insolvencia fraudulenta codigo penal
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Derecho transitorio concursal
... 1913 a 1928 del Código civil y 1156 a 1317 de la Ley de Enjuiciamiento ... el deudor o los acreedores, caso de insolvencia definitiva, sin la consignación o afianzamiento ... Recordamos que el nuevo Código Penal deroga el requisito de prejudicialidad civil para ... ón del deudor, si fuese calificada de fraudulenta (art. 920 del C. de C.), luego no cesarán tales ...
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Sentencia nº 000785-2002/TDC de Tribunal de Defensa de la Competencia, 4 de Octubre de 2002
Deudor: COMPAÑIA DE SERVICIOS TURISTICOS CESAR'S S.A. EN LIQUIDACION (CESAR'S)IMPUGNANTES GREGORIO DOLFER DIAZ DAVILA (EL SEÑOR DIAZ) LA INMOBILIARIA, Materia: DERECHO CONCURSAL RECONOCIMIENTO DE CREDITOSCOSA JUZGADA FRAUDULENTAEXISTENCIA DE LOS CREDITOSORIGEN DE LOS CREDITOSVINCULACION ECONOMICA, Procedencia: COMISION DE REESTRUCTURACION PATRIMONIAL DE LA OFICINA DESCENTRALIZADA DEL INDECOPI
... a la fecha de la declaración de insolvencia de Cesar's. En consecuencia, se declara ... se demande la nulidad de cosa juzgada fraudulenta al amparo de la Novena Disposición ... que, conforme a lo dispuesto en el Código Civil, el mutuo es un contrato típico por el ... la posible existencia de responsabilidad penal en los autores de los actos que se verificaron en ... -
Título I Normas Generales
Título I Normas Generales. Art. 1º.- Glosario. Comentarios. 1. Empresas en el sistema concursal. Capítulo I Aplicación de la ley. Art. 2º.- Ámbito de aplicación de la norma y aplicación preferente. Comentarios. Art. 3º.- Autoridades concursales. Comentarios. Art. 4.- Habilitación de competencia temporal. Comentarios. Art. 5º.- Alcances de la habilitación de competencia. Comentarios. Capítulo II...
... respecto de las normas contenidas en el Código Civil, Código Tributario, Ley General de ... -CSA) al interior del procedimiento de insolvencia de la empresa Joyeros Peruanos S.A. y Resolución ... acciones correspondientes según el Código Penal por resistencia y desobediencia a la misma en el ... aunque no hubiere existido intención fraudulenta ... 2. El perjuicio patrimonial se presume, ... -
Sentencia nº 000673-2003/SCO de Sala concursal, 8 de Agosto de 2003
La Sala ha resuelto lo siguiente:
... demanda de nulidad de cosa juzgada fraudulenta ante el Poder Judicial contra la resolucin ... 19 de diciembre de 2001 se declar la insolvencia de la sociedad conyugal Coa Coaguila, habindose ... sus alcances, bajo responsabilidad civil, penal o administrativa que la Ley seala ( ... ). 6 LEY DE ... -
Delitos aduaneros y tributarios
... 520 CÓDIGO PENAL ... Artículo 3.- El que por cualquier ... , engaño, astucia, ardid u otra forma fraudulenta, deja de pagar en todo o en parte los tributos ... b) Se simule o provoque estados de insolvencia patrimonial que imposibiliten el cobro de ...
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Sentencia nº 000439-2003/SCO de Sala concursal, 3 de Junio de 2003
SE DECLARA NULA LA RESOLUCIÓN N° 1197-2002/CRP-ODI-TRU EMITIDA EL 29 DE AGOSTO DE 2002 POR LA COMISIÓN DE REESTRUCTURACIÓN PATRIMONIAL DE LA OFICINA DESCENTRALIZADA DEL INDECOPI EN LA CÁMARA DE COMERCIO Y PRODUCCIÓN DE LA LIBERTAD Y, EN CONSECUENCIA, IMPROCEDENTE EL RECURSO DE APELACIÓN INTERPUESTO POR LOS SEÑORES ÁNGEL RODOLFO REYES PR&I
... CRÉDITOS COMERCIALES COSA JUZGADA FRAUDULENTA ACTUACIÓN DE OFICIO NULIDAD IMPROCEDENCIA ... de 2001, se declaró la insolvencia d e Instituto de Ojos y Oídos, ... por el artículo 178° del Código Procesal Civil para interpo ner la de manda ... sus alcances, bajo responsabilidad civil, penal o administrativa que la Ley señala (…). 8 ... -
Consideraciones preliminares
1. El cambio en la aproximación de la doctrina al instituto de la ejecución en forma específica de las obligaciones de hacer y de no hacer - 2. El surgimiento de la aproximación compleja y su límite: el riesgo de generalizaciones indebidas en torno al tema de las medidas coercitivas - 3. Determinación del concepto de medidas coercitivas o ejecutivas indirectas - 4. Prioridad lógico-jurídica del...
