delitos contra orden monetario
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DECRETO SUPREMO N° 030-2014-RE - Modifican Anexo B: Cuotas Internacionales Año Fiscal 2014 de la Ley N° 30114, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2014
... Aprueban Política Nacionalfrente a los Delitos Patrimoniales 527601RR.SS. N°s. 135, 136 y ... la ComisiónEjecutiva Multisectorial contra el Lavado de Activos y elFinanciamiento del ... 201cProcedimientodel sorteo para asignar el orden de aparición en la franjaelectoral de las ... DE LA DETERMINACIÓNDEL VALOR MONETARIO DE LOS MEDICAMENTOSY DEL FINANCIAMIENTO ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 16/08/2018 (Expediente: 000494-2018)
Para imponer una sentencia condenatoria es preciso que el juzgador haya llegado a la certeza respecto a la materialidad del delito y responsabilidad del encausado, la cual solo se puede generar con una suficiente actuación probatoria que permita desvirtuar su presunción de inocencia.
... del sentenciado Jaime Silva Villagómez contra la ... 'entencia del veintidós de agosto de dos ... orden financiero y monetario-delito monetario en la ... delitos, pues habían detenido a toda su familia, sin ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 31/03/2023 (Expediente: 000663-2021)
Es innegable que la acción penal de los delitos de estafa, instituciones financieras ilegales y asociación ilícita atribuidos a los procesados raúl alfonso figuerola valles y jorge ernesto bustamante chikhani, materia de acusación fiscal, han perdido vigencia al haber operado en exceso el plazo de prescripción extraordinario, respecto de cada uno de tales delitos. por tanto, la excepción de...
... ÍA PÚBLICA ESPECIALIZADA EN ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO ... contra la sentencia del 29 de enero ... del delito contra el orden financiero y monetario, ... instituciones financieras ilegales, en ... delitos de estafa, instituciones financieras ... ilegales ... -
Tribunal Constitucional PLENO, Expte. 00026-2006-AI, Sentencia (Acción de Inconstitucionalidad), 08-03-2007
... Proceso de inconstitucionalidad contra ... la modificatoria del segundo párrafo del ... 93°), la acusación constitucional por delitos" de función o ... infracción constitucional (art\xC3" ... La agonía del Estado. ¿Un nuevo orden mundial? Madrid , ... Centro de Estudios ... muy poco valor como moneda; como signo monetario ya están inclusive fuera del curso ... legal, ...
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Sentencia nº 000893-2004/TDC de Tribunal de Defensa de la Competencia, 6 de Diciembre de 2004
SE RESUELVE: DECLARAR CONCLUIDO EL PROCEDIMIENTO INICIADO POR EL BANCO POPULAR DEL PERÚ EN LIQUIDACIÓN PARA EL RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS FRENTE A LA SOCIEDAD CONYUGAL JESÚS ALBERTO VIDALÓN DUARTE Y CARMEN GRACIELA PAREJA MARMANILLO DE VIDALÓN....
... en junio de 1995, en el proceso penal por delitos contra el orden financiero y monetario seguido ... -
Constitución Política del Perú
... siempre que no ofenda la moral ni altere el orden público ... 4. A las libertades de ... Los delitos cometidos por medio del libro, la prensa y demás ... otorga al trabajador adecuada protección contra el despido arbitrario ... Derechos colectivos ... De la Moneda y la Banca ... El sistema monetario ... Artículo 83.- La ley determina el sistema ...
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Decisión de Corte Superior de Justicia - 1° sala comercial de 15/02/2022 (Expediente: 000207-2021)
La sola existencia de un proceso deanulación en trámite en la sede delarbitraje no es fundamento para denegar elreconocimiento del laudo extranjero en elperú, al no estar ello previsto en la ley dearbitraje nacional ni en la convención denueva york de 1958.
... de arbitraje contra Técnicas Reunidas. De esta manera se dio ... arbitraje y el laudo no es contrario al orden público internacional ... Asimismo, sin ... costumbres, reclamaciones referidas a delitos y/o faltas ... (con la acotación de que la ... de control monetario o control cambiario, de protección ambiental, ... -
Contienda de competencia: Modelo de contienda negativa. Competencia N° 14-2004
... con el trámite de la instrucción seguida contra Gustavo Santillán Villanueva Burgos y otros por ... Mendieta Gonzáles por delito contra el Orden Financiero y Monetario-Delitos ...
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Resolución de Corte Superior de Lima - 2° SALA COMERCIAL, de 22 de Octubre de 2019 (Expediente: 000199-2018)
... , hasta que este Tribunal expida nueva orden, califica como una decisión cautelar ... e xtranjero, a instancia de la parte contra la cual es invocada, si esta parte prueba: a ... , reclamaciones referidas a delitos y/o faltas (con la acotación de que la ... , normas de control monetario o control cambiario, de protección ...
