denuncia penal estafa modelo
242 resultados para denuncia penal estafa modelo
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Resolución Nº 1999-2020-TCE-S2, Tribunal de Contrataciones del Estado, 17 de setiembre de 2020
Procedimiento administrativo sancionador generado contra las empresas CONSTRUCTORA SUDAMERIS S.R.L. y CONSTRUCT & MINING S.A.C., integrantes del CONSORCIO R & M, por su presunta responsabilidad al haber presentado en la etapa de ejecución contractual
... A efectos d e sustentar su denuncia, remitió entre otros documentos, el Informe ... interpuesto una denuncia p enal por estafa y falsificac ión d e documentos contra una s ... ha ber interpuesto una denuncia penal por estafa y falsificación de ... g) Adopción e implementación de un modelo de pr evención a que se refiere el numeral ... -
Laudo del Tribunal de Arbitraje (Gobierno regional de huancavelica), 23-05-2013
... Montoya Aivarez por el presunto delito de estafa en agravio del ... demandante por ia obtención ... 635] ... "Debído Proceso. Como parte del modelo constitucional del ... En lo que respecta al ... investigatoria que desarrolla el fiscal penal en sede ... prejurisdiccional. De esta forma, el ... del 2012 ha adjuntado copia de la denuncia ha ... contra dicho bróker, Señor Rafael ...
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Resolución Nº 2012-2023-TCE-S1, Tribunal de Contrataciones del Estado, 2 de mayo de 2023
Procedimiento administrativo sancionador contra las empresas EMPRESA J & F E.I.R.L, HITOS SAN MARTÍN S.A.C. y el señor Juárez Coronado Efraín, integrantes del Consorcio Vial Hongos, por su supuesta responsabilidad al al haber al haber incumplido injustificadamente con su obligación de perfeccionar el contrato o de formalizar Acuerdos Marco y al haber presentado, como parte de su oferta, supuesta...
... se estaría configurando la probable estafa a su empresa ... Decreto emitido a consecuencia de la denuncia se advierte las firmas falsas o adulteradas. - ... g) La adopción o implementación de modelo de prevención : debe tenerse en cuenta que no ... administrativo constituye un ilícito penal, previsto y sancionado en el artículo 427 ... -
Resumen de las sentencias del Tribunal Constitucional (semestre: julio-diciembre, 2008)
... en sentido positivo, buena parte del modelo de garantía de los derechos no serían posibles ... fecha 24 de mayo de 2005 interpuso una denuncia penal contra los miembros del Directorio de la F por los delitos de estafa y asociación ilícita para delinquir. Sin ...
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Resolución Nº 3167-2021-TCE-S1, Tribunal de Contrataciones del Estado, 5 de octubre de 2021
Procedimiento administrativo sancionador contra las empresas Blakar Contratistas Generales S.A.C. y M&V Ingeniería, Construcción y Tecnología S.A.C integrantes del Consorcio San Luis, por su supuesta responsabilidad al haber presentado documentos falsos o adulterados e información inexacta ante la Entidad, en el marco del Procedimiento de Licitación Pública N° 001-2020-MDVLH – Primera...
... Así, a fin de sustentar su denuncia, dio cuenta de lo siguiente: 2.1. Mediante ... iv) Al haber sido objeto de un delito penal, decidier on interponer denuncia penal por ... es, el haber sido objeto de engaño o estafa. vi) Cuenta con un eximente de ... g) La adopción o implementación de modelo de prevención : debe tenerse en cuenta que ... -
Resolución Nº 3167-2021-TCE-S1, Tribunal de Contrataciones del Estado, 5 de octubre de 2021
Procedimiento administrativo sancionador contra las empresas Blakar Contratistas Generales S.A.C. y M&V Ingeniería, Construcción y Tecnología S.A.C integrantes del Consorcio San Luis, por su supuesta responsabilidad al haber presentado documentos falsos o adulterados e información inexacta ante la Entidad, en el marco del Procedimiento de Licitación Pública N° 001-2020-MDVLH – Primera...
... Así, a fin de sustentar su denuncia, dio cuenta de lo siguiente: 2.1. Mediante ... iv) Al haber sido objeto de un delito penal, decidier on interponer denuncia penal por ... es, el haber sido objeto de engaño o estafa. vi) Cuenta con un eximente de ... g) La adopción o implementación de modelo de prevención : debe tenerse en cuenta que ... -
Sentencia nº 000785-2004/TPI de Sala Especializada en Propiedad Intelectual, 3 de Septiembre de 2004
NULIDAD DE REGISTRO DE UN NOMBRE COMERCIAL OBTENIDO AL AMPARO DE LA DECISION 85 Y EL DECRETO SUPREMO 001-71 IC/DS - MALA FE ACREDITADA - SIGNOS QUE PUEDEN SUGERIR VINCULACIONES CON PERSONAS DISTINTAS A SU TITULAR...
