cheques sin fondos delito
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CONVENIO Cooperación Técnica con el BID - Carta - Convenio de Cooperación Técnica No Reembolsable entre la República del Perú y el Banco Interamericano de Desarrollo para el proyecto 'Apoyo al mejoramiento de la calidad de las estadísticas de la criminalidad y la seguridad ciudadana en el Perú'
... SEGUROS Y ADMINISTRADORAS PRIVADAS ... DE FONDOS DE PENSIONES ... Res. N° 2122-2015.- Autorizan ... ública, dirige la investigación del delito y se encarga deprevenir y perseguir la comisión ... ) Comprobantes dePago con sus respectivos Cheques de Gerencia: ... 2022 Dos (02) Comprobantes con ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 17/09/2015 (Expediente: 002919-2014)
El conocimiento de la ilicitud de la orden emitida por una autoridad competente, sin que medie un estado de necesidad exculpante o medio insuperable, permite desestimar la invocación de la obediencia debida, prevista por el artículo 20°, numeral 9, del código penal.
... Dalt de malversación de fondos eximent de ... responsabilidad pen ... “umi El ... ó avisar los comprobantes y suscribir los cheques de pago ... de gastos conientes con recursos del ... 3.1 El delito objeto de pronunciomiento se encuentra tipificado ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 30/05/2022 (Expediente: 000952-2021)
1. como se trata de un recurso acusatorio contra una sentencia absolutoria solo es posible revisarla en sede casacional, según la pretensión impugnatoria concreta, desde la corrección jurídica de la motivación fáctica y jurídica (ex artículo 139, numeral 3, de la constitución: garantía de tutela jurisdiccional en su ámbito de sentencia de fondo fundada en derecho), si ésta presenta un defecto de...
... vista que los cheques fueron cobrados por la tesorera de suerte que los fondos municipales ... pasaron a su dominio, debe ... autora del delito de peculado en agravio del Estado – ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 17/10/2018 (Expediente: 002828-2017)
El acusado tenía la obligación de salvaguardar los caudales que le fueron confiados por razón de su cargo; al no ser así la responsabilidad penal se encuentra debidamente acreditada, pues no existe causa de justificación que elimine la antijuricidad de su conducta.
... por el delito contra la Administración Pública, en las ... documentación y el manejo de los fondos; y, a pesar de ello, ... fueron absueltos, a ... y responsables de la firma de cheques, ... respectivamente, ... contubernio ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Segunda Sala Penal Transitoria de 28/11/2017 (Expediente: 002954-2016)
... los bienes públicos objeto del delito se deben ... encontrar en posesión (inmediata o ... citada entidad municipal, girándose cheques a favor del alcalde ... CORTE SUPREMA ... administrado y recaudado fondos de la entidad agravada, por tanto, no ... se ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 17/05/2017 (Expediente: 002154-2015)
La presunción de inocencia de los procesados se desvirtúa con los medios de prueba recabados en la secuela del proceso, de manera especial, la pericia contable que determinó el perjuicio patrimonial que causaron a la entidad agraviada.
... suscribió los cheques a favor de sus coimputados Isabel Uchasara de ... El hecho de emitir cheques no constituye delito, porque es ... necesario acreditar que se haya ... inegular egreso de fondos por concepto de combustibles y ... lubricantes en ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 01/08/2012 (Expediente: 002845-2011)
... , un situación parecida ocurre respecto al delito de cohecho activo ... genérico, en la medida que ... fondos de la Asociación AFOBISO — GRP, mediante inueve cheques ... [girados indebidamente, para lo cual se ...
