cheques sin fondos delito
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 23/05/2016 (Expediente: 000667-2015)
El señor fiscal supremo fijó posición negativa frente al recurso de la señora fiscal adjunta superior, es de entender que prima el principio institucional de jerarquía.
... ón fiscal formulada contra ellos por delito de colusión en agravio del ... Estado - ... fondos municipales por la suma de cuarenta y ... cho mil ... soles, pagados en dos cheques por la Municipalidad. 2, Desembolso de diez mil ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 23/07/2014 (Expediente: 003660-2013)
El informe pericial contable que acredito un perjuicio económico al estado y refrendo el informe preliminar que dio origen al proceso, enervo lo presunción deinocencia del encausado.
... incrimina no constituye delito de colusión desleal dada la ... alipicidad de ... malversación de fondos ni peculado; además, ni la acusación ... fiscal ... comprobantes de pago y cheques para el pago de obras y ... servicios que no se ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 03/10/2013 (Expediente: 002325-2012)
... Sánchez por delito de asociación ilcita en agravio del Estado ... fondos de esa entidad al Servicio de Inteligencia ...
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Nuevo Esquema Normativo Penal aplicable a la Mineria Ilegal
... marzo del año en curso, se incorporó el delito de minería ilegal (Art. 307-A) y sus agravantes ... y deliberadamente provea o recolecte fondos con la intención de que se utilicen o a ... ón sea exhaustiva : créditos bancarios, cheques de viajero, cheques bancarios, giros, acciones, ...
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Marketing multinivel vs. Estafa piramidal: ¿un negocio redondo?
Importante precisión de diferencias entre negocio multinivel, correspondiente a marketing de redes y pirámide financiera; ambos potenciados por la velocidad de redes sociales a nivel global, para determinar la existencia de un ilícito penal en cada caso. Se propone una revisión desde el punto de vista del usuario a nivel general respecto de las competencias de los organismos públicos en los...
... Tal conducta es sancionada como un delito típico, antijurídica y culpable en algunas ... ón (ahorristas que ven perdidos sus fondos) sino que también, vulneran directamente la ... realizó la primera ronda de entrega de cheques para las víctimas de Madoff, siendo un fondo de ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 31/05/2017 (Expediente: 002995-2015)
... (almacenero), se le imputa haber girado cheques a favor de ... MU servidores y funcionarios de la ... sobrevalvada ... Hober dispuesto de los fondos del "Programa Vaso de Leche" un ... cheque por ... Juicio Oral, reconociendo su autoría del delito materia ... CORTE SUPREMA DE JUSTICIA | SALA ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 16/04/2013 (Expediente: 001213-2012)
... lente obran ... delito de Malversación de Fondos. Además en el expec ... Cheques; asimismo, refieren que no deberían ser ...
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Sobre la facultad de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF-Perú) de ordenar el congelamiento de fondos presuntamente vinculados al lavado de activos: a propósito del Auto del 8 de marzo de 2013 de la Sala Penal Nacional en el expediente 638-2012-1
... á disponer el congelamiento de fondos en los casos vinculados al delito de lavado de activos y el financiamiento de terrorismo. En estos casos, se ... , incluyendo, aunque no exclusivamente, los créditos bancarios, cheques de viajero, cheques bancarios, giros postales, acciones, valores, bonos, ...
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Capítulo III: Definición, Características Fuentes y Principios del Derecho Comercial
... de la recaudación y administración de fondos del Estado, los agentes de cambio y corredores, y ... ón sobre letras de cambio o de plaza, cheques o cualquier otro género de papel endosable o al ... la ley, el contrato, el cuasicontrato, el delito entre otros, lo que actualmente vendría a ser el ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 15/05/2013 (Expediente: 002037-2012)
... incousadas han sido condenadas por un delito similar en agravio del Estado, y ... |por lo ... otros funcionarios, autorizó el gro de cheques a ... favor de Magali Vigil Mera. en su calidad ... peculado de uso, malversación de fondos y omisión e incumplimiento de actos ...
- RESOLUCION, Nº 395-2016, ORGANOS AUTONOMOS, SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE FONDOS DE PENSIONES - Aprueban Norma que regula los mecanismos y procedimientos para que la UIF-Perú congele administrativamente los fondos u otros activos de las personas o entidades vinculadas al financiamiento del terrorismo, identificadas en el marco de resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas-RESOLUCION-Nº 395-2016
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 20/10/2015 (Expediente: 002623-2014)
Sumilla. al acogerse a la conclusión anticipada, el procesado renuncia a la actuación de pruebas y al derecho a un juicio público; por ello, el relato fáctico aceptado por las partes y propuesto por el ministerio público en su acusación escrita, no necesita de actividad probatoria, ya que la conformidad excluye toda tarea para llegar a la libre convicción sobre los hechos.
... Rubén Rodríguez Inga, como autor del delito contra la ... administración pública, en la ... malversación de fondos, en agravio del Estado, representado por ... la ... irregular, puesto que se giraron cheques sin la documentación ... sustentatoria válida a ... -
RESOLUCION, N° 02610-2021, ORGANOS AUTONOMOS, SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE FONDOS DE PENSIONES - Modifican la Norma que regula los mecanismos y procedimientos para que la UIF-Perú congele administrativamente los fondos u otros activos de las personas o entidades vinculadas al terrorismo y al financiamiento del terrorismo, así como de aquellas vinculadas a la proliferación de armas de destrucción masiva y su financiamiento-RESOLUCION-N° 02610-2021
... ón, el congelamiento de fondos en los casos vinculados al delito de lavado de activos y el financiamiento de terrorismo, correspondiendo ... anotación en cuenta, incluyendo, sin carácter limitativo, cheques de viajero, cheques bancarios, órdenes de pago, acciones, títulos ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 20/09/2022 (Expediente: 000146-2021)
A. Tanto la gestión de los recursos y bienes del estado como el correcto desempeño de los funcionarios y servidores públicos, en el ejercicio de sus funciones son objeto de control gubernamental, con el fin de contribuir y orientar el mejoramiento de sus actividades y servicios en beneficio de la nación.
