Cheque sin fondos
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 21/04/2015 (Expediente: 002479-2013)
El análisis de si el sujeto es responsable penalmenteconstituye un juicio propio del fondo del asunto, que no tieneque ver con la delictuosidad o punibilidad del hecho objetodel proceso penal; por lo tanto, la recurrida debe revocarseal no haberse limitado a realizar un juicio de tipicidad, queconstituye el fundamento de la excepción de naturaleza deacción.
... “dos mil scis, el imputado giró el cheque N%00000039 de la cuenta corriente, que ... estaba a nombre de la Empresa ... fondos y estaba cancelada ... “Tercero. Que, la excepción de naturaleza de ... -
Decisión de Corte Superior de Justicia - 5° sala contenciosa administrativa de 24/04/2023 (Expediente: 003221-2017)
En el caso concreto, la consumación se materializa desde el momento en que el banco da por extraviado el cheque, al haber agotado las gestiones internas para dar solución al reclamo del señor espinoza. lo expuesto debido a que, desde el momento en el cual el cliente detecta la irregularidad e informa al banco (5 de marzo de 2013), pasando por el acto de reclamo formal con fecha 23 de septiembre...
... Banco da por extraviado el cheque, al haber agotado las gestiones internas para dar ... solución al reclamo ... de la cuenta del denunciante, porque el referido cheque no tenía fondos y que se había ... extraviado; sin embargo, de la propia carta cursada el ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Civil Transitoria de 01/08/2016 (Expediente: 003348-2015)
No existe un abuso de derecho, cuando la sanción impuesta se encuentra arreglada a derecho, pues la parte recurrente no ha desvirtuado en sede administrativa ni judicial que incumplió con lo previsto en los artículos 14 y 33 del texto único ordenado del reglamento nacional de responsabilidad civil y seguros obligatorios por accidente de tránsito, aprobado por el decreto supremo número 024-2002-mtc
... Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones – SBS, sobre Proceso ... Contencioso ... dos mil doce el cheque por la suma de dos mil quinientos soles (S/2,500.00), el ... cual fue ... - Más vale prevenir
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 12/02/2020 (Expediente: 001307-2019)
1. la excepción de improcedencia de acción se sustenta en la noción de carencia de una pretensión punitiva válida pues los hechos atribuidos al imputado -la causa de pedir- no constituyen un injusto penal o no corresponde la aplicación de una pena (está referido a tres categorías del delito: tipicidad, antijuricidad y punibilidad); es decir, carece de relevancia jurídico penal. 2. en los delitos...
... Costa que, una vez canalizados los fondos por el abogado Hernán Manuel ... Costa López, luego de recibir la ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 28/11/2012 (Expediente: 000568-2012)
... |. — ave ér ordenó el cambio de la carta lanza por un cheque sn fondos ... ide que no intervino en ninguna de las etapas del proceso ...
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RESOLUCION, N° 0978-2021-JNE, ORGANOS AUTONOMOS, JURADO NACIONAL DE ELECCIONES - Declaran nulo lo actuado hasta la sesión extraordinaria de concejo, del 18 de setiembre de 2020, que aprobó la tacha a todos los medios probatorios presentados en contra del alcalde de la Municipalidad Distrital de Anta, provincia de Acobamba, departamento de Huancavelica-RESOLUCION-N° 0978-2021-JNE
... confianza, adquirir por interpósita persona, bienes de consumo con fondos de caja chica, del establecimiento comercial bodega “DIANA”, propiedad ... e) Así, con Cheque N° 11342159 se habilitó fondos de caja chica por S/ 1 500,00 a nombre de ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 23/06/2011 (Expediente: 001881-2010)
... testigo tesorero, la solicitud de fondos para combustible hubiera: ... implicado el giro de un cheque a cobrar a ...