... acerca de la comisión de delitos de estafa y contra los derechos intelectuales, puesto que ... éndosele incluso como el creador del modelo peruano de guitarra clásica de concierto c on el ... la denom inación FALCÓN HNOS., denuncia que fue declarada fundada, prohibiéndos ele a ... ni efecto retroactivo, salvo en materia penal cuando favorece al reo ... TRIBUNAL DE DEFENSA ... -
¿Es posible el autoritarismo judicial?
I. Introducción. II. Analítica de la autoridad. III. La analítica autoritaria en casos periodísticos. IV. Consecuencias provisorias de las tipologías propuestas. V. Conclusión provisoria.
... in adjectus , puesto que pensar un modelo de juez que a la vez resulte autoritario, es ... de ‘unción carismática’, vide Ley penal y Ministerio Público en Estado de Derecho: ... 71 Ante el Inadi – Denuncia wichi contra la Corte salteña – Es por una ... a un funcionario judicial por una presunta estafa – Es un defensor oi cial, sospechado de cambiar ... -
Sentencia nº 002239-2009/TPI de Sala Especializada en Propiedad Intelectual, 2 de Septiembre de 2009
NULIDAD DE RESOLUCIÓN DE PRIMERA INSTANCIA ...
... reivindicar colores; conforme al modelo, para distinguir revista que contiene ... antes descritos, ha iniciado un proceso penal en contra del opositor. - Su representada h a ... supuesta comisión de los delitos de estafa genérica, aprovechamiento y daño a la ... , denegó la formalización de denuncia penal por todos los cinco delitos imputados en ... -
Sentencia nº 000966-2004/TPI de Sala Especializada en Propiedad Intelectual, 28 de Octubre de 2004
INFRACCION A LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL: FUNDADA -RIESGO DE CONFUSION ENTRE SIGNOS QUE DISTINGUEN SERVICIOS Y ACTIVIDADES ECONOMICAS DE LAS CLASES 41, 42 Y 43 DE LA NOMENCLATURA OFICIAL...
... (Perú) absolvió el traslado de la denuncia interpuesta manifestando lo siguiente: (i) Su ... que iniciarí a, formulando una denuncia penal que aún se encuentra dentro del ámbito fiscal ... en letras características, conforme al modelo que se observa en las fotografías, como marca ... S.A.C., por delito contra el patrimonio, estafa y delito contra la fe pública- falsedad ... -
Resolución Nº 3147-2022-TCE-S2, Tribunal de Contrataciones del Estado, 20 de setiembre de 2022
Procedimiento administrativo sancionador generado contra las empresas E & J CONTRATISTAS S.A.C. (con R.U.C. N° 20487772365) y JLMX VASQUEZ EJECUTORES E.I.R.L. (con R.U.C. N° 20606216883), integrantes del CONSORCIO E&J, por su presunta responsabilidad al haber presentado, para el perfeccionamiento del contrato, supuesta documentación falsa o adulterada y/o información inexacta ante la...
... A efectos de sustentar su denuncia, la Entidad remitió el Memorando N° 1021- ... , en el sentido que la sanción penal o disciplinaria, solo puede ... en cuenta la denuncia por estafa int erpuesta contra el señor Roman Amao ... adopción o implementación de modelo de prevención : Debe ... -
Resolución nº 1292-2015/CC2 de Comisión de Protección al Consumidor, de 6 de Agosto de 2015
... , hasta la fecha de interposición de su denuncia, no ... cuentan con conformidad de obra, ni la ... informó a la 13° Fiscalía Provincial Penal de Lima, respecto a la ... responsabilidad penal ... estafa agravada, en agravio de la señora Montes ... con un detalle de medidor modelo por piso y de allí parten tuberías empotradas ...
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Resolución Nº 0031-2023-TCE-S2, Tribunal de Contrataciones del Estado, 5 de enero de 2023
Procedimiento administrativo sancionador seguido contra las empresas CALZADA CONTRUCCIONES,SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE (R.U.C. N° 99000028271), HSJ TRANSIVIA S.A.C. (R.U.C. N° 20477617434) e HIDROVIAS PERU S.A. (R.U.C. N° 20603089619), integrantes del CONSORCIO VIAL PERU; por presentar documentos con información inexacta y/o falsos o adulterados, infracción tipificada en los literales i)
... N° 946- 202 1, mediante el cual se denuncia sobre la presunta pres entación de ... que ha formalizado denuncia penal contra quienes resulten responsables ... el delito contra el p atrimonio – estafa" agravada, delitos informáticos contra la fe p\xC3" ... g) La adopción o implementación de modelo de prevención : Debe tenerse en cuenta que n o ... -
Sentencia nº 001019-2010/TPI de Sala Especializada en Propiedad Intelectual, 10 de Mayo de 2010
NULIDAD DE REGISTRO DE UNA MARCA CONCEDIDA DURANTE LA VIGENCIA DE LA DECISIÓN 486 Y DEL DECRETO LEGISLATIVO 823 – MALA FE: NO ACREDITADA...
