Cheque sin fondos
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Resolución nº 2012_8_04072 de Tribunal Fiscal - Sección 7, de 20 de Marzo de 2012
Se declara fundada la queja presentada, en los extremos referidos a la vulneración del procedimiento de fiscalización y la adopción de medidas cautelares previas, al verificarse que la Administración no motivo adecuadamente la denegación de la prorroga del plazo para presentar diversos libros, no apreciándose que la quejosa hubiera incurrido en causal que la faculte a trabar las referidas medidas.
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Responsabilidad penal de los órganos de dirección de las empresas mineras respecto a los delitos contra el medioambiente
Este trabajo tiene como objetivo coadyuvar a establecer, desarrollar y entender los lineamientos generales y específicos que sirven de plataforma jurídica para determinar cuándo a un órgano de dirección, llámese representante legal, usualmente el gerente general, director, accionista o socio de una compañía minera, se le puede atribuir responsabilidad penal por la comisión de un delito contra el...
... El Código Penal sanciona a quien gire, transfiera o cobre un cheque en las circunstancias siguientes: ... • Cuando se gire sin tener isión de fondos suficientes o autorización de sobregiro ... • Cuando frustre ... -
Sentencia de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 2 de Julio de 1999 (Expediente: 005264-1998)
SE ADVIERTE PRESUNTAS IRREGULARIDADES QUE AMERITAN DECLARAR NULA LA RECURRIDA
... comprobación que debe poner el banco a petición del tenedor del cheque o mediante el protesto; en consecuencia, se trata de medios probatorios ... la empresa agraviada, afirmando que en ese momento sí contaba con fondos en la cuenta corriente, pero que retiró el dinero porque desconocía que ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 13/11/2013 (Expediente: 001471-2012)
La organización municipal se encuentra estructurada para que cada uno de sus funcionarios cumpla el rol que le asigna la ley. en el presente caso el gerente de rentas y administrativo al limitarse a cumplir las órdenes verbales del alcalde, quedan exonerados de responsabilidad penal, ya que éste ordenó la devolucion del impuesto predial recabada por la municipalidad para saldar una deuda personal
... López para devolver el dinero, y quien firmó el cheque fue ... persona distinta a él; ii) el testimonio de Ronald Cayotoma ... Rosendo Nicolás Carranza López con fondos de la Municipalidad, ... endo presionado, para gestionar el cheque por la ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 21/08/2013 (Expediente: 002741-2012)
... [de fecha catorce de octubre de dos mil cinco, ni el cheque del Banco ... Continental con fondos que se gr y entregó en garantía en ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Civil Transitoria de 01/08/2016 (Expediente: 003348-2015)
No existe un abuso de derecho, cuando la sanción impuesta se encuentra arreglada a derecho, pues la parte recurrente no ha desvirtuado en sede administrativa ni judicial que incumplió con lo previsto en los artículos 14 y 33 del texto único ordenado del reglamento nacional de responsabilidad civil y seguros obligatorios por accidente de tránsito, aprobado por el decreto supremo número 024-2002-mtc
... Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones – SBS, sobre Proceso ... Contencioso ... dos mil doce el cheque por la suma de dos mil quinientos soles (S/2,500.00), el ... cual fue ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Civil Permanente de 19/04/2018 (Expediente: 003718-2017)
Revoca extremo apelado al no haber valorado adecuadamente los medios probatorios obrantes en autos y en el expediente administrativo, desviando así la decisión del marco del debate judicial.
