cheques sin fondos delito
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 07/05/2014 (Expediente: 001637-2013)
... [e absolvió por delito de peculado. vii) Edilh Gómez Morales indicó ... Municipalidad, si suscribía cheques. vales o documentos para disponer ... pagos, pues ... fondos seguía un procedimiento estricto. ix) No se ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 25/07/2013 (Expediente: 002361-2012)
... treinta y cuatro nuevos soles, se giraron cheques ... "por donaciones a diferentes instituciones, ... Kenta Quispe, para la distribución de fondos según Decreto de ... (/ Urgencia cero ocho ... Pl oe va rerósuca TACNA ... El delito de malversación de fondos y la responsabilidad ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 10/06/2015 (Expediente: 001267-2014)
Respecto a la condena impuesta por el delito de peculado, se aprecia que las pruebas citadas que fueron incorporadas en el curso del proceso, en donde se respetaron los principios que regulan la actividad probatoria, alcanzan convicción y certeza a este supremo colegiado, con relación a la responsabilidad de los acusados.
... ón fiscal formulada en su contra por el delito contra la ... Administración Pública-colusión; ... cheques) obrantes en ... autos, desembolsados por la ... 3. El total de fondos ... desembolsados a la ONG Suma Illarl ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 28/08/2012 (Expediente: 001318-2012)
... ón Pública —MALVERSACIÓN DE FONDOS PÚBLICOS, ABUSO DE ... >AUTORIDAD [omisión de ... ón la acción penal a su favor por delito contra la ... Administración Pública ... los casos de “Giro de Cheques” y “Adquisición de la camioneta Honda CRV” ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Civil Permanente de 06/09/2016 (Expediente: 003883-2015)
El derecho a la prueba forma parte, de manera implícita, del derecho a la tutela procesal efectiva, que está compuesto por el derecho a ofrecer medios probatorios que se consideren necesarios; a que estos sean admitidos, adecuadamente actuados, y valorados de manera adecuada y con la motivación debida, con el fin de darle el mérito probatorio que tengan en la sentencia.
... las derivaba a su oficina para el giro de cheques; siendo que no ... podía modificar o alterar el ... malversación y defraudación de los fondos perpetrados en la ejecución de la ... obra de ... responsabilidad de una persona frente a un delito que guarda ... relación directa con los hechos ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 02/06/2014 (Expediente: 001838-2013)
... modolidad de estafa, y por delito contra la Fe Pública en la modalidad de uso de ... finalmente cobró esos otros tres cheques, Por su parle, el representante del ... finalidad de disponer lícitamente de los fondos ... existentes en dicha entidad bancaria, al ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 28/01/2015 (Expediente: 001058-2014)
... ún acuerdo de voluntades proveniente del delito ... de tráfico ilícito de drogas entre los ... el origen de los fondos ... 3. Movimientos económicos y financieros ... y de Crédito, girando cheques por la suma de cuatrocientos setenta y ... cuatro ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 12/06/2013 (Expediente: 003022-2012)
... fondos para sí o para otros, pues el préstamo de ... fdenaban girar cheques a nombre de ellos mismos, así como de ... naturaleza del delito, el daño causado y la participación de los ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 21/08/2015 (Expediente: 003589-2013)
La valoración del conjunto de medios probatorios constituye el núcleo del razonamiento que conduce a la negación de la hipótesis planteada por el ministerio público, dejando de tal forma incólume el principio de inocencia que ampara a los acusados.
... intervención del procesado en el delito, dado que en el año dos mil se ... desempeñaba ... las planillas de pago y se giraban los cheques ... de los haberes mensuales para los profesores ... que determine si el dinero provenía de fondos privados; o públicos ... no obstante, quedó ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 26/11/2012 (Expediente: 002811-2011)
... utilización de fondos públicos, sino, la omisión de verificar la ... rendición de cheques girados, como lo señaló el Fiscal Superior: ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 04/11/2015 (Expediente: 000738-2014)
La sentencia condenatoria es nula cuando se omitió detallar hechos que se imputan a los procesados, a fin de individualizarlos con el tipo penal respectivo, conforme lo señala el acuerdo plenario número seis-dos mil nueve-cj-ciento dieciséis.
... Respecto al delito de Malversación de Fondos, el Colegiado se ha ... contable que sustentaría el pago de los cheques y con los mismos se ... |: sin embargo, no se ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 05/06/2013 (Expediente: 002066-2013)
... ón, no se puede negar la existencia del delito; ... 1 además, los sentenciados Velásquez ... declaración jurada de rendición de fondos por encargos, acta de ... confirmación de saldos ... —o5sA Y 1C— encargado del gio de cheques y delingreso de ... en el Sistema Integrado de ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 04/06/2013 (Expediente: 002066-2012)
... ón, no se puede negar la existencia del delito; ... 1 además, los sentenciados Velásquez ... declaración jurada de rendición de fondos por encargos, acta de ... confirmación de saldos ... —o5sA Y 1C— encargado del gio de cheques y delingreso de ... en el Sistema Integrado de ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 21/04/2015 (Expediente: 002479-2013)
El análisis de si el sujeto es responsable penalmenteconstituye un juicio propio del fondo del asunto, que no tieneque ver con la delictuosidad o punibilidad del hecho objetodel proceso penal; por lo tanto, la recurrida debe revocarseal no haberse limitado a realizar un juicio de tipicidad, queconstituye el fundamento de la excepción de naturaleza deacción.