... Desde la expedición del código de rito vigente hasta los años sesenta se ... » o sanción, típica de la jurisdicción penal, responde a la preocupación sistemática por ... de la libertad en la hipótesis de insolvencia del condenado, cortando así de raíz una de las ... : la buena fe contractual (insolvencia fraudulenta, art. 641 CP), las exigencias del Estado en ... -
No hay mal que dure cien años, ni acreedor que lo resista': Comentarios a la Inhabilitación Permanente de una Entidad Liquidadora
En el presente artículo, el autor realiza una dinámica descripción del Procedimiento Administrativo Sancionador entablado por la autoridad procesal contra una entidad liquidadora con respecto a la graduación de sanción imponible en casos de falta de declaración judicial de quiebra del deudor.
... ón de Salida del Mercado declaró la insolvencia del señor Miguel Raúl Arbulú Alva (en ... o que podrían dar lugar a su quiebra fraudulenta; formular el balance final de la liquidación y ... 3.1. Sanción Administrativa y Penal para los Representantes de las Entidades ... artículo VIII del Título Preliminar del Código Penal establece que la pena no puede sobrepasar ... -
Artículo 384 (Colusión Desleal) - Resolución 19. Sentencia. Expediente N° 043-2001
... Superior de Justicia de Lima Segunda Sala Penal Especial [Sentencia] ... Expediente N° ... numeral trescientos ochenticuatro del Código Penal vigente, formando esta Resolución parte ... pese a su deuda tributaria y su insolvencia económica, que conforme hemos evaluado ... , que consiste en la concertación fraudulenta en agravio del estado, evidentemente no se hace ...
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Sentencia nº 777-2014/SCO de Sala Especializada en Procedimientos Concursales, 7 de Noviembre de 2014
se CONFIRMA, por los fundamentos expuestos en el presente pronunciamiento, la Resolución N° 2389-2014/CCO-INDECOPI del 28 de abril de 2014, que declaró improcedente el pedido formulado por Cooperativa de Ahorro y Crédito Abaco el 19 de marzo de 2014 para que se declare la conclusión del presente procedimiento concursal. Ello, debido a que, a la fecha, la autoridad concursal no ha tomado...
... fraudulenta del Laudo Arbitral del 28 de diciembre de 2006, ... el artículo 427 del Código Procesal Civil, norma aplicable supletoriamente ... insolvencia"deNorpackS.A.apedidodelBanco\xEE\x80" ... , bajo la responsabilidad civil, penal o ... -
Sentencia nº 778-2014/SCO de Sala Especializada en Procedimientos Concursales, 7 de Noviembre de 2014
se CONFIRMA, por los fundamentos expuestos en el presente pronunciamiento, la Resolución N° 2390-2014/CCO-INDECOPI del 28 de abril de 2014, que declaró improcedente el pedido formulado por la sociedad conyugal conformada por los señores Guillermo Isaac Alarcón Menéndez y María Eliana Villarán Cochella el 20 de marzo de 2014, complementado el 22 de abril del mismo año, para que se declare la...
