ley secreto bancario
-
Versión original
LEY, Nº 30742, PODER LEGISLATIVO, CONGRESO DE LA REPUBLICA - Ley de fortalecimiento de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control-LEY-Nº 30742
... El acceso a las bases de datos de información relacionada con el secreto bancario, la reserva tributaria, la reserva de identidad u otras ...
-
DECRETO SUPREMO, N° 030-2019-PCM, PODER EJECUTIVO, PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - Decreto Supremo que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas-DECRETO SUPREMO-N° 030-2019-PCM
... ón sin previo aviso, o de la solicitud de levantamiento del secreto de las comunicaciones ... (ii) Recibida la solicitud, el Juez ... se ejerce sin perjuicio de la reserva tributaria y el secreto bancario ...
- Ley N° 31987. Ley que modifica la Ley 29444, Ley de Reforma Magisterial, a fin de fortalecer la meritocracia en el acceso al cargo de directivo de las instituciones educativas
-
DECRETO LEGISLATIVO, N° 1434, PODER EJECUTIVO, DECRETOS LEGISLATIVOS - Decreto Legislativo que modifica el artículo 143-A de la Ley N° 26702, Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros-DECRETO LEGISLATIVO-N° 1434
... tributaria y financiera a fin de modificar el tratamiento del secreto bancario para fines internos sobre la información financiera contenida en ...
-
No se darán facultades para reformar la UIF
... de la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS), tenga acceso al secreto bancario y al levantamiento de la reserva tributaria de las personas ...
-
Los Acuerdos de Intercambio de Información Tributaria y su Implementación en el Perú
En el presente artículo, la autora comienza dándonos un panorama general sobre los sistemas de intercambio de información tributaria. No solo define y analiza la naturaleza de esta figura, sino que además realiza un exhaustivo análisis del contenido y sujetos comprendidos, así como de las formas y modalidades del intercambio de información. Finalmente, analiza los acuerdos internacionales sobre...
... Económico (OCDE) – Intercambio de información tributaria – Secreto bancario – Derechos del contribuyente – Foreign Account Tax Compliance ... -
Sentencia nº 003383-2012/SC2 de Sala Especializada en Defensa de la Competencia, 19 de Noviembre de 2012
Procedencia: COMISIÓN DE LA OFICINA REGIONAL DEL INDECOPI DE PIURA
... la Superintendencia de Banca y Seguros, que regula la figura del secreto bancario, pues no se verifica la existencia de un error de derecho en ... -
Marco Legal para el Internet en el Perú. Exploración inicial
A los tres poderes clásicos (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) se le añadió la prensa hace casi un siglo y en la actualidad distintas voces proponen añadir al Internet como el quinto poder dentro de una sociedad moderna. Dicho calificativo no es pura casualidad, debido al fuerte impacto que ha tenido dentro de nuestras relaciones sociales y políticas, en algunos casos generando revoluciones como
... El secreto bancario y la reserva tributaria pueden levantarse a pedido del ... -
Versión original
DECRETO SUPREMO, N° 029-2021-PCM, PODER EJECUTIVO, PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1412, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Gobierno Digital, y establece disposiciones sobre las condiciones, requisitos y uso de las tecnologías y medios electrónicos en el procedimiento administrativo-DECRETO SUPREMO-N° 029-2021-PCM
... de acceder a la información considerando lo establecido sobre el secreto bancario y la reserva tributaria de acuerdo con lo previsto en el ...
-
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 30/12/2020 (Expediente: 001190-2019)
. el señalamiento de los indicios, desde luego, está en función al delito y a la concreta modalidad delictiva utilizada por los agentes delictivos –no por algo se ha dicho que se trata de una pura actividad judicial–. empero, sistemáticamente, se ha consagrado un denominado “triple pilar indiciario”, sin perjuicio de otros indicios que ratifiquen la convicción judicial. son: 1) el incremento...
... información económica producto del levantamiento del secreto bancario; que ... no se definió la norma en base a la cual se acusó a su ... -
RESOLUCION.Nº 003-2019-CE.Bases del Concurso Público de Méritos para el cargo de miembro de la Junta Nacional de Justicia.SEPARATA ESPECIAL COMISIÓN ESPECIAL A CARGO DEL CONCURSO PÚBLICO DE MÉRITOS PARA LA ELECCIÓN DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA NACIONAL DE JUSTICIA RESOLUCIÓN DE LA COMISIÓN ESPECIALA CARGO DEL CONCURSO PÚBLICO DE MÉRITOS PARA LA ELECCIÓN DE LOS MIEMBRO... -
... Anexo VI : Formato de autorización de levantamiento del secreto bancario ... Anexo VII : Formato para la presentación de tacha / denuncia ...
-
RESOLUCION.Nº 017-2019-CE.Bases de la segunda convocatoria del Concurso Público de Méritos para el cargo de miembro de la Junta Nacional de Justicia.SEPARATA ESPECIAL Jueves 19 de setiembre de 2019 AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD BASES DE LA SEGUNDA CONVOCATORIA DEL CONCURSO PÚBLICO DE MÉRITOS PARA LA ELECCIÓN DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA NACIONAL DE JUSTICIA RESOLUCIÓN DE L... -
... Autorización del levantamiento del secreto bancario ... Previo a la entrevista, y de acuerdo con el artículo 10, ...
-
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Quinta Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de 12/04/2022 (Expediente: 023990-2017)
En el caso concreto, se concluyó que existieron pagos adicionales no declarados ante aduanas, que deben formar parte del ajuste de valor de las declaraciones únicas de aduanas n.° 118-2007-10-037692 y n.° 118-2007-10-211782, y que, en esa misma línea, se acreditó la comisión de la infracción tipificada en el inciso e del numeral 1 del artículo 103 de la ley general de aduanas; con lo cual se...
... Tributaria (SUNAT) solicita el levantamiento del secreto bancario de la ... empresa ante el Juzgado Penal de Turno Permanente de ... -
DECRETO SUPREMO, N° 007-2019-JUS, PODER EJECUTIVO, JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - Aprueban el Reglamento del Decreto legislativo N° 1373, Decreto Legislativo de Extinción de Dominio-DECRETO SUPREMO-N° 007-2019-JUS
... d) Allanamiento y registro domiciliario ... e) Levantamiento del secreto bancario y de la reserva tributaria ... f) Las demás previstas en el ...
-
DECRETO DE URGENCIA, N° 019-2021, PODER EJECUTIVO, DECRETOS DE URGENCIA - Decreto de Urgencia que dicta medidas complementarias destinadas al financiamiento a micro y pequeños empresarios para la reducción del impacto del COVID-19-DECRETO DE URGENCIA-N° 019-2021
... secreto bancario de los beneficiarios de los créditos ... Artículo 15 ...
-
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Quinta Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de 12/04/2022 (Expediente: 023990-2017)
Infundado el recurso de casación interpuesto por la empresa demandante corporacion textil unitex s. A. C., con escrito de fecha trece de octubre de dos mil diecisiete (fojas cuatrocientos setenta y ocho a quinientos treinta y siete del expediente judicial físico);en consecuencia, no casaron la sentencia de vista contenida en la resolución número trece, de fecha dos de octubre de dos mil...
... Tributaria (SUNAT) solicita el levantamiento del secreto bancario de la ... empresa ante el Juzgado Penal de Turno Permanente de ... -
Tribunal Constitucional undefined, Expte. undefined, undefined (undefined), 24-07-2023
Publicación de la ley. Procedimiento concursal en la actividad deportiva futbolística denuncias administrativas. Derechos fundamentales al trabajo. Principio de exclusividad de la función jurisdiccional
... información, la cual puede implicar el levantamiento del secreto bancario y el de la ... reserva tributaria; excepto la información que ... -
LEY, N° 30822, PODER LEGISLATIVO, CONGRESO DE LA REPUBLICA - Ley que modifica la Ley 26702, Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros, y otras normas concordantes, respecto de la regulación y supervisión de las cooperativas de ahorro y crédito-LEY-N° 30822
... p. Son de aplicación a las Coopac las disposiciones sobre secreto bancario establecidas en el capítulo II del título primero de la ...
-
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Civil Permanente de 22/04/2022 (Expediente: 000757-2020)
... cuales se debe guardar secreto y confidencialidad, además que eran ... impertinentes ... CORTE SUPREMA ... del sistema bancario deben conservar los documentos por un plazo no ... menor de 10 años y ...
-
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 09/05/2023 (Expediente: 000212-2022)
1. conforme al artículo 337 del cpp, el fiscal debe llevar a cabo las diligencias pertinentes y útiles, las cuales también pueden pedirse por el imputado, como consta del apartado 4 del citado artículo, que agrega la conducencia como otro requisito de admisión para las solicitudes de actos de investigación. son requisitos intrínsecos de los medios de investigación y de prueba.
... información, de copias certificadas y de levantamiento del secreto bancario ... de determinadas personas; con todo lo demás que al respecto ... -
DECRETO LEGISLATIVO N° 1232 - Decreto Legislativo que modifica diversos artículos y Disposiciones Complementarias Transitorias y Finales del Decreto Legislativo 1049, Decreto Legislativo del Notariado
... érdida, extravío, deterioro o situación que ponga en riesgo el secreto o la unidad del dispositivo de creación de fi rma digital. c) ... c. Sustentar los pedidos de levantamiento del secreto bancario, tributario, bursátil, así como de las medidas limitativas de derecho ...
-
Tribunal Constitucional PLENO, Expte. 05433-2016-HD, Sentencia (Hábeas Data), 13-07-2016
... lo siguiente: ... 2. La información protegida por el secreto bancario, tributario, comercial, ... industrial, tecnológico y bursátil ...
-
CONVENIO, PARA COMBATIR BEL COHECHO............................, CONVENIOS INTERNACIONALES, RELACIONES EXTERIORES - Convención para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales-CONVENIO-PARA COMBATIR BEL COHECHO............................
... penales dentro del ámbito de esta Convención aduciendo el secreto bancario ... Artículo 10 ... Extradición ... 1. El cohecho de un ...
-
Versión original
DECRETO SUPREMO.N° 004-2019-JUS.Decreto Supremo que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General.MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS SEPARATA ESPECIAL Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General DECRETO SUPREMO Nº 004-2019-JUS Viernes 25 de enero de 2019 AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA... -
... Adicionalmente se exceptúan las materias protegidas por el secreto bancario, tributario, comercial e industrial, así como todos aquellos ...
-
Resolucion Administrativa N° 022-2022-ANC-MP-J. Reglamento del Procedimiento Disciplinario de la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público
... de caducidad Artculo 79.- Ejecucin Artculo 80.- Levantamiento del secreto bancario y de las comunicaciones Artculo 81.- Impugnacin TTULO IX RECURSO ...