insolvencia fraudulenta codigo penal
127 resultados para insolvencia fraudulenta codigo penal
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Sentencia nº 000284-2006/TDC de Tribunal de Defensa de la Competencia, 6 de Marzo de 2006
SE RESUELVE: PRIMERO: DECLARAR LA NULIDAD DE LA RESOLUCIÓN Nº 15261-2005/CCO-INDECOPI EMITIDA EL 6 DE OCTUBRE DE 2005 POR LA COMISIÓN DE PROCEDIMIENTOS CONCURSALES, QUE RECONOCIÓ CRÉDITOS DE ORIGEN LABORAL A FAVOR DE LA SEÑORITA LUISA ELIANA ALPONTE MICHELENA FRENTE AL SEÑOR RAÚL AYVAR CEVALLOS ASCENDENTES A S/. 56 424,85 POR CAPITAL. EN...
... DE NULIDAD DE COSA JUZGADA FRAUDULENTA Lima, 6 de marzo de 2006 ANTECEDENTES El 5 de ... cosa juzgada fraudulenta regulada en el Código Procesal Civil, prevista para dotar a las partes ... de la eventual responsabilidad civil, penal o administrativa que pudiera corresponder a Banco ... , que en un procedimiento de insolvencia ... -
Sentencia nº 000288-2006/TDC de Tribunal de Defensa de la Competencia, 6 de Marzo de 2006
SE RESUELVE: PRIMERO: DECLARAR LA NULIDAD DE LA RESOLUCIÓN Nº 15264-2005/CCO-INDECOPI EMITIDA EL 6 DE OCTUBRE DE 2005 POR LA COMISIÓN DE PROCEDIMIENTOS CONCURSALES, QUE RECONOCIÓ CRÉDITOS DE ORIGEN LABORAL A FAVOR DEL SEÑOR BALVINO BARRIOS LÓPEZ FRENTE AL SEÑOR RAÚL AYVAR CEVALLOS ASCENDENTES A S/. 37 711,91 POR CAPITAL. EN CONSECUENCIA,
... DE NULIDAD DE COSA JUZGADA FRAUDULENTA Lima, 6 de marzo de 2006 ANTECEDENTES El 2 de ... cosa juzgada fraudulenta regulada en el Código Procesal Civil, prevista para dotar a las partes ... de la eventual responsabilidad civil, penal o administrativa que pudiera corresponder a Banco ... , que en un procedimiento de insolvencia ... -
Sentencia nº 000289-2006/TDC de Tribunal de Defensa de la Competencia, 6 de Marzo de 2006
SE RESUELVE: PRIMERO: DECLARAR LA NULIDAD DE LA RESOLUCIÓN Nº 15259-2005/CCO-INDECOPI EMITIDA EL 6 DE OCTUBRE DE 2005 POR LA COMISIÓN DE PROCEDIMIENTOS CONCURSALES, QUE RECONOCIÓ CRÉDITOS DE ORIGEN LABORAL A FAVOR DE LA SEÑORITA IRENE MARÍA YUPANQUI SALAZAR FRENTE AL SEÑOR RAÚL AYVAR CEVALLOS ASCENDENTES A S/. 31 580,92 POR CAPITAL. EN...
