Cheque sin fondos
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Civil Transitoria de 05/11/2018 (Expediente: 001616-2017)
Sumilla: &s judiciales, deben emitirse en coherencia a la naturaleza del proceso y con el sentido y alcance de las peticiones y alegaciones formuladas por las partes, hacer lo contrario implica afectar el principio de motivación de las resoluciones; asimismo las pruebas deben ser valoradas de manera conjunta y razonada acorde a la naturaleza de la materia que se ventila; hacer lo contrario...
... fondos; por lo que dichos documentos acreditan el crédito contenido en la ... pagado con el Cheque número 04070889, por el importe de ciento cincuenta y ... cinco mil ... -
Sentencia nº 002125-2012/SC2 de Sala Especializada en Defensa de la Competencia, 11 de Julio de 2012
Materia: SERVICIOS BANCARIOS IDONEIDAD DEL SERVICIO , Procedencia: COMISIÓN DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR - SEDE LIMA SUR Nº 2
... ón de verificar, "a simple vista", si la firma del emitente de un cheque es o no falsificada pues La idoneidad es evaluada en función a la propia ... girados a su cargo en los siguientes casos: a) Cuando no existan fondos disponibles, salvo que decida sobregirar la cuenta; b) Cuando el cheque ... -
CONVENIO ENTRE PERU Y SUIZA - Convenio entre la República del Perú y la Confederación Suiza para Evitar la Doble Tributación en relación con los Impuestos sobre la Renta y el Patrimonio, y su Protocolo.
... SEGUROS Y ADMINISTRADORAS PRIVADAS ... DE FONDOS DE PENSIONES ... RR. N°s. 1543 y 1544-2014.- Autorizan inscripción de ... 60 476,68, a través del cheque de gerenciaNº 00005304-1, a favor de la entidad municipal, ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 18/07/2023 (Expediente: 001284-2022)
Los elementos de prueba actuados y laprueba pericial valorada en formaindividual y en conjunto, acreditan laresponsabilidad penal del acusadorecurrente. no son de recibo los agraviosplanteados por la defensa.
... por las sumas de S/ 1225,00 y S/ 3000,00. Asimismo, adulteró el cheque ... 1757792, cuyo importe original ascendía a S/ 300,00 y lo cambió por ... de inspector de obra, para el retiro de los fondos y giro de cheques ... c) Para la ejecución de la obra, Foncodes realizó ... -
Resolución nº 2021-2-07388 de Tribunal Fiscal - Sala 2, 20-08-2021
... Fscaizacón e le entregó el Cheque N" al cual cuenta con la ... cibusala de "no negociable", por lo qu en ... gos, transferencias d fondos, órdenes de pago, lagetas de débito y arjeas de crédito expedidas an el ...
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Informe Nº 002-2018-OCI/0358-AS de Contraloría general de la República, 03-10-2018
Acción simultánea a la captación, custodia, depósito y registro de los recursos recaudados por la Municipalidad Provincial de Condesuyos, Región Arequipa
... ERTADE GESTO PASA LAREPOSIIÓN DE FONDOS. TACÓN QUE ODER RESOO DE ... DECIADO LEO DE 10 RECURSO DE LA ENTIDAD ... “Todo cheque grado as como al tasa de fondos de un har a co, emana la ... made mis de ... -
Informe Nº OFICIO N° 702-2018-MPH-OCI de Contraloría general de la República, 25-09-2018
Proceso de captación, custodia, depósito y, registro de los recursos recaudados por la Municipalidad Provincial de Huaraz
... ¿e las Administradoras de Fondos de Pensiones - APFS y de Essalud; Sn embargo, los Cheques ... debieron ... ¿Todo cheque gado, asi como el traslado de fondos de un lugar a otro, demandará la ... -
Sentencia nº 000186-2006/TDC de Tribunal de Defensa de la Competencia, 10 de Febrero de 2006
SUMILLA: EN EL PROCEDIMIENTO SOBRE INFRACCIONES A LA LEY DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR SEGUIDO POR EL SEÑOR RAIMUNDO PALOMINO HANCCO CONTRA EL BANCO WIESE SUDAMERIS, ESTA SALA HA RESUELTO CONFIRMAR LA RESOLUCIÓN Nº 1167-2005/CPC EN EL EXTREMO APELADO QUE DECLARÓ INFUNDADA LA DENUNCIA CONTRA EL BANCO WIESE SUDAMERIS POR NEGARSE A PAGAR EL CHEQUE PRESENTADO POR EL SE&N