... Superintendencia de Banca, Seguro y Administradoras Privadas de Fondos de ... Pensiones SBS, interpone recurso de apelación1 contra la sentencia ... recibir el cheque por la suma de catorce mil ochocientos soles ... La quejosa señora ... -
ORDENANZA, Nº 021-2019/MDV, GOBIERNOS LOCALES, MUNICIPALIDAD DE VENTANILLA - Establecen beneficios tributarios y no tributarios en el distrito de Ventanilla-ORDENANZA-Nº 021-2019/MDV
... las entidades bancarias hallan informado que se han retenido sus fondos, por lo que en ese caso se requerirá el cheque a las referidas ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 24/09/2019 (Expediente: 000836-2019)
Cuando se identifiquen los elementos de un delito continuado en perjuicio de una pluralidad de víctimas, conforme lo indica la norma penal (artículo cuarenta y nueve del código penal), es factible la extensión de la pena máxima por el delito cometido (hasta un tercio). con este nuevo marco punitivo, desde una interpretación sistemática de la institución de la prescripción, es factible identificar
... ubicada en el Agustino, el Cheque de Gerencia N.° 05781124, del cinco de ... marzo de ese mismo año, por ... fondos conforme aparece en la carta notarial que se les remitió el cinco de ... -
Los medios técnicos de defensa
... otro documento del banco, en forma expresa la constancia de que el cheque carecía de falta de fondos o la inexistencia de la cuenta corriente con ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 15/08/2010 (Expediente: 001514-2010)
... sustracción del cheque de gerencia, falsificaron la firma y lograron cobrarlo ... ilegalmente. El ... fondos-. Tampoco se advierte que el procedimiento que siguieron para el pago fue ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 20/03/2019 (Expediente: 001153-2018)
I) respecto al delito de colusión simple. la concertación fraudulenta requiere la realización de maniobras de engaño, que se manifiestan en el perjuicio -potencial o real-, para la entidad estatal. en este aspecto, para la configuración del delito no se requiere un perjuicio patrimonial efectivo, pues si el funcionario público que tiene a su cargo un proceso de contratación transgrede sus deberes
... pago de un cheque, hecho que se realizó con conocimiento del alcalde ... 3.5. No se tomó ... Acevedo, como consecuencia del arqueo de fondos de planillas CTS, ... realizado el trece de marzo de dos mil siete, por ... -
Tribunal Constitucional , Expte. 00061-1992-HC, Sentencia (Hábeas Corpus)
... planteada; que la constatación del cheque sin fondos es prueba suficiente ... que amerita la investigación ...
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Decisión de Corte Superior de Justicia - 7° sala especializado en lo contencioso administrativo de 03/01/2019 (Expediente: 012972-2017)
“la operación no real es aquella en la que si bien se emite un comprobante de pago o nota de débito, la operación gravada que consta en éste es inexistente o simulada o es aquella en que el emisor que figura en el comprobante de pago o nota de débito no ha realizado verdaderamente la operación, lo que ha sucedido en autos.”
... facturas, transferencias de fondos bancarizadas efectuados de la ... cuenta corriente de la demandante a la ... exhibir a la SUNAT copia del cheque emitida por el Banco y el estado ... de cuenta donde conste el cobro del ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Segunda Sala Penal Transitoria de 11/01/2018 (Expediente: 002661-2016)
... , sino que además resultaba inútil para efectos de pago de cheque, ... el conocer con anterioridad los motivos de la cancelación de dicha ... quien señaló que no tenía conocimiento si la empresa contaba con fondos ... suficientes ya que no se encarga de esa área ni tampoco eran sus ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 18/07/2023 (Expediente: 000159-2022)
En este caso, al haberse establecido como nuevo marco punitivo doce años, al que se debe adicionar un año por la suspensión del plazo debido a la interposición de las quejasexcepcionales, y habiéndose determinado que los últimos actos relacionados con el delito de falsedad ideológica ocurrieron el 8de abril de 2010, el plazo de prescripción extraordinaria de la acción penal ocurrió el 8 de abril...
... ubicada en El Agustino, el Cheque de Gerencia N.° 05781124 del 5 de marzo ... de 2010, por el monto de 40 ... fondos conforme se registra en la ... carta notarial que se les remitió el 5 de ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 18/07/2023 (Expediente: 000159-2022)
Por estos fundamentos, los jueces y las juezas integrantes de la sala penal transitoria de la corte suprema de justicia de la república acordaron:i. declarar, de oficio, prescrita la acción penal seguida contra olinda estela porras romo, luis jamis alburquerque yeovaniny y juan carlos morales velásquez, en el proceso que se les siguió por el delito contra la fe pública-falsedad ideológica en...
