cheques sin fondos delito

2664 resultados para cheques sin fondos delito

  • Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 04/09/2019 (Expediente: 000472-2018)

    Sentido y alcances del numeral 2 del artículo 235 del código procesal penal1. una correcta y válida interpretación no debe limitarse al sentido literal de la norma, sino que debe ser sistemática; esto es, el inciso 2 del artículo 235 del código procesal penal debe interpretarse en consonancia con el artículo 203 del citado código, el cual establece que si el representante del ministerio público...

    ... con la inmovilización o congelamiento de fondos", ... debe interpretarse en consonancia con el art\xC3" ... ganancias del delito ... 2.3. El tema postulado para desarrollo de ... a otras cuentas bancarias mediante tres cheques ... de gerencia por un total de S/ 19 360 000 ...
  • Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 17/07/2023 (Expediente: 000496-2023)

    1. la prescripción es una garantía para el ciudadano, que limita la potestad punitiva del estado; esto es, extingue la posibilidad de investigar y procesar por un presunto hecho delictivo y, con él, la responsabilidad del supuesto autor o autores del mismo. 2. en el presente caso se ha superado el plazo prescriptorio extraordinario de la acción penal por los delitos imputados. en consecuencia,...

    ... resolución se le condenó como autor del delito de ... negociación incompatible (artículo 399 ... cheques tenían fondos y estaban ... abonados a la cuenta ...
  • Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 22/06/2016 (Expediente: 000800-2015)

    La actividad probatoria es suficiente cuando las pruebas están referidas al hecho criminal que se le imputó al encausado, las que deben ser incriminatorias.

    ... los cheques a su nombre, por lo que actuó por una orden ... 7 / delito; y. con relación a la pena, no se explica la ... actualmente, para tal fin, no tiene fondos] ... Octavo. En cuanto a lo señalado por el ...
  • Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 10/06/2015 (Expediente: 001750-2014)

    La pena de inhabilitación debe guardar proporción con la pena privativa de libertad, pues en el delito de peculado se aplican penas conjuntas.

    ... alcalde, le ordenó hacer efectivos los cheques de ... gerencia número cero cero quinientos ... delito de peculado en agravio del Estado, a cinco años ...
  • Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 11/05/2016 (Expediente: 003502-2014)

    1. el delito de peculado es un delito doloso de infracción de deber. de acuerdo a su estructura típica, puede ser autor del delito tanto quien tiene la función de administración directa o funcional de los caudales públicos como el agente público que tiene un deber de vigilancia y custodia sobre éstos. 2. el hecho de que la sentencia de instancia establezca que el gerente de administración tenía...

    ... Relación funcionarial en el delito de pecul: ... la: 1. El delito de peculado es un ...
  • Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 11/10/2017 (Expediente: 000036-2017)

    La concertación se evidenció por las irregularidades en los pagos. se canceló la totalidad de la contraprestación por la culminación de la obra sin que esta haya sido entregada por el contratista a la entidad que la requería. además, a pesar de que la obra no cumplió con las especificaciones técnicas, se suscribieron de modo irregular las actas de entrega y culminación de la misma.

    ... DE JUSTICIA ... DE LA REPÚBLICA ... Delito de colusión ... Sumilla. La concertación se ... DE LA REPÚBLICA ... Apropiación de fondos del Consejo Nacional de Camélidos ... los cheques a nombre de Luna Salas, quien hacía cobro de los ...
  • Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 05/05/2023 (Expediente: 000838-2018)

    La norma penal, que regula el plazo de prescripción, vigente a los hechos, en efecto, solo alude a la calidad del sujeto activo, esto es, a su condición de funcionario o servidor público. En este caso, por disposición normativa expresa y directa, la duplicidad del plazo de prescripción no se rige por el título de imputación atribuido -cómplice o autor-, sino en la condición que detenta, lo que lo

    ... las condenó como cómplices primarias del delito de peculado ... doloso, en agravio de la ... Áncash, en cuya condición recibieron fondos públicos, a través de cheques ... girados a sus ...
  • Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 29/11/2017 (Expediente: 001856-2017)
    ... el delito de lavado de activos, en perjuicio ... del ... el follo consideró como sus ingresos los cheques de ... gerencia girados a su favor, cuando el gen de dichos fondos se ... onde se indica que dicho acusado solo ...
  • Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 01/03/2017 (Expediente: 001116-2015)

    En el caso analizado, las pruebas que fueron incorporadas en el curso del proceso, donde se respetaron los principios que regulan la actividad probatoria, alcanzan convicción y certeza a este supremo colegiado, con relación a la responsabilidad de los procesados.