... contra el Banco Wiese Sudameris por negarse a pagar el cheque presentado por el se ñor Raimundo Palomino Hancco y otorgarle una ... ños y perjuicios ocasionados; y, que en caso de no existir fondos en la cuenta, responda por el monto total del cheque. Finalmente, ... -
Sentencia nº 002935-2011/SC2 de Sala Especializada en Defensa de la Competencia, 27 de Octubre de 2011
Materia: INCUMPLIMIENTO DE MEDIDA CORRECTIVA , Procedencia: COMISIÓN DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR - SEDE LIMA SUR
... señaló que el 7 de septiembre de 2010 había emitido un cheque por la suma de S/. 6 498,00 a favor de la señora Mauricio pero que al ... en la Audiencia de Cumplimiento, debido a que no contaba con fondos. Precisó que si bien el importe por el consumo fraudulento cargado en su ... -
Informe Nº 004-2018-OCI/0476-AS de Contraloría general de la República, 07-08-2018
DEPÓSITO DE FONDOS PÚBLICOS
... REGIÓN TUMBES ... “DEPÓSITO DE FONDOS PÚBLICOS” ... PERIODO: 1 de agosto al 3 de agosto de 2018 ... TOMO | ... Cuyo monto de S/ 9 052,17 coresponde al cheque n.* 09728503 6 el Banco de Crit del ... Perú, o ha sd posible su ... -
Resolución nº 2021-9-01680 de Tribunal Fiscal - Sala 9, 19-02-2021
Se confirma la apelada en el extremo que declaró infundada la reclamación formulada por la recurrente contra resoluciones de determinación giradas por el Impuesto General a las Ventas de enero a diciembre de 2008 y una resolución de multa emitida por la infracción tipificada en el numeral 1 del artículo 178 del Código Tributario, dado que se confirmó el reparo al crédito fiscal asociado al pago...
... Earesgonde al adelanto olergado megan cheque del Banco e 10 de era 2008 a ... lo ul mo ha ndo cuestonado. AJUDA que ... fondos pera el pago de les dexcas ... visstaras y las cotas y gases Inacacos en ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 23/07/2019 (Expediente: 002038-2018)
Suficiencia probatoria la prueba actuada acredita de manera suficiente la responsabilidad penal del acusado en la comisión del delito de peculado que se le imputa. el sistema de tercios en la determinación de la pena, por tratarse de una ley sustantiva, solo es de aplicación retroactiva si favorece al procesado.
... inadecuado de los fondos por parte del encargado Zarzosa ... Del representante del Ministerio ... por el cual el acusado dispuso que el jefe de Tesorería girase el cheque ... correspondiente al Fondo de Emergencia y lo cobrara el mismo día bajo ... -
La cláusula abusiva en los contratos bancarios
... que solo están obligados a cerrar a quienes registren cheques sin fondos ... El INDECOPI consideró que el Banco, debió establecer en su ... , señalada en el contrato o porque la demandante giró un cheque" sin fondos. La Comisión de Protección al Consumidor deiiNDECOPI, concluy\xC3" ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 10/08/2021 (Expediente: 000524-2020)
A la fecha ya operó la prescripción en demasía, en aplicación de los artículos 6 y 83 del código penal, y no le corresponde la dúplica para particulares que prevé el artículo 41 de la constitución al ser su modificatoria posterior a los hechos y no favorecer al procesado.
... Raymundo Vicente cobró el cheque n.o 16724358 por el monto de S/ 3600 (tres ... mil seiscientos soles) por ... No se acreditó ... que dichos fondos hayan sido aplicados a los fines de la municipalidad o hayan ... sido ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 24/06/2014 (Expediente: 001684-2013)
... adstionar la adquisición de un cheque a nombre de un tercero a quien ... nó conocía. MI Si bien su defendida ... operaciones fraudulentas para apoderarse ¡legítimamente de fondos ... correspondientes a los agraviados: Banco de Crédito del Perú y ...
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Circular nº B-2213-2013, CR-269-2013, EAH-17-2013, CM-401-2013, F-553-2013 de Superintendencia de Banca y Seguros, 18-07-2013
Categorías y denominaciones de comisiones.
