insolvencia fraudulenta codigo penal
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Vigente
Código Penal
... de fortalecer la lucha contra los delitos de Administración Fraudulenta, Contabilidad Paralela y Cohecho Transnacional, publicada en el Diario ... , el administrador o el liquidador, que en un procedimiento de insolvencia, procedimiento simplificado, concurso preventivo, procedimiento ...
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Vigente
Decreto Legislativo Nº 813. Ley Penal Tributaria
... , engao, astucia, ardid u otra forma fraudulenta, deja de pagar en todo o en parte los tributos ... b) Se simule o provoque estados de insolvencia patrimonial que imposibiliten el cobro de ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 21/07/2023 (Expediente: 000414-2021)
1. la autonomía sustantiva, procesal y punitiva de este delito no fue una circunstancia novedosa y propia del decreto legislativo n.º 1106, esto ya preexistía desde su configuración legal inicial en nuestro ordenamiento jurídico. incluso, ese reconocimiento autónomo -en sus tres ámbitos- ya estaba establecido desde 1992 en derecho internacional: & reprochada penalmente. sobre este análisis es...
... está regulado en el artículo 292 del Código de ... Procedimientos Penales (en adelante, C de ... fuentes fueron la administración fraudulenta e insolvencia fraudulenta, ... previstos en los ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 21/07/2023 (Expediente: 000414-2021)
Como se dijo en sendos pronunciamientos de esta corte suprema, la autonomía sustantiva, procesal y punitiva de este delito no fue una circunstancia novedosa y propia del decreto legislativo n.º 1106, esto ya preexistía desde su configuración legal inicial en nuestro ordenamiento jurídico. incluso, ese reconocimiento autónomo —en sus tres ámbitos— yaestaba establecido desde 1992 en derecho...
... está regulado en el artículo 292 del Código de ... Procedimientos Penales (en adelante, C de ... fuentes fueron la administración fraudulenta e insolvencia fraudulenta, ... previstos en los ... -
Vigente
Código Procesal Civil
... Nulidad de cosa juzgada fraudulenta ... Hasta dentro de seis meses de ejecutada ... hechos que pudieran implicar culpabilidad penal contra sí mismo, su cónyuge o concubino, ... Se presume la insolvencia del deudor si dentro de los quince días de su ...
- LEY 27038 - Ley que modifica el decreto legislativo Nº 816 - Código tributario y normas conexas.
- Vigente Ley Nº 27489, que regula las centrales privadas de información de riesgos y de protección al titular de la información
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 14/09/2016 (Expediente: 000960-2016)
La insolvencia patrimonial simulada o provocada debe entenderse en un sentido económico, como incapacidad patrimonial permanente para poder hacer frente a obligaciones exigibles, sin que sea necesario que dicha situación de insolvencia implique el sometimiento del contribuyente a un procedimiento concursal. esta incapacidad patrimonial ha de ser concreta y no debe permitir el cobro de las...
... de insolvencia. implique , del Decreto Legislativo ... númeo ... presente el artículo 298* in fine del Código de Procedimientos Penales ... DISPUSIERON se ... -
SENTENCIA.PLENARIA CASATORIA Nº 1-2017/CIJ-433.I Pleno Casatorio Penal de la Corte Suprema de Justicia de la República.Año XXVI / Nº 1058 AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO SEPARATA ESPECIAL JURISPRUDENCIA Miércoles 25 de octubre de 2017 I Pleno Casatorio Penal de la Corte Suprema de Justicia de la República SENTENCIA PLENARIA CASATORIA Miércoles 25 de octubre de ... -
... -433 B ASE LEGAL : Artículo 433.4 del Código Procesal Penal A SUNTO : Alcances del delito ... ilícito, la administración fraudulenta", etcétera. C. Actividades criminales de producci\xC3" ... ón fraudulenta (artículo 198) o la insolvencia fraudulenta (artículo 209), superan ampliamente ...
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Vigente
Ley Nº 27809. Ley General del Sistema Concursal
... conyugales es aquel determinado en el Código Civil. El domicilio de las sucesiones indivisas ... sin perjuicio de la responsabilidad civil y penal que corresponda ... #Numeral modificado por ... o que podrían dar lugar a la quiebra fraudulenta de la misma, según la regulación contenida en ... al procedimiento de Declaración de Insolvencia se entienden hechas al Procedimiento Concursal ...
- Arbitraje para conflictos ambientales: una aproximación desde los Derechos Humanos
- Vigente Texto Único Ordenado del Código Tributario (Decreto Supremo Nº 133-2013-EF)
- Vigente Decreto Supremo Nº 093-2002-EF, Texto Único Ordenado de la Ley del Mercado de Valores
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 21/05/2018 (Expediente: 000864-2017)
1. la incautación cautelar está informada por los principios de intervención indiciaria (suficientes elementos de convicción) y de proporcionalidad -prohibición del exceso- (cumplimiento de los requisitos generales de idoneidad, necesidad y estricta proporcionalidad). el principio de proporcionalidad, desde la coerción real, se expresa, en orden al peligrosismo procesal, en evitar los riesgos de...