    ... , se encuentra configurado plenamente el delito ... de peculado matera de investigación, por lo ...
  • DECRETO SUPREMO N° 024-2014-EF - Modifican el Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta aprobado por Decreto Supremo N° 122-94-EF y normas modificatorias
    ... iv) Tratándose de títulos valores (cheques, letras de cambio y otros documentos similares), ... a la SUNAT de la aplicación de los fondos y bienes recibidos, sustentada con comprobantes ... Tributaria, respectivamente, constituye delito contra la fe pública la emisión de ...
  • Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 24/05/2017 (Expediente: 003331-2015)
    ... ¡apropiado de los fondos de dicha entidad municipal, producto de la ... de contabilidad, que son efectuar giro de cheques, ... controlar planillas de pagos, codificar y ... delito de peculado, más aún si las versiones ...
  • Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 10/08/2021 (Expediente: 000524-2020)

    A la fecha ya operó la prescripción en demasía, en aplicación de los artículos 6 y 83 del código penal, y no le corresponde la dúplica para particulares que prevé el artículo 41 de la constitución al ser su modificatoria posterior a los hechos y no favorecer al procesado.

    ... delito contra la administración pública-peculado, en ... No se acreditó ... que dichos fondos hayan sido aplicados a los fines de la ... de dos mil cinco, cuando este cobró los cheques por los ... montos indicados en la acusación y ...
  • Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 27/01/2016 (Expediente: 003494-2014)

    Para la existencia del delito de peculado no es necesario que sobre los bienes que se le hayan confiado por razón de su cargo, el agente ejerza una tenencia material directa. basta con que este tenga la llamada disponibilidad jurídica; es decir, aquella posibilidad de libre disposición que en virtud de la ley tiene el funcionario o servidor público.

    ... cheques de anticipo fueron girados por el extesorero ... sumas diversas de fondos a través de memorandos, sin precisar el ... , señaló que no se precisó si el delito que se le imputa es ... por autor o cómplice, ni ...
  • Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 24/04/2017 (Expediente: 000984-2016)

    Conclusión anticipada y determinación de la penasumilla. el sometimiento del imputado a la conclusión anticipada del debate oral es insuficiente para disminuir sus penas, si en su conducta delictiva confluye un concurso real de delitos y pluralidad de circunstancias agravantes.

    ... privativa de libertad efectiva (dos por el delito de ... peculado y dos por el delito de ... su patrocinado se haya apropiado de dichos fondos ... Cuestiona que al momento de la ... mediante cheques ... FUNDAMENTOS ... CORTE SUPREMA ...
  • Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 28/08/2019 (Expediente: 001515-2018)

    La cadena de indicios es de tal gravedad y concreción que apunta más bien a una lógica de defraudación al estado con adquisiciones concertadas, bajo la coartada de un conflicto armado -por lo demás, de conocimiento público y notorio- que duró en el curso de su desarrollo más de tres años, pero que en modo alguno justificaba festinación de trámites y concertaciones con dos proveedores. éstas se...

    ... ón fiscal formulada contra ellos por delito de colusión (artículo 384 del ... Código ... efectuó el pago en efectivo –no en cheques, como correspondía– y a través de un ... ; se adquirieron equipos a Dekada y BMP con fondos ... RECURSO NULIDAD N.° 1515-2018/LIMA ...
  • Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 20/02/2019 (Expediente: 000113-2017)

    Insubsistente acusación fiscalen la sentencia impugnada se incurrió en ilogicidad de la motivación propiciada por la falta de precisión de los cargos imputados por el ministerio público en su acusación fiscal, por lo que se incurrió en la causal de nulidad prevista en el inciso 1 del artículo 298 del código de procedimientos penales.

