cheques sin fondos delito
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 16/10/2013 (Expediente: 000725-2012)
El principio de responsabilidad penal, consagrado en el artículo vii del título preliminar del código penal, establece que toda forma de responsabilidad objetivaestá prohibida, en consecuencia, para determinar que una persona es jurídico-penalmente responsable de la comisión de un delito, no sólo se debe tener en cuenta el resultado, sino que es necesario que su concreta intervención seencuentre...
... los condenó como cómplices primarios del delito contra la Administración ... [[Púbica, en su ... compra y los cheques para efectivizar los pagos por órdenes del ... foco la indebida uliación de los fondos o afectos estatales encomendados, ... sultando ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 16/04/2012 (Expediente: 000921-2011)
... epropiado de mi ... d los fondos destinados e subvencionar los gastos que se ... > inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia ... “cheques sobre adquisición de bienes y servicios entre ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 31/08/2011 (Expediente: 003123-2010)
... a Ronal Cartos Malpartida Espitu por el delito de ... Pedulado en agravio del Estado - ... cheques, porque para girar éstos debe estar inscrito en ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 13/09/2011 (Expediente: 002516-2010)
... la administración pública, cobró dos cheques ... de gerencia porlos montos de cinco mil y seis ... indebida utilización de los fondos o efectos del Estado por parte del ... encausado, ... Huamaní Anco de la acusación fiscal por delito contra la ... Administración Pública, en la ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 07/06/2011 (Expediente: 001291-2010)
... outor del delito de peculodo vulneró los principios y gorontíos ... de molversoción de fondos, no tomó en ... que en outos existen elementos ... , los procesodos hobíon girodo los cheques ... y sin tener o lo visio el informe de ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 28/11/2011 (Expediente: 003667-2010)
... Que, en todo coso su occión serío por el delito ... e peculodo culposo el cuol o lo fecho yo se ... por cheques generodos o fovor de lo mencionodo docente ... con lo finolidod de opropiorse de los fondos del ... entro Educotivo número cinco mil ochento ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 05/02/2013 (Expediente: 000657-2012)
... Modelo Cangallo; v) Se le atribuye el delito de Malversación de ... Fondos porque de manera ... Provincial de Cangallo, giró cheques por diferentes ... montos a diversas personas por ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 21/11/2014 (Expediente: 000118-2014)
La acción de revisión resulta improcedente cuando losagravios planteados constituyen, en puridad, una revaloración de la prueba ya incorporada y valorada oportunamente en eljuicio; pues, la función del juez es correlacionar la misma con los nuevos elementos probatorios, con el fin de apreciar si elresultado del análisis modifica el sentido de la decisión.
... fondos -ttulos valores- en cuestión hayon tenido fines ... que se emitieron los cheques, elo en razón de que se encontraba de ... por el delito" contra la Fe Pública -Uso de documento faso, art\xC3" ... -
Mafia amasó US$3 millones con estafas
... criminal denominada Los Reyes de los Cheques amas US$3 millones. Su accionar se desarrollaba ... purgaba crcel en el penal Ancn II por el delito de estafa agravada en entidades bancarias, segn ... (Pisersa), de cuyos fondos fueron sustrados sucesivamente montos ascendentes ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 28/01/2014 (Expediente: 002090-2012)
... ), tenían en su administración los fondos de la entidad pública y ... /, tabrian dado una ... la prucba de que un sujeto ha cometido un delito, hasta ... | | que esa prueba no se produzca ... ) Sirar cheques de una cuenta preexistente y dela cual la ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 13/09/2011 (Expediente: 002088-2010)
... cómplice del mencionado delito sin haber un autor, toda vez que no ho ... sido ... ¡Responsablidad limitada y otros cheques a favor de Luz Ocmin García ... un total de ... Dos- Los cheques no cobrados por falta de fondos no han ocasionado ... Perjicio económico a la ...
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Tratamiento fiscal de las donaciones para las comunidades campesinas, nativas y pueblos indígenas como consecuencia del desarrollo de actividades mineras
En estas últimas décadas, con el crecimiento y desarrollo de las actividades extractivas, principalmente del sector minero que se ha convertido en uno de los pilares de la economía peruana, las empresas mineras se han provisto de una serie de mecanismos y herramientas legales en su afán de mantener una operación minera dentro del marco de la responsabilidad social y la sostenibilidad; a esto se...