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Tribunal Constitucional SALA 2, Expte. 02752-2010-HC, Sentencia (Hábeas Corpus), 05-07-2010
... año dos mil cuatro, ha girado un cheque ( ... ) [que} no podía ser pagado puesto que ... la cuenta no contaba con fondos suficientes, ante lo cual prefirió devolver el cheque ... a la agraviada, ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 20/01/2014 (Expediente: 000009-2014)
... CORTE SUPREMA. SALA PENAL TRANSITORIA ... imputado entregó el cheque de pago diferido número uno ... cuatro cuatro cinco cero uno seis cero ... Scotiabank — Cajamarca, se le indicó que el cheque no tenía fondos, ... tal como se consignó en el reverso del aludido cheque de fojas ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 16/08/2017 (Expediente: 002113-2016)
... Depago Emisión | Según | Cheque ... > [cm or "Beneficio y ... N Fecha de ... 5 STIZOR | migo | Coque TIAS ... reso conto ame onerosa ... | A dichos fondos. Monto que fue desembolsado con los documentos, ... fecha y forma, ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 12/12/2012 (Expediente: 000094-2012)
... / Vue cuanco la agraviada se acercó a cobrar el cheque girado, éste no ... 2udo ser cobrado por falta de fondos, defecto que era ...
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RESOLUCION, Nº 1183-2016-JNE, ORGANOS AUTONOMOS, JURADO NACIONAL DE ELECCIONES - Confirman Acuerdo de Concejo que rechazó solicitud de vacancia presentada contra actual alcalde y anteriormente regidor de la Municipalidad Distrital de Pocollay, provincia y departamento de Tacna-RESOLUCION-Nº 1183-2016-JNE
... alcalde, habría cobrado de la referida municipalidad un cheque por la suma de S/ 8 628 (ocho mil seiscientos veintiocho y 00/100 soles), ... y 00/100 soles), que se gira para el pago de habilitación de fondos según la Resolución de Administración N° 057-2015-OAF-MDP-T, por ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 10/10/2018 (Expediente: 001767-2017)
Las pericias practicadas no son confiables al haberse incurrido en contradicciones, que exigen la realización de otra que cumpla con los requisitos de idoneidad y método, a fin de establecer si hubo o no perjuicio, para definir el tipo penal aplicable a los efectos de la vigencia o extinción de la acción penal y la duplicidad del plazo de prescripción de la acción penal; salvo del hecho imputado...
... novecientos noventa y cinco. Los fondos de la CPMP son privados y ... no pertenecen al Estado ... II. Imputación ... operación mediante el giro de un cheque a favor de Pedro Zuazo ... Schuler, contra la presentación de un título ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 30/12/2020 (Expediente: 001190-2019)
. el señalamiento de los indicios, desde luego, está en función al delito y a la concreta modalidad delictiva utilizada por los agentes delictivos –no por algo se ha dicho que se trata de una pura actividad judicial–. empero, sistemáticamente, se ha consagrado un denominado “triple pilar indiciario”, sin perjuicio de otros indicios que ratifiquen la convicción judicial. son: 1) el incremento...
... para crear empresas vinculadas, en Perú y el extranjero, obtener fondos, ... realizar inversiones y adquisiciones, realizar, en suma, operaciones ... americanos mediante un cheque de gerencia cargado a la cuenta corriente del ... BBVA de la empresa La ... -
Tribunal Constitucional SALA 2, Expte. 08109-2006-HC, Auto (Hábeas Corpus), 18-04-2007
... imputándosele haber girado un cheque sin fondos , siendo el caso que no ha girado ni ... entregado dicho cheque ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 14/05/2018 (Expediente: 000670-2017)
Sumilla. el artículo cinco del código de procedimientos penales determina que una excepción de naturaleza de acción será fundada cuando los hechos imputados sean atípicos o no justiciables penalmente. en el caso de autos, el encausado sustentó su excepción de naturaleza de acción con argumentos referidos a su irresponsabilidad penal, como el indicar que no existen elementos de prueba que...
... cobrar un cheque que le entregó Nilton César Arias Astete, el cual ... consignaba la ... plazo de quince días para retirar dichos fondos, conforme aparece en la ... carta notarial del cinco de marzo de dos mil ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 08/11/2019 (Expediente: 000540-2019)
No indicó tema para desarrollo jurisprudencial el recurrente invoca casación excepcional; sin embargo, al no señalar tema para desarrollo de doctrina jurisprudencial, lo sustentado carece de interés casación. además, alega falta de motivación en la responsabilidad penal y civil; no obstante, en puridad, cuestiona la valoración de la prueba. la casación no es un recurso de control de hechos o de...
... el cheque por acuerdo de partes ha sido anulado y para tal efecto ... adjunta el ... el sistema bancario por falta de fondos, pese a que fue notificado ... notarialmente y, entre otros, constituyó ... -
Resolución nº 2022-9-05957 de Tribunal Fiscal - Sala 9, 16-08-2022
Se confirma la resolución apelada al verificarse que la determinación del Incremento Patrimonial No Justificado correspondiente al ejercicio 2014, por parte de la Administración se encuentra conforme a ley, por lo que dicho incremento debió adicionarse a la renta neta del trabajo del recurrente, para efectos del cálculo del Impuesto a la Renta; y, en ese sentido, también se encuentra acreditado...
