cheques sin fondos delito
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 28/11/2017 (Expediente: 000877-2015)
... PONENTE: CESARSAN MARTIN CASTRO ... Delito de peculado: estándar probatorio ... xmill. () ... ¡con fondos del FONCOMUN varios celulares y líneas ... ingreso de diversos cheques y fuentes de financiamiento. No se ha dado ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 29/10/2019 (Expediente: 000364-2018)
Estando a que concurre una inadecuada valoración de los elementos probatorios referidos, se hace necesario que para el esclarecimiento de los hechos, se anule la sentencia venida en grado -solo en los extremos impugnados referidos a los delitos de peculado doloso y estafa-. al decaerse la imputación penal -del máximo órgano supremo como titular de la acción penal y representante de la sociedad en
... sociedad en juicio− en cuanto al delito de ... falsificación de documentos, no se puede ... rechazadas por falta de fondos, estableciéndose un perjuicio al ... Estado dado ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 19/07/2017 (Expediente: 003034-2015)
Cuando los datos existentes no son idóneos, ni concluyentes para arribar a la plena certidumbre sobre el delito o la responsabilidad de un acusado, la insuficiencia de elementos incriminatorios conduce a la absolución.
... delito o la responsabilidad de un ... acusado, la ... de drogas; así como haber cobrado cheques girados a su ... nombre, de cuentas ... , César; Derecho Procesal Penal Lecciones; Fondos Editoriales ... INPECCP y CENALES; 2015; pág ... -
La justicia interna en las asociaciones
Este artículo analiza a la luz de la doctrina y jurisprudencia, el sistema de justicia asociativa. Se revisa la libertad positiva y negativa de asociación y las denominadas libertades de auto organización y autorregulación, así como la aplicación del debido proceso como control judicial o constitucional a las resoluciones emitidas por los órganos internos sancionadores de las asociaciones civiles
... 2. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia ... indebido o conocido como el giro de cheques sin fondos, o el no pago de las aportaciones a la ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 12/03/2019 (Expediente: 001911-2018)
Determinación de la pena y la reparación civilsumillai. La pena impuesta al acusado carlos enrique rojas mendoza se erige como proporcional y razonable. por ende, no es posible la imposición de una sanción suspendida en su ejecución. Ii. La reparación civil no guarda proporción con los daños materiales e inmateriales generados por el delito de estafa. sin embargo, en observancia del principio de...
... generados por el delito de estafa. Sin ... embargo, en observancia del ... firma de un acuerdo. Recibió cuatro cheques de pago diferido ... provenientes del Banco ... los fondos necesarios ... CORTE SUPREMA ... DE JUSTICIA ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 01/02/2017 (Expediente: 000600-2015)
Suficiencia probatoriasumilla. cuando las pruebas de cargo obrantes en un determinado proceso penal tengan entidad suficiente para enervar la presunción de inocencia debe establecerse responsabilidad penal contra el encausado sometido a dicho proceso.
... del delito contra la Administración Pública-peculado, en ... giraron cheques a favor de sí mismos y terceras personas sin ... en el manejo de los fondos ediles, pero no lo hicieron. Si bien los ... -
Acuerdo nº 2017-11 de Tribunal Fiscal - Sala Plena, de 10 de Julio de 2017
... , Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones para realizar ese tipo de ... , se considera indicio de la comisión del delito de lavado de activos, sin perjuicio de la ... 49.0737, los billetes de banco38, los cheques, los títulos de acciones u obligaciones y ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 21/08/2019 (Expediente: 000101-2019)
Al cumplirse con el requisito de doble incriminación, que la acción penal no ha prescrito en el país requiriente y haberse dado garantías que la pena de muerte no se impondrá, se ratifica la resolución que declaró procedente la extradición pasiva.
... incriminación, la verificación que el delito no haya prescrito ... y que en caso de que la ... cheques por el monto de nueve millones doscientos catorce ... de su cargo, se apropie, robe, estafe fondos bienes ... públicos o los tome en su posesión ... -
Derrogado
Decreto Supremo Nº 018-2006-JUS. Aprueban Reglamento de la Ley Nº 27693, Ley que crea la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú, UIF - Perú
... , Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, Comisión Nacional Supervisora de ... Cumplimiento y la presunta comisión del delito de Omisión del Reporte de Operación Sospechosa ... para transferencias de fondos, copia de cheques, incluyendo cheques de gerencia, etc.) ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Segunda Sala Penal Transitoria de 03/04/2017 (Expediente: 000541-2015)
Se ha acreditado que los procesados tenían competencia funcional (relación funcional-poder de vigilancia y control), y posibilidad de libre disposición (disponibilidad jurídica) sobre los caudales de la universidad nacional del altiplano; estatus del cual se prevalieron para llevar a cabo la apropiación.
