Cheque sin fondos
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Sentencia nº 003395-2012/SC1 de Sala Especializada en Defensa de la Competencia, 13 de Diciembre de 2012
se REVOCA la Resolución 8741-2011/CCO-INDECOPI del 24 de noviembre de 2011, que declaró infundada la solicitud de reconocimiento de créditos presentada por Campo Mayor S.R.L. frente a Ricota Catering S.A.C. en Liquidación y, REFORMÁNDOLA, se reconoce créditos a favor de dicho acreedor frente a Ricota Catering S.A.C. ascendentes a S/. 44 266,60 por capital
... Ricota 200,00 2 18/03/2008 Comprobantede pago 23-030064 T/F de Fondos - Ricota Cheque 9968290 emitido a Rosa Pulido para efectuar el pago de ... -
Versión original
DECRETO SUPREMO, N° 202-2018-EF, PODER EJECUTIVO, ECONOMIA Y FINANZAS - Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de la Ley N° 30741, Ley que Regula la Hipoteca Inversa-DECRETO SUPREMO-N° 202-2018-EF
... la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, reglamenta la Ley Nº 30741 en un plazo no mayor de noventa ...; dejando en custodia el saldo del precio que corresponda, mediante cheque emitido a la orden de los herederos y/o legatarios, o de quien corresponda ...
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Sentencia nº 835-2014/SC2 de Sala Especializada en Protección al Consumidor, 13 de Marzo de 2014
RECURSO DE REVISION/SE DECLARA IMPROCEDENTE EL RECURSO DE REVISION INTERPUESTO POR NEO MOTORS S.A.C. CONTRA LA RESOLUCION 635-2013/INDECOPI-PIU, EN TANTO EL RECURRENTE NO ALEGO LA EXISTENCIA DE ERRORES DE DERECHO CONTENIDOS EN DICHA RESOLUCION, LIMITANDOSE A CUESTIONAR SITUACIONES DE HECHO Y PRETENDIENDO UNA NUEVA VALORACION DE LOS MEDIOS DE PRUEBA PRESENTADOS EN EL PROCEDIMIENTO.
... de US$ 55,70, cobrado por concepto de comisión por traslación de fondos del cheque. Finalmente, sancionó a Neo Motors con una multa ascendente a ... -
Resolución nº 595-2022/CC1 de Comisión de Protección al Consumidor, de 28 de Febrero de 2022
MATERIAS : PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR DEBER DE IDONEIDADMATERIAS : PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR DEBER DE IDONEIDADVer menos contenido.
... de febrero de 2020, una empresa depositó en su cuenta corriente un cheque por la suma de S/ 13 000,00, el cual había sido emitido por Scotiabank. . ... original, al ser el banco girador, se encargaba de enviar los fondos respectivos. De otro lado, en caso la información del cheque sea la ... -
Inadmisibilidad de la persecución penal múltiple (ne bis in idem)
I. Antecedentes, concepto y alcance.- II. ¿Cuándo existe persecución penal múltiple?.- III. Remedios.- IV. Pena y múltiple persecución.- V. Bibliografía.
... absuelto como estafa, perseguirlo nuevamente como libramiento de cheque sin provisión de fondos), o la materia de la garantía la constituye el ... -
Resolución nº 2021012215 de Tribunal Fiscal - Sección Q, de 10 de Enero de 2022
Se declara sin objeto la queja dado que con posterioridad a su presentación la Administracion dio cumplimiento a una resolución emitida por este Colegiado, procediendo a la devolución de los montos retenidos indebidamente e imputados a una orden de pago, emitiendo y notificando la Resolución de Intendencia mediante la cual se puso a disposición de la quejosa los montos de devolución...
...procedido la entrega del cheque. Que enrespuesta alo solicitado mediante a Resolución ...que regula la cada norma, ene como finalidad generar fondos para el pago de, entre tos, las deudas. "ilbuars por concepto e bus o ... -
Decisión de Corte Superior de Justicia - 7° sala especializado en lo contencioso administrativo de 07/12/2021 (Expediente: 006649-2018)
El artículo 60-a del reglamento de la ley del impuesto a la renta, aprobado mediante decreto supremo n° 122-94-ef, constituye un parámetro de valoración exigido en ejercicio de la discrecionalidad de la autoridad judicial; prevé como requisito legal que la documentación sustentatoria del incremento patrimonial, cuente con fecha cierta y, que esté vinculado directamente a la necesidad de...
...acreditación de fondos en la determinación de incremento. patrimonial no justificado. CORTE ...Venta de Maquinaria de Imprenta”, “Invoice”, cheque y factura, al no haber. sido presentados en la etapa de fiscalización, ni ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 07/05/2021 (Expediente: 001100-2019)
I. la inhibición impide al afectado la libre disposición de sus bienes, cuando sea necesario asegurar el cumplimiento de las consecuencias jurídico-económicas del delito y del proceso (la reparación civil, la multa y las costas procesales). busca evitar modificaciones fácticas o jurídicas que hagan imposible o ilusorio el cumplimiento de la decisión final a emitirse, mientras dure el proceso; se...
