Cheque sin fondos
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Resolución nº 2023-A-00314 de Tribunal Fiscal - Sala Aduanas, 11-01-2023
Se confirma la recurrida que reconoció un crédito por los derechos diferenciales, en lo que respecta al tipo de interés aplicable a la devolución autorizada, pues la emisión de la liquidación de cobranza se originó por los tributos que la recurrente se autoliquidó con ocasión de la presentación de la declaración aduanera (impugnación e tributos), por tanto, si en cumplimiento del pronunciamiento...
... €) hasta la fecna de emisión de la Nota de Creato Negocio y/o Cheque No Negociable ... Añora bien a demandante en el rámás de ejecución e a ... Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones el ¿limo ala hábil del año ... “amtrio, multiplicada por ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 02/11/2023 (Expediente: 002552-2022)
Sumilla. 1. uno de los derechos que integran la garantía genérica de tutela jurisdiccional (ex artículo 139, numeral 3 de la constitución) es que la resolución que se emita sea de fondo, así como motivada, fundada en derecho y congruente. en lo relevante al sub judice, la motivación requiere que la sentencia incorpore los elementos y razones de juicio que permitan conocer cuáles han sido los...
... apropiación de fondos de la comuna. Los cargos estratégicos que designó ... fueron: al ... través de un giro de cheque ... 2. Segundo hecho ilícito. Plan de trabajo “Capacitación en ... -
Sentencia nº 003504-2011/SC2 de Sala Especializada en Defensa de la Competencia, 20 de Diciembre de 2011
Se confirma la resolución venida en grado que declaró infundada la denuncia contra el Banco en todos sus extremos: (i) al haberse acreditado que la negativa del denunciado al pago del cheque materia de controversia se encontraba justificada en una comunicación del girador; (ii) no se acreditó un maltrato por parte del Banco en la intervención policial que se...
... (i) al haberse acreditado que la negativa del denunciado al pago del cheque materia de controversia se encontraba justificada en una comunicación del ... en el Artículo 207, hasta un año de emitido el Cheque, si hay fondos disponibles.208.5. La solicitud de suspensión, o la orden de revocación ... -
Sentencia nº 000146-2003/TDC de Tribunal de Defensa de la Competencia, 30 de Abril de 2003
EN EL PROCEDIMIENTO SOBRE PRESUNTAS INFRACCIONES A LAS NORMAS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR INICIADO POR EL SEÑOR RAÚL AGUSTÍN ALCALDE SCHARFF CONTRA EL BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ, LA SALA HA RESUELTO LO SIGUIENTE: (I) REVOCAR LA RESOLUCIÓN N° 816-2002-CPC EN EL EXTREMO QUE ORDENÓ AL BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ QUE EN UN PLAZO...
... depositó en la Cuenta Maestra que mantenía en el Banco un cheque por US$ 2 980 ,00, suma que fue inmediatam ente abonada en su cuenta ... ón informándole que el cheque depositado carecía de fondos y que por un error ope rativo no se había regularizado la ... -
La universidad en el Peru o el matrimonio del cinismo y el autismo.
... profesionales no calificados, el título profesional convertido en cheque sin fondos, los grados de magíster y doctor envilecidos y la perversión ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 11/10/2017 (Expediente: 000807-2017)
La apropiación de los caudales estatales se determinó con el doble abono efectuado por las fuerzas armadas a la empresa southern internacional. aunque esta devolvió uno de los pagos indebidos, los acusados lo incorporaron a su patrimonio personal y luego de, aproximadamente, dos años lo devolvieron a raíz de las investigaciones que inició la comisión investigadora de oficiales superiores.
... Por lo ... tanto, no son fondos públicos y el delito que le asiste a su ... coacusado es el de ... que “si no quería malograr su carrera reciba el cheque” y la ... fiscalía aceptó que el recurrente actuó bajo orden y ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 11/10/2017 (Expediente: 000807-2017)
La apropiación de los caudales estatales se determinó con el doble abono efectuado por las fuerzas armadas a la empresa southern internacional. aunque esta devolvió uno de los pagos indebidos, los acusados lo incorporaron a su patrimonio personal y luego de, aproximadamente, dos años lo devolvieron a raíz de las investigaciones que inició la comisión investigadora de oficiales superiores.
... Por lo ... tanto, no son fondos públicos y el delito que le asiste a su ... coacusado es el de ... que “si no quería malograr su carrera reciba el cheque” y la ... fiscalía aceptó que el recurrente actuó bajo orden y ... -
Decisión de Corte Superior de Justicia - 7° sala especializado en lo contencioso administrativo de 17/12/2019 (Expediente: 014781-2017)
De la revisión de la resolución del tribunal fiscal n° 08061-1-2017 materia de impugnación en el presente proceso se aprecia que no se han valorado los cheques ofrecidos por la ahora demandante y por ende, no se ha emitido pronunciamiento alguno al respecto, pese a que resulta trascendental para determinar si corresponde o no mantener el crédito fiscal de las operaciones contenidas en los...
... el monto de S/.241,785.00, que fueron dispuestos como ingreso de fondos ... de la cuenta de detracciones N° 00066054888, mediante Resolución N° ... Para tal efecto, el adquirente deberá exhibir a la SUNAT copia del cheque emitida ... por el Banco y el estado de cuenta donde conste el cobro del ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 17/07/2023 (Expediente: 000496-2023)
1. la prescripción es una garantía para el ciudadano, que limita la potestad punitiva del estado; esto es, extingue la posibilidad de investigar y procesar por un presunto hecho delictivo y, con él, la responsabilidad del supuesto autor o autores del mismo. 2. en el presente caso se ha superado el plazo prescriptorio extraordinario de la acción penal por los delitos imputados. en consecuencia,...
... falsificación de un título valor (cheque) y usarlo en el tráfico jurídico con el ... fin de acreditar un hecho, ... C., así ... como también haber afirmado que los cheques tenían fondos y estaban ... abonados a la cuenta de PROABONOS, y cuando la citada ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 14/05/2018 (Expediente: 000670-2017)
Sumilla. el artículo cinco del código de procedimientos penales determina que una excepción de naturaleza de acción será fundada cuando los hechos imputados sean atípicos o no justiciables penalmente. en el caso de autos, el encausado sustentó su excepción de naturaleza de acción con argumentos referidos a su irresponsabilidad penal, como el indicar que no existen elementos de prueba que...
... cobrar un cheque que le entregó Nilton César Arias Astete, el cual ... consignaba la ... plazo de quince días para retirar dichos fondos, conforme aparece en la ... carta notarial del cinco de marzo de dos mil ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Segunda Sala Penal Transitoria de 16/06/2017 (Expediente: 002455-2015)
Principio acusatorio, si bien el señor fiscal superior interpuso recurso de nulidad contra la sentencia absolutoria, el señor fiscal supremo en lo penal, al absolver en grado el recurso, opinó porque se declare no haber nulidad. en tal sentido, vista la configuración jerárquica y el principio de unidad del ministerio público, la posición de éste último debe prevalecer. por lo que, ha fenecido la...
... nombre el Cheque N° 22947876 de veinticuatro de diciembre de ... dos mil cinco por el ... haya intervenido o tenido injerencia en la disposición de fondos ... públicos de la Municipalidad Distrital de Chupuro, o que el ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Civil Transitoria de 21/01/2014 (Expediente: 003319-2012)
La sentencia apelada es nula, por cuanto la sala superior debió valorar las pruebas aportadas y emitir pronunciamiento sobre el fondo de la controversia y establecer si la resolución administrativa materia de nulidad expedida por la autoridad administrativa ha deslindado correcta y legalmente lo concerniente al derecho de propiedad del dinero depositado en la cuenta bancaria de mirtha yvonne...
... titulo valor (cheque de gerencia) y utilizando una cuenta bancaria (cuenta a ... plazo fijo) ... 902,095.85); se reconozca su derecho de ... propiedad sobre los fondos existentes en la cuenta a plazo fijo número 084- ... 302123356-0, ... -
Resolución nº 547-2015/PS2 de Comisión de Protección al Consumidor, de 11 de Junio de 2015
CUENTA CORRIENTE: FALTA DE IDONEIDAD/FALTA DE IDONEIDAD - COBRO INDEBIDO DE OTROS CARGOS O COMISIONES
... de comisión por traslación de fondos, pese a que mediante correo electrónico del ... 3 de febrero de 2015, le ... costo cero en dólares en la ciudad de Lima, con un cheque entregado en otra ... (ii) en virtud a la pregunta y a los datos enviados ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 29/03/2017 (Expediente: 002865-2013)
Sumilla. la prescripción de la acción penal, como causa de extinción de la pretensión punitiva estatal, opera por el simple transcurso del tiempo tras la comisión del delito, de no mediar interrupciones normativamente establecidas.
... responsable del manejo de los fondos ... 22.8. No calza la adecuación lípica en el delto de peculado, ... 190, para cuyo propósito se giró el Cheque N* 080955453, de la ... venta del Banco de la Nación autorizados (grados) ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 24/09/2014 (Expediente: 001816-2013)
La omisión o inadecuada valoración de medios de prueba trascendentales acarrea la nulidad de la sentencia.
... - de fondos del Estado, producto de las múliples donaciones de ... A Personas ... _ de la cuento APENKAI N.? 000-3185257, se pagó un cheque por ... 33 252 451,20 a Susana Gladys Ueda Miyamoto, el cual no ha sido ... -
Resolución nº 2022-9-05569 de Tribunal Fiscal - Sala 9, 04-08-2022
Se declara nula la apelada en el extremo del reparo por costo de venta no sustentado respecto de unas operaciones, debido a que la Administración modificó el fundamento del reparo, lo que no se ajusta a lo dispuesto por el artículo 127 del Código Tributario, y se deja sin efecto la resolución de determinación girada por el Impuesto a la Renta del ejercicio 2014, en dicho extremo. Se revoca la...
... E) gls c) transferencias de fondos; ) Órdenes de pago; e) taetas de débito expedidas en l país ) ... 080,00. el que comcde con a sua del cheque de gerencia que se menciona enla copia dela Ecición de ... Paita de ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 01/09/2016 (Expediente: 001976-2015)
La pretensión de la parte civil recurrente para elevarse el monto de la reparación civil, resulta inoportuna al no cumplir con los alcances del artículo 227º del código de procedimientos penales.
... a veñicar, en primera instancia, si había dponiblidad o fondos en ésa, de ser ... posllvo, vía telefónica consuliaba con Iván Chávez ... [// un cheque al portador de acuerdo a ese monto, Lego Gonacie: Visa, hacia ... entrega ... -
DECRETO SUPREMO, Nº 342-2017-EF, PODER EJECUTIVO, ECONOMIA Y FINANZAS - Modifican el Reglamento del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo, el Decreto Supremo Nº 122-2001-EF que regula el Beneficio a Establecimientos de Hospedaje que presten servicios a Sujetos No Domiciliados y el Reglamento de Notas de Crédito Negociables, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 126-94-EF-DECRETO SUPREMO-Nº 342-2017-EF
... la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, a aquellos que cumplan concurrentemente con los siguientes ... al exportador por lo menos una Nota de Crédito Negociable, un cheque a que se refiere el inciso h) del artículo 19° por concepto del Saldo a ...
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Sentencia nº 000621-2005/TDC de Tribunal de Defensa de la Competencia, 1 de Junio de 2005
en el procedimiento sobre presuntas infracciones a la Ley de Protección al Consumidor seguido por el señor Enrique Franco Mendiola contra el Banco Wiese Sudameris esta Sala ha resuelto confirmar en todos sus extremos la Resolución N° 629-2004/CPC emitida por la Comisión de Protección al Consumidor el 16 de junio de 2004, que declaró infundada la...
... Sudameris incurriera en algún defecto al procesar el pago del cheque N° 22303641 al señor Franco y el depósito de US$ 1 500,00 en la cuenta ... , hubiera indicado al Banco que deposite el íntegro de los fondos del cheque objeto del procedimiento en su cuenta de ahorros. Por otro ... -
MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE MIRAFLORES RESOLUCION DE ALCALDIA Nº 000008-2008-MDSJM-A - Instauran proceso administrativo disciplinario a ex funcionarios de la Municipalidad RESOLUCION DE ALCALDIA Nº 000008-2008-MDSJM-A
... se rvicios y c) Racionalizar la liquidez en la utilización de fondos dis ponibles utilizand o el ujo de caja en la progr amación ... seguridad para el Giro de Cheques y Traslado de Fondos “Todo cheque girado, así como el traslado de fondos de un lugar a otro, demandara ...
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Informe Nº 007-2018-OCI/0066-AS de Contraloría general de la República, 01-10-2018
Proceso de captación, custodia, depósito y registro de recursos recaudados por la municipalidad distrital de José Luis Bustamante y Rivero
... ósito y registro) de los recursos directamente recaudados y atos fondos que ... provienen de fuentes dsinas, ene cumplendo con la normalia ... TRASLADO DE FONDOS ... Todo cheque grado, as como el asado de fondos de un lugar a oo, demandará ... la toma ... -
CONVENIO, ENTRE EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.............., CONVENIOS INTERNACIONALES, RELACIONES EXTERIORES - Memorando de Entendimiento (ME) entre el Gobierno de los Estados Unidos de América, el Gobierno de la República del Perú, y la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos relativo a una Secretaría para las solicitudes sobre asuntos de cumplimiento ambiental de conformidad con el Acuerdo de Promoción Comercial Perú - Estados Unidos-CONVENIO-ENTRE EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA..............
... Unidos y Perú se proponían tomar medidas para proporcionar fondos a y llegar a un acuerdo con la SG/OEA que permitiera a la Secretaría ... Unidos y del Perú harán sus aportes a la SG/OEA depositando un cheque, o por medio de una carta de crédito o transferencias bancarias ... 3 ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 10/08/2010 (Expediente: 001008-2009)
... era disponer delictivamente de los fondos existentes en el Banco de la Nación, al abrir ... fraudulentamente la ... Molina Roa y Valdez Ratto- y luego utilizaron el cheque número dieciocho setenta y ... ocho catorce ochenta y ocho por cincuenta ...
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Resolución nº 1623-2015/CC1 de Comisión de Protección al Consumidor, de 28 de Octubre de 2015
PROTECCION AL CONSUMIDOR GIRO BANCARIO IDONEIDAD/
... 21. En el mercado, se conoce como giro bancario al cheque, emitido por una entidad ... bancaria o financiera, con cargo a los fondos ...