... fraudulenta del Laudo Arbitral del 28 de diciembre de 2006, ... establecido en el artículo 427 del Código Procesal Civil, norma aplicable ... insolvencia"deNorpackS.A.apedidodelBanco\xEE\x80" ... , bajo la responsabilidad civil, penal o ... -
Sentencia nº 000050-2003/SCO de Sala concursal, 28 de Enero de 2003
Se resuelve lo siguiente:
... DE OFICIONULIDAD DE COSA JUZGADA FRAUDULENTA ACTIVIDAD : EXTRACCIÓN DE MINERALES NO FERROSOS ... de 2001, la Comisión declaró la insolvencia de Minera Uyuccasa en aplicación del artículo 03° del Código Procesal Civil. El 5 de marzo de 2001, Minas ... penal contra los representantes de Minas Canaria por ... -
Resolución Nº 581-2013-SUNARP-TR-L de Tribunal Registral de Lima, del 08-04-2013
PREVALENCIA DE LA TACHA ESPECIAL Si un título adolece a la vez de deficiencias previstas en los artículos 42 (Tacha sustantiva) y 43-A (Tacha Especial) resultan de aplicación las reglas previstas para la tacha especial.
... Denuncia Penal ... •PREVALENCIA DE LA TACHA ESPECIAL ... Si ... buena fe en los negocios, insolvencia fraudulenta, contra la fe pública, ... falsedad ... ANÁLISIS ... 1. El artículo 2010 del Código Civil establece que "La inscripción se hace en ... -
Los empleadores ideológicos y losderechos inespecíficos de los trabajadores
... De otro lado, el Código Procesal Constitucional (Ley N°. 26435) prevé ... Insolvencia del empresario. Información a los trabajadores ... ha realizado entre el derecho penal y el ordenamiento jurídico disciplinario ... , sustentada en una utilización fraudulenta de una modalidad de contratación como la ...
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Sentencia nº 000806-2003/SCO de Sala concursal, 12 de Septiembre de 2003
La Sala ha resuelto lo siguiente:
... ón Patrimonial para que declare la insolvencia de Consorcio Pesquero Los Delfines. (iv) ... conformidad con el artículo 1212º del Código Civil, el cesionario se encontraba obligado a ... la existencia de concertación fraudulenta entre Consorcio Pesquero Los Delfines y sus ... que la Comisión Ad Hoc formule la denuncia penal correspondiente por el delito contra la fe ... -
I. Delitos aduaneros y tributarios
... 520 CÓDIGO PENAL ... Artículo 3.- El que por cualquier ... , engaño, astucia, ardid u otra forma fraudulenta, deja de pagar en todo o en parte los tributos ... b) Se simule o provoque estados de insolvencia patrimonial que imposibiliten el cobro de ...
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Sentencia nº 000332-2006/TDC de Tribunal de Defensa de la Competencia, 13 de Marzo de 2006
SE RESUELVE: PRIMERO: DECLARAR LA NULIDAD DE LA RESOLUCIÓN Nº 15266-2005/CCO-INDECOPI EMITIDA EL 6 DE OCTUBRE DE 2005 POR LA COMISIÓN DE PROCEDIMIENTOS CONCURSALES, QUE RECONOCIÓ CRÉDITOS DE ORIGEN LABORAL A FAVOR DEL SEÑOR HUGO RICARDO VILLEGAS PIÑAS FRENTE AL SEÑOR RAÚL AYVAR CEVALLOS ASCENDENTES A S/. 29 483,93 POR CAPITAL. EN...
... DE NULIDAD DE COSA JUZGADA FRAUDULENTA Lima, 13 de marzo de 2006 ANTECEDENTES El 5 de ... cosa juzgada fraudulenta regulada en el Código Procesal Civil, prevista para dotar a las partes ... de la eventual responsabilidad civil, penal o administrativa que pudiera corresponder a Banco ... , que en un procedimiento de insolvencia, procedimiento simplificado o concurso ... -
Sentencia nº 000283-2006/TDC de Tribunal de Defensa de la Competencia, 6 de Marzo de 2006
SE RESUELVE: PRIMERO: DECLARAR LA NULIDAD DE LA RESOLUCIÓN Nº 15268-2005/CCO-INDECOPI EMITIDA EL 6 DE OCTUBRE DE 2005 POR LA COMISIÓN DE PROCEDIMIENTOS CONCURSALES, QUE RECONOCIÓ CRÉDITOS DE ORIGEN LABORAL A FAVOR DEL SEÑOR MANUEL BENITO MAGRET RÍOS FRENTE AL SEÑOR RAÚL AYVAR CEVALLOS ASCENDENTES A S/. 69 966,62 POR CAPITAL. EN...