... Ayllón (cómplice primario), por el delito contra ... la administración pública -Peculado ... universidad; para ello, giraron cheques a nombre de Edgar Apaza ... OCTAVO: Asimismo, se ... apropiarse de los fondos del Estado, ya que tampoco ha sustentado ... que ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 04/09/2019 (Expediente: 000472-2018)
Sentido y alcances del numeral 2 del artículo 235 del código procesal penal1. una correcta y válida interpretación no debe limitarse al sentido literal de la norma, sino que debe ser sistemática; esto es, el inciso 2 del artículo 235 del código procesal penal debe interpretarse en consonancia con el artículo 203 del citado código, el cual establece que si el representante del ministerio público...
... con la inmovilización o congelamiento de fondos", ... debe interpretarse en consonancia con el art\xC3" ... ganancias del delito ... 2.3. El tema postulado para desarrollo de ... a otras cuentas bancarias mediante tres cheques ... de gerencia por un total de S/ 19 360 000 ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 04/09/2019 (Expediente: 000472-2018)
Sentido y alcances del numeral 2 del artículo 235 del código procesal penal1. una correcta y válida interpretación no debe limitarse al sentido literal de la norma, sino que debe ser sistemática; esto es, el inciso 2 del artículo 235 del código procesal penal debe interpretarse en consonancia con el artículo 203 del citado código, el cual establece que si el representante del ministerio público...
... con la inmovilización o congelamiento de fondos", ... debe interpretarse en consonancia con el art\xC3" ... ganancias del delito ... 2.3. El tema postulado para desarrollo de ... a otras cuentas bancarias mediante tres cheques ... de gerencia por un total de S/ 19 360 000 ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 12/11/2018 (Expediente: 001456-2017)
Se ha logrado acreditar fehacientemente la responsabilidad penal de los encausados josé alberto navarro grau y víctor hugo quispe sotelo, en los cargos imputados.
... €. El delito de colusión investigado en el expediente N” ... cheques gitodos por la Muricioalidad que no sean ... de la obrar, ullzondo indebidamente lo fondos ... [asa en enetcio de cho: jee de Tesoro. pr ... -
CONVENIO."Aplicación provisional del Protocolo de Adhesión ....Protocolo de Adhesión del Acuerdo Comercial entre la Unión Europea y sus Estados Miembros, por una Parte, y Colombia y el Perú, por otra, para tener en cuenta la adhesión de Ecuador.MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES SEPARATA ESPECIAL Aplicación provisional del Protocolo de Adhesión del Acuerdo Comercial entre la Unión Europea y sus Estados Miembros, por una Parte, y Colombia y el Perú, por otra, para tener en cuenta la adhe... -
... arancel 0 4907 00 90 Papel timbrado; cheques; títulos de acciones u obligaciones y títulos ... pintados para decoraciones de teatro, fondos de estudio o usos simil., n.c.o.p. (exc. telas ... condenado en sentencia fi rme por un delito en los últimos cinco años. Los representantes ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 22/01/2018 (Expediente: 001647-2017)
La responsabilidad del procesado está probada con el informe pericial contable, ratificado en juicio oral por sus autores, así como con testimoniales y contradicciones halladas en la versión del procesado.
... de dichos fondos, por lo que la sentencia carece de debida ... en el delito de peculado doloso, previsto en el primer ... b. Respecto a los cheques, los firmaba Tesorería. Adujo que no ... -
Empresario inhabilitado registra más de 30 reuniones con Castillo
... del 2019 y del tipo de condena penal por delito contra la administracin pblica, lo que implica ... Esto tras ser acusado de girar dos cheques sin fondos para pagar una deuda a una ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 30/10/2017 (Expediente: 001694-2017)
... legalidad delos cheques, de la constancia dl banco y ... del ... las mormas sobre la tipicidad del delito de ... libramiento; que la jurisprudencia exige ... pagados por falta de fondos. El requerimiento notarial para su pago por el ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 17/07/2017 (Expediente: 002794-2016)
Suficiencia probatoriasumilla. cuando las pruebas de cargo obrantes en un determinado proceso penal tengan entidad suficiente para enervar la presunción de inocencia debe establecerse responsabilidad penal contra el encausado sometido a dicho proceso.
