delitos contra orden monetario
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 19/03/2019 (Expediente: 000004-2019)
Es procedente la extradición que cumpla con las exigencias estipuladas en el artículo 518 del ncpp
... delitos: i) contra el patrimonio-estafa, en agravio de ... la presunta comisión del delito contra el orden ... financiero ... monetario-institución ... -
Proyecto de Ley Nº 04960/2022-CR, Ley que modifica el artículo 261 del código procesal penal.
Propone modificar el artículo 261 del código procesal penal.
... vigencia de las requisitorias sobre lbs delitos de ... violación sexual a menor de edad, ... La violencia contra la mujer en todos sus extremos y sin diferencias ... Delitos contra el orden económico 74 42 22 45 34 ... Delitos contra el rden financiero y monetario 663 737 574 443 504 ... Delitos tributarios 142 ... -
Enfoque econométrico en la delincuencia
El pequeño robo de carteras, celulares, es un tema que no tiene una verdadera solución, unque en todos los países. Hay una legislación penal al respecto. Criminológicamente es difícil de entender y de resolver. Pero si usamos la econometría para explicar el delito, resulta que podemos tener una explicación plausible. Por lo que proponemos un modelo, basado en una fórmula matemática y en la...
... suficiente para el control de algunos delitos, es especial robos. Lo que crea una situación de ... /Nueva York, Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito ... 76. Cohen, L. E. & ... directa; pero ¿cuáles son los factores de orden cultural y estructural que llevan a esta ... En estas circunstancias, el valor monetario de los costes y beneficios será distinto, ... -
¿Cómo impactará la tecnología al Derecho Comercial?
En un mundo en donde la tecnología avanza de forma acelerada y los negocios comienzan a implementarla, los juristas debemos preguntarnos cuál es su grado de impacto sobre el Derecho Comercial, y, si resulta necesario crear leyes que la promuevan o que la restrinjan. Asimismo, cabe cuestionarse si estas nuevas tecnologías impactarán las estructuras societarias que actualmente conocemos. Palabras...
... y clasifica terapias personalizadas contra el cáncer, sobre la base de una plataforma ... En este orden de ideas, encontramos al Derecho Societario, el ... - “El dinero electrónico es un valor monetario representado por un crédito exigible a su ... cuentan con un modelo de prevención de delitos debidamente implementado al amparo de la Ley ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 24/05/2017 (Expediente: 002703-2015)
... representante de la Procuraduría Pública contra la sentencia del siete de ... Mio de dos mi ... de origen lícito, y deito contra el orden" financiero y ... monetario, en la modalidad de tr\xC3" ... mediante diversos delitos puedan ser cubiertas de aparente licitud, y poder ...
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Decreto supremo N° 005-2023-MINCETUR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de la Ley Nº 31557, Ley que regula la explotación de los juegos a distancia y apuestas deportivas a distancia
... sea empleada para la comisión de delitos relacionados con el ... lavado de activos y ... en su contra por procesos promovidos por el Estado por ... y Sanción, como consecuencia de orden superior; petición ... motivada de otros ... resultan en un premio monetario no debe ser influenciada, ... afectada o ...
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Resolucion N° 2519-2023-MP-FN. Dejan sin efecto el artículo segundo de la Resolución de la Fiscalía de la Nación N° 764-2021-MP-FN
... en las Reuniones Anuales del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Banco Mundial (BM), ... académicas y de apoyo respetando el orden jerárquico por conducto regular; y, Nombrar, ... Corporativas Especializadas en Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar, ... Delitos contra las Mujeres e Integrantes del Grupo ...
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Resolucion SBS N° 03229-2023. Modifican el Reglamento de Infracciones y Sanciones de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones
... en las Reuniones Anuales del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Banco Mundial (BM), ... académicas y de apoyo respetando el orden jerárquico por conducto regular; y, Nombrar, ... Corporativas Especializadas en Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar, ... Delitos contra las Mujeres e Integrantes del Grupo ...
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Decreto supremo N° 017-2023-EM. Decreto Supremo de la Ventanilla Única Digital del Sector Minería
... en las Reuniones Anuales del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Banco Mundial (BM), ... académicas y de apoyo respetando el orden jerárquico por conducto regular; y, Nombrar, ... Corporativas Especializadas en Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar, ... Delitos contra las Mujeres e Integrantes del Grupo ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Segunda Sala Penal Transitoria de 18/01/2018 (Expediente: 002071-2017)
Sumilla: los antecedentes penales que el procesado registra en otro país, al no estar previsto en el artículo 46°-b del código penal, como una circunstancia agravante cualificada, no pueden ser considerados en la determinación judicial de la pena concreta.