... DE NULIDAD DE COSA JUZGADA FRAUDULENTA Lima, 6 de marzo de 2006 ANTECEDENTES El 2 de ... cosa juzgada fraudulenta regulada en el Código Procesal Civil, prevista para dotar a las partes ... de la eventual responsabilidad civil, penal o administrativa que pudiera corresponder a Banco ... , que en un procedimiento de insolvencia, procedimiento simplificado o concurso ... -
Sentencia nº 000279-2006/TDC de Tribunal de Defensa de la Competencia, 6 de Marzo de 2006
SE RESUELVE: PRIMERO: DECLARAR LA NULIDAD DE LA RESOLUCIÓN Nº 15265-2005/CCO-INDECOPI EMITIDA EL 6 DE OCTUBRE DE 2005 POR LA COMISIÓN DE PROCEDIMIENTOS CONCURSALES, QUE RECONOCIÓ CRÉDITOS DE ORIGEN LABORAL A FAVOR DE LA SEÑORA HILDA LEONOR MAGRET RÍOS FRENTE AL SEÑOR RAÚL AYVAR CEVALLOS ASCENDENTES A S/. 69 023,81 POR CAPITAL. EN...
... DE NULIDAD DE COSA JUZGADA FRAUDULENTA Lima, 6 de marzo de 2006 ANTECEDENTES El 5 de ... cosa juzgada fraudulenta regulada en el Código Procesal Civil, prevista para dotar a las partes ... de la eventual responsabilidad civil, penal o administrativa que pudiera corresponder a Banco ... , que en un procedimiento de insolvencia, procedimiento simplificado o concurso ... -
Sentencia nº 000291-2006/TDC de Tribunal de Defensa de la Competencia, 6 de Marzo de 2006
SE RESUELVE: PRIMERO: DECLARAR LA NULIDAD DE LA RESOLUCIÓN Nº 15269-2005/CCO-INDECOPI EMITIDA EL 6 DE OCTUBRE DE 2005 POR LA COMISIÓN DE PROCEDIMIENTOS CONCURSALES, QUE RECONOCIÓ CRÉDITOS DE ORIGEN LABORAL A FAVOR DE LA SEÑORITA MILAGROS DEL CARMEN MUÑOZ PÉREZ FRENTE AL SEÑOR RAÚL AYVAR CEVALLOS ASCENDENTES A S/. 31 940,92 POR...
... DE NULIDAD DE COSA JUZGADA FRAUDULENTA Lima, 6 de marzo de 2006 ANTECEDENTES El 2 de ... cosa juzgada fraudulenta regulada en el Código Procesal Civil, prevista para dotar a las partes ... de la eventual responsabilidad civil, penal o administrativa que pudiera corresponder a Banco ... , que en un procedimiento de insolvencia, procedimiento simplificado o concurso ... -
Sentencia nº 000333-2006/TDC de Tribunal de Defensa de la Competencia, 13 de Marzo de 2006
SE RESUELVE: PRIMERO: DECLARAR LA NULIDAD DE LA RESOLUCIÓN Nº 15257-2005/CCO-INDECOPI EMITIDA EL 6 DE OCTUBRE DE 2005 POR LA COMISIÓN DE PROCEDIMIENTOS CONCURSALES, QUE RECONOCIÓ CRÉDITOS DE ORIGEN LABORAL A FAVOR DE LA SEÑORA ELIZABETH DIANEE HUAMANÍ PÉREZ FRENTE AL SEÑOR RAÚL AYVAR CEVALLOS ASCENDENTES A S/. 35 354,91 POR...
