cheques sin fondos delito
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 06/06/2013 (Expediente: 000298-2013)
... delito contra la Administración Pública, peculado ... bra; para ello, destinó los fondos públicos que administró del Banco de ... Í ... funcional facultades para firmar cheques; asimismo, realizó coordinaciones ... con José ...
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CONVENIO ESPECIFICO ENTRE PERU Y REINO DE BELGICA PROGRAMA DE APOYO A LA................... - Convenio Específico entre la República del Perú y el Reino de Bélgica relativo al 'Programa de Apoyo a la política de aseguramiento universal en salud en el Perú - Componente de Apoyo Presupuestal'
... SEGUROS Y ADMINISTRADORAS PRIVADAS ... DE FONDOS DE PENSIONES ... Res. N° 2125-2014.- Autorizan ... y Distritales emiten cheques o realizangiros bancarios a nombre del ... procesada por la presunta comisión del Delito Contrael Patrimonio 2013 Usurpación Agravada de ...
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El régimen Fatca y sus principales aristas de aplicación en el Perú
Como respuesta al recurrente problema de evasión fiscal internacional, el Congreso de los Estados Unidos emitió la Ley de Cumplimiento Tributario de Cuentas Extranjeras (Foreign Acccount Tax Compliance Act, comúnmente conocida por sus siglas Fatca). Dicha ley tiene por objeto promover el cumplimiento tributario de ciudadanos y residentes de Estados Unidos que son titulares de cuentas bancarias en
... Unidos le preocupaba que se desvíen fondos estadounidenses a jurisdicciones con secreto ... corrientes cerradas por el giro de cheques sin provisión de fondos. Los directores y ... una violación al secreto profesional, delito que se encuentra sancionado con una pena ... - Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 17/05/2011 (Expediente: 003344-2010)
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 13/09/2011 (Expediente: 000164-2011)
... modalidades de peculado y malversación de fondos, en agravio del ... Estado, alegando que no se ... consintió, que su responsabilidad por el delito de peculado es a ... título de culpo, por lo que ... cheques; en virtud de lo cual pretende la reducción ...
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Acuña mintió sobre relación con gerenta investigada por Caso ?Plata como cancha?
... a travs de subvenciones sociales, otorgue cheques por S/.5 mil a 308 colegios pblicos para la ... de disponer el manejo y destino de los fondos con los que se financiaron las subvenciones. La ... juicio oral al lder de APP por el presunto delito de induccin al voto. Este consiste en tratar de ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 13/07/2010 (Expediente: 000633-2010)
... al delito de ... existe ninguna prueba ... la de cada uno ... ni obligación de firmar o girar cheques, ... ya que este de acuerdo ol ROF y el MOF es de ... pára la ejecución del proyecto, los fondos ... que han sido objeto de: presunta ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 05/12/2010 (Expediente: 000647-2010)
... 3 ottaron cheques a favor de particulares y se” perjudicó ... , sino la corecta administración de los fondos públicos ... evitando la apropiación de ... Rafaele Román DÁ delito contra la Administración Pública, en la ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 11/01/2010 (Expediente: 000230-2009)
... a la encausada Pérez Ríos haber cobrado cheques falsificando su firma, cuyo ... monto habría ... los hallazgos sobre malos manejos de los fondos de SUB ... CAFRE; c) los estados de la cuenta ... delito contra la ... Administración Pública, en la ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 26/05/2011 (Expediente: 000923-2010)
... delito de morversoción de fondos o ro fecho estobo ... giroron cheques contro los cuentos que monejobon ... o nombre de ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 10/04/2013 (Expediente: 000498-2012)
... respectivamente; y por el delito contra la Fe Pública en la modalidad de ... sstemólicamente de los fondos económicos de la entidad agraviado, pues ... | nero, ni la emisión de los cheques números cero cero cuatrocientos ... Pyeinticinco ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 21/06/2011 (Expediente: 002971-2010)
... ¡versación de fondos, concusión y enriquecimiento icito— en agravio ... por dicho delito. Si los acusados desconocen dichas circunstancias ... docentes con cheques. fi]. Dicha entidad bancaria efectuó diversos ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 18/09/2012 (Expediente: 003321-2011)
... Cusquipoma [cómplice primario) por el delito contra la Administración ... Pública - peculado ... ón Pública — malversación de fondos en agravio del Estado - ... Sumoso y Alberto ... duales se habrian girado cheques por diversas sumas, encontrándose ... pendiente ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 18/09/2012 (Expediente: 003321-2011)
... Cusquipoma [cómplice primario) por el delito contra la Administración ... Pública - peculado ... ón Pública — malversación de fondos en agravio del Estado - ... Sumoso y Alberto ... duales se habrian girado cheques por diversas sumas, encontrándose ... pendiente ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 11/10/2010 (Expediente: 003804-2009)
... de peculado y malversación de fondos en agravio de la Municipalidad de Tapiche ... documentados y girar cheques sin comprobantes de pago. Además, no han ... delito de malversación, que no se planteó ...
