Cheque sin fondos
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 22/01/2015 (Expediente: 001647-2013)
Las pruebas de cargo permiten sustentar, suficientemente, la responsabilidad penal del procesado en el delito incriminado
... ¡agraviada giraba cheques sin fondos ... CORTE SUPREMA. SALA PENAL PERMANENTE ... DE JUSTICIA RAN. 1647-2013 ... - económico pues los cheque girados no fueron cobrados por la ... carencia de fondos, sin embargo debe ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 20/03/2019 (Expediente: 001153-2018)
I) respecto al delito de colusión simple. la concertación fraudulenta requiere la realización de maniobras de engaño, que se manifiestan en el perjuicio -potencial o real-, para la entidad estatal. en este aspecto, para la configuración del delito no se requiere un perjuicio patrimonial efectivo, pues si el funcionario público que tiene a su cargo un proceso de contratación transgrede sus deberes
... pago de un cheque, hecho que se realizó con conocimiento del alcalde ... 3.5. No se tomó ... Acevedo, como consecuencia del arqueo de fondos de planillas CTS, ... realizado el trece de marzo de dos mil siete, por ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 08/08/2018 (Expediente: 001448-2017)
En cuando al delito de falsificación y uso de documento público falso, ha operado la prescripción de la acción penal, definida como una causa de extinción de la responsabilidad criminal que opera limitando el ejercicio del ius puniendi del estado como consecuencia del transcurrir del tiempo, es decir extingue la posibilidad de investigar un hecho criminal y, con él, la responsabilidad del...
... técnicos. Sin embargo cobró el cheque aparentemente endosado por ... CORTE SUPREMA ... DE JUSTICIA ... DE LA ... 11.1. SEMAPACH es una empresa mixta, es decir, con fondos públicos y ... privados, por lo cual sus trabajadores no son funcionarios ... -
Sentencia nº 3872-2015/SPC de Sala Especializada en Protección al Consumidor, 7 de Diciembre de 2015
... 8 500,00 mediante un ... cheque por dicho importe, al haberse acreditado que dicho título valor fue ... rechazado por falta de fondos. ... Asimismo, se confirma la resolución venida en grado que ...
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Tribunal Constitucional PLENO, Expte. 02534-2019-HC, Sentencia (Hábeas Corpus), 28-11-2019
... conocía o debía presumir el origen ilícito de los activos o fondos de Odebrecht. Agrega ... que la Sala incorporó el Oficio 67-2018-ADP ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 23/02/2012 (Expediente: 000383-2011)
... Indebido 1ub fipo de girar cheque sin proviión de fondos o autorización ... para sobregtr la cuenta ...
- RESOLUCION N° 013-2015-DV-PE - Designan Secretaria General de DEVIDA
- RESOLUCION JEFATURAL N° 0036-2015-ONAGI-J - Modifican Directiva N° 0001-2014-ONAGI, que establece las 'Normas y procedimientos para la recepción, registro, custodia, supervisión, control y adjudicación de los premios no reclamados'
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Civil Transitoria de 13/06/2012 (Expediente: 001272-2012)
... [' — toramiento indebido (cheque sin fondos) y teniendo en cuenta que dicha ... persona se encontraba ...
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RESOLUCION, N° 216-2019/SUNAT, ORGANISMOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA - Modifican la Resolución de Superintendencia Nº 183-2004/SUNAT que aprueba Normas para la aplicación del Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias-RESOLUCION-N° 216-2019/SUNAT
... Pago de Obligaciones Tributarias (SPOT), cuya finalidad es generar fondos para el pago de las deudas tributarias que sean administradas y/o ... El(los) depósito(s) se puede(n) cancelar en efectivo, mediante cheque del Banco de la Nación o cheque certificado o de gerencia de otras ...