... DE NULIDAD DE COSA JUZGADA FRAUDULENTA Lima, 13 de marzo de 2006 ANTECEDENTES El 5 de ... cosa juzgada fraudulenta regulada en el Código Procesal Civil, prevista para dotar a las partes ... de la eventual responsabilidad civil, penal o administrativa que pudiera corresponder a Banco ... , que en un procedimiento de insolvencia, procedimiento simplificado o concurso ... -
Sentencia nº 000286-2006/TDC de Tribunal de Defensa de la Competencia, 6 de Marzo de 2006
SE RESUELVE: PRIMERO: DECLARAR LA NULIDAD DE LA RESOLUCIÓN Nº 15258-2005/CCO-INDECOPI EMITIDA EL 6 DE OCTUBRE DE 2005 POR LA COMISIÓN DE PROCEDIMIENTOS CONCURSALES, QUE RECONOCIÓ CRÉDITOS DE ORIGEN LABORAL A FAVOR DEL SEÑOR ERICO DAGOBERTO ROSSI RAMOS FRENTE AL SEÑOR RAÚL AYVAR CEVALLOS ASCENDENTES A S/. 24 812,95 POR CAPITAL. EN CONSECUENCIA,
... DE NULIDAD DE COSA JUZGADA FRAUDULENTA Lima, 6 de marzo de 2006 ANTECEDENTES El 9 de ... cosa juzgada fraudulenta regulada en el Código Procesal Civil, prevista para dotar a las partes ... de la eventual responsabilidad civil, penal o administrativa que pudiera corresponder a Banco ... , que en un procedimiento de insolvencia ... -
Sentencia nº 000287-2006/TDC de Tribunal de Defensa de la Competencia, 6 de Marzo de 2006
SE RESUELVE: PRIMERO: DECLARAR LA NULIDAD DE LA RESOLUCIÓN Nº 15263-2005/CCO-INDECOPI EMITIDA EL 6 DE OCTUBRE DE 2005 POR LA COMISIÓN DE PROCEDIMIENTOS CONCURSALES, QUE RECONOCIÓ CRÉDITOS DE ORIGEN LABORAL A FAVOR DEL SEÑOR ÁNGEL MIGUEL TUEROS ACOSTA FRENTE AL SEÑOR RAÚL AYVAR CEVALLOS ASCENDENTES A S/. 29 483,83 POR CAPITAL. EN...
... DE NULIDAD DE COSA JUZGADA FRAUDULENTA Lima, 6 de marzo de 2006 ANTECEDENTES El 2 de ... cosa juzgada fraudulenta regulada en el Código Procesal Civil, prevista para dotar a las partes ... de la eventual responsabilidad civil, penal o administrativa que pudiera corresponder a Banco ... , que en un procedimiento de insolvencia ... -
Sentencia nº 000280-2006/TDC de Tribunal de Defensa de la Competencia, 6 de Marzo de 2006
SE RESESUELVE: PRIMERO: DECLARAR LA NULIDAD DE LA RESOLUCIÓN Nº 15271-2005/CCO-INDECOPI EMITIDA EL 6 DE OCTUBRE DE 2005 POR LA COMISIÓN DE PROCEDIMIENTOS CONCURSALES, QUE RECONOCIÓ CRÉDITOS DE ORIGEN LABORAL A FAVOR DEL SEÑOR OSCAR ANTONIO PÉREZ MICHELENA FRENTE AL SEÑOR RAÚL AYVAR CEVALLOS ASCENDENTES A S/. 39 611,91 POR CAPITAL. EN...
... DE NULIDAD DE COSA JUZGADA FRAUDULENTA Lima, 6 de marzo de 2006 ANTECEDENTES El 2 de ... cosa juzgada fraudulenta regulada en el Código Procesal Civil, prevista para dotar a las partes ... de la eventual responsabilidad civil, penal o administrativa que pudiera corresponder a Banco ... , que en un procedimiento de insolvencia ... -
Sentencia nº 000281-2006/TDC de Tribunal de Defensa de la Competencia, 6 de Marzo de 2006
SE RESUELVE: PRIMERO: DECLARAR LA NULIDAD DE LA RESOLUCIÓN Nº 15183-2005/CCO-INDECOPI EMITIDA EL 6 DE OCTUBRE DE 2005 POR LA COMISIÓN DE PROCEDIMIENTOS CONCURSALES, QUE RECONOCIÓ CRÉDITOS DE ORIGEN LABORAL A FAVOR DE LA SEÑORITA SILVANA ROCÍO VIRGINIA VÁSQUEZ CABRERA FRENTE AL SEÑOR RAÚL AYVAR CEVALLOS ASCENDENTES A S/. 58 424,85
... DEMANDA DE NULIDAD DE COSA JUZGADA FRAUDULENTA Lima, 6 de marzo de 2006 ANTECEDENTES El 9 de ... cosa juzgada fraudulenta regulada en el Código Procesal Civil, prevista para dotar a las partes ... de la eventual responsabilidad civil, penal o administrativa que pudiera corresponder a Banco ... , que en un procedimiento de insolvencia ...