... comisión del delito contra la administración pública-negociación ... ón de suministros con utilización de fondos o ... recursos públicos se ejecutan ... soles, pagos que se efectivizaron con los cheques número 58121045 ... y 48121044 por S/ 66 786.40 ... -
El delito de peculado y la apropiación de 'gastos de representación' congresales
En el presente artículo, se analiza si la comisión del delito de peculado puede generar responsabilidad penal por el cobro y no devolución de “gastos de representación” realizados por los congresistas de la República del Perú cuando estos no realizan correctamente la labor de representación, puesto que este monto dinerario constituye un caudal de naturaleza pública que ha sido encomendado al...
... , habrían incurrido en el delito de peculado al haber cobrado cheques por concepto de “semana de representación”, pese a no haber ... 13 de julio de 2015, se estableció que los viáticos constituyen fondos públicos que han sido otorgados a un determinado funcionario con la ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 13/01/2016 (Expediente: 003118-2015)
Se puede revisar la tipicidad de los hechos aún cuando exista conclusión anticipada. Es coautor quien interviene conjuntamentecon otros en la ejecución del delito.
... del 25 %), en 7 cheques con fechas de pagos diferidos, siendo que el ... cheques, tuvo que lener conocimiento del delito antes expuesto, sin ... "embargo cuando el ... estos fueron devueltos y por carecer de fondos ... l FUNDAME EN GRADO ... 1. La Sentencia ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 26/03/2013 (Expediente: 001184-2011)
... a la agraviada; no obstante, cobraron cheques expedidos ... por ella. 1i) Que no se acreditó ... ó el manejo y destino ilegal dado a los fondos. ii) Que la ... documentación presentada por el ... a quien se le imputa la comisión de un delito, ... ¡arribando a dicha certeza a través del ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 04/03/2015 (Expediente: 002236-2013)
Sumilla. no cabe evaluar el fondo de la controversia cuando no existe cuestionamiento formal contra la decisión.
... delito de peculado, previsto en el primer y segundo ... López emitió y cobró cheques de las diferentes cuentas del Banco de la ... , giró cuatro cheques con cargo a los fondos ... de la Municipalidad, y dispuso de cuatro mil ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 15/04/2014 (Expediente: 002845-2012)
... acusado recurrente como autor del delito" contra la Administración Pública ... - usurpaci\xC3" ... haber autorizado gastos y fimado cheques. lo hizo en su condición de ... Presidente de la ... / desmedro de los fondos y caudales estatales ... contexto, se puede ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 20/06/2013 (Expediente: 002321-2012)
... Eulogio Jacinto Sinche Coronación por el delito contra la ... ¡dministración Pública, en la ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 07/05/2014 (Expediente: 001637-2013)
... [e absolvió por delito de peculado. vii) Edilh Gómez Morales indicó ... Municipalidad, si suscribía cheques. vales o documentos para disponer ... pagos, pues ... fondos seguía un procedimiento estricto. ix) No se ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 25/07/2013 (Expediente: 002361-2012)
... treinta y cuatro nuevos soles, se giraron cheques ... "por donaciones a diferentes instituciones, ... Kenta Quispe, para la distribución de fondos según Decreto de ... (/ Urgencia cero ocho ... Pl oe va rerósuca TACNA ... El delito de malversación de fondos y la responsabilidad ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 10/06/2015 (Expediente: 001267-2014)
Respecto a la condena impuesta por el delito de peculado, se aprecia que las pruebas citadas que fueron incorporadas en el curso del proceso, en donde se respetaron los principios que regulan la actividad probatoria, alcanzan convicción y certeza a este supremo colegiado, con relación a la responsabilidad de los acusados.
... ón fiscal formulada en su contra por el delito contra la ... Administración Pública-colusión; ... cheques) obrantes en ... autos, desembolsados por la ... 3. El total de fondos ... desembolsados a la ONG Suma Illarl ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 28/08/2012 (Expediente: 001318-2012)
... ón Pública —MALVERSACIÓN DE FONDOS PÚBLICOS, ABUSO DE ... >AUTORIDAD [omisión de ... ón la acción penal a su favor por delito contra la ... Administración Pública ... los casos de “Giro de Cheques” y “Adquisición de la camioneta Honda CRV” ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Civil Permanente de 06/09/2016 (Expediente: 003883-2015)
El derecho a la prueba forma parte, de manera implícita, del derecho a la tutela procesal efectiva, que está compuesto por el derecho a ofrecer medios probatorios que se consideren necesarios; a que estos sean admitidos, adecuadamente actuados, y valorados de manera adecuada y con la motivación debida, con el fin de darle el mérito probatorio que tengan en la sentencia.
... las derivaba a su oficina para el giro de cheques; siendo que no ... podía modificar o alterar el ... malversación y defraudación de los fondos perpetrados en la ejecución de la ... obra de ... responsabilidad de una persona frente a un delito que guarda ... relación directa con los hechos ...