cheques sin fondos delito
2792 resultados para cheques sin fondos delito
-
Vigente
Ley Nº 27693. Ley que crea la Unidad de Inteligencia Financiera - Perú
... 3. La habilitación de fondos que recibe del Fondo Especial de Administración ... penales que tienen la característica de delito precedente del delito de lavado de activos y el ... cheques girados contra cuentas del exterior y de cheques ...
-
Vigente
Decreto Legislativo Nº 1106. Decreto Legislativo de lucha eficaz contra el lavado de activos y otros delitos relacionados a la minería ilegal y crimen organizado
... representan una considerable fuente del delito de lavado de activos que actualmente constituye ... , Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, estarán obligadas a adoptar ... cheques girados contra cuentas del exterior y de cheques ...
-
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Civil Permanente de 14/03/2019 (Expediente: 000131-2018)
El daño moral en sí no se prueba, pero sí es necesario considerar variables o datos que conduzcan a la parte interesada, como al juez, a establecer una indemnización dineraria y/o no dineraria a manera de compensar la lesión o daño de este tipo que es invalorable y, que se fija por el juez como en este caso, en una suma dinero, de manera discrecional, no arbitraria, prudente y con justicia, en...
... le expresó que obedecía al giro de cheques ... sin fondos, información que corroboró al ... usa chequera y, al estar tipificado como delito, ... presentó un reclamo que fue signado como ... -
Derrogado
Decreto Supremo Nº 018-2006-JUS. Aprueban Reglamento de la Ley Nº 27693, Ley que crea la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú, UIF - Perú
... , Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, Comisión Nacional Supervisora de ... Cumplimiento y la presunta comisión del delito de Omisión del Reporte de Operación Sospechosa ... para transferencias de fondos, copia de cheques, incluyendo cheques de gerencia, etc.) ...
- Vigente Ley Nº 26702, General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros
-
Vigente
Ley N° 29903, Ley de Reforma del Sistema Privado de Pensiones
... del Sistema Privado de Administración de Fondos de Pensiones, aprobado por el Decreto Supremo ... úsa brindar su apoyo, queda incursa en el delito de abuso de autoridad previsto en el primer ... y/o que generen la obtención indebida de cheques no negociables ... b) No pagar dentro de ...
-
Vigente
Código de Comercio
... en la recaudación y administración de fondos del Estado, nombrados por el Gobierno ... , y de los mandatos de pagos llamados cheques ... #Sección XI derogada por el Artículo ... Si hubiere mediado delito o falta, lo será con arreglo al Código Penal ...
- Vigente Texto Único Ordenado del Código Tributario (Decreto Supremo Nº 133-2013-EF)
- Ley número 28693 - Ley General del Sistema Nacional de Tesorería
- Vigente Decreto Supremo Nº 29-94-EF. Reglamento de la Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo
- Vigente Decreto Supremo N° 054-97-EF, aprueba el Texto Unico Ordenado de la Ley del Sistema Privado de Administración de Fondos de Pensiones
- Vigente Decreto Supremo Nº 122-94-EF. Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta
- Vigente Decreto Supremo Nº 055-99-EF. Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo
-
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 01/07/2024 (Expediente: 000469-2024)
El delito de libramiento indebido, es uno de comisión netamente dolosa. la modalidad prevista en el inciso 3 del artículo 215 del código penal, reprime la conducta de aquel que gire, transfiera o cobre un cheque, pese a tener conocimiento de que al tiempo de su presentación estos no podrían ser pagados. asimismo, conforme con el último párrafo del citado dispositivo legal, no procederá la acción...
-
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 04/06/2019 (Expediente: 001851-2018)
Delito de uso de documento público falsola responsabilidad penal del encausado se acreditó con los medios probatorios de cargo, actuados y valorados de forma unitaria y conjunta en el proceso penal. para la configuración del delito solo debe determinarse el uso efectivo de un documento falso o falsificado.
-
DECRETO SUPREMO, Nº 126-2017-EF, PODER EJECUTIVO, ECONOMIA Y FINANZAS - Aprueban Texto Único Ordenado de la Ley General del Sistema Nacional de Tesorería-DECRETO SUPREMO-Nº 126-2017-EF
... Administración centralizada de los fondos públicos en cada entidad u órgano, cualquiera ... penal consentida o ejecutoriada, por delito doloso; ... d) No haber sido destituido de ... y plazos de pagaduría, sea mediante cheques, abonos en cuentas, en efectivo o por medios ...