... DE NULIDAD DE COSA JUZGADA FRAUDULENTA Lima, 6 de marzo de 2006 ANTECEDENTES El 5 de ... cosa juzgada fraudulenta regulada en el Código Procesal Civil, prevista para dotar a las partes ... de la eventual responsabilidad civil, penal o administrativa que pudiera corresponder a Banco ... , que en un procedimiento de insolvencia ... -
Sentencia nº 000292-2006/TDC de Tribunal de Defensa de la Competencia, 6 de Marzo de 2006
SE RESUELVE: PRIMERO: DECLARAR LA NULIDAD DE LA RESOLUCIÓN Nº 15260-2005/CCO-INDECOPI EMITIDA EL 6 DE OCTUBRE DE 2005 POR LA COMISIÓN DE PROCEDIMIENTOS CONCURSALES, QUE RECONOCIÓ CRÉDITOS DE ORIGEN LABORAL A FAVOR DEL SEÑOR JORGE LUIS MATTOS IBARRA FRENTE AL SEÑOR RAÚL AYVAR CEVALLOS ASCENDENTES A S/. 22 055,95 POR CAPITAL. EN CONSECUENCIA, SE
... DE NULIDAD DE COSA JUZGADA FRAUDULENTA Lima, 6 de marzo de 2006 ANTECEDENTES El 9 de ... cosa juzgada fraudulenta regulada en el Código Procesal Civil, prevista para dotar a las partes ... -01-16/CRP-ODI-UL esponsabilidad civil, penal o administrativa que pudiera corresponder a Banco ... , que en un procedimiento de insolvencia ... -
Sentencia nº 000285-2006/TDC de Tribunal de Defensa de la Competencia, 6 de Marzo de 2006
SE RESUELVE: PRIMERO: DECLARAR LA NULIDAD DE LA RESOLUCIÓN Nº 15262-2005/CCO-INDECOPI EMITIDA EL 6 DE OCTUBRE DE 2005 POR LA COMISIÓN DE PROCEDIMIENTOS CONCURSALES, QUE RECONOCIÓ CRÉDITOS DE ORIGEN LABORAL A FAVOR DEL SEÑOR MARCO ANTONIO BUSTAMANTE BURGOS FRENTE AL SEÑOR RAÚL AYVAR CEVALLOS ASCENDENTES A S/. 22 055,95 POR CAPITAL. EN...
... DEMANDA DE NULIDAD DE COSA JUZGADA FRAUDULENTA Lima, 6 de marzo de 2006 ANTECEDENTES El 9 de ... cosa juzgada fraudulenta regulada en el Código Procesal Civil, prevista para dotar a las partes ... de la eventual responsabilidad civil, penal o administrativa que pudiera corresponder a Banco ... , que en un procedimiento de insolvencia ... -
Sentencia nº 000290-2006/TDC de Tribunal de Defensa de la Competencia, 6 de Marzo de 2006
SE RESUELVE: PRIMERO: DECLARAR LA NULIDAD DE LA RESOLUCIÓN Nº 15267-2005/CCO-INDECOPI EMITIDA EL 6 DE OCTUBRE DE 2005 POR LA COMISIÓN DE PROCEDIMIENTOS CONCURSALES, QUE RECONOCIÓ CRÉDITOS DE ORIGEN LABORAL A FAVOR DEL SEÑOR JORGE OLIVERA GARCÍA FRENTE AL SEÑOR RAÚL AYVAR CEVALLOS ASCENDENTES A S/. 28 283,93 POR CAPITAL. EN CONSECUENCIA,
... DE NULIDAD DE COSA JUZGADA FRAUDULENTA Lima, 6 de marzo de 2006 ANTECEDENTES El 2 de ... cosa juzgada fraudulenta regulada en el Código Procesal Civil, prevista para dotar a las partes ... de la eventual responsabilidad civil, penal o administrativa que pudiera corresponder a Banco ... , que en un procedimiento de insolvencia ... -
Sentencia nº 000282-2006/TDC de Tribunal de Defensa de la Competencia, 6 de Marzo de 2006
SE RESUELVE: PRIMERO: DECLARAR LA NULIDAD DE LA RESOLUCIÓN Nº 15270-2005/CCO-INDECOPI EMITIDA EL 6 DE OCTUBRE DE 2005 POR LA COMISIÓN DE PROCEDIMIENTOS CONCURSALES, QUE RECONOCIÓ CRÉDITOS DE ORIGEN LABORAL A FAVOR DEL SEÑOR NILTON PÉREZ GALINDO FRENTE AL SEÑOR RAÚL AYVAR CEVALLOS ASCENDENTES A S/. 35 354,95 POR CAPITAL. EN CONSECUENCIA,
... DE NULIDAD DE COSA JUZGADA FRAUDULENTA Lima, 6 de marzo de 2006 ANTECEDENTES El 5 de ... cosa juzgada fraudulenta regulada en el Código Procesal Civil, prevista para dotar a las partes ... de la eventual responsabilidad civil, penal o administrativa que pudiera corresponder a Banco ... , que en un procedimiento de insolvencia ... -
Sentencia nº 000245-2002/TDC de Tribunal de Defensa de la Competencia, 5 de Abril de 2002
Deudor: EJECUCIONES MINERAS SANTA RITA S.A. (MINERA SANTA RITA), Materia: DERECHO CONCURSAL RECONOCIMIENTO DE CREDITOS, Procedencia: COMISION DE REESTRUCTURACION DE LA OFICINA DESCENTRALIZADA DEL INDECOPI EN EL COLEGIODE CONTADORES PUBLICOS DE LIMA (LA COMISION)