    ... comisión del delito contra la administración pública en la ... de los fondos previamente establecidos en la Directiva número ... suplente para la firma de cheques –desde el siete de febrero de dos ... mil tres ...
  • CONVENIO ENTRE PERU Y SUIZA - Convenio entre la República del Perú y la Confederación Suiza para Evitar la Doble Tributación en relación con los Impuestos sobre la Renta y el Patrimonio, y su Protocolo.
    ... SEGUROS Y ADMINISTRADORAS PRIVADAS ... DE FONDOS DE PENSIONES ... RR. N°s. 1543 y 1544-2014.- ... ser procesado porla presunta comisión del delito Contra la Libertad Sexual -Violación Sexual de ... o interbancaria,o si se emitieron cheques bancarios correspondientes,debiendo en ...
  • Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 31/10/2017 (Expediente: 000735-2017)
    ... án García, como cómplice primario del delito de colusión. a siete años ... de privación de ... jue existió un manejo iregular de fondos ... CONSIDERANDO ... PRIMERO, ANÁUSIS DE LA ... 1) En el año ... dos mil nueve existen cheques girados sin ningún sustento documentario ... que ...
  • Waldo Ríos canceló reparación civil con cheques pero recién asumiría en marzo
    ... movimiento regional Puro ncash, Jos Salcedo Meza, indic que esos fondos se consiguieron gracias al reciente aporte voluntario de amigos y ... parte del proceso investigatorio que se le sigue por el presunto delito de falsedad ideolgica. Al reemplazante interino de Waldo Ros se lo ...
  • Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 17/10/2007 (Expediente: 001408-2007)
    ... autores del delito de peculado en agravio del Estado – Empresa de ... por delito de malversación de fondos en agravio del Estado ... – Empresa de ... LIMA NORTE ... firmó los cheques después que la documentación estaba completa ...
  • Decisión de Corte Suprema de Justicia - Segunda Sala Penal Transitoria de 16/06/2017 (Expediente: 002455-2015)

    Principio acusatorio, si bien el señor fiscal superior interpuso recurso de nulidad contra la sentencia absolutoria, el señor fiscal supremo en lo penal, al absolver en grado el recurso, opinó porque se declare no haber nulidad. en tal sentido, vista la configuración jerárquica y el principio de unidad del ministerio público, la posición de éste último debe prevalecer. por lo que, ha fenecido la...

    ... , ha fenecido la acción persecutora del delito ... Lima, dieciséis de junio de dos mil ... la que fue pagada a través de cheques, tres de los cuales no ... fueron girados a ... o tenido injerencia en la disposición de fondos ... públicos de la Municipalidad Distrital de ...
  • Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 03/08/2016 (Expediente: 001243-2015)

    La motivación expuesta por el colegiado para sustentar la decisión cuestionada es insuficiente, incurriendo en causal de nulidad prevista en el artículo doscientos noventa y nueve, del código de procedimientos penales, por lo que cabe anular la sentencia absolutoria recurrida y disponer un nuevo juicio oral con actuación de diligencias.

    ... Carita, por el delito contra la administración pública, en la ... ón dineraria han hecho uso de los fondos ... estatales y, sobre lodo, de los destinados a ... cheques de gerencia, hecho que involucra a Mendoza Cauna; ...
  • Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 11/05/2016 (Expediente: 001473-2015)

    Se ha demostrado la responsabilidad penal del acusado, mas allá de toda duda razonable, como autor del delito de peculado simple, por lo que la sentencia condenatoria se encuentra arreglada a ley.

    ... /CONADIS -obrante a fotos 104, adminis los fondos de caja chica ... Sd | CORTESUPREMA DE JUSTICIA ... giada mediante cheques o favor del procesado, quien no presentó ... delito de peculado agravado pora finalidad de los ...
  • Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 27/04/2023 (Expediente: 001325-2021)

    1. el deber de vigilancia está presente aun cuando se trata de otro funcionario público (que también ostenta el deber de garante), entonces, resulta claro que mayor debe ser la posición de garante cuando se trata de un contrato de locación de servicios en el cual se encomienda la realización de actividades específicas o prestaciones por un tiempo determinado. en lo que respecta al contrato de...

    ... configuración del delito de peculado ... no se requiere la constatación ... David Dios Espinoza, mediante diversos cheques ... efectuándose los pagos correspondientes a ... de los fondos públicos. En su modalidad dolosa, requiere que ...
  • Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 05/08/2015 (Expediente: 001533-2014)

    La pericia contable sólo determina deficiencias administrativas, pero no acredita el perjuicio perjuicio económico irrogado, máxime si alexculparse a los extraneus, ello implica inexistencia de ilícito penal alguno; por consiguiente, se deberá absolver a los incriminados.

    ... delito de peculado doloso respecto al tema ... no custodia, ni percibe, menos administra fondos o caudales públicos ... «que según la Ley del ... del pago a los proveedores giraban cheques a nombres de lerceros, ... entro ellos cl ...

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