... ejercicio 2014, l no haberse sustentado el rin y procedencia de los fondos obtenidos y ... depositados. Agrega que, al no haber acreitado que se ... Provenga de la emisión de un cheque por parte de una entidad de financiera o empresa que haya ... Fetitado en ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 30/01/2019 (Expediente: 000722-2018)
Presunción de inocenciaen el presente caso, lejos de haberse desvirtuado la presunción constitucional de inocencia que ampara a los acusados (artículo 2, numeral 24, literal e, de la constitución política del estado), se constata una insuficiencia de prueba de cargo que no permite crear convicción de culpabilidad. por ende, al no encontrarse acreditada la responsabilidad penal de los encausados...
... acuerdo a los términos del contrato, entregándose el cheque al ... proveedor y las ambulancias fueron entregadas ... 3.6. El ... manejo de los fondos públicos. En su modalidad dolosa, requiere que el ... CORTE SUPREMA ... -
Un nuevo marco legal para la empresa familiar en el proyecto de codigo civil y comercial
Si bien el Proyecto de nuevo Código Civil y Comercial no incluye una legislación especial en materia de empresa familiar, prevé una serie de modificaciones al régimen vigente en materia de contratos, sociedades, derecho de familia y sucesiones, de las que resulta un nuevo marco legal que es muy positivo para el funcionamiento y continuidad de la empresa familiar en tanto permite evitar conflictos
... comunicación y, fundamentalmente, de la confusión de límites, de fondos y de roles entre la familia y la empresa ... Todo ello crea la necesidad ... Fondos de comercio, cheque, letra de cambio y pagaré, martilleros, defensa de la competencia, ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 20/03/2019 (Expediente: 001153-2018)
I) respecto al delito de colusión simple. la concertación fraudulenta requiere la realización de maniobras de engaño, que se manifiestan en el perjuicio -potencial o real-, para la entidad estatal. en este aspecto, para la configuración del delito no se requiere un perjuicio patrimonial efectivo, pues si el funcionario público que tiene a su cargo un proceso de contratación transgrede sus deberes
... pago de un cheque, hecho que se realizó con conocimiento del alcalde ... 3.5. No se tomó ... Acevedo, como consecuencia del arqueo de fondos de planillas CTS, ... realizado el trece de marzo de dos mil siete, por ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 08/08/2018 (Expediente: 001448-2017)
En cuando al delito de falsificación y uso de documento público falso, ha operado la prescripción de la acción penal, definida como una causa de extinción de la responsabilidad criminal que opera limitando el ejercicio del ius puniendi del estado como consecuencia del transcurrir del tiempo, es decir extingue la posibilidad de investigar un hecho criminal y, con él, la responsabilidad del...
... técnicos. Sin embargo cobró el cheque aparentemente endosado por ... CORTE SUPREMA ... DE JUSTICIA ... DE LA ... 11.1. SEMAPACH es una empresa mixta, es decir, con fondos públicos y ... privados, por lo cual sus trabajadores no son funcionarios ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 22/01/2015 (Expediente: 001647-2013)
Las pruebas de cargo permiten sustentar, suficientemente, la responsabilidad penal del procesado en el delito incriminado
... ¡agraviada giraba cheques sin fondos ... CORTE SUPREMA. SALA PENAL PERMANENTE ... DE JUSTICIA RAN. 1647-2013 ... - económico pues los cheque girados no fueron cobrados por la ... carencia de fondos, sin embargo debe ... -
Sentencia nº 3872-2015/SPC de Sala Especializada en Protección al Consumidor, 7 de Diciembre de 2015
Se confirma la resolución venida en grado que declaró infundada la denuncia contra BBVA Banco Continental S.A., por presunta infracción de los artículos 18º y 19º de la Ley 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, en el extremo referido al depósito de S/. 8 500,00 mediante un cheque por dicho importe, al haberse acreditado que dicho título valor fue rechazado por falta de fondos....
... 8 500,00 mediante un ... cheque por dicho importe, al haberse acreditado que dicho título valor fue ... rechazado por falta de fondos. ... Asimismo, se confirma la resolución venida en grado que ...