-
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 08/08/2018 (Expediente: 001448-2017)
... del mismo. Por otro lado, en cuando a los delitos de peculado y defraudación tributaria, el análisis de pruebas y los argumentos expuestos, son suficientes para enervar la presunción constitucional de inocencia de los recurrentes y rechazar los motivos de su impugnación. es de aceptar el cuadro fáctico acusatorio, declarar la legalidad de la sentencia impugnada y rechazar los agravios expuestos por la defensa de los recurrentes.
-
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 21/02/2023 (Expediente: 000670-2021)
El protesto o constancia del banco impreso en el cheque es un requisito de procedibilidad, su inexistencia por errores o por cualquier otro accionar atribuible a la entidad bancaria, o su existencia defectuosa, no perjudica al beneficiario y no impide, por ende, su subsanación o prueba a través de otro medio, pues finalmente el protesto o constancia es un medio de prueba que sirve para demostrar...
... Infundada la casación. Delito de ... Libramiento indebido ... El protesto o ... agraviado la venta del oro, con tres cheques del Banco Continental ... con números 00000198, ... fondos, por lo que el agraviado se retiró y llamó al ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 30/12/2020 (Expediente: 001190-2019)
... por sí mismos de la comisión de un determinado delito, y el acusado no proporciona explicación lógica alguna de su conducta, el tribunal puede deducir racionalmente que esta explicación alternativa no existe y dictar sentencia condenatoria fundada en dichos indicios.
-
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 27/08/2019 (Expediente: 002272-2018)
En el extremo condenatorio existen pruebas suficientes que acreditan la responsabilidad del acusado, tal es así las declaraciones de los testigos que cumplen las garantías de certeza establecidas en el acuerdo plenario número 2-2005/cj-116. asimismo, de conformidad con el artículo 301 del código de procedimientos penales, se debe declarar nulo el extremo absolutorio y ordenarse un nuevo juicio...
... Gómez como autor por el delito de peculado culposo, en agravio de ... la ... funcional del acusado con los caudales (cheques) era probable ... que los hubiera sustraído, ... los fondos de la municipalidad, y se los entregó al ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Segunda Sala Penal Transitoria de 12/06/2018 (Expediente: 002576-2017)
... SUMILLA: AUTORÍA Y COMPLICIDAD EN EL DELITO DE ... PECULADO DOLOSO: ... i) Conforme al tipo ... usaron la documentación para cobrar los cheques ... §. EXPRESIÓN DE AGRAVIOS ... SEGUNDO: El ... Arguyó que la administración de los fondos públicos corresponde a la Gerencia ... de ...
-
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Segunda Sala Penal Transitoria de 15/06/2018 (Expediente: 001901-2015)
... SUMILLA: [La prueba indiciaria en el delito de ... Lavado de Activos] I. Para lograr enervar ... enviado por sujetos que accedían a los fondos ... CORTE SUPREMA DE JUSTICIA ... DE LA ... información sobre cheques y cuentas bancarias; nombres de personas ... con ...
-
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 19/08/2020 (Expediente: 001626-2018)
... el instigado la voluntad criminal de realizar el delito. no existe tal aumento del riesgo, si la determinación delictiva ya existía en el realizador del hecho punible. B. la concertación, en el delito de colusión, implica siempre un acuerdo sobre algo, entre dos o más personas. su configuración requiere de bilateralidad, entre el sujeto activo, con poder funcional en el proceso de contratación, y el particular interesado. esta bilateralidad no...
-
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 19/08/2020 (Expediente: 001626-2018)
... el instigado la voluntad criminal de realizar el delito. no existe tal aumento del riesgo, si la determinación delictiva ya existía en el realizador del hecho punible. B. la concertación, en el delito de colusión, implica siempre un acuerdo sobre algo, entre dos o más personas. su configuración requiere de bilateralidad, entre el sujeto activo, con poder funcional en el proceso de contratación, y el particular interesado. esta bilateralidad no...
-
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Segunda Sala Penal Transitoria de 08/06/2017 (Expediente: 001525-2015)
... alberto raza amancio; como autores de los delitos de peculado doloso y usurpación de funciones, respectivamente; por lo que debe confirmarse la sentencia condenatoria en todos sus extremos.