delitos contra orden monetario
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 14/10/2022 (Expediente: 000107-2021)
Extradición pasiva simplificadasi el extraditurus manifiesta de manera libre y expresa su voluntad de ser extraditado para ser procesado por el delito que se le imputa y si la solicitud de extradición satisface el control de legalidad, se debe declarar procedente la solicitud de extradición pasiva, al amparo de lo dispuesto en el artículo 523-a del código procesal penal.
... América por los delitos de asociación delictuosa para distribuir ... por el gran jurado para cometer un delito contra" ... los Estados Unidos de América en contravenci\xC3" ... transferir un instrumento monetario y fondos que involucraron las ... ganancias de ... copia del mandato u orden de detención emanado de un juez u otra autoridad ... -
Decisión de Corte Superior de Justicia - 2° sala laboral de 24/10/2022 (Expediente: 021401-2019)
Revocar la sentencia n° 040-2022-16°jetl, contenida en la resolución n° ocho, de fecha 08 de marzo de 2022, obrante de fojas 713 a, 748 que declara fundada la demanda interpuesta por benedicta silvia chirinos hidalgo contra cooperativa de ahorro y crédito la rehabilitadora ltda 24 sobre reposición por despido fraudulento. reformandola declararon infundada la demanda en todas sus partes, sin...
... ampliar y formalizar instrucción penal contra ... la demandante por los hechos por la que fue ... Falsificado; contra el Orden Financiero y Monetario-Delitos ... -
DECRETO SUPREMO.N° 345-2018-EF.Aprueban la Política Nacional de Competitividad y Productividad.SEPARATA ESPECIAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Decreto Supremo Nº 345-2018-EF Política Nacional de Competitividad y Productividad Lunes 31 de diciembre de 2018 AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL Firmado Digitalmente por: EDITORA PER... -
... 2.8.3. Integridad y lucha contra la corrupción ... 2.8.4. Gestión ... y los mecanismos de lucha contra los delitos aduaneros. Además, a través de la promoción de ... En este orden de ideas, la digitalización de trámites implica ... Washington, DC: Fondo Monetario Internacional ... Franklin, M., Stam, P., & ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 21/04/2021 (Expediente: 001494-2019)
1. los imputados pro herrera y camacho galdós, cada uno desde su rol, lograron el acuerdo del concejo municipal de traslado de los fondos bancarios de la municipalidad a otra modalidad –de plazo fijo en dólares americanos a una de fondo común en soles–. nada consistentemente idóneo explicó tan insólita conducta –detallada en el oficio del banco continental de veintisiete de octubre de dos mil...
... Administración en orden a la protección de los recursos municipales. Lo ... de infracción de precepto material, contra la sentencia de vista de ... fojas setecientos ... ón jurídica alternativa propuesta por delitos de peculado doloso y ... colusión desleal en ... monetario de dólares a soles) a una cuenta de fondo ... -
Sentencia de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 21/04/2021 (Expediente: 001494-2019)
1. los imputados pro herrera y camacho galdós, cada uno desde su rol, lograron el acuerdo del concejo municipal de traslado de los fondos bancarios de la municipalidad a otra modalidad –de plazo fijo en dólares americanos a una de fondo común en soles–. nada consistentemente idóneo explicó tan insólita conducta –detallada en el oficio del banco continental de veintisiete de octubre de dos mil...
... Administración en orden a la protección de los recursos municipales. Lo ... de infracción de precepto material, contra la sentencia de vista de ... fojas setecientos ... ón jurídica alternativa propuesta por delitos de peculado doloso y ... colusión desleal en ... monetario de dólares a soles) a una cuenta de fondo ... -
Tribunal Constitucional SALA 1, Expte. 03935-2011-HC, Auto (Hábeas Corpus), 02-12-2004
... marcino Ramírez contra la resolución exped ida por la Cuarta Sala ... absuelve de la acus 'ión fiscal de los delitos contra el orden ... financiero y monetario - ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 06/06/2023 (Expediente: 000708-2022)
Ninguno de los medios de prueba acopiados permite sustentar de manera suficiente y con el grado de certeza necesario para enervar la presunción de inocencia del encausado montes de oca prevista en el apartado e del inciso veinticuatro del artículo dos de la constitución política del perú
... Procuraduría Pública Especializada en Delitos contra el ... Orden Público y por la defensa del ... delitos (fraude informático, fraude monetario, asociación ilícita y hurto agravado), ... y ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 06/06/2023 (Expediente: 000708-2022)
Sumilla. ninguno de los medios de prueba acopiados permite sustentar de manera suficiente y con el grado de certeza necesario para enervar la presunción de inocencia del encausado montes de oca prevista en el apartado e del inciso veinticuatro del artículo dos de la constitución política del perú
... Procuraduría Pública Especializada en Delitos contra el ... Orden Público y por la defensa del ... delitos (fraude informático, fraude monetario, asociación ilícita y hurto agravado), ... y ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 21/07/2023 (Expediente: 000180-2022)
Resulta manifiesto que, a la fecha, se encuentra superado en exceso el plazo de vigencia de la acción penal, por lo que corresponde declarar de oficio la extinción penal de la causa seguida por el delito de estafa. En los cargos que ostentaban los procesados -tanto en el de analista de riesgos de banca comercial como en el de promotora de negocios-, no presentaban capacidad de decisión para...