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Resolución de Observancia Obligatoria nº 2017-Q-02206 de Tribunal Fiscal - Sala Plena, de 10 de Julio de 2017
... , Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones para realizar ese tipo de ... , se considera indicio de la comisión del delito de lavado de activos, sin perjuicio de la ... 49.07 34 , los billetes de banco 35 , los cheques, los títulos de acciones u obligaciones y ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Civil Transitoria de 25/09/2020 (Expediente: 002455-2018)
Sumilla.- la sala superior sólo analiza lo relativo al acto de disposición del bien común bajo la regla del artículo 971, inciso 1, del código civil, pero queda claro que, desde una perspectiva sistemática de interpretación normativa, que permita justificar externamente la decisión, las normas a aplicarse a este caso concreto y la interpretación y aplicación que fluya de las mismas, serán las que
... como propio constituye delito de defraudación, tipificado en el Artículo ... fondos; órdenes de pago; tarjetas de débito expedidas ... crédito expedidas en el país; cheques con la cláusula de “no negociables”, ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Segunda Sala Penal Transitoria de 03/05/2018 (Expediente: 000295-2017)
... FONDOS Y PRESCRIPCIÓN: ... el bien jurídico protegido ... De ahí que ... en el delito de malversación de fondos no existe ... lesión ... haber recibido una cantidad progresiva de cheques por un valor de ... S/. 35,000.00 soles con la ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Segunda Sala Penal Transitoria de 23/05/2018 (Expediente: 001241-2017)
... Constantino Landavery Cocha, por el delito contra la ... administración pública – ... Provincial de Huaylas; se giraban cheques a ... sus propios nombres, sin justificar ... procesado Espinoza Méndez, entregó los fondos ... cobrados en efectivo a Miguel Morales ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 03/10/2013 (Expediente: 002325-2012)
... Sánchez por delito de asociación ilcita en agravio del Estado ... fondos de esa entidad al Servicio de Inteligencia ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 31/08/2023 (Expediente: 000749-2022)
La defensa introduce el argumento de que los cheques girados fueron en garantía y no para cobro efectivo, pero a través de este mecanismo de defensa no es posible determinar la calidad de dichos títulos valores, pues ello es materia de probanza, esto es, se requiere actividad probatoria. de la misma manera, respecto a la materialidad del tipo penal, pese a que como se señaló la conducta se...
... cheques girados fueron en garantía y no para ... cobro ... se les sigue por la presunta comisión del delito de libramiento ... indebido —incisos 1 y 6 del ... del acreedor, quien sabía que no tenía fondos y que esa cuenta estaba ... cancelada. En el ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Segunda Sala Penal Transitoria de 14/02/2017 (Expediente: 001138-2015)
Por estos fundamentos, declararon:i)no haber nulidad en la sentencia de fojas tres mil ciento noventa y tres, de veintisiete de febrero de dos mil quince, emitida por la sala penal liquidadora transitoria, de la corte superior de justicia de tacna, en el extremo que condena a antenor román casas hinojosa como cómplice primario del delito contra la administración pública - peculado doloso, en...
... cargos como autor del delito contra la Administración Pública – Peculado ... en girar cheques por distintos montos de dinero, a nombre de ellos ... estar obligado a custodiar los fondos del Estado ... §. FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA ... -
Versión original
DECRETO SUPREMO N° 029-2014-EF - Decreto Supremo que crea la 'Comisión Multisectorial de Inclusión Financiera'
... , SEGUROS Y ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE FONDOS DE PENSIONES Res. N° 749-2014.- Autorizan ... las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Justicia Penal, del 19 al 21 de febrero de ... 8. La suscripción ilegal de cheques, por parte del alcalde, junto con la tesorera, ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Segunda Sala Penal Transitoria de 28/12/2017 (Expediente: 000487-2017)
... gravedad del delito y su modo de ejecución, el ... peligro ... solicitando al banco la emisión de tres cheques de gerencia por los siguientes ... importes: ... ás, solicitó la devolución de dichos fondos ... • FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA IMPUGNADA ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Segunda Sala Penal Transitoria de 12/05/2017 (Expediente: 003266-2015)
... lo es el delito de peculado regulado en el artículo ... 387 del ... manejo administrativo y económico de los fondos ... del convenio ... 1.1 En tal sentido, el ... patrimonio de dicha entidad, han girado cheques a favor de ... personas naturales y jurídicas ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Segunda Sala Penal Transitoria de 05/06/2017 (Expediente: 003509-2015)
Sumilla: la sala superior no valoró el material probatorio que obra en autos de forma conjunta; por lo que se ha incurrido en la causal prevista en el artículo doscientos noventa y ocho numeral 1), del código de procedimientos penales; siendo así es necesario llevar a cabo un nuevo juicio oral.