... • Tratándose de títulos valores (cheques, letras de cambio y otros documentos similares), ... Tributaria, respectivamente, constituye delito contra la fe pública la emisión de comprobantes ... a la Sunat de la aplicación de los fondos y bienes recibidos, sustentada con comprobantes ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 10/07/2012 (Expediente: 003020-2011)
... formulada en su contra como autores del delito ... Contra la Administración Pública - ... )n de Fondos y contra lla Fe ... Pública - Falsedad Propia y ... ia a nowcints noventa y ate Incluso las Cheques ... fueron grados y cobrados por Yen Colcha ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 12/11/2012 (Expediente: 003713-2011)
... funcional especifica para manejar los fondos de la ... Municipalidad agraviada. ii) Por ... cabo a través de cheques que recibieron en calidad de anticipo, ... los ... Padilla Solomé, como autores del delito de Peculado, en agravio de ... lo Múnicipalidad ...
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Un mundo de dudas y oportunidades
... ía, 133 según la cual constituía un delito el importar, enviar o transportar de un estado a ... Lo que contaba como moneda eran cheques de banco, que emitían los bancos locales ... Madrid, Missouri, el Congreso emitió fondos para la ayuda. Asimismo, se tomaron medidas para ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 02/04/2013 (Expediente: 001148-2012)
... delito contra la Administración Pública - Peculado ... reparado, generando que los fondos públicos no sean invertidos en ... obras ... y los talones de cheques emiidos a ... favor de Fredy Pacheco Chamorro Nes ...
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Resolución nº 2021-4-01177 de Tribunal Fiscal - Sala 4, 05-02-2021
... 1450, en el que se epreca la vansteenca de fondos de $4 ... cuenta aa cuenta ... Que delo expuesto ... ) Tefetas de creo aspociós en l pas, y 9) Cheques con la Cáusul de "no regocienles" ... delito y pete de ota 15 dela tal omo corsta on on cortos ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 22/07/2010 (Expediente: 000718-2010)
... ón fiscal formulada en su contra por delito contra la ... Administración Pública — ... ó a administrar en forma adecuada los fondos ... destinados para estas obras, no siendo su ... Continental, declarando haber girado cheques del número cero cero ciento ... tres al cero ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 17/08/2010 (Expediente: 004658-2009)
... Superior no consideró el hecho que los cheques que giaba la ... municipalidad Distrital eran ... no se evidencia la comisión del delito, ... por el contrario el favorecido con la ... por parte de su persona en los fondos, por el contrario ... refleja responsabilidad de ...
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Resolución nº 2023-5-00863 de Tribunal Fiscal - Sala 5, 02-02-2023
... Rmiisradoras Piivadas de Fondos de Pensiones ... 2, Tratándose de cuentas del ... , ales como, cargos y abonos, número de cheques cobrados o ... ¿epostados transferencias, otros ...
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Resolución Nº 2461-2023-TCE-S2, Tribunal de Contrataciones del Estado, 6 de junio de 2023
Procedimiento administrativo sancionador contra la empresa WORLDLINK SALES INC y TRIDENTE INTERNACIONAL S.A.C., integrantes del CONSORCIO WORDLDLINK por su presunta responsabilidad al haber presentado documentación con información inexacta, en el marco del procedimiento recursivo de apelación recaído en el expediente N° 3079-2019-TCE ante el TRIBUNAL DE CONTRATACIONES DEL ESTADO
... referencia, fue rechazado por falta de Fondos tal y como la señala el Banco de la Nación ... i ndicar que sobre la present ación de cheques sin fondos se trata d e un aspecto que tendría ... penales sobr e la comisión del delito de libramiento indebido y ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 17/06/2010 (Expediente: 001498-2009)
... delito de peculado en agravio del Estado- Municipalidad ... giro de cheques por once mil doscientos nuevos soles a nombre de ... y Márquez Samanes; b) apropiación de fondos públicos a prop6sito de ... comprobantes de ...
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CONVENIO ENTRADA EN VIGENCIA ENTRE PERU Y SUIZA - Entrada en vigencia del 'Convenio entre la República del Perú y la Confederación Suiza para Evitar la Doble Tributación en relación con los Impuestos sobre la Renta y el Patrimonio', y su Protocolo
... SEGUROS Y ADMINISTRADORAS PRIVADAS ... DE FONDOS DE PENSIONES ... RR. N°s. 1543 y 1544-2014.- ... ser procesado porla presunta comisión del delito Contra la Libertad Sexual -Violación Sexual de ... o interbancaria,o si se emitieron cheques bancarios correspondientes,debiendo en ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 12/10/2011 (Expediente: 002762-2010)
... de morversoción de fondos ... como cómprice primorio, por ro que, ro ... recunido- (outores) ... del delito contro lo Fe Público en lo modolidod de ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 23/10/2013 (Expediente: 001270-2013)
... contra por delito de falsiicación do documeno público en alla dl ... de los fondos públicos municipales y, concretamente, en el ... Asimismo, ha realizado pagos de cheques a personas que ya no tenían ... relación con la ...