... Guillén contra la sentencia de vista del trece de agosto de dos ... contra el orden financiero y monetario, en la modalidad de ... delitos (estafa y obtención fraudulenta de crédito) ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 21/07/2023 (Expediente: 000180-2022)
Resulta manifiesto que, a la fecha, se encuentra superado en exceso el plazo de vigencia de la acción penal, por lo que corresponde declarar de oficio la extinción penal de la causa seguida por el delito de estafa. En los cargos que ostentaban los procesados -tanto en el de analista de riesgos de banca comercial como en el de promotora de negocios-, no presentaban capacidad de decisión para...
... Guillén contra la sentencia de vista del trece de agosto de dos ... contra el orden financiero y monetario, en la modalidad de ... delitos (estafa y obtención fraudulenta de crédito) ... -
Versión original
DECRETO SUPREMO, Nº 010-2017-MINEDU, PODER EJECUTIVO, EDUCACION - Aprueban Reglamento de la Ley Nº 30512, Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior y de la Carrera Pública de sus Docentes-DECRETO SUPREMO-Nº 010-2017-MINEDU
... y que no haya alcanzado vacante en estricto orden de mérito. En el caso de un IES y EEST, se ... públicas y privadas, implicado en delitos de terrorismo, apología del terrorismo, delitos ... ón de una queja administrativa en su contra ... f. No participar en el Programa de ... por resultados destacados en caso sea monetario, no tienen carácter remunerativo ni pensionable, ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 10/05/2023 (Expediente: 001254-2021)
No haber nulidad sumilla. la valoración y apreciación del material probatorio y razonamiento del tribunal superior en la alzada, en torno a los juicios de hecho y de derecho, son correctos y no se evidencia la vulneración de la presunción de inocencia, debido proceso, derecho a la defensa, contradictorio o conexos; consecuentemente, la sentencia condenatoria dictada contra el acusado, se...
... dictada contra el acusado, se encuentra ... arreglada a ley y ... denuncia por supuesto delito contra el orden financiero y ... monetario-circulación de ... voluntades para cometer delitos, ni el rol que desempeñarían cada uno ... III ... -
Tribunal Constitucional SALA 1, Expte. 04036-2008-HC, Sentencia (Hábeas Corpus), 01-10-2007
... Burashi contra la resolución expedida por Primera Sala Penal ... 2007, por la presunta comisión de los delitos de estafa, asociación ilícita para delinquir ... y contra el orden financiero y monetario (institución financiera ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 17/08/2012 (Expediente: 000102-2012)
... los delitos contra el Patrimonio, en su modalidad de hurto ravado y contra el Orden ... -onómico, Financiero y Monetario, en su ...
- Vigente Decreto Supremo Nº 010-2017-MINEDU. Aprueban Reglamento de la Ley Nº 30512, Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior y de la Carrera Pública de sus Docentes
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Tribunal Constitucional PLENO, Expte. 08550-2013-AA, Sentencia (Acción de Amparo), 05-01-2017
... uina contra la resolución expedida por la Segunda Sala ... se puede apreciar que el enfoque monetario o de pobreza por ingresos es el más empleado ... juzgados de primer grado. En ese orden de ideas, lo que el Tribunal hace cuando ... delitos, faltas o accidentes; presta orientación, ...
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Proyecto de Ley Nº 03946/2022-CR, Ley que penaliza el reingreso de forma irregular, ilegal o eludiendo los puestos de control migratorio o fronterizos habilitados en el perú
Propone penalizar el reingreso de forma irregular, ilegal o eludiendo los puestos de control migratorio o fronterizos habilitados en el perú.