...de S/ 200 000, el cual fue devuelto mediante un cheque de gerencia. a Eric Enríquez Castelo, el diecinueve de setiembre de dos ...Challhuahuacho; además, se dispuso que los fondos que abonara la. 5. CORTE SUPREMA. DE JUSTICIA. DE LA REPÚBLICA. SALA ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 07/05/2021 (Expediente: 001100-2019)
I. la inhibición impide al afectado la libre disposición de sus bienes, cuando sea necesario asegurar el cumplimiento de las consecuencias jurídico-económicas del delito y del proceso (la reparación civil, la multa y las costas procesales). busca evitar modificaciones fácticas o jurídicas que hagan imposible o ilusorio el cumplimiento de la decisión final a emitirse, mientras dure el proceso; se...
...de S/ 200 000, el cual fue devuelto mediante un cheque de gerencia. a Eric Enríquez Castelo, el diecinueve de setiembre de dos ...Challhuahuacho; además, se dispuso que los fondos que abonara la. 5. CORTE SUPREMA. DE JUSTICIA. DE LA REPÚBLICA. SALA ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Civil Permanente de 18/04/2012 (Expediente: 004475-2010)
... . entegéndole ala mencionada codemandada, un cheque por cincuenta. mi dólares americanos (no fue pagado por aa de fondos) y ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 06/04/2017 (Expediente: 002199-2015)
...funcionarios públicos en la modalidad de malversación de fondos, en. 7. agato de Muiopaldad Provincia de Eoegnes. De conformidad con lo ...7894,. y de la cuenta coriente 0374-000837, se giró el cheque 28674048 por. el monto de tres mil cuatrocientos soles a nombre de la ...
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Decisión de Corte Superior de Justicia - 4° sala laboral permanente de 03/09/2021 (Expediente: 009054-2019)
Confirmar la sentencia n° 311-2021-39°jetpl, contenida en la resolución número siete, de fecha 12 de julio de 2021, que declaró:1. fundada la oposición formulada por la emplazada contra el numeral 9) del ofertorio de pruebas de la demanda. 2. infundada la demanda. sin costas ni costos.
...las coordinaciones, procedí a disponer de los fondos para emitir el. cheque de Gerencia por el monto de $/.3'600,00, para la ... -
Resolución nº 2010_3_04541 de Tribunal Fiscal - Sección 3, de 30 de Abril de 2010
Se declara fundada la queja por no haber devuelto los fondos retenidos.Se indica que mediante la RTF 3968-4-2009 se dispuso el levantamiento de unas medidas cautelares previas, siendo que la administración en cumplimiento emitió resoluciones coactivas disponiendo levantar las citadas medidas cautelares previas trabadas a la quejosa. Se señala que de otro lado, la Administración inició la cobranza
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Estado de la cuestión delitos funcionariales
... . malversación de fondos, prevaricato, etc.). En cambio, los delitos de infracción de deber ... . venta del camión volquete, y cobró el cheque de pago por esa venta —su intervención, por consiguiente, no fue ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 30/10/2017 (Expediente: 001694-2017)
...dentro del plazo de vigencia del cheque; que la jurisprudencia citada no se. valoró como correspondía; que el ...pagados por falta de fondos. El requerimiento notarial para su pago por el. apoderado de los hijos de ...
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Resolución nº 2002_4_02899 de Tribunal Fiscal - Sección 4, de 31 de Mayo de 2002
Se revoca la apelada. Se establece que la recurrente declaró y pagó con un cheque del NBK Bank los tributos retenidos en la fecha establecida en el cronograma aprobado por la Administración Tributaria, sin embargo, el cheque no fue hecho efectivo por causas no imputables a la recurrente, siendo que el cheque fue devuelto por el Banco de la Nación sin llegar a la Cámara de Compensación, al indicar
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Resolución Nº 2796-2019-SUNARP-TR-L de Tribunal Registral de Lima, del 28-10-2019
CADUCIDAD DE GRAVAMEN QUE GARANTIZA UNA LÍNEA DE CRÉDITO Los gravámenes que garantizan obligaciones derivadas de una línea de crédito que no llegaron a nacer caducan a los 10 años computados desde la fecha de su inscripción. CADUCIDAD DE GRAVAMEN QUE GARANTIZA OBLIGACIONES INDETERMINADAS O FUTURAS De no constar en los antecedentes registrales del bien o en la declaración jurada del interesado el...