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DECRETO DE URGENCIA, Nº 071-2021, PODER EJECUTIVO - Establecen medidas extraordinarias en materia presupuestaria que contribuyan al financiamiento de actividades prioritarias y cumplimiento de objetivos institucionales del Ministerio del Interior y dicta otra disposición-DECRETO DE URGENCIA-Nº 071-2021
... contagio por el COVID-19 y garantizando el orden público y seguridad ciudadana en el marco de una ... úblico y privado; previene, investiga los delitos y faltas, combate la delincuencia y el crimen ... otorgamiento de un subsidio económico monetario a los operadores del Servicio en Lima ...
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El funcionario y servidor como circunstancia de agravación de pena y como protección especial en el Código Penal Peruano
La prerrogativa de ser funcionario o servidor público conlleva la responsabilidad de realizar una correcta administración de lo público. Por un lado, se considera que el hecho de tener la condición de trabajador estatal supone una situación agravante por diversos tipos penales y, por otro, que tal condición les brinda un grado de protección si son sujetos pasivos de un delito. En este sentido, en
... han buscado la forma de poder tener un orden jerarquizado y generar una estabilidad social con ... el Estado y estar constreñidos a no ir en contra de sus obligaciones ... Teniendo en cuenta lo ... mayor y adicional cuando se comete delitos" en agravio de funcionarios, toda vez que su funci\xC3" ... los conocimientos propios del tráfico monetario correcto ... 5.7 Tráfico de drogas ... El ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 29/03/2016 (Expediente: 000694-2014)
La motivación insuficiente de la individualización judicial de la pena, puede ser integrada por el supremo tribunal, vía casación, para salvar la nulidad. por el contrario, la falta de motivación respecto al monto de la reparación civil fijada en la sentencia, da lugar a la nulidad parcial en dicho extremo, debiendo realizarse un nuevo debate.
... en el extremo de la pena impuesta, contra la sentencia de vista del ... veinte de agosto de ... El valor monetario de ... las especies sustoidas y el dinero en ... la, dedicada a cometer delitos. Tampoco se ... debe valorar para la pena, el ... Ibertad siempre y cuando no exita otra orden de captura dictada por ... autoridad judicial ... -
Sentencia nº 000379-2010/SC2 de Sala Especializada en Defensa de la Competencia, 24 de Febrero de 2010
Se confirma la Resolución 256-2009/INDECOPI-PIU del 23 de abril de 2009, emitida por la Comisión de la Oficina Regional del Indecopi de Piura, en el extremo que suspendió el procedimiento iniciado por el señor Exber Ramón Muñoz Rosales en contra del Banco Continental, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 65º del Decreto Legislativo 8
... el señor Exber Ramón Muñoz Rosales en contra del Banco Continental, de conformidad con lo ... ía Nacional del Perú por la comisión de Delitos contra el Orden Financiero y Monetario, con ... -
Sentencia nº 3099-2015/SC2 de Sala Especializada en Protección al Consumidor, 5 de Octubre de 2015
... contra" Mibanco Banco de la Microempresa S.A., ... \xC2" ... delitos que se pudieron cometer en perjuicio de su ... ... falsedad genérica; así como, contra el orden financiero y monetario delitos ... ...
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Exposición de Motivos
... de las Casas, en lo que respecta a delitos económicos, financieros y monetarios; y del ... interpreta, que con las locuciones “orden obligatoria”, “autoridad competente” y ... al menos un relativo avance en la lucha contra el delito ... 2. El Proyecto prevé un elenco ... refiere a los Delitos contra el Orden Monetario. Se traslada a este Título las figuras ubicadas ...
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Sentencia nº 2284-2014/SC2 de Sala Especializada en Protección al Consumidor, 14 de Julio de 2014
NULIDAD/SE DECLARA IMPROCEDENTE LA SOLICITUD PRESENTADA POR AUTOSEGUROS DE FONDOS CONTRA ACCIDENTES DE TRANSITO LIMA, A TRAVES DE LA SEÑORA NERY MARIA GAMARRA MORALES, PARA QUE SE DECLARE DE OFICIO LA NULIDAD DE LA RESOLUCION 1930-2012/SC2-INDECOPI, ASI COMO DE TODO LO ACTUADO EN EL PROCEDIMIENTO, PUES DICHA FIGURA JURIDICA ES UNA ATRIBUCION PROPIA DE LA ENTIDAD QUE EMITE EL SUPUESTO ACTO NULO,...
... DIOSES DENUNCIADA : AUTOSEGUROS DE FONDOS CONTRA ... ACCIDENTES DE TRÁNSITO LIMA ... MATERIA : ... penal en contra del señor Larico por los delitos contra el patrimonio (estafa), contra el orden nanciero y monetario (instituciones de seguro ilegales) y contra la fe ... -
Las miserias de la prisión preventiva. La dificultad de desterrar el paradigma inquisitivo de nuestro sistema procesal
El presente trabajo de investigación tiene como objetivo examinar la institución procesal de la prisión preventiva. Para ello, pretende precisar si esta medida resulta compatible con el cambio de paradigma de nuestro sistema procesal, y establecer cuál es la razón de su existencia. Asimismo, recalca la importancia del lenguaje para construir el sentido de las instituciones jurídicas, con ello,...