... en el país, en contravención a una orden emitida por autoridad competente. Artículo ... Código Penal, correspondiente a los Delitos contra el Orden Migratorio, con la ... , contra el orden financiero y monetario, contra el patrimonio, contra la fe ... -
Resolucion N° 2508-2023-MP-FN. Nombran Fiscal Adjunta Provincial Provisional del Distrito Fiscal de Arequipa, designándola en el Despacho de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Paucarpata
... , Ley de la Carrera Fiscal, como son el orden de antigüedad, especialidad y experiencia en las ...
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Tribunal Constitucional , Expte. 00318-2002-HC, Sentencia (Hábeas Corpus)
... de don Pedro David Wurttele Verde, contra la sentencia expedida por la Sala Penal ... en curso, por la que fue absuelto de los delitos de ... tráfico ilícito de drogas y contra el den monetario. En consecuencia, habiéndose ya ... dictado ...
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Apuntes para la determinación de la Cláusula Abierta del delito fuente en la estructura del delito de Lavado de Activos: A Propósito de la modificatoria del Decreto Legislativo N° 1106
El presente artículo gira en torno al tema del lavado de activos y la serie de apreciaciones doctrinarias sobre la necesidad del delito previo y la comprensión en su significado. La autora presenta las diversas posiciones que se han ido dando en la doctrina, entre ellas, la posición extensiva que favorece la ampliación del delito previo, conteniendo todas las infracciones penales graves. Por otro
... la coniguración del elenco o listado de delitos fuente 1 , con la inclusión de la cláusula “ ... á a la legitimización de la lucha contra la criminalidad organizada a la que se encuentra ... rica, Fondo Monetario Internacional, Francia, México, Naciones Unidas ... protegido en esta clase de delitos es el orden económico-social ... foro jurídico ... -
Los principios constitucionales básicos del derecho penal
... én la arbitrariedad de esta clase judicial contra el nuevo poder de la ... asamblea ... anteriormente en el sentido de que los delitos y las infracciones administrativas muestran una ... de una mera actualización del valor monetario, no corresponde una aplicación retroactiva ... tiene como límite la conservación del orden del sistema de las normas jurídico penales» (p ...
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Resolución nº 2564-2015-MP-FN de Fiscalía de la Nación, 5 de Junio de 2015
(05/06/2015) APROBAR el Convenio de Coordinación y Colaboración Interinstitucional entre el Ministerio Público y la Oficina Central de Lucha Contra la Falsificación de Numerario, en mérito a los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución
... , del Area de Coordinacin de Estrategias Contra la Criminalidad; el Oficio N 227-2015-MP- ... -
Tribunal Constitucional SALA 1, Expte. 01219-2003-HD, Sentencia (Hábeas Data), 23-01-2003
... (NMH) contra ... la resolución de la Tercera Sala Civil de la ... por la presunta comisión de delitos contra el orden financiero y monetario ... El ...
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DECRETO SUPREMO, Nº 068-2017-PCM, PODER EJECUTIVO, PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - Diagnóstico de la Desigualdad Salarial en el Estado-DECRETO SUPREMO-Nº 068-2017-PCM
... para la Desparasitación Preventiva contra Geohelmintos en el Perú 000000 ... R.M. N° ... Administración, identificado con el Nº de Orden 091 y Código N° 134122; ... Que, mediante ... Se ha recibido invitación del Fondo Monetario Internacional (FMI) para participar en el ... por la Comisión de Lucha Contra los Delitos Aduaneros y la Piratería del Ministerio de la ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Tercera Sala de Derecho Constitucional Social Transitoria de 09/10/2019 (Expediente: 017184-2018)
De conformidad con el artículo 127 del texto único ordenado del código tributario, el órgano encargado de resolver está facultado para hacer un nuevo examen completo de los aspectos del asunto controvertido, hayan sido o no planteados por los interesados, llevando, a efecto cuando sea pertinente, nuevas comprobaciones. esta facultad puede ser efectuada únicamente por la administración tributaria;
... ónica del Perú Sociedad Anónima Abierta2 contra la sentencia ... de vista de fecha siete de junio ... cargo, el comprobante de pago, importe monetario ... cobrado, fecha de cobranza, ciclo de ... con las consideraciones, en orden numérico correlativo, de los ... fundamentos de ... ”, e “Infracciones, Sanciones y Delitos”. El libro ... referido a los procedimientos ...