... ubicada en El Agustino, el Cheque de Gerencia N.° 05781124 del 5 de marzo ... de 2010, por el monto de 40 ... fondos conforme se registra en la ... carta notarial que se les remitió el 5 de ... -
Sentencia nº 002050-2010/SC2 de Sala Especializada en Defensa de la Competencia, 13 de Septiembre de 2010
Materia: IDONEIDAD DEL SERVICIO INMUEBLES , Procedencia: COMISIÓN DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR - SEDE LIMA SUR
... adelanto; (iv) el 7 de enero de 2009, la denunciada le giró un cheque por la suma de US$ 15 000,00, el cual al ser cobrado no contaba con ... y le giró un cheque por US$ 13 000,00, el cual tampoco tenía fondos; y, (vi) la denunciada le solicitó una prórroga hasta el 18 de abril de ... -
Código Penal
• Índice de sumillas. • Decreto Legislativo N.º 635. • Exposición de Motivos. • Código Penal.
... ón así como de la adecuada administración de dichos recursos y fondos. Se aspira, pues, a la correcta y seria colocación de los ... Código ... de uno ni mayor de cinco años, el que gire, transfiera o cobre un Cheque, en los siguientes casos: 1) Cuando gire sin tener provisión de ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 20/05/2022 (Expediente: 000967-2020)
I. Declararon infundado el recurso de casación interpuesto por el representante del ministerio publico -fiscalía superior especializada en delitos de corrupción de funcionarios del distrito fiscal de huancavelica- contra la sentencia de vista emitida el primero de octubre de dos mil veinte por la segunda sala penal de apelaciones de la corte superior de justicia de huancavelica, en el extremo que
... fondos del Estado a nombre de Milton Monge Donaires por un monto de ... emisión del cheque número 68188401, que se expidió finalmente el siete ... de septiembre de ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Civil Transitoria de 24/10/2016 (Expediente: 003588-2015)
El ad quem incurre en una evidente confusión al sostener que no hay solidaridad porque el título que sustenta la pretensión no es único, sino que cada uno de los demandados ha realizado consumos por montos distintos. para determinar si existe o no solidaridad en el pago de la obligación demandada resulta irrelevante el hecho de que cada uno de los demandados haya realizado consumos por montos...
... los demandados solicitaron la emisión de un cheque de gerencia por el importe ... de setenta mil soles (S/70,000.00) a nombre ... Éxito”; e) Para tratar de regularizar el irregular uso de los fondos de la entidad ... demandante en beneficio personal del ex liquidador Luis ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Civil Permanente de 11/10/2012 (Expediente: 001379-2011)
... entre ellos el cheque que incluso puede endosarse en blanco, como lo ... fíexiona el artículo ... que ha sido devuelto con la constancia de falta de fondos. A fojas setenta y ... seis, la demandada ha formulado contradicción por ...
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RESOLUCION, N° 0987-2021-JNE, ORGANOS AUTONOMOS, JURADO NACIONAL DE ELECCIONES - Aprueban el Reglamento de Justificación y Dispensa Electoral-RESOLUCION-N° 0987-2021-JNE
... hasta antes de la emisión de la carta de requerimiento del cheque, correspondiente al importe de los fondos retenidos por la entidad ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 22/05/2012 (Expediente: 001700-2011)
... pr cuanto se hizo entrego de un cheque bancario sin fondos corro ... garantía del pago final del precio pactado, ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Civil Permanente de 16/08/2018 (Expediente: 004962-2017)
Cuando el artículo 1361 del código civil prescribe la obligatoriedad de los contratos en los que se haya expresado en ellos, proclama la fuerza inevitable del programa diseñado por las partes para regular su propio comportamiento. en términos de jacques ghestin, tal fuerza encuentra justificación desde una regla moral en el respeto de la palabra empeñada como regla moral esencial, desde un...
... diciembre de 2012 entregó a dicha entidad el cheque 00004633 4 011 ... 186 0900000176 por el importe solicitado. Habiendo ... renovación tiene por objeto reponer a la entidad los fondos públicos ... otorgados al contratista. Sostiene que las cartas fianzas ...