... por el señor Fiscal Adjunto Superior, contra la sentencia de fecha ... catorce de febrero de ... ósito; como coautores del delito contra el orden monetario y ... financiero – Tráfico de moneda ... de permanencia y estabilidad para cometer delitos ... (los procesados realizaron un único delito) ... -
Informe Nº 046-2022-3-0360 de Contraloría general de la República, 13-12-2022
Informe Financiero - periodo 2018
... LUCHA CONTRA LA FALSIFICACION DE NUMERARIO ... "INFORME ... seguimiento necesarios para combatir los delitos monetarios ... Indagar prellminarmente los casos ... de reparación civil por delitos contra el orden financiero y ... monetario en agravio del Estado, ... -
Proyecto de Ley Nº 01528/2021-CR, Ley que declara de interés nacional y necesidad pública el fortalecimiento del orden interno en seguridad ciudadana para la lucha contra la delincuencia
Propone declarar de interés nacional y necesidad pública el fortalecimiento del orden interno en seguridad ciudadana para la lucha contra la delincuencia.
... Del mismo modo, contribuir a la prevención de la comisión de delitos y faltas. Asimismo, como señala el Artículo 3-A, el Ministerio del ... , contra la humanidad, tranquilidad pública, orden financiero y monetario, ecologia, delitos tributanos, contra el Estado y la Defensa nacional, ... -
CONVENIO . - Memorándum de Entendimiento entre la República Oriental del Uruguay y la República del Perú
... ón Binacional Perú 2013 Ecuadorde Lucha contra el Contrabando ... De conformidad con el ... de la Comisión de Lucha contralos Delitos Aduaneros y la Piratería del Ministerio ... orden de 9MW, a partir demayo de 2015, y de 3MW ... Pérez, Especialista enPrograma Monetario de la Gerencia de Política Monetaria,en la ...
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Las fuentes del Derecho Administrativo
... hay que tener en cuenta, además, el doble orden de atribuciones derivado de la coexistencia ... preciso en una presunción en contra de los derechos y garantías que la cláusula ... de los elementos que caracterizan los delitos de lesa humanidad, véase: Sola, Juan ... y urgencia (v.gr., cambio de signo monetario"). Desde luego que, de configurarse una situaci\xC3" ...
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Adaptación de las empresas peruanas a los estándares internacionales en materia de compliance corporativo: análisis comparativo e implicancias legales
Este artículo pretende, desde una mirada panorámica, identificar las principales semejanzas y diferencias de las legislaciones comparadas a efectos de medir con mayor certeza las implicancias legales y organizacionales que implica para las empresas peruanas adaptar sus programas de cumplimiento corporativo a las mejores prácticas y estándares internacionales en materia de compliance corporativo....
... 1. Delitos sancionados por cada legislación. 2. Ámbito de ... proceso judicial que se inicie en su contra por la comisión de los delitos que sanciona la ... Agravie al Estado, Poderes del Estado y el orden constitucional o al orden monetario ... iv ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Segunda Sala Penal Transitoria de 03/04/2018 (Expediente: 000030-2018)
[extradición pasiva] en el presente caso, se declara procedente la solicitud de extradición pasiva cuando se cumplen los presupuestos establecidos en el tratado en que ambos países son parte, así como los requisitos de demanda de extradición establecidos en el artículo 518 del código procesal penal. sin embargo, en la medida que los extraditables vienen siendo investigados penalmente en el país,...
... ÉRREZ, interponen recurso de apelación contra la resolución ... que dispuso su detención ... político; es decir, delitos para modificar, variar, alterar o destruir el ... instrumento monetario o fondos desde un lugar ... en los Estados ... C) Copia certificada de orden de aprehensión de GIAN PIERE PÉREZ ... -
Los Actos Jurídicos Electrónicos y la Era Digital
Los antecedentes de nuestro entorno digital nos adentran en un sistema de oportunidades contractuales a través de medios digitales, este entorno significó un cambio profundo en el derecho de la sociedad electrónica, cuya influencia se debió al desarrollo del comercio y de la economía de mercado. Los primeros intentos de una regulación en el comercio electrónico significaron una regulación en los...