... sus alcances, bajo responsabilidad civil, penal o administrativa que la Ley señala4. En ese ... 7 de marzo de 2001, se declaró la insolvencia de Minera Santa Rita. Con fecha 14 de mayo de ... supletoria por las disposiciones del Código Procesal Civil correspondientes al proceso de idad de cosa juzgada fraudulenta, en lo que fueren aplicables ... CODIGO ... -
Sentencia nº 000581-2003/SCO de Sala concursal, 4 de Julio de 2003
La Sala ha resuelto lo siguiente:
... 28 de diciembre de 2001 se declar la insolvencia de Instituto de Ojos y Odos, habindose efectuado ... demande la nulidad de cosa juzgada fraudulenta de las resoluciones judiciales que sustentaron el ... sus alcances, bajo responsabilidad civil, penal o administrativa que la Ley seala ( ... ) ... -
Sentencia nº 001506-2009/SC1 de Sala Especializada en Defensa de la Competencia, 17 de Diciembre de 2009
en el procedimiento sancionador tramitado en el Expediente 140-2004/PS-CCO-ODI-ULI-03, la Sala ha resuelto lo siguiente:
... adelante, la Comisión) declaró la insolvencia de Los Delfines. El 2 de diciembre de 2005, la ... lo stablecido en el artículo 1243 del Código Civil 3 , hecho que explicaba por qué supuestas ... ón de actos sancionables en la vía penal; y, (v) cuestionó la graduación de la multa al ... - no determina de por sí una conducta fraudulenta de las partes destinada a simular deudas en ... -
Sentencia nº 001742-2011/SC1 de Sala Especializada en Defensa de la Competencia, 18 de Noviembre de 2011
Deudor: DOE RUN PERÚ S.R.L. , Materia: DERECHO CONCURSAL RECONOCIMIENTO DE CREDITOSNULIDAD DE OFICIO , Procedencia: COMISIÓN DE PROCEDIMIENTOS CONCURSALES LIMA SUR
... de Doe Run Perú, tales como insolvencia fraudulenta y falsedad en el procedimiento ... elaborado en el marco de la investigación penal que confirma la configuración de los delitos ... lo dispuesto por el artículo 2001 del Código Civil, el plazo de prescripción para las ... -
Proyecto de Ley Nº 05601/2022-PE, Ley que modifica la ley 27809, ley general del sistema concursal, y el código civil
Ley que modifica la ley 27809, ley general del sistema concursal, y el código civil
... sentencia penal firme en el procedimiento administrativo ... fraudulenta de la misma, según la regulación contenida en ... INSOLVENCIA O CONCURSO TRANSFRONTERIZO ... CAPÍTULO I ... -
Sentencia nº 001038-2012/SC1 de Sala Especializada en Defensa de la Competencia, 25 de Abril de 2012
se CONFIRMA la Resolución 6170-2010CCO-INDECOPI del 15 de agosto de 2011, que declaró infundado el pedido de suspensión del Banco de Crédito del Perú, debido a que las alegaciones planteadas por la apelante no constituyen uno de los supuestos por los cuales la autoridad administrativa deba declarar la suspensión del procedimiento de conformidad con lo...
... al haber sido transferido de manera fraudulenta; asi como, que se deje sin efecto la ... a la Décimo Cuarta Fiscalía Provincial Penal de Lima a efectos que determine las posibles ... con lo señalado en el artículo 703 del Código Procesal Civil, la publicación de la disolución ... el procedimiento de declaración de insolvencia de Norpack S.A. a pedido del Banco Standard ... -
Proyecto de Ley Nº 01554/2021-CR, Ley que modifica e incorpora un párrafo adicional al artículo 52° del decreto legislativo n° 635, código penal, conversión de la pena privativa de la libertad igual o menor a 4 años a expulsión inmediata del país, en el caso de ciudadanos extranjeros
Propone modificar e incorpora un párrafo adicional al artículo 52° del decreto legislativo n° 635, código penal, conversión de la pena privativa de la libertad igual o menor a 4 años a expulsión inmediata del país, en el caso de ciudadanos extranjeros.
