intermediación financiera definición
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Cuarta Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de 17/08/2023 (Expediente: 020378-2019)
La tercerización laboral es un fenómeno empresarial mediante el cual la empresa usuaria o principal contrata los servicios de una empresa tercera (tercerizadora o contratista) para que esta desarrolle actividades especializadas u obras, siempre que asuman los servicios prestados por su cuenta y riesgo, lo que significa que la contratista debe contar con sus propios recursos financieros, técnicos...
... : i) OSPET no contaba con autonomía financiera al suscribir el ... contrato con PETROMONT; ii) ... No constituye intermediación laboral los contratos de gerencia, conforme al ... Artículo 2. Definición ... Se entiende por tercerización la ... -
Estudio Jurídico de la Ética Profesional en el Mercado de Valores
Mediante el presente estudio se procede a analizar a la disciplina jurídica de ética profesional que rige en el Mercado de Valores a efectos de poder determinar no ya sólo cuáles son los deberes profesionales que son susceptibles de producir y las controversias que pueden albergar, sino también para poder advertir si pueden, en fin, ser utilizados o no más allá del marco disciplinario...
... | Mercado de Valores y Regulación Financiera | ... Derecho & Sociedad Asociación Civil ... obligados es subsidiaria de la propia definición de información privilegiada, en tanto que es la ... entidades que desarrollan una intermediación informativa en el Mercado de Valores recabándola ... -
Decreto de Urgencia N° 018-2023. Decreto de Urgencia que establece medidas excepcionales para garantizar operaciones de reporte para enfrentar escenarios extraordinarios de necesidad de liquidez
... , a travs del proceso de intermediacin financiera, por lo que resulta importante proteger su ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Segunda Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de 26/05/2023 (Expediente: 010903-2020)
Se entiende por tercerización la contratación de empresas para que desarrollen actividades especializadas u obras, siempre que aquellas asuman los servicios prestados por su cuenta y riesgo, cuenten con sus propios recursos financieros, técnicos o materiales, sean responsables por los resultados de sus actividades y sus trabajadores estén bajo su exclusiva subordinación, siendo el elemento...
... “Artículo 2° ... Definición ... Se entiende por tercerización la ... intermediación laboral, propiamente dicha. Antes bien, el ... S.A.C., tiene autonomía económica y financiera para celebrar ... contratos, así como para la ... -
El fortalecimiento del gobierno corporativo en las Empresas de Créditos
El presente artículo argumenta desde una perspectiva jurídica los beneficios de la implementación de buenas prácticas de gobierno corporativo en las microfinancieras, especialmente las Empresas de Créditos, considerándolo como un medio para el cumplimiento de sus objetivos estratégicos, un catalizador del fortalecimiento de su desempeño financiero y social, procurando de esta manera la protección
... - Microinanzas Inclusión Financiera ... Abstract: This article argues from a legal ... que se realiza la actividad de la intermediación inanciera; es decir, la constante búsqueda de la ... debe contar previamente con la definición de las reglas de composición de dicho órgano, ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Segunda Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de 13/01/2023 (Expediente: 003003-2020)
Sumilla: se entiende por tercerización la contratación de empresas para que desarrollen actividades especializadas u obras, siempre que aquellas asuman los servicios prestados por su cuenta y riesgo, cuenten con sus propios recursos financieros, técnicos o materiales, sean responsables por los resultados de sus actividades y sus trabajadores estén bajo su exclusiva subordinación, siendo el...
... Artículo 2° ... - Definición ... Se entiende por tercerización la ... ía más bien a la figura de la intermediación ... laboral, propiamente dicha. Antes bien, el ... con equipamiento propio y autonomía financiera, en tanto ... las instrumentales ofrecidas por ... -
Ni dejar hacer ni dejar pasar: el compromiso de las instituciones bancarias peruanas frente al lavado de activos a través de la implementación de una metodología por riesgo
El presente artículo propone el marco básico de lo que debería comprender una metodología de identificación y evaluación por riesgo en prevención de lavado de activos para las empresas de operaciones múltiples, en especial los bancos que forman parte del sistema financiero nacional, con el objetivo de identificar aquellas transacciones que podrán estar vinculadas con operaciones de lavado de...
... sospechosa a la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú. Al mismo tiempo, se resalta la ... ” (FFI) que mantienen intermediación con contribuyentes estadounidenses» (Zavaleta ... Esta definición" excluye el riesgo de reputación y el operacional\xC2" ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Segunda Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de 10/01/2023 (Expediente: 007997-2020)
Solo para firma de dr. malca y dra. carlos
... II. Definición de tercerización laboral ... La tercerización ... de la Ley N° 27626, Ley de Intermediación La boral, ... aprobado por el Decreto Supremo ... financiera y técnica, iii) asumir los riesgos del servicio ... -
RESOLUCION, Nº 2382-2019-MP-FN, ORGANOS AUTONOMOS, MINISTERIO PUBLICO - Aprueban la Estrategia 360°. Detección y protección de mujeres en riesgo y seguimiento de investigaciones de feminicidio en grado de tentativa y feminicidio-RESOLUCION-Nº 2382-2019-MP-FN
... notarios, mediante el Sistema de Intermediación Digital de la Sunarp, para su inscripción en el ... Res. Nº 3844-2019.- Autorizan a Financiera Efectiva S.A. la apertura, traslado y cierre ... General señala expresamente que la definición antes señalada se aplica exclusivamente para el ...