... Fondos de Pensiones ... Categorización ... y denominación de comisiones ... Emisión de cheques / ... órdenes de pago ... Cheque ... / orden de pago rechazada ... Cheque / orden de pago ... ... -
Informe Nº 037-2019-OCI/3599-SVC de Contraloría general de la República, 19-12-2019
ARQUEO DE FONDO FIJO PARA CAJA CHICA Y VALORES EN CUSTODIA
... Determinar silo recursos fnanciros asignados alos fondos pera caja chica en la Oficina ... Naciona de Procesos Electorales, e ... ll. RENDICIÓN DE CUENTAS PENDIENTES DE ... REEMBOLSO - CHEQUE POR COBRAR s) ... lll. FONDOS RECONTADOS Y DOCUMENTACIÓN ... -
Resolución nº 1877-2015/CC1 de Comisión de Protección al Consumidor, de 27 de Noviembre de 2015
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR DEBER DE IDONEIDAD/
... 1 por medio Fosico S/10 ... Com st6n por pago con cheque deotro ... Banr.oson fondos USS 10 (Si. 30) ... ICIO$ AsoCiados a la ... -
Resolución de Corte Superior de Lima - 2° SALA COMERCIAL, de 3 de Diciembre de 2018 (Expediente: 005218-2015)
La documentacion antes descrita acredita que contrariamente a lo expuesto por el señor juez de primer grado, si existe documentación emitida por la oficina de asesoría juridica del ministerio de educación con anterioridad al 25 de junio del 2018(fecha d eemisión de a resolución n° 22) donde se establece que las cuentas bancarias de pronied, lo que incluye la cuenta objento de retencion en este...
... sobre obligación de dar suma de dinero, por lo que el cheque 92488073 del siete de enero de dos mil dieciséis girado por ... es, al veinticinco de junio de dos mil dieciocho, que los fondos de la Cuenta Corriente 00-000-860581 tienen un fin público, pues ... -
Avisos diversos. 2209531-1
... Hipoteca a favor de BLANCO SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN SAC, hasta ... por la suma de US$ 5´000,000.00 (Cinco ... 250.00 dólares americanos más IGV mediante Cheque de Gerencia a nombre de INMOBILIARIA EDIFICIO ... REPUBLICA SAC EN ...
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Informe Nº 006-2019-OCI/0215-VC de Contraloría general de la República, 05-06-2019
PROCESO DE ADMISIÓN DE LA OFICINA CENTRAL DE ADMISIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS, EXAMEN DE ADMISIÓN 2019-II
... deficienc¡as en los mecanismos de seguridad para el traslado de fondos ... desde la enüdad financiera (Banco de la Nación) hasta la ... TRASLAOO DE FONDOS ... Todo cheque g¡rado, asi como el traslado de fondos de un lugar a otro, ... demandará ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 24/03/2021 (Expediente: 001092-2019)
Es preciso tener en cuenta que la procesada maura bertha tarazona aguirre (cómplice primario), no tiene la calidad de funcionaria o servidora pública, es decir su participación es de &"
... S/ 12 628,19, a través del cheque del Banco de la Nación N.° ... 23297522, expedido por la municipalidad ... fondos a una cuenta corriente de la municipalidad agraviada el veintinueve ... de ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 24/03/2021 (Expediente: 001092-2019)
Es preciso tener en cuenta que la procesada maura bertha tarazona aguirre (cómplice primario), no tiene la calidad de funcionaria o servidora pública, es decir su participación es de &"
... S/ 12 628,19, a través del cheque del Banco de la Nación N.° ... 23297522, expedido por la municipalidad ... fondos a una cuenta corriente de la municipalidad agraviada el veintinueve ... de ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 28/09/2017 (Expediente: 001171-2017)
... ún tesigo ha mputad a su patrocinado que est les haya entregado cheque alguno ... “CE | CORTE SUPREMA SALA PENAL PERMANENTE ... 34 | oe susncia ... fondos de la mencionada initucón. Para concretar tal acto se valieron de ...
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Sentencia nº 002793-2012/SC2 de Sala Especializada en Defensa de la Competencia, 18 de Septiembre de 2012
Se revoca la resolución venida en grado en el extremo que declaró infundada la denuncia por infracción de los artículos 18º y 19º del Código de Protección y Defensa del Consumidor y, reformándola, se declara fundada la misma al haberse acreditado que el denunciado brindó un trato inadecuado a los representantes de la empresa...
... en el extremo que se pronunció sobre la negativa a la entrega del cheque de gerencia como una infracción del artículo 56º literal e) del Código ... cartas notariales a la denunciante, poniendo a su disposición los fondos y requiriendo la firma de los formatos de cancelación de cuenta corriente ...