... que el recurrente sea quien giró los dos cheques en ... cuestión, más allá de que Alfonso ... que dio cuenta de la sustracción de los fondos de la municipalidad y el ... cobro iiregular de ... elementos típicos del delito de peculado referido a la calidad de ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Segunda Sala Penal Transitoria de 13/07/2017 (Expediente: 001286-2016)
Sentencia condenatoria por peculado.- con las pruebas se acreditó que el acusado en el cargo de servidor público cobró cheques que no cuentan con la documentación sustentatoria que justifique su cobro, con lo cual se causó perjuicio económico y se corroboró con el dictamen de pericia contable, que concluyó: el perjuicio económico ocasionado a la municipalidad distrital de san josé asciende a la...
... cargo de servidor público cobró cheques que ... documentación ... sustentatoria que ... delito de peculado perpetrado por el acusado ... se ... desconociéndose su uso y destino de los fondos aludidos. En perjuicio ... económico de la ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 28/03/2023 (Expediente: 001098-2021)
Lavado de activossumilla. los indicios debidamente probados, plurales, concomitantes a los hechos, interrelacionados entre sí, sin contraindicios o contrapruebas, permiten llegar a la conclusión, que el acusado dolosamente intervino en la transferencia de dinero proveniente del tráfico ilícito de drogas para ocultar su origen y al destinatario. por consiguiente, está suficientemente probado que...
... autor del delito de lavado de activos ... Lima, veintiocho de ... empresas, encargándose de girar cheques a favor de Foguel y Suengas, su ... padre Isaac ... final de esos fondos, Bruno Andrés Chiappe Ebner, por ser su ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 22/03/2022 (Expediente: 000713-2020)
De los agravios vertidos en el recurso de casación solo resulta fundado el concierne a la omisión del colegiado superior de omitir pronunciarse sobre el extremo civil de la sentencia, el mismo que también formó de la apelación de sentencia interpuesta por el agraviado; y por consiguiente merecía pronunciamiento en la sentencia que resolvió el grado. por otro lado, estando a los alcances del...
... en su contra por el delito contra la fe pública en la modalidad de uso ... que acredite el origen de los fondos depositados en su cuenta ... que recién abrió ... constancia además de la entrega de dos cheques de gerencia ... del Banco de Crédito del Perú ... -
DECRETO SUPREMO, Nº 068-2017-PCM, PODER EJECUTIVO, PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - Diagnóstico de la Desigualdad Salarial en el Estado-DECRETO SUPREMO-Nº 068-2017-PCM
... Y ADMINISTRADORAS PRIVADAS ... DE FONDOS DE PENSIONES ... RR. Nºs. 2039 y 2416-2017.- ... de pena privativa de la libertad, por el delito" tipificado en el inciso 8 del artículo 359 del C\xC3" ... pagadas mediante depósitos o emisión de cheques de gerencia, operación que se canalizó a ...
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Tribunal Constitucional SALA 1, Expte. 01918-2023-HC, Sentencia (Hábeas Corpus), 25-09-2023
... que tuvieron el manejo económico de los fondos públicos hasta por la suma de ... S/ 413 903.50; ... cheques, sin que haya presentado documentos de sustento, ... delito de peculado, él ya había presentado su ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 04/03/2020 (Expediente: 001051-2019)
Peculado doloso el dictamen pericial y los informes contables actuados no solo evidencian la apropiación de los caudales de la municipalidad agraviada por parte del exalcalde acusado -quien, conforme se desprende de los elementos de prueba actuados, contó con la colaboración necesaria de los regidores acusados-, sino también el perjuicio económico sufrido por la dicha agraviada.
... del delito contra la administración pública-peculado ... perjuicio. La irregularidad en los cheques es solo una falta ... administrativa porque se ... (cinco mil soles) de los fondos del municipio para que cancelara dicha ... deuda ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 05/09/2018 (Expediente: 001240-2017)
La complicidad en el delito de peculadosumilla. los funcionarios o servidores que no tengan vinculación funcional con los bienes del estado que participen con aquellos funcionarios que sí tienen vinculación con los bienes, serán cómplices del delito de peculado.
... N.° 1240-2017 ... La complicidad en el delito de ... Sumilla. Los funcionarios o servidores ... cheques, conforme a las ... indicaciones del director del ... administrar, ni disponer de los fondos. No colaboró con el ... director del Indeci, ni ...