... • Tabla N° 2 – Cantidad de delitos del Código Penal de 1991, pasibles de prisión ... pensamos que siempre se utilizarán en contra del “otro”, del monstruo, del delincuente, no ... En este orden de ideas, resulta innegable afirmar que la ... Contra el orden financiero y monetario 20 14 ... Tributarios 2 1 ... Contra la ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 03/07/2015 (Expediente: 000829-2014)
El impugnante no cumplió con consignar en cuál causal de casación se encuadra su recurso, ni precisó los fundamentos legales y doctrinales que amparan su pretensión, por lo cual corresponde desestimar su impugnación, conforme lo previsto por el artículo 428º. 1 a) del código procesal penal.
... Cvila, contra la sentencia del veintidós de octubre de dos mil ... delitos/ sin que la acusación haya especificado el ... autor del delito contra el Orden Financiero y Monetario, en la modalidad de ... ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 08/07/2021 (Expediente: 000193-2020)
La recusación contra los jueces es una institución procesal que permite a las partes apartar a un juez del caso cuando existen razones justificadas, ciertas, concretas y objetivas que permitan dudar sobre su actuación imparcial. Lo señalado por el procesado en el escrito de recusación, no constituye argumento válido para sustentarla, ya que no se trata del supuesto de motivos graves que afecten...
... Recusación ... La recusación contra los jueces es una ... institución procesal que ... le sigue por el delito contra el orden financiero y monetario en la ... modalidad de ... -
Sentencia de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 08/07/2021 (Expediente: 000193-2020)
La recusación contra los jueces es una institución procesal que permite a las partes apartar a un juez del caso cuando existen razones justificadas, ciertas, concretas y objetivas que permitan dudar sobre su actuación imparcial. Lo señalado por el procesado en el escrito de recusación, no constituye argumento válido para sustentarla, ya que no se trata del supuesto de motivos graves que afecten...
... Recusación ... La recusación contra los jueces es una ... institución procesal que ... le sigue por el delito contra el orden financiero y monetario en la ... modalidad de ... -
Resolución Nº 2604-2017-SUNARP-TR-L de Tribunal Registral de Lima, del 17-11-2017
MEDIDAS CAUTELARES DE EMBARGO E INHIBICIÒN "Si en la partida registral consta anotada medidas cautelares de embargo e inhibiciòn no procede que se inscriba la transferencia del vehìculo". ALCANCES DEL DECRETO DE URGENCIA Nª003-2017 "Cuando se solicite la inscripciòn de actos de adquisiciòn de bienes o derechos de alguna de las personas a las que se refiere el artìculo 2 del Decreto de Urgencia Nª0
... * Orden de inhibición para disponer o gravar a favor del ... consignado erróneamente el signo monetario ... correspondiente al valor de las camionetas ... tanto extinguida todas las obligaciones contra idas con el adquiriente ... Transporte Thornado ... delitos contra la administración pública o de lavado de ... -
Proyecto de Ley Nº 03318/2022-CR, Ley que modifica el artículo 18 del decreto legislativo 1267, ley de la policia nacional del perú
Propone modificar el artículo 18 del decreto legislativo 1267, ley de la policia nacional del perú
... lucha contra el terrorismo, antidrogas, medio ambiente, lavado ... delitos aduaneros, contra ... los derechos intelectuales, el orden económico, financiero y monetario, y el ... -
Versión original
Reglamento del Congreso de la República
... 1998, página 159929 PROCEDIMIENTO: Nº DE ORDEN 24 Denominación del Procedimiento a) Aprobar la ... infundada impugnación interpuesta contra acto administrativo referente a cese de ex ... la Sala Penal Superior especializada en delitos de tráfico ilícito de drogas, hasta el día 30 ... 2 / PRECISAR CUALQUIER CONCEPTO MONETARIO ...
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Tribunal Constitucional PLENO, Expte. 00013-2007-AI, Sentencia (Acción de Inconstitucionalidad), 13-07-2007
... Proceso de inconstitucionalidad contra ... el segundo párrafo del artículo24° de la ... orden jurídico democrático, la pr@moción de los ... Libertad de prensa y delitos contra el honor. Buenos Aires: Ad ... Hoc, 2006 ... monetario de la República. La emisión de ... billetes y ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 19/03/2019 (Expediente: 000004-2019)
Es procedente la extradición que cumpla con las exigencias estipuladas en el artículo 518 del ncpp
... delitos: i) contra el patrimonio-estafa, en agravio de ... la presunta comisión del delito contra el orden ... financiero ... monetario-institución ...