... ue por el delito contra la Confianza y la Buena Fe en los ... fondos y estaba cancelada ... “Tercero. Que, la ... la naturaleza de los cheques girados ... CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 18/04/2012 (Expediente: 002478-2011)
... / de_los cheques indebidamente cobrados; b). estos Últimos fueron ... delito que se les imputa. es decir, Omisión de Actos ... por la transparencia en el manejo de los fondos de la Comuna de ... 'és aún, en su condición ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 28/05/2013 (Expediente: 000319-2012)
... fondos solo en el caso de las municipalidades declaradas ... cheques números doce mllones ciento nueve mi novecientos ... de dos años si el delito es sancionado con pena no privativa de ...
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Fortalecimiento de estrategias para la prevención del lavado de activos
Desde hace varios años se viene librando una de las más grandes guerras económicas en el interior del sector financiero. El Estado se enfrenta a uno de sus mayores y más antiguos enemigos, el lavado de activos. Hoy, en el contexto del evolucionado siglo XXI esta problemática ha vuelto a cobrar vigencia, y cada vez es más frecuente encontrar en los titulares de noticias aperturas de...
... , Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, el Estado ha visto la necesidad de ... Por lo general, este delito se desarrolla mediante la realización de varias ... en instrumentos de pago, tales como cheques de gerencia, cheques de viajero u órdenes de ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 21/01/2015 (Expediente: 002581-2013)
Es infundada la excepción de prescripción amparada por la sala penal superior, pues no consideró que el término "a del tribu", introducido a la modificatoria del delito de colusión, fue declarado inconstitucional, por sentencia del tribunal constitucional.
... RECURSO DE NULIDAD N.* 2581-2013 ... Delito de colusión ... Sumila. Es infundada la ... 1) Por el caso de apropiación de fondos del CONACS ... Se atribuye a Gladys Rosario Luna ... los cheques no se giraron a nombre de los proveedores, sino ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 30/11/2014 (Expediente: 000661-2014)
Sumilla. no es posible alegar inocencia cuando al inicio del juicio oral el imputado se acogió voluntariamente a la conclusión anticipada del proceso, aceptando los hechos fijados en la acusación fiscal.
... DELA REPÚBLICA AMAZONAS ... Delito contra la administración pública, en la ... dicha obra ... Haber destinado los fondos correspondientes al Foncomun para ... Cancelar udas personales mediante el giro de dos cheques a ... favor de Anita Elvira Rodríguez Valera, ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 03/04/2012 (Expediente: 002801-2011)
... once, que la condenó como autora del delito contra la fe púbica ... gel delo contra la ... realizadas por ellos para cobrar los cheques que fueron sustraicos a ... lo Entidod Ed” ... cobro de tes cheques que pertenecian a los fondos de la ... >, Municipoldas agravada, los que ...
- Ley que modifica artículos de la Ley N° 27693
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 24/03/2015 (Expediente: 003336-2013)
Nulidad de la sentencia por vicios insubsanables en la valoración
... en su contra como autor del delito contra la Administración Pública- ... peculado ... sustentatoria del destino de dichos fondos”, como también señalaron ... que: “No se ... señaló que él fimó los cheques y que el dinero retirado de las cuentas ... de ... -
DECRETO SUPREMO N° 001-2014-IN - Decreto Supremo que modifica el Decreto Supremo N° 016-2013-IN, que aprobó el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1149, Ley de la Carrera y Situación del Personal de la Policía Nacional del Perú
... , SEGUROS Y ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE FONDOS DE PENSIONES Res. N° 7446-2013.- Autorizan a ... de condena consentida o ejecutoriada por delito doloso ... El Peruano Domingo 5 de enero de ... de vacancia copias simples de cheques que habría girado el tesorero municipal, en ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 03/02/2013 (Expediente: 003267-2011)
... pego on do cheques a panona dio del representen lega de a colada fa ... || Jiv. evtreca DE FONDOS DE LA MUNICIPALIDAD SIN ACREDITARSE EL NOMBRE DE ... ABSOLVIERON £ CHÁVEZ CONTRERAS por el delito ... conta la cóminstacón públco, en lo motónd ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 03/02/2013 (Expediente: 003267-2011)
... pego on do cheques a panona dio del representen lega de a colada fa ... || Jiv. evtreca DE FONDOS DE LA MUNICIPALIDAD SIN ACREDITARSE EL NOMBRE DE ... ABSOLVIERON £ CHÁVEZ CONTRERAS por el delito ... conta la cóminstacón públco, en lo motónd ...