... resolución emitida por la Primera Sala Penal de la Corte Superior de Just icia de ... Finalmente, respecto a la denuncia penal contra el inculpad o Antonio ... un est ándar jurídico o un modelo de conducta a seguir. En efecto, Torres ... , insignias y representación y estafa (fojas 305 y 306). - Copia de f otografías ... -
Resolución nº 1291-2015/CC2 de Comisión de Protección al Consumidor, de 6 de Agosto de 2015
... denuncia, bajo los siguientes términos: ... ( ... )PRIMERO: ... C, ... Lote 8, modelo Casa New Roccia 2, en el distrito de Carabayllo ... que no cuentan con servicios y que es una estafa lo que ofrecieron ... En tal sentido, el ... se pueda pactar el pago de una cláusula penal en caso de incumplimiento contractual ... De ...
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Resolución Nº 057-2021-SUNEDU/CD de Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria, 08-06-2021
Sancionan a la Cámara Minera del Perú, con una multa de S/ 2 200.00, por incurrir en la conducta infractora tipificada en el numeral 1.1 del Anexo del Reglamento de Infracciones y Sanciones de la Sunedu, aprobado por Decreto Supremo N.° 005-2019-MINEDU, toda vez que ofertó el servicio educativo superior universitario sin contar con autorización de la autoridad competente para dicho fin.
... la responsabilidad administrativa, civil o penal a que hubiere lugar. VISTOS: Los ... contra la Camiper en la Sunedu: - Denuncia presentada el 25 julio de 2018, donde el ... 22 El Modelo de Licenciamiento y su Implementación en el ... camiper.com considero que es una estafa pues dicha Universidad Boliviana carece de ... -
Dictamen recaído en el proyecto 05632/2023-PE. LEY QUE DELEGA EN EL PODER EJECUTIVO LA FACULTAD DE LEGISLAR EN MATERIAS DE SEGURIDAD CIUDADANA, GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES-NIÑO GLOBAL, MERITOCRACIA E INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y CALIDAD DE PROYECTOS
... SOCIAL Y CALIDAD DE PROYECTOS penal al Poder Ejecutivo al amparo del artículo ... la lucha contra la extorsión, estafa, fraudes y otros delitos a través de la ... -denunciar- extorsion-y-amenaza-en-peru-modelo-denuncia-extorsion-mininter-2784120 22 Visto ...
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Sentencia nº 000841-2010/TPI de Sala Especializada en Propiedad Intelectual, 14 de Abril de 2010
CANCELACIÓN DE MARCA POR FALTA DE USO: INFUNDADA – PRUEBAS DE USO...
... perjui cio de formular la respectiva denuncia penal por el uso de doc umentos f alsificados ... su empresa por los presuntos delitos de estafa, falsificación de documentos y contra la ... de color verde militar, conforme a l modelo; para distinguir productos para el tratamiento ... -
Resolución Nº 1219-2020-TCE-S4, Tribunal de Contrataciones del Estado, 22 de junio de 2020
Procedimiento administrativo sancionador seguido contra el CONSORCIO RAMADILLA integrado por las empresas M&L SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES S.A.C., MEGACONSTRUCCIONES E.I.R.L., MANCOLLKA S.A.C. y el señor CARLOS OVIDIO SALAS HURTADO, por haber presentado documentación falsa e información inexacta ante el GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA- sede central, en el marco de la Licitación Pública Nº 008-2018
... fianzas, por lo que interpuso una denuncia penal contra el agente de seguro señor IOAN DUDAU por el delito de estafa agravada y falsificación de ... g) La adopción e implementación del modelo de prevención a que se refiere el numeral ... -
Sentencia nº 003544-2012/SC1 de Sala Especializada en Defensa de la Competencia, 21 de Diciembre de 2012
Materia: PUBLICIDAD COMERCIAL ACTOS DE ENGAÑOMEDIDA CORRECTIVAGRADUACIÓN DE LA SANCIÓNPARTICIPACIÓN DE LA ASOCIACIÓN DE CONSUMIDORES EN LA MULTACOSTOS Y COSTAS , Procedencia: COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN DE LA COMPETENCIA DESLEAL
... infundados dichos extremos de la denuncia. La razón es que el consumidor al que va ... ón por delito contra el patrimonio - estafa. 13. Mediante escrito del 18 de diciembre de ... ante el supuesto -denominado en la doctrina penal- de concurso real de infracciones, es decir, una ... 126. Por otro lado, en el modelo de Contrato de Prestación de Servicios suscrito ... -
Dictamen recaído en el proyecto 03481/2022-CR. LEY QUE MODIFICA EL DECRETO LEGISLATIVO 1338 —DECRETO LEGISLATIVO QUE CREA EL REGISTRO NACIONAL DE EQUIPOS TERMINALES MÓVILES PARA LA SEGURIDAD, ORIENTADO A LA PREVENCIÓN Y COMBATE DEL COMERCIO ILEGAL DE EQUIPOS TERMINALES MÓVILES Y AL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA—, PARA PROHIBIR Y SANCIONAR LA COMERCIALIZACIÓN Y CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS MÓVILES DE TELECOMUNICACIONES DE FORMA AMBULATORIA O EN LA VIA PÚBLICA Y SIN CONTAR CON LA VERIFICACIÓN BIOMÉTRICA (EN RELATORÍA 08/05/2023)
... tiene por objeto registrar la marca, modelo, serie, numeración y propietario de los ... desprotegidos frente a una potencial estafa. Las empresas operadoras no han ... ículo 60 del Nuevo Código Procesal Penal, este es el titular del ejercicio de la ... quieren iniciar un procedimiento de denuncia, tanto si inician a través de un ...
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Sentencia nº 000382-2008/TPI de Sala Especializada en Propiedad Intelectual, 7 de Febrero de 2008
ACCIÓN POR INFRACCIÓN A LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL - APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 157 DE LA DECISIÓN 486 – RIESGO DE CONFUSIÓN ENTRE UN SIGNO QUE DISTINGUE ACTIVIDADES ECONÓMICAS RELACIONADAS CON LA COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS DE LA CLASE 12 DE LA NOMENCLATURA OFICIAL Y MARCAS QUE DISTINGUEN PRODUCTOS DE LA CLASE 12 DE LA...
... demark Holdi ng AB (Suecia) interpuso denuncia por infracción a los derechos de ... ha sido víctima del delito de estafa por parte de Volvo Trademark Holding AB ... ón VOLVO y figura, conforme al modelo, que distingue vehículos a motor y sus ... á s in perjuicio de la sanción penal o de la indemnización por daños y ... -
Resolución Nº 3554-2021-TCE-S2, Tribunal de Contrataciones del Estado, 28 de octubre de 2021
Procedimiento administrativo sancionador generado contra la empresa MGY INVERSIONES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - MGY INVERSIONES S.A.C. (con R.U.C. N° 20600817885), por su presunta responsabilidad al haber presentado, como parte de su oferta, supuesta documentación falsa o adulterada y/o con información inexacta ante la Entidad, en el marco de Adjudicación Simplificada N° 008-2019-OSCE – Segunda...
... A efectos de sustentar s u denuncia la Entidad adjuntó el Informe N° D000024-2019- ... sustrajo una laptop de l a marca ASUS, Modelo: GL552VW-DH74, que cont enía diversa ... ante la 12° Fiscalía Provincial en lo Penal de Lim a, Ministerio Público, por la ... contra datos y sistemas informáticos, estafa y falsa declaración en procedimiento ... -
Resolución Nº 3554-2021-TCE-S2, Tribunal de Contrataciones del Estado, 28 de octubre de 2021
Procedimiento administrativo sancionador generado contra la empresa MGY INVERSIONES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - MGY INVERSIONES S.A.C. (con R.U.C. N° 20600817885), por su presunta responsabilidad al haber presentado, como parte de su oferta, supuesta documentación falsa o adulterada y/o con información inexacta ante la Entidad, en el marco de Adjudicación Simplificada N° 008-2019-OSCE – Segunda...
... A efectos de sustentar s u denuncia la Entidad adjuntó el Informe N° D000024-2019- ... sustrajo una laptop de l a marca ASUS, Modelo: GL552VW-DH74, que cont enía diversa ... ante la 12° Fiscalía Provincial en lo Penal de Lim a, Ministerio Público, por la ... contra datos y sistemas informáticos, estafa y falsa declaración en procedimiento ... -
Proyecto de Ley Nº 05528/2022-CR, Ley que regula la vinculación del número de abonado con el imei del equipo móvil y verificación de su titularidad
Propone regular la verificación de titularidad de los equipos móviles y los números de abonados en el servicio de telefonía a fin de garantizar la seguridad ciudadana en la operatividad de la telefonía móvil.
... responsabilidad administrativa, civil, penal al proveedor ... y a los responsables de su ... además la marca y modelo otorgada a los fabricantes a nivel mundial, de ... ón de este tipo de actos a través de la denuncia, entre otras ... Ortiz (2006), en su ...