... Administración las partidas contables ... fraudulenta Proporcionar datos falsos relativos a la situación de una persona ... Insolvencia ... reprimido con pena privativa de libertad no menor de dos años ... ni ... -
Los efectos de la declaración de concurso
Según reza la propia Exposición de Motivos de la Ley, con ella se persigue la unidad de disciplina terminándose con la distinción entre comerciante (suspenso o quebrado) y no-comerciante (concursado).
... Código de Comercio, como pronunciamiento ineludible del ... de libertad fuera de la esfera del proceso penal sugirió alguna controversias que fueron ... procesal regulador de situaciones de insolvencia empresarial (desbalance). Me refiero al ... la calificación de quiebra fraudulenta. Debido la función gerencial de umplicación en ... -
Sentencia nº 000329-2005/TDC de Tribunal de Defensa de la Competencia, 21 de Marzo de 2005
Deudor: INSTITUTO DE OJOS, OÍDOS, NARIZ Y GARGANTA DE TRUJILLO S.A. EN LIQUIDACIÓN (INSTITUTO DE OJOS Y OÍDOS), Materia: DERECHO CONCURSAL PROCEDIMIENTO SANCIONADORINCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DE ENTIDAD LIQUIDADORASANCIÓN ADMINISTRATIVAFRAUDE A LA LEYPAGO DE RETRIBUCIONES A AUTORIDADES DE LA JUNTA DE ACREEDORES Y COMITÉ DE ACREEDORESPRECEDENTE DE OBSERVANCIA OBLIGATORIA, Procedencia: ...
... una infracción pasible de sanción penal. Ello, como consecuencia de que, de la ... que hagan suponer una utilización fraudulenta de las disposiciones del Convenio de Liquidación ... a la definición establecida por el Código Civil 10 ... Ahora bien, la autonomía otorgada a ... de diciembre de 2001, se declaró la insolvencia de Instituto de Ojos y Oídos, habiéndose ... -
Sentencia nº 002506-2012/SC1 de Sala Especializada en Defensa de la Competencia, 20 de Septiembre de 2012
Deudor: INDUSTRIAL PUCALÁ S.A.C. , Materia: DERECHO CONCURSAL RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS LABORALES CARACTER PERSECUTORIO DE LOS BIENES DEL EMPLEADORPRINCIPIO DE PRIMACÍA DE LA REALIDAD , Procedencia: COMISIÓN DE LA OFICINA REGIONAL DEL INDECOPI EN LAMBAYEQUE
... que no sería la declaración de insolvencia del "acreedor" sino del "deudor". (empleador) ... la causal referida a la actuación fraudulenta, descrita en el segundo supuesto, supone demandar ... ( ... ) CÓDIGO PROCESAL CIVIL, Artículo 196.- Carga de la ... alcances, bajo la responsabilidad civil, penal o administrativa que la ley señala ... -
Sentencia nº 2905-2015/SC2 de Sala Especializada en Protección al Consumidor, 21 de Septiembre de 2015
... ón del artículo 38º.3 de la Ley 29571, Código" de Protección y Defensa ... \xC2" ... obligaciones contraídas, la insolvencia económica del cliente, entre otros; ... ... ón de transferencia sospechosa o fraudulenta" en el que haya ... \xC2" ... ública, sin perjuicio de la responsabilidad penal" a que haya lugar. La destitución o ... \xC2" ...