...RESOLUCION No. ^ ^ - 2019-SUNARP-TR-L. bancos devuelvan cualquier cheque girado per el a INDUSTRIAS. FIBRAFORTE S.A. por falta de fondos •. ... -
Adquisiciones de empresas y activos de negocios un enfoque práctico
En el presente artículo, el autor analiza el procedimiento a través del cual se produce la adquisición de una empresa por otra. Asimismo, analiza los factores que confluyen tanto en los intereses de la empresa adquirente como en los vendedores de la adquirida, deteniéndose a observar los diversos acuerdos que surgen en el procedimiento de adquisición
...$nanciamiento del comprador para realizar la adquisición, si es con fondos del propio comprador, o mediante fondos obtenidos de terceros a través de ...és de una transferencia electrónica o mediante la entrega de un cheque. En el caso de un cheque, el comprador requerirá que este cheque sea ... -
Decisión de Corte Superior de Justicia - 7° sala especializado en lo contencioso administrativo de 01/07/2019 (Expediente: 003809-2017)
Sumilla: el inciso b) del artículo 44 de la ley del impuesto general a las ventas e impuesto selectivo al consumo, relaciona la identificación de una operación no real con el hecho que el emisor del comprobante de pago no ha realizado efectivamente la operación. es decir, la operación sí existe, pero el emisor que figura en el comprobante de pago no la ha realizado efectivamente, sino solo se ha...
...pagadas con cheque no negociable siendo que la contraprestación ingresó al acervo. ...Utilizar los siguientes medios de pago:. i. Transferencia de fondos,. ii. Cheques con la cláusula “no negociables”, ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 22/03/2011 (Expediente: 000400-2010)
...ocrediton lo comisión de los delitos de molversoción de fondos,. peculodo y colusión, osí como lo responsobilidod de los ocusooos. ...outorizoron en formo irregulor se gire el cheque o nombre de Rony Velo. VÓsquez por lo sumo de sesento y cuotro mil ...
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Resolución nº 2003_1_02595 de Tribunal Fiscal - Sección 1, de 16 de Mayo de 2003
Se declara fundada la queja interpuesta contra el Ejecutor Coactivo por haber trabado Medidas Cautelares Previas que transgreden lo establecido en el Código Tributario, por cuanto, el último párrafo del artículo 56º del Código Tributario dispone que las medidas cautelares trabadas antes del inicio del Procedimiento de Cobranza Coactiva, únicamente podrán ser ejecutadas luego de iniciado dicho...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 07/06/2018 (Expediente: 000436-2018)
Se acreditó la materialidad del delito y la responsabilidad de los procesados, funcionarios de la municipalidad provincial de satipo, en la apropiación de caudales provenientes de la municipalidad provincial de atalaya, por lo que esta debe ser considerada también como agraviada del delito de peculado materia de condena.
...de malversación de fondos, pues no se le imputó la apropiación. de fondos. 2.2. No se pronunciaron ...Así, con el. cheque número 14738921 por el monto de ciento ochenta y dos mil. setecientos ... -
Resolución de Corte Superior de Lima - 7° SALA ESPECIALIZADO EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, de 5 de Julio de 2019 (Expediente: 003809-2017)
Sumilla: el inciso b) del artículo 44 de la ley del impuesto general a las ventas e impuesto selectivo al consumo, relaciona la identificación de una operación no real con el hecho que el emisor del comprobante de pago no ha realizado efectivamente la operación. Es decir, la operación sí existe, pero el emisor que figura en el comprobante de pago no la ha realizado efectivamente, sino solo se...
... en cuenta que las adquisiciones fueron pagadas con cheque no negociable si endo que la contraprestación ingresó al acervo ...Utilizar los siguientes medios de pago: i. Transferencia de fondos, ii. Cheques con la cláusula “no negociables”, ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 28/09/2016 (Expediente: 003506-2015)
Cuando una decisión condenatoria es anulada por la corte suprema, el tribunal superior, en la nueva decisión, no podrá imponer una sanción mayor a la impuesta en la primera.
...cusco. mayo de dos mil cinco, con el cheque número diecinueve. millones novecientos quince mil ochocientos dos, por ...cuestionó el extremo absolutorio (por dello de malversación de fondos). Y,. aunque este Supremo Tribunal dispuso anular dicha decisión en ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 12/11/2018 (Expediente: 001456-2017)
Se ha logrado acreditar fehacientemente la responsabilidad penal de los encausados josé alberto navarro grau y víctor hugo quispe sotelo, en los cargos imputados.
...cheque y que lo. úhabían hecho electivo; lo que pruebo que nunca comelió el ... ida, ganadora de la ll etopa de la obrar, ullzondo indebidamente lo fondos. [asa en enetcio de cho: jee de Tesoro. pr guar cheques for propio. sto ...