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Responsabilidad subjetiva en la delincuencia socioeconómica
El concepto y contenido del dolo es uno de los temas centrales de la discusión dogmática en el ámbito del derecho penal. En este artículo se trata de plantear las cuestiones específicas que surgen cuando se trata de la prueba del tipo subjetivo en el ámbito de la delincuencia socioeconómica. Con esta finalidad se analiza la determinación de la autoría a partir del criterio de la competencia y del
... ámara Nacional de Casación del dolo en un delito de libramiento de cheque sin provisión de fondos, en base al cumplimiento de la ... formalidad ... -
Tribunal Constitucional PLENO, Expte. 00006-2014-AI, Sentencia (Acción de Inconstitucionalidad), 05-03-2020
... con relación al origen de los fondos" u otros bienes activos y los ... medios de pago utilizados en la transacci\xC3" ... En esta clase de casos no se está brindando una suerte de "cheque en ... blanco" al juzgador: antes bien, se le exigirá fundamentar, de ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Tercera Sala de Derecho Constitucional Social Transitoria de 17/09/2018 (Expediente: 004042-2017)
En caso no se agoten los montos depositados luego de haber sido destinados al pago de las obligaciones tributarias, los titulares de las cuentas pueden solicitar su libre disposición, al encontrarse cubierto el pago de los adeudos al fisco, finalidad perseguida con el carácter de intangibilidad e inembargabilidad de los fondos.
... inembargabilidad de los fondos” ... Lima, diecisiete de setiembre ... de dos mil dieciocho ... TERCERA ... emitió el Cheque No Negociable N° 50302461 a la ord en del demandado el cual ... fue ... -
RESOLUCION, N° 214-2019/SUNAT, ORGANISMOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA - Modifican disposiciones relativas al Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias aplicable al impuesto a la venta de arroz pilado-RESOLUCION-N° 214-2019/SUNAT
... tal carácter; asimismo, se indicó que la disposición de los fondos se realizará de acuerdo con las formas y condiciones que determine la ... certificar la existencia de fondos disponibles con referencia al cheque no negociable indicado en el numeral 12.1, siempre que aquel tenga deuda ...
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DECRETO SUPREMO, Nº 096-2018-EF, PODER EJECUTIVO, ECONOMIA Y FINANZAS - Decreto Supremo que aprueban el Reglamento de la Ley Nº 30737, Ley que asegura el pago inmediato de la reparación civil a favor del Estado Peruano en casos de corrupción y delitos conexos-DECRETO SUPREMO-Nº 096-2018-EF
... 36. SBS: Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras de Fondos de Pensiones ... 37. SMV: Superintendencia del Mercado de Valores ... ándose de deuda aduanera, en las cajas de las Aduanas, mediante cheque certificado, girado a nombre de SUNAT/BN, de conformidad con lo ...
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Vigente
Decreto Supremo Nº 009-2005-VIVIENDA. Aprueban Reglamento de la Ley Nº 28461 que autoriza el uso parcial de la CTS en programas de vivienda promovidos por el Ministerio
... intereses, a la fecha en que se disponga la liberación de dichos fondos, de conformidad con el presente Reglamento ... - Construcción de ... se hará efectivo mediante el desembolso de CTS a través de un cheque de gerencia no negociable a la orden del vendedor del inmueble, el mismo ...
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Resolución nº 2013_1_04199 de Tribunal Fiscal - Sección 1, de 12 de Marzo de 2013
Se confirma la apelada que declaró infundada la reclamación presentada contra unas Resoluciones de Intendencia que a su vez declararon procedentes las solicitudes de devolución respecto del Impuesto General a las Ventas, toda vez que el cálculo de los intereses fue realizado por la Administración al amparo del artículo 38° del Código Tributario, considerando como fecha de inicio para el cómputo...
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Decisión de Corte Superior de Justicia - 6° sala cont. adm. sub espec. tributaria,ad. y de mcdo. de 05/06/2019 (Expediente: 011326-2017)
De acuerdo al criterio interpretativo del tribunal constitucional recaído en la stc n° 04082-2012-pa/tc, no resulta exigible el pago de intereses durante el periodo que está fuera de los plazos legales para resolver los recursos impugnativos, por cuanto ello atenta contra el derecho de recurrir en sede administrativa. en el presente caso, es manifiesta la demora en resolver la apelación...