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Sentencia nº 000949-2006/TDC de Tribunal de Defensa de la Competencia, 19 de Junio de 2006
SE RESUELVE: PRIMERO: CONFIRMAR LA RESOLUCIÓN N° 19135-2005/CCO-INDECOPI EMITIDA POR LA COMISIÓN DE PROCEDIMIENTOS CONCURSALES DEL INDECOPI EL 16 DE DICIEMBRE DE 2005. SEGUNDO: REVOCAR LA RESOLUCIÓN N° 12573-2005/CCO-INDECOPI EMITIDA POR LA COMISIÓN DE PROCEDIMIENTOS CONCURSALES DEL INDECOPI EL 15 DE AGOSTO DE 2005. TERCERO: DEJAR SIN EFECTO LA RESOLUCIÓN
... de n oviembre de 1999 se declaró la insolvencia de Red Global (antes denominada Empresa ... ni efecto retroactivo, salvo en materia penal, cuando favorece al reo 12 , la aplicación de ... Artículo III del Título Preliminar del Código Civil establece que aquellas se aplican a las ... Proceso sobre nulidad de cosa juzgada fraudulenta iniciado por Casport S.A.C. contra Astros y Red ... -
Sentencia nº 000580-2003/SCO de Sala concursal, 4 de Julio de 2003
Deudor: LADRILLERA HUACHIPA S.A. EN LIQUIDACIÓN (LADRILLERA HUACHIPA), Materia: PROCEDIMIENTO SANCIONADOR OBLIGACIONES DEL LIQUIDADORINFORMACIÓN FALSA , Procedencia: COMISIÓN DE PROCEDIMIENTOS CONCURSALES DEL INDECOPI (LA COMISIÓN)
... incursa en un procedimiento de insolvencia tramitado ante la Comisión de Reestructuración ... por el Primer Juzgado Especializado en lo Penal del Cono Este - Chosica mediante resolución del ... ó la Comisión, el artículo 1759° del Código Civil 18 stablece que en los contratos de ... o que podrían dar lugar a la quiebra fraudulenta de la misma, según la regulación contenida en ... -
Proyecto de Ley Nº 06253/2023-CR, Ley de reforma constitucional que establece el perfil del defensor del pueblo a fin de fortalecer la institucionalidad de la defensoría del pueblo
Propone reformar constitucional, tiene por objeto establecer un perfil para el cargo de defensor del pueblo, através de requisitos objetivos que garanticen la idoneidad del funcionario elegido para dicho cargo
... fraudulenta; ... m. Los que por algún motivo se encuentren ... condena penal por delito doloso ... 6. Tener reconocida ... que han sido declarados en estado de insolvencia o de ... quiebra; y, ... "1.04111i; ; ... HECTOR ... a. Los incapaces conforme al Código Civil ... b. Los que hubiesen sido condenados ... -
Sentencia nº 1067-2017/SCO de Sala Especializada en Procedimientos Concursales, 10 de Noviembre de 2017
... ón de personas jurídicas, insolvencia fraudulenta y ocultamiento de documentos. 18. Por ... ( ... ) CÓDIGO PENAL. - Artículo 407.- Omisión de denuncia. El ...
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Dictamen recaído sobre el Proyecto Nº 4090/2002-CR, 4277/2002-CR, 4296/2002-CR, 4786/2002-CR, 5562/2002-CR, 5948/2002-CR, 6137/2002-CR, 6955/2002-CR, 7209/2002-CR, 7622/2002-CR, 7652/2002-CR, 7908/2003-CR, 8017/2003-CR, 9644/2003-CR, 10664/2003/2003-CR, 10972/2003-CR, 12933/2004-CR, 13250/2004-CR y 13253/2004-CR, de 7 de Noviembre de 2012
Dictamen recaído en los Proyectos de Ley Nºs 4090/2002-CR, 4277/2002-CR, 4296/2002-CR, 4786/2002-CR, 5562/2002-CR, 5948/2002-CR, 6137/2002-CR, 6955/2002-CR, 7209/2002-CR, 7622/2002-CR, 7652/2002-CR, 7908/2003-CR, 8017/2003-CR, 9644/2003-CR, 10664/2003/2003-CR, 10972/2003-CR, 12933/2004-CR, 13250/2004-CR y 13253/2004-CR, que propone una Ley que modifica diversas disposiciones de la Ley General del
... ón V del Capítulo, del Título V del Código Procesal Civil; y propone agregar, para tal ... extremo de generar la situación de insolvencia de esta empresa concursada se le aplican los ... regulado en su oportunidad por el Código Penal, fijándose los tipos de atentados contra el ... responsables de una eventual quiebra fraudulenta. La propuesta de modificar el Artículo 100º, ... -
Decreto Supremo Nº 009-2002-MINCETUR de Ministerio de Comercio Exterior, 2002
Aprueban Reglamento para la explotacion de Juegos de Casinos y Máquinas Tragamonedas.
... acción penal interpuesta contra diversos profesores de la ... Información referida a la insolvencia o quiebra del ... titular de la información, ... Código Civil establece que la ... mujer tiene derecho a ... (1) Declaración fraudulenta o intencionalmente falsear ... cualquier ...