Secreto bancario
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DECRETO LEGISLATIVO, N° 1373, PODER EJECUTIVO, DECRETOS LEGISLATIVOS - Decreto Legislativo sobre extinción de dominio-DECRETO LEGISLATIVO-N° 1373
... f) Solicitar al juez el levantamiento del secreto bancario, secreto de las comunicaciones, reserva tributaria, reserva ...
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Tribunal Constitucional PLENO, Expte. 04968-2014-HC, Sentencia (Hábeas Corpus), 05-05-2015
... defensa y debida motivación en el levantamiento del secreto bancario; dando lugar a una ... amenaza potencial de la libertad ...
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Vigente
DECRETO LEGISLATIVO Nº 961 - Código de Justicia Militar Policial
... ARTÍCULO 157. PROHIBICIÓN DE INCOMUNICACIÓN Y DEL SECRETO ... Quedan prohibidos la incomunicación del imputado y el secreto de ... ón de documentos privados, el levantamiento del secreto bancario u otras medidas aplicables para la obtención de información, las mismas ...
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Resolución nº 1186-2015/CC1 de Comisión de Protección al Consumidor, de 14 de Agosto de 2015
PROTECCION AL CONSUMIDOR IDONEIDAD DEL SERVICIO SECRETO BANCARIO GRADUACION DE LA SANCION MULTA COSTAS Y COSTOS /
... PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR ... IDONEIDAD DEL SERVICIO ... SECRETO BANCARIO ... GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN ... COSTAS Y COSTOS ... OTROS ... - LEY Nº 27102 - Ley que modifica artículos de la ley general del sistema financiero y del sistema de seguros y orgánica de la superintendencia de banca y seguros, Ley Nº 26702
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DIRECTIVA, Nº 002-2017/TRI-INDECOPI, ORGANISMOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCION DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL - Modificación a la Directiva sobre Confidencialidad de la Información en los Procedimientos seguidos por los Órganos Resolutivos Funcionales del INDECOPI-DIRECTIVA-Nº 002-2017/TRI-INDECOPI
... c) La información protegida por la respectiva regulación del secreto bancario, tributario, comercial, industrial, empresarial, tecnológico y ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Quinta Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de 12/04/2022 (Expediente: 023990-2017)
Infundado el recurso de casación interpuesto por la empresa demandante corporacion textil unitex s. A. C., con escrito de fecha trece de octubre de dos mil diecisiete (fojas cuatrocientos setenta y ocho a quinientos treinta y siete del expediente judicial físico);en consecuencia, no casaron la sentencia de vista contenida en la resolución número trece, de fecha dos de octubre de dos mil...
... Tributaria (SUNAT) solicita el levantamiento del secreto bancario de la ... empresa ante el Juzgado Penal de Turno Permanente de ... -
Sentencia del Tribunal Constitucional de Perú
... ón de pruebas, requisitos para el levantamiento del secreto bancario, de las comunicaciones y de los documentos privados, ...
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DECRETO SUPREMO, N° 007-2019-JUS, PODER EJECUTIVO, JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - Aprueban el Reglamento del Decreto legislativo N° 1373, Decreto Legislativo de Extinción de Dominio-DECRETO SUPREMO-N° 007-2019-JUS
... d) Allanamiento y registro domiciliario ... e) Levantamiento del secreto bancario y de la reserva tributaria ... f) Las demás previstas en el ...
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LEY, N° 31369, PODER LEGISLATIVO, CONGRESO DE LA REPUBLICA - Ley que modifica la Ley 30483, Ley de la Carrera Fiscal, a fin de fortalecer las competencias sancionadoras del Ministerio Público-LEY-N° 31369
... puede solicitar al juez competente el levantamiento del secreto bancario y de las comunicaciones del investigado, conforme a ley ...
- Vigente Decreto Supremo Nº 029-2021-PCM. Reglamento del Decreto Legislativo N° 1412, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Gobierno Digital, y establece disposiciones sobre las condiciones, requisitos y uso de las tecnologías y medios electrónicos en el procedimiento administrativo
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Tribunal Constitucional SALA 1, Expte. 01900-2012-HD, Auto (Hábeas Data), 14-03-2016
... marco de protección del secreto bancario. Por cierto, en dicho documento se ... exponen otros asuntos que ...
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Resolución nº 2012_7_12781 de Tribunal Fiscal - Sección 6, de 6 de Agosto de 2012
Se declara infundada la queja presentada, en el extremo referido a las medidas cautelares previas trabadas con resoluciones coactivas, en razón que el accionar del ejecutor se sustenta en las reglas del Código Tributario, además que las resoluciones se encuentran debidamente sustentadas. Se declara improcedente la queja en lo referido a la vulneración del derecho al secreto bancario como a la...
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Tribunal Constitucional PLENO, Expte. 05601-2015-HD, Sentencia (Hábeas Data), 21-02-2017
... nacional. El secreto bancario y la reserva tributaria pueden levantarse a ... pedido del juez, ...
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Tribunal Constitucional SALA 2, Expte. 00407-2021-HD, Sentencia (Hábeas Data), 20-11-2017
... secreto bancario y que dicha información estaba protegida, tal como lo establece ...
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DECRETO SUPREMO, Nº 006-2017-JUS, PODER EJECUTIVO, JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - Decreto Supremo que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General-DECRETO SUPREMO-Nº 006-2017-JUS
... Adicionalmente se exceptúan las materias protegidas por el secreto bancario, tributario, comercial e industrial, así como todos aquellos ...
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Tribunal Constitucional PLENO, Expte. 00867-2013-AA, Sentencia (Acción de Amparo), 05-01-2017
... la información pública (Artículo 2, inciso 5); d) El derecho al secreto bancario y ... la reserva tributaria (Artículo 2, inciso 5, párrafo ...
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Tribunal Constitucional PLENO, Expte. 00959-2014-HC, Sentencia (Hábeas Corpus), 05-01-2017
... y se solicitó a la Fiscalía de la Nación el levantamiento del secreto ... bancario, así como el de la reserva tributaria y bursátil de todos ...
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Tribunal Constitucional PLENO, Expte. 05433-2016-HD, Sentencia (Hábeas Data), 13-07-2016
... lo siguiente: ... 2. La información protegida por el secreto bancario, tributario, comercial, ... industrial, tecnológico y bursátil ...
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DECRETO LEGISLATIVO.Nº 1272.Decreto Legislativo que modifica la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General y deroga la Ley Nº 29060, Ley del Silencio Administrativo.SEPARATA ESPECIAL DECRETO LEGISLATIVO Nº 1272 Decreto Legislativo que modifica la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General y deroga la Ley Nº 29060, Ley del Silencio Administrativo Miércoles 21 de diciembre de 2016 AÑO DE LA CONS... -
... secreto bancario, tributario, comercial e industrial, así como todos aquellos ...
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LEY, N° 30822, PODER LEGISLATIVO, CONGRESO DE LA REPUBLICA - Ley que modifica la Ley 26702, Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros, y otras normas concordantes, respecto de la regulación y supervisión de las cooperativas de ahorro y crédito-LEY-N° 30822
... p. Son de aplicación a las Coopac las disposiciones sobre secreto bancario establecidas en el capítulo II del título primero de la ...
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DECRETO DE URGENCIA, N° 019-2021, PODER EJECUTIVO, DECRETOS DE URGENCIA - Decreto de