... la transferencia de fondos, mientras que el numeral 5 de citado artículo 60-A, señala que la ... observados que desvirtué el reparo ... 7.3 Del cobro de cheque de gerencia por la suma de S/. 61,402.00 ... Mediante los puntos 1.1.3 y ... -
Proceso Único de Ejecución
Capítulo I Disposiciones Generales - Capítulo II Proceso Único de Ejecución - Subcapítulo 1 Disposiciones Especiales - Subcapítulo 2 Ejecución de obligación de dar suma de dinero - Subcapítulo 3 Ejecución de obligación de dar bien mueble determinado - Subcapítulo 4 Ejecución de obligación de hacer - Subcapítulo 5 Ejecución de Obligaciones de no hacer - Capítulo III Ejecución de resoluciones...
... Cheque con la constancia de devolución del banco por falta de fondos, según la ... -
DECRETO SUPREMO, Nº 342-2017-EF, PODER EJECUTIVO, ECONOMIA Y FINANZAS - Modifican el Reglamento del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo, el Decreto Supremo Nº 122-2001-EF que regula el Beneficio a Establecimientos de Hospedaje que presten servicios a Sujetos No Domiciliados y el Reglamento de Notas de Crédito Negociables, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 126-94-EF-DECRETO SUPREMO-Nº 342-2017-EF
... la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, a aquellos que cumplan concurrentemente con los siguientes ... al exportador por lo menos una Nota de Crédito Negociable, un cheque a que se refiere el inciso h) del artículo 19° por concepto del Saldo a ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 12/12/2018 (Expediente: 000689-2018)
Nulidad de la sentencia respecto a la condena por delito de peculado, la pericia contable practicada no fue materia de debate en el contradictorio que exige su actuación en un nuevo juicio oral. respecto a la absolución por delito de colusión, se adolece de una pericia contable que establezca si hubo o no perjuicio para definir el tipo penal aplicable.
... malversación de fondos agravados y colusión desleal, y falsificación ... de documento público, ... R. N. N.° 689–2018 ... en el retiro del cheque número 32998306, cuyo importe es de cien mil ... soles; más bien, ante ... -
Tribunal Constitucional , Expte. 01035-2000-AA, Sentencia (Acción de Amparo)
... TRIBUNAL CONSTITUCIONAL ... Recuerda que el cheque que motivó el cierre de sus cuentas no debió ser protestado, ... por ... novecientos noventa y nueve, sí contaba con fondos disponibles, por lo que considera que ... la entidad demandada actuó con ...
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Resolución nº 2012_8_04072 de Tribunal Fiscal - Sección 7, de 20 de Marzo de 2012
Se declara fundada la queja presentada, en los extremos referidos a la vulneración del procedimiento de fiscalización y la adopción de medidas cautelares previas, al verificarse que la Administración no motivo adecuadamente la denegación de la prorroga del plazo para presentar diversos libros, no apreciándose que la quejosa hubiera incurrido en causal que la faculte a trabar las referidas medidas.
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Responsabilidad penal de los órganos de dirección de las empresas mineras respecto a los delitos contra el medioambiente
Este trabajo tiene como objetivo coadyuvar a establecer, desarrollar y entender los lineamientos generales y específicos que sirven de plataforma jurídica para determinar cuándo a un órgano de dirección, llámese representante legal, usualmente el gerente general, director, accionista o socio de una compañía minera, se le puede atribuir responsabilidad penal por la comisión de un delito contra el...
... El Código Penal sanciona a quien gire, transfiera o cobre un cheque en las circunstancias siguientes: ... • Cuando se gire sin tener isión de fondos suficientes o autorización de sobregiro ... • Cuando frustre ... -
Sentencia de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 2 de Julio de 1999 (Expediente: 005264-1998)
SE ADVIERTE PRESUNTAS IRREGULARIDADES QUE AMERITAN DECLARAR NULA LA RECURRIDA
... comprobación que debe poner el banco a petición del tenedor del cheque o mediante el protesto; en consecuencia, se trata de medios probatorios ... la empresa agraviada, afirmando que en ese momento sí contaba con fondos en la cuenta corriente, pero que retiró el dinero porque desconocía que ...