... bienes, insolvencia sobrevenida, obstaculización de la averiguación ... artículo 253, apartados 2 y 3, del Código Procesal Penal, en cuya ... virtud se exige el ... mil soles, en la primera compra venta fraudulenta" de los ... inmuebles denominados “Cervatel” \xE2\x80" ... - Vigente Decreto Supremo N° 054-97-EF, aprueba el Texto Unico Ordenado de la Ley del Sistema Privado de Administración de Fondos de Pensiones
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 21/10/2012 (Expediente: 001115-2012)
... nó fraudulenta; de conformidad con lo opinado por el señor ... doscientos nueve al doscientos once del Código Penal, ... CORTE SUPREMA DE JUSTICIA — | SALA ... tipificados como delito de insolvencia fraudulenta, previsto en el artículo ...
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SEPARATA ESPECIAL.ACUERDO PLENARIOS DEL XI PLENO JURISDICCIONAL.........XI Pleno Jurisdiccional de las Salas Penales Permanente, Transitoria y Especial de la Corte Suprema de Justicia de la República.SEPARATA ESPECIAL AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD XI Pleno Jurisdiccional de las Salas Penales Permanente, Transitoria y Especial de la Corte Suprema de Justicia de la República Corte Suprema de Justicia de la República JURISPR... -
... Los jueces supremos de lo Penal, integrantes de las salas penales Permanente, ... , tal como fluye del artículo 253 del Código Procesal Penal –en adelante, CPP– ... 6.° ... desde una actuación comisiva fraudulenta" –así asumidas por las SSTEDH caso Clooth vs. B\xC3" ... fuga, de ocultamiento de bienes o de insolvencia sobrevenida, obstaculización de la averiguación ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 01/07/2015 (Expediente: 000400-2015)
La imputación objetiva de los delitos tributarios se configura desde la infracción del deber del obligado tributario a evitar el resultado lesivo previsto en la norma penal.
... ón o provocación de estado de insolvencia ... potimonial en agravio del Estado. De ... , engaño, astucia, ardid u otra forma fraudulenta ... Gbtenga crédito fiscal simulando la ... S.A.C., el arfículo veintisiete (27) del Código Pena* permite la ... imputación penal a título ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 02/12/2012 (Expediente: 000910-2010)
... insolvencia. fraudulenta, en agravio del Estado (accionista: ... artículo doscientos noventa y siete del Código de ... Procedimientos Penales, modificado por el ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 02/12/2012 (Expediente: 000910-2010)
... insolvencia. fraudulenta, en agravio del Estado (accionista: ... artículo doscientos noventa y siete del Código de ... Procedimientos Penales, modificado por el ...
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Tribunal Constitucional PLENO, Expte. 00012-2006-AI, Sentencia (Acción de Inconstitucionalidad), 15-12-2006
... Legislativo N.o 961, Código de Justicia Militar ... Magistrados firmantes: ... La constitucionalización del derecho penal y los límites al legislador penal ... 1 sistema ... fraudulenta permanencia en el poder, sumada a la crisis ... 10,000 .00. En caso de insolvencia del ... penado o de su negativa al pago de la ...
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DECRETO SUPREMO, N° 102-2020-PCM, PODER EJECUTIVO, PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - Aprueban el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1511, Decreto Legislativo que crea el Procedimiento Acelerado de Refinanciación Concursal (“PARC”) para asegurar la continuidad de la cadena de pagos ante el impacto del COVID-19-DECRETO SUPREMO-N° 102-2020-PCM
... sus obligaciones impagas, evitar su insolvencia, la pérdida de negocios y fuentes de empleo, y ... ón jurada bajo responsabilidad civil y penal, usando el Formato establecido por el INDECOPI y ... presentación de información falsa o fraudulenta" por la Entidad Calificada, para lo cual la Comisi\xC3" ... artículo IV del Título Preliminar del Código de Protección y Defensa del Consumidor ...
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Código Penal
• Índice de sumillas. • Decreto Legislativo N.º 635. • Exposición de Motivos. • Código Penal.
... La concentración de créditos que deriven en insolvencia y liquidación, la negativa a proporcionar información o hacerlo ... al agraviado mediante engaño, astucia, ardid u otra forma fraudulenta, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de uno ni mayor ... - Versión original Ley Penal Tributaria*
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 04/10/2012 (Expediente: 000301-2011)
... artículo cuatrocientos veinticuatro del Código Procesal Penal ... en concordancia con el ... fraudulenta: en ellos el ... ¿ulor se aprovecha de que liene ... su insolvencia, colmarán el plus de desvalor materal que ...