... ó a José Agustín Prado Vargas del delito contra la ... Administración Pública ... céntimos, usando para ello cheques, ordenes de compras, prestaciones ... de ... primero afirma que la propuesta de retirar fondos, ... vino del acusado, versión que ha sido ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Quinta Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de 21/03/2023 (Expediente: 023606-2021)
Corresponde que el colegiado superior emita pronunciamiento sobre los medios probatorios verificando si los cheques girados sin la cláusula & parte demandante " fueron efectivamente cobrados o no por los beneficiarios de los mismos, para luego determinar si le corresponde a la parte demandante el beneficio tributario que reclama. ello conforme a la finalidad de la ley n.° 28194 y el...
... probatorios verificando si los cheques girados sin la ... cláusula “no negociable” ... fondos ... d) Órdenes de pago ... e) Tarjetas de ... momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 07/06/2018 (Expediente: 000436-2018)
Se acreditó la materialidad del delito y la responsabilidad de los procesados, funcionarios de la municipalidad provincial de satipo, en la apropiación de caudales provenientes de la municipalidad provincial de atalaya, por lo que esta debe ser considerada también como agraviada del delito de peculado materia de condena.
... DE JUSTICIA ... DE LA REPÚBLICA ... Delito de peculado: apropiación ... de caudales ... de malversación de fondos, pues no se le imputó la apropiación ... de ... mediante diversos cheques, en el marco de un convenio entre estas ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Segunda Sala Penal Transitoria de 20/04/2017 (Expediente: 000559-2015)
... Doloso y Maversación de Fondos, en agravio del Estado - Municipalidad ... mm delito contra la Administración Pública en la ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 10/01/2013 (Expediente: 001336-2012)
En virtud de los principios de subsidiaridad y de última ratio, la apropiación exigida por el delito de peculado no se corresponde con montos ínfimos que de modo alguno supongan una grave lesión al aparato estatal.
... ón fiscal formulada en Su comtra por delito contra la ... Administración Pública -peculado y malversación de fondos-, y por delito ... contra la Fe Pública ... de marzo de dos mil nueve recibió dos cheques por las sumas de ... mil trescientos noventa y ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 28/09/2017 (Expediente: 001171-2017)
... pericia en as femas que aparecon en los cheques gados, en ... deteminar la autenticidad, on las ... fondos de la mencionada initucón. Para concretar tal ... ¿Texto normativo del delito de peculado de apicació l pesen caso por ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 04/05/2021 (Expediente: 000252-2020)
Prueba suficiente para condenaren el presente caso, la condena recurrida se justifica porque se asienta en prueba de cargo directa y prueba indiciaria, que determinan con suficiencia la responsabilidad penal del procesado en los delitos imputados. frente a la cual, los argumentos del recurso no desvirtúan los fundamentos que sustentan la condena impuesta.
... 1.1. En relación al delito de estafa, se atribuye a los procesados Marat ... cheques con cuentas canceladas, con los que se generó un ... se ingresó cheques sin fondos ni aval a las cuentas de la entidad ... bancaria ... -
Sentencia de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 04/05/2021 (Expediente: 000252-2020)
Prueba suficiente para condenaren el presente caso, la condena recurrida se justifica porque se asienta en prueba de cargo directa y prueba indiciaria, que determinan con suficiencia la responsabilidad penal del procesado en los delitos imputados. frente a la cual, los argumentos del recurso no desvirtúan los fundamentos que sustentan la condena impuesta.
... 1.1. En relación al delito de estafa, se atribuye a los procesados Marat ... cheques con cuentas canceladas, con los que se generó un ... se ingresó cheques sin fondos ni aval a las cuentas de la entidad ... bancaria ...