... ), el Derecho Penal (no solo limitando los delitos informáticos, sino todas los tipos de delitos ... , ya que es realmente muy difícil luchar contra la copia ilegal de obras a nivel informático ... el ordenamiento jurídico (tendencia al orden) vigente en una determinada sociedad. Cfr. TORRES ... , como por ejemplo, del Fondo Monetario Internacional (FMI), la Organización Mundial del ... -
Prólogo. La actualidad del pensamiento de Cesare Beccaria
... leyes que la horca o la rueda», se lanza contra esas leyes «que dejan tanta distancia entre el ... hueso, y no solo de las víctimas de los delitos sino también de las víctimas de las penas ... En ese orden de ideas, no hay que olvidarlo, cuando estas ... Monetario y la Organización Mundial del Comercio, sino ...
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Decreto Legislativo N° 982, que modifica el Código Penal, aprobado por Decreto Legislativo Nº 635
... organizado en general y, en especial los delitos mencionados; ... Con el voto aprobatorio del ... 2. Atenta contra la seguridad o la tranquilidad pública o se ... nacional; a los Poderes del Estado y el orden constitucional o al orden monetario; ... 4 ...
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¿Qué queda de los principios político-criminales del Código Penal peruano de 1991? A su vez, una crítica al retorno del Derecho penal de autor en el Estado liberal
... 2. LAS (CONTRA) REFORMAS DEL CP ... El primer paso para ... , como es el caso, por ejemplo, de los delitos contra la libertad e indemnidad sexuales ... 3 ... jurídicos colectivos (sistema económico, orden monetario, funcionalidad del medio ambiente, ...
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Lavado de activos mediante criptomonedas en el Perú: problemas y alternativas
El presente artículo busca analizar la problemática que se crea ante la difusión y circulación de las criptomonedas y su impacto en determinados países, por el suceso cibernético y financiero que conlleva a los riesgos de su empleo criminal, planteando las alternativas ante la relevancia jurídica para la regulación peruana en materia sobre prevención y represión penal del lavado de activos....
... lo que diiculta a las agencias de orden público y los reguladores accederlos. 7 Y, otro ... transferencia de depósitos generados por delitos de tráico ilícito de drogas, mediante la compra ... de las políticas y estrategias nacionales contra el lavado de activos, la problemática, riesgos y ... En efecto, el ente rector monetario del país, ha notiicado a la comunidad nacional ... -
Ley N° 31953. Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2024
... de la O fi cina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), para fi nanciar ... Artículo 30. Cumplimiento de normas de orden fi scal para los procesos arbitrales y los ... b) 0030: Reducción de delitos y faltas que afectan a la seguridad ciudadana ... valor de la cuota del Perú en el Fondo Monetario Internacional (FMI), de conformidad con el ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 17/07/2013 (Expediente: 001254-2012)
... Público Adjunto Especiaizado en Asuntos de Orden Púbico del Ministerio ... del Interior, contra ... [Orcien Financiero y Monetario -deñlto monetario- fabricación y tráfico de ... de roles, con la finalidad de realizar delitos ... contra el patimonio, pora lo cual habrían ...
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DECRETO SUPREMO.N° 013-2019-MINEDU.Decreto Supremo que aprueba la Política Nacional de Juventud.SEPARATA ESPECIAL POLÍTICA NACIONAL DE JUVENTUD Lunes 23 de setiembre de 2019 AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD DECRETO SUPREMO Nº 013-2019-MINEDU Firmado Digitalmente por: EDITORA PERU Fecha: 23/09/2019 04:29:16 Lunes 23 de seti... -
... redes virtuales no formales y una suerte de orden espontáneo, que finalmente favoreció a la ... sin considerar el beneficio monetario de las cinco últimas. De la revisión de cada ... de riego que generan la comisión de delitos ... POLITICA NACIONAL DE JUVENTUD ... POLITICA ...
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Sentencia nº 3209-2015/SC2 de Sala Especializada en Protección al Consumidor, 13 de Octubre de 2015
... infundada la denuncia contra Mibanco Banco de la Microempresa S.A. por ... delitos que se pudieron cometer en perjuicio de su ... ... falsedad genérica; así como, contra el orden ... iero y monetario delitos financieros financiamiento por ...