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Decisión de Corte Superior de Justicia - 1° sala laboral de 21/09/2021 (Expediente: 015578-2018)
Revocaron la sentencia n°83, contenida en la resoluciónn° 4, de fecha 12 de abril de 2019, que declaró fundada la demanda;y reformándola declararon infundada la demanda entodos sus extremos. sin costos ni costas. En los
... porque los fondos de la cuenta corriente de detracciones de la ... Asimismo, las firmas registradas en los cheques difieren significativamente ... respecto a las ... delito contra la fe pública - uso de documentos ... -
Decisión de Corte Superior de Justicia - 1° sala laboral de 21/09/2021 (Expediente: 015578-2018)
Revocaron la sentencia n°83, contenida en la resoluciónn° 4, de fecha 12 de abril de 2019, que declaró fundada la demanda;y reformándola declararon infundada la demanda entodos sus extremos. sin costos ni costas. En los
... porque los fondos de la cuenta corriente de detracciones de la ... Asimismo, las firmas registradas en los cheques difieren significativamente ... respecto a las ... delito contra la fe pública - uso de documentos ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 30/11/2010 (Expediente: 002259-2010)
... Borrientos, gire cheques a favor de las Empresas "Corzel Contratistas ... responsable de la comisión de un delito, no sólo se debe ... ¡ener en cuenta el ... implica un desmedro patrimonial de los fondos o caudales ... estatales. Sélimo: Que, ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 18/02/2014 (Expediente: 003240-2012)
... Yepes Tuesta, como autor del delito contra la Administración Pública en ... la ... se ... venían apropiando de los fondos de dinero en efectivo del Banco; ... siendo el ... agencia, detectó el pago de 26 cheques sin ... dos por un importe de 5/. 81,293.41 ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 02/08/2010 (Expediente: 005391-2008)
... novecientos noventa y nueve, diez cheques a la orden del tam bién ... sen ten ciado ... y circunscribiendo nuestro análisis al delito contra la ... Administración ... concerniente ... el delito de peculado y malversación de fondos, resultan ... pertinentes y r e l e v a n t e s p ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 02/05/2010 (Expediente: 001396-2009)
... Minera Barrick para recabar los cheques, y que luego los entregaba al ... tesorero de la ... por cuanto los fondos provenientes de la venta de agua se depositaron ... Rojo Ramos, por la comisión del delito de peculado, respecto a la venta de ... agua que ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 26/08/2012 (Expediente: 001261-2011)
... rrodalidad de girar cheque sin fondos, en perjuicio de Milagros ... Famández Ramírez, ... empresa M 8H Mutiservicios EJR.L. Jos cheques [ ... del Bonco de Crédito ... Penú por la suma ... dos mil diez, condenó al quejoso por el delito contra la confianza yla ... buena fe en los ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 15/10/2013 (Expediente: 002217-2012)
... Respecto al primer ... delito sostiene que la pericia contable no evidenció ... para lo cual dispuso de los fondos que correspondían al Concejo. En ... cuanto al ... cheques firmados por la encausada Candy Carol Elías ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 06/12/2011 (Expediente: 003766-2010)
... gpctvodo morcs monejos de ros fondos económicos ... de dicho entidod ... CORTE ... requerimientos, ... cheques firmodos en bronco, pogos de proniilos ... de ... o Arex Rengifo rsuizo por ... delito contro lo Administroción Público peculodo, ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 22/01/2013 (Expediente: 002745-2011)
... el extremo que lo condenó como aulor del delito contra la ... Administración Pública en la ... seis, realzó gastos injuticados, girando cheques sin sustento ... respectivo y del informe ... supuestos ípicos implican desmedro de los fondos ... _)y caudales estatales. sexto: Que, fado lo ...