a las transferencias financieras adicionales a las regiones (mecanismo de ... de contratación y subvención con o sin control previo limitado de la Comisión, y efectuar pagos ... , a petición de alguna de estas instituciones ... El Socio autoriza a la Comisión, la OLAF y ...
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El consumidor financiero en Argentina
En Argentina, el consumidor financiero está protegido doblemente, en tanto consumidor por la ley de defensa del consumidor, y en tanto financiero por las normas del Banco Central de la República Argentina, organismo de contralor del sistema financiero. En el siguiente artículo se desarrollan los regímenes de transparencia y disciplina vigente, así como la relación del Banco Central de la...
... ón detallada comparativa de las instituciones financieras para que los consumidores financieros ... ía sido más razonable implementar un control estricto y permitir la continuación de la ... -
DECRETO SUPREMO, N° 008-2020-MINCETUR, PODER EJECUTIVO, COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO - Aprueban Reglamento de la Ley N° 30860, Ley de fortalecimiento de la Ventanilla Única de Comercio Exterior-DECRETO SUPREMO-N° 008-2020-MINCETUR
... parte de las entidades públicas e instituciones privadas, organizaciones de la sociedad civil, y ... Artículo 11.- Control posterior ... Artículo 12.- Buzón y ... la presentación de garantías financieras ... b. La cantidad de información a transmitir ...
- Derrogado Decreto Supremo Nº 002-2017-MINAM. Aprueban el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) del Ministerio del Ambiente - MINAM
- Vigente Decreto Legislativo N°109. El Gobierno promulgó la Ley General de Minería
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La necesidad de fortalecer las estrategias para la prevención de lavado de activos. reflexiones desde la perspectiva del derecho financiero
Planteamos que en cumplimiento de los artículos 8° y 44° de Nuestra Constitución Política del Perú, constituye un deber del Estado peruano luchar contra el narcotráfico y sus delitos confluyentes o colaterales como es el lavado de activos. Para ello es necesario una revisión y modificación a nuestro ordenamiento jurídico en relación al fortalecimiento de las estrategias para no solo enfrentar,...
... ón se desarrolla, a partir de las instituciones financieras, bancos, bolsas de valores, casas de ... las falencias en materia de regulación y control, y las diferencias entre los ordenamientos ... -
La necesidad de fortalecer las estrategias para la prevención de lavado de activos. Reflexiones desde la perspectiva del derecho financiero
Planteamos que en cumplimiento de los artículos 8° y 44° de Nuestra Constitución Política del Perú, constituye un deber del Estado peruano luchar contra el narcotráfico y sus delitos confluyentes o colaterales como es el lavado de activos. Para ello es necesario una revisión y modificación a nuestro ordenamiento jurídico en relación al fortalecimiento de las estrategias para no solo enfrentar,...
... ón se desarrolla, a partir de las instituciones financieras, bancos, bolsas de valores, casas de ... las falencias en materia de regulación y control, y las diferencias entre los ordenamientos ... -
Tribunal Constitucional PLENO, Expte. 00003-2021-AI, Sentencia (Acción de Inconstitucionalidad), 11-11-2021
... ⎯ Sostienen que las normas sometidas a control permiten a la Sunat levantar el secreto ... b. Cuando se suministre a bancos e instituciones financieras del exterior con los que ... se ...
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Tribunal Constitucional PLENO, Expte. 00006-2018-AI, Sentencia (Acción de Inconstitucionalidad), 15-11-2018
... ón de una ley ni de un procedimiento de control parlamentario, como una interpelación o censura ... Pese a la extensión del número de instituciones que administran el poder, se mantiene el núcleo ... ; defensa nacional; y obligaciones financieras del Estado. En atención a ello, en todos casos ...
- Vigente Decreto Supremo Nº 019-2017-VIVIENDA, que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1280, Decreto Legislativo que aprueba la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento
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Tribunal Constitucional PLENO, Expte. 00006-2014-AI, Sentencia (Acción de Inconstitucionalidad), 05-03-2020
... La ley autoritativa como parámetro de control ... B-2. El contenido normativo del decreto ... presente Ley, aquellos organismos o instituciones ... públicas o privadas que de acuerdo a su ... exijan que las instituciones financieras y otras profesiones que intervengan en las ...
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DECRETO SUPREMO, N° 017-2019-SA, PODER EJECUTIVO, SALUD - Decreto Supremo que declara en Emergencia Sanitaria las Comunidades Nativas afectadas por el derrame de petróleo en el distrito de Manseriche, provincia de Datem del Marañón, departamento de Loreto por el plazo de noventa (90) días calendario-DECRETO SUPREMO-N° 017-2019-SA
... INSTITUCIONES EDUCATIVAS ... Res. Nº 1151-R-2019.- Autorizan ... , establece que son transferencias financieras los traspasos de ingresos públicos sin ... de la Policía sea sobrepasada en el control del orden interno, sea previsible o existiera el ...