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RESOLUCION.Nº 2755-2018.Reglamento de Infracciones y Sanciones de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones.SEPARATA ESPECIAL Resolución SBS Nº 2755-2018 Reglamento de Infracciones y Sanciones de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones Martes 17 de julio de 2018 AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL... -
... , de Conducta de Mercado e Inclusión Financiera, Unidad de Inteligencia Financiera del Perú, ... ) Contratar reaseguros mediante la intermediación de corredores de reaseguros que no se encuentren ... a las que hace referencia la definición del riesgo caución del plan de cuentas para las ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Segunda Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de 07/03/2018 (Expediente: 020602-2016)
No se ha demostrado la existencia de un contrato de tercerización, toda vez que ha quedado establecido que para la materialización de las labores contratadas, el único aporte de la empresa locadora ha sido la de proporcionar el personal, el cual fue dirigido en el desarrollo de sus labores por la empresa usuaria, por lo que debe reconocerse la relación laboral del accionante con esta última.
... intermediación laboral, los Contratos de ... gerencia, conforme ... ón”; siendo sobre la base de esta definición legal, posible ... identificar que, en toda ... éndose la carencia de autonomía financiera", técnica ... y funcional las empresas Construcci\xC3" ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Segunda Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de 22/08/2018 (Expediente: 000804-2016)
El contrato de tercerización se desnaturaliza, cuando se demuestra que en la materialización de las labores contratadas, el único aporte de la empresa locadora ha sido la de proporcionar el personal, el cual fue dirigido en el desarrollo de sus labores por la entidad usuaria, debiendo reconocerse la relación laboral con la empresa principal
... desnaturalizado el contrato de intermediación laboral que existió entre ... Telefónica del ... “Artículo 2.- Definición ... Se entiende por tercerización la ... La carencia de autonomía financiera, técnica y funcional de la empresa ... -
Resolución Nº 164-2021-SUNARP-TR-A de Tribunal Registral de Arequipa, del 09-04-2021
CONSTITUCIÓN DE ASOCIACIÓN CON RESERVA DE NOMBRE No procede formular observaciones al nombre de una persona jurídica cuya constitución es materia de calificación, si el mismo goza de reserva de preferencia registral.
... Intermediación Digital - SID SUNARP, se solicita la inscripción ... una definición" de instancias donde la voluntad de la persona jur\xC3" ... administrativa, económica, financiera o de otro tipo”. Criterio que se ... sustentó ... -
La necesidad de fortalecer las estrategias para la prevención de lavado de activos. reflexiones desde la perspectiva del derecho financiero
Planteamos que en cumplimiento de los artículos 8° y 44° de Nuestra Constitución Política del Perú, constituye un deber del Estado peruano luchar contra el narcotráfico y sus delitos confluyentes o colaterales como es el lavado de activos. Para ello es necesario una revisión y modificación a nuestro ordenamiento jurídico en relación al fortalecimiento de las estrategias para no solo enfrentar,...
... De acuerdo a la definición proporcionada por la Superintendencia de Banca y ... Acción Financiera sobre el Blanqueo de Dinero GAFI (1990) Ley ... que pertenecen a la esfera de la intermediación indirecta. Dentro del primer subgrupo se ... -
La necesidad de fortalecer las estrategias para la prevención de lavado de activos. Reflexiones desde la perspectiva del derecho financiero
Planteamos que en cumplimiento de los artículos 8° y 44° de Nuestra Constitución Política del Perú, constituye un deber del Estado peruano luchar contra el narcotráfico y sus delitos confluyentes o colaterales como es el lavado de activos. Para ello es necesario una revisión y modificación a nuestro ordenamiento jurídico en relación al fortalecimiento de las estrategias para no solo enfrentar,...
... De acuerdo a la definición proporcionada por la Superintendencia de Banca y ... Acción Financiera sobre el Blanqueo de Dinero GAFI (1990) ... que pertenecen a la esfera de la intermediación indirecta. Dentro del primer subgrupo se ... -
Los sujetos obligados a llevar la contabilidad en el texto del codigo civil y comercial en trámite
... Cabe señalar que la definición" incluye tanto a los comerciantes “individuales\xE2\x80" ... es quien realiza una actividad de intermediación en el cambio de bienes. ... El ... organización industrial, comercial, financiera, de servicios, profesional, agropecuaria o de ...
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Modelizacion de la autosuficiencia de las instituciones microfinancieras mediante regresion logistica basada en analisis de componentes principales/Modelling self-sufficiency of microfinance institutions using logistic regression based on principal component analysis.
1. Introducción ... La crisis financiera ha dificultado el cumplimiento de la misión ... ón eficiente de una entidad de intermediación financiera no solamente incrementa su ... ) si contribuye de forma directa en la definición de dicho factor; en caso contrario, su ...
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La factura electrónica como título valor
Este artículo analizará la naturaleza jurídica de la factura negociable originada por una factura electrónica, en su calidad de título valor. Además, se señalará la importancia que representa para el desarrollo del factoring electrónico en el Perú, así como aquellos aspectos normativos que podrían ser objeto de una mayor claridad.
... ú y está logrando una profundización financiera, facilitando la liquidez a las Mipymes. Según ... ellas destacan: los agentes de intermediación, las sociedades administradoras, las sociedades ... ? El factoring o factoraje, en su definición económica más simple, es una herramienta ... -
RESOLUCION, Nº 810-2019, ORGANOS AUTONOMOS, SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE FONDOS DE PENSIONES - Aprueban Reglamento de Supervisión y Control de los Corredores de Reaseguros-RESOLUCION-Nº 810-2019
... a empresa cedente corresponde a la definición indicada en el presente Reglamento ... importes recibidos por acuerdo de intermediación ... En caso se pacte en los contratos de ... Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) oficializadas por el Consejo Normativo de ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Segunda Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de 09/08/2023 (Expediente: 000392-2021)
Sumilla. los contratos de tercerización laboral se desnaturalizan, entre otros motivos, cuando la empresa usuaria determina y fiscaliza el horario y jornada de trabajo del personal de la empresa contratista, o cuando esta empresa no se hace cargo de una parte integral del proceso productivo.
... El derecho al debido proceso ... a) Definición de derecho al debido proceso ... El debido ... de la Ley N° 27626, Ley de Intermediación La boral, ... aprobado por el Decreto Supremo ... , ii) autonomía empresarial, financiera y técnica, iii) ... asumir los riesgos del ... -
Proyecto PROYECTOS DEL CONGRESO. Proyecto de Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2024 - Proyecto de Ley de Endeudamiento del Sector Público para el Año Fiscal 2024 - Proyecto de Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2024
... de las normas de la Administracin Financiera del Sector Pblico, as como las medidas en gastos ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Segunda Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de 12/05/2023 (Expediente: 014984-2021)
Los contratos de tercerización laboral se desnaturalizan, entre otros motivos, cuando la empresa usuaria determina y fiscaliza el horario y jornada de trabajo del personal de la empresa contratista, o cuando esta empresa no se hace cargo de una parte integral del proceso productivo conforme al artículo 3° de la ley número 29245.
... las empresas principales ... 2) Definición de tercerización laboral ... La tercerización ... de la Ley N° 27626, Ley de Intermediación La boral, ... aprobado por el Decreto Supremo ... financiera y técnica, iii) asumir los riesgos del servicio ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Segunda Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de 13/01/2023 (Expediente: 032132-2019)
Se entiende por tercerización la contratación de empresas para que desarrollen actividades especializadas u obras, siempre que aquellas asuman los servicios prestados por su cuenta y riesgo, cuenten con sus propios recursos financieros, técnicos o materiales, sean responsables por los resultados de sus actividades y sus trabajadores estén bajo su exclusiva subordinación, siendo el elemento...
... Artículo 2° ... Definición ... Se entiende por tercerización la ... ía más bien a la figura de la intermediación ... laboral, propiamente dicha. Antes bien, el ... S.A.C., tiene autonomía económica y financiera ... para celebrar contratos, así como para la ... -
Decisión de Corte Superior de Justicia - 1° sala laboral de 14/04/2023 (Expediente: 006762-2020)
Revocaron la sentencia n° 31-2022-11°jetpl contenida en laresolución n° ocho de fecha 31 de enero del 2023; que resuelve declararfundada la demanda interpuesta por juan humberto callirgoscamones contra la demandada scotiabank perú s. A. A.; la quereformándola declararon infundada. sin costas y sin costos.
... el derecho previsional, puesto que la definición y ... determinación de la remuneración base de ... intermediación financiera (el dinero es de los ahorristas) ... -
ORDENANZA.Nº 523-MSI.Aprueban el Reglamento Integrado Normativo - RIN del distrito de San Isidro.SEPARATA ESPECIAL ORDENANZA N° 523-MSI REGLAMENTO INTEGRADO NORMATIVO DISTRITO DE SAN ISIDRO (RIN) Domingo 12 de julio de 2020 “AÑO DE LA UNIVERSALIZACIÓN DE LA SALUD” Firmado Digitalmente por: EMPRESA PERUANA DE SERVICIOS EDITORIALES S.A. - EDITO... -
... Artículo 1°.- Definición y objeto ... Artículo 2°.- Finalidad ... SERVICIOS DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA ... BANCOS, FINANCIERAS, CAJAS ...