Cheque sin fondos
5779 resultados para Cheque sin fondos
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 03/11/2021 (Expediente: 002114-2019)
1. del acta de la audiencia preliminar se desprende, primero, que se instó a las partes –fiscal y defensor del acusado– precisiones acerca de los medios de investigación justificativos de sus respectivas pretensiones (de acusación y de sobreseimiento); segundo, que el imputado intervino activamente a mérito de las preguntas que sobre el caso formulaba el juez; y, tercero, que se ofreció prueba...
... existe un cheque por ciento cincuenta y siete mil cuatrocientos siete soles ... con ... indicada suma al haber afectado indebidamente los fondos del proyecto, ... bajo apercibimiento de ser tomado como apropiación ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Tercera Sala de Derecho Constitucional Social Transitoria de 14/03/2018 (Expediente: 000170-2016)
Sumilla: el artículo 38º del código tributario no establece limitación sobre los sujetos que pueden solicitar la devolución por pagos indebidos, razón por la que si bien en principio el contribuyente o responsable se encuentra legitimado para solicitar la devolución de pagos indebidos, ya que son titulares de la obligación, también lo serían aquellas personas que realizaron pagos indebidos en la...
... Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones ... el último día hábil del año anterior, multiplicada ... su oportunidad un cheque de gerencia o certificado, expresado en moneda nacional, al ... Fojas 107 ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Civil Transitoria de 17/10/2018 (Expediente: 005067-2017)
El que dicho discernimiento no sea compartido por el demandante no es materia de la procedencia de un recurso de apelación para una evaluación diferente de los hechos y las pruebas aportadas al proceso, máxime si se evidencia que se han absuelto las posiciones y contraposiciones asumidas por las partes durante el desarrollo del proceso, valorando en forma conjunta los medios probatorios,...
... Privadas de Fondos de Pensiones en el extremo que sanciona a su representada por ... incurrir ... ón, faltando detallar el número de siniestro de la factura, del cheque ... y monto respectivo, siendo incompleta la información proporcionada ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Segunda Sala Penal Transitoria de 22/03/2018 (Expediente: 000981-2017)
Sumilla: la materialidad del delito de robo agravado se encuentra acreditada. asimismo, se han valorado la declaración de los testigos y coimputado de conformidad con el acuerdo plenario n.° 2-2005/cj-116. las declaraciones han sido lógicas, coherentes y persistentes. sin embargo, no se acreditó el delito de lavado de activos, pues no se actuó medios de prueba suficientes para determinar que el...
... El 1 de octubre de 2013, fecha prevista para el retiro de los fondos y traslado de ... los mismos hacia la localidad de Ayahuanco, el procesado ... En donde le entregaría (a ... Bendezú Barboza) un cheque por el importe de sus remuneraciones, también le ... dijo que Tineo ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Civil Permanente de 11/06/2012 (Expediente: 003151-2011)
... - ... cheque de gerencia, pues éste, no sólo habia sido susrado del juzgado, ... sino ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Segunda Sala Penal Transitoria de 12/06/2018 (Expediente: 002576-2017)
... Arguyó que la administración de los fondos públicos corresponde a la Gerencia ... de Administración y no de ... 2007, emita el cheque y realice el pago al representante del consorcio, ... efectivizando así ...
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Partidos recibirán más de S/60 millones del Estado
... modificacin a la Ley de Partidos Polticos que aprueba la entrega de fondos estatales a favor de aquellas organizaciones que obtengan curules en el ... cmo se distribuirn los fondos entre los miembros de cada alianza.?Cheque en blanco??La justificacin para que las organizaciones polticas reciban ...
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Partidos recibirán más de S/60 millones del Estado
... modificacin a la Ley de Partidos Polticos que aprueba la entrega de fondos estatales a favor de aquellas organizaciones que obtengan curules en el ... cmo se distribuirn los fondos entre los miembros de cada alianza.?Cheque en blanco??La justificacin para que las organizaciones polticas reciban ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 25/06/2014 (Expediente: 003879-2013)
En la sentencia condenatoria se deben apreciar las pruebas en que se funda laculpabilidad, las circunstancias del delito. la pena que debe sufrir el imputado y el monto de la reparación civil.
... una apropiación indebida de los fondos públicos, ascendentes a la ... suma de S/. 29 750.00, a favor de ... lel Director Municipal. Cabe precisar que el cheque N.* 08747316 fue ... rado con cargo a los recursos del canon minero, cuyos ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 25/06/2014 (Expediente: 003879-2013)
En la sentencia condenatoria se deben apreciar las pruebas en que se funda laculpabilidad. las circunstancias del delito, la pena que debe sufrir el imputado y el monto de la reparación civil.
... una apropiación indebida de los fondos públicos, ascendentes a la ... suma de S/. 29 750.00, a favor de ... lel Director Municipal. Cabe precisar que el cheque N.* 08747316 fue ... rado con cargo a los recursos del canon minero, cuyos ... -
Resolución nº 2022-10-01378 de Tribunal Fiscal - Sala 10, 18-02-2022
Se confirma la apelada que declaró fundada en parte la reclamación formulada contra unas resoluciones de determinación emitidas por el Impuesto General a las Ventas de noviembre y diciembre de 2016 y unas resoluciones de multa emitidas por la comisión de la infracción tipificada por el numeral 1 del artículo 178 del Código Tributario vinculadas al citado tributo y periodos. Se mantiene el reparo...
... Granda y San Borja, es dect larecunente traníeria o moviizara fondos en eecivo,prmero, desde ... la cucad de Andahuaylas hasta Lima, para luego ... Banco y el stado de cuenta donde conste el cobro del cheque; c) Que el tta del monto consignado an al ... comprobante de pago haya ... -
Argumentación rebatible
... productos de B de manera fraudulenta, por ejemplo, al dar un cheque sin fondos bajo un nombre falso, A adquiere un derecho anulable a los ...
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Sobre un acceso al procedimiento concursal
... (ausencia, enfermedad, quiebra del banco donde había depositado fondos bastantes, etc.), no podía considerarse fallido ni ser demandado a ese ... objetivo se satisface con algunos documentos familiares: el cheque devuelto sin fondos, el pagaré desatendido, una sentencia condenatoria, y ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Tercera Sala de Derecho Constitucional Social Transitoria de 26/07/2017 (Expediente: 018326-2016)
... ESSALUD, sobre los bienes y/o, fondos en cuentas corrientes, depósitos, ... custodia y otros, así como los ... mediante la emisión de un cheque certificado y/o de Gerencia a nombre de ... Obrante a folios 141 del ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 17/01/2012 (Expediente: 001576-2011)
... cuonto ol ser cobrodos en los entidodes boncorios corecíon de fondos ... Asimismo, se les otribuye el delito de Asocioción llícito poro ... omericonos, firmóndole como gorontío un cheque, volviendo o entregorle, ... posteriormente, diversos montos hosto ...
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Tribunal Constitucional SALA 2, Expte. 01863-2004-AA, Sentencia (Acción de Amparo), 26-02-2004
... el cual se le solicita sustentar documentariamente el origen de los fondos del ... cheque N° 949634 (11.10.95), por el importe de US$2,000,000,00 ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 11/01/2010 (Expediente: 000230-2009)
... el cual se comunica los hallazgos sobre malos manejos de los fondos de SUB ... CAFRE; c) los estados de la cuenta corriente del CAFAE, de ... comunica que se ha detectado por segunda vez un cheque con carencia de fondos emitido ... por SUB CAFAE de la Dirección Regional ...
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Resolución nº 2008_1_04945 de Tribunal Fiscal - Sección 1, de 15 de Abril de 2008
Se declara infundada la queja interpuesta respecto de las medidas cautelares previas y la entrega en consignación de los fondos retenidos. Se indica que se encuentra acreditado que la quejosa incurrió en el supuesto previsto en el inciso e) del artículo 56° del Código Tributario, por lo que la Administración procedió conforme a ley al trabar las medidas cautelares previas. Se indica que la...
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Resolución nº 2008_1_03998 de Tribunal Fiscal - Sección 1, de 28 de Marzo de 2008
Se declara infundada la queja interpuesta en el extremo referido a las medidas cautelares previas trabadas y a la entrega en consignación de los fondos retenidos. Se indica que se encuentra acreditado que la quejosa incurrió en el supuesto previsto en el inciso b) del artículo 56° del Código Tributario, por lo que la Administración procedió conforme a ley al trabar las medidas cautelares previas...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 06/06/2023 (Expediente: 001472-2022)
I. si bien de manera aislada las particularidades advertidas en el caso de ciernes podrían constituir infracciones administrativas a las normas de contratación y presupuesto, su análisis conjunto permite establecer el cúmulo de irregularidades en aspectos sustanciales de la adquisición celebrada, lo que además se refrenda en el informe pericial contable. la pretendida urgencia que, a su criterio,
... 5.2.3. Asimismo, ordenó entregar el dinero mediante un cheque a su coacusado ... Ramos Aquiño, sin que se suministre el combustible o ... comprometido el manejo de fondos públicos1; por ello, las entidades ... estatales que requieran llevar a ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 06/06/2023 (Expediente: 001472-2022)
No haber nulidad en la condena por delito de colusión. absolución por el delito de peculado en aplicación del principio de consunción en el concurso aparente de leyes i. si bien de manera aislada las particularidades advertidas en el caso de ciernes podrían constituir infracciones administrativas a las normas de contratación y presupuesto, su análisis conjunto permite establecer el cúmulo de...
... 5.2.3. Asimismo, ordenó entregar el dinero mediante un cheque a su coacusado ... Ramos Aquiño, sin que se suministre el combustible o ... comprometido el manejo de fondos públicos1; por ello, las entidades ... estatales que requieran llevar a ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 25/10/2018 (Expediente: 000148-2018)
Sumilla. el procedimiento de extradición activa está regulado en nuestro ordenamiento jurídico, en el artículo quinientos veinticinco y siguiente del nuevo código procesal penal y está rodeado de garantías constitucionales para respetar los derechos fundamentales del extraditable. dicha norma procesal se complementa con el tratado de extradición que nuestro país haya suscrito con los estados...
... ese instante que se le muestre el cheque número cero cuatro cinco siete ... ocho ocho cuatro uno, por la suma de ... necesario para prevenir la autenticidad y revisar si tenía fondos, para así ... poder entregar el vehículo, pero al observar que tardaban ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de 07/03/2017 (Expediente: 010273-2014)
Sumilla: no solo se busca la defensa de los intereses de la parte accionante sino también los del sujeto requerido, estando sus derechos también abarcados en la tutela jurisdiccional efectiva. tal derecho se trata, por tanto, de un derecho continente, esto es que abarca una serie de otros derechos expresamente señalados o implícitamente deducidos de aquél. en la doctrina, se ha señalado que este...
... forma de retención bancaria sobre los bienes, valores y fondos en cuenta ... corriente en todos los bancos y entidades financieras de las ... cheque de Gerencia respectivo a nombre de la Municipalidad por la suma ... de ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Civil Permanente de 10/04/2018 (Expediente: 002908-2017)
... Ni la Ley ni el Estatuto les ... dan un cheque en blanco a los directores. Al autonombrarse y auto ... designarse una ... apropiarse de fondos de la clínica, el tema fue tratado en la Junta General de ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 25/01/2017 (Expediente: 000883-2016)
La actividad procesal está orientada a presentar ante el juez un caso en condiciones que le permitan pronunciarse sobre el fondo del conflicto planteado. esas condiciones estarán moldeadas por los principios propios del derecho procesal y se materializarán en las instituciones procesales que aparecen durante el procesamiento de la causa. qué duda cabe, que dentro de estas instituciones procesales,
... obtener beneficios con el aval de dichos fondos, situación que nunca ... I 8. Las cuentas en el Banco Continental, ... ¡Conforme lo han declarado los involucrados en este caso, el cheque ... se mandó a anular porque ya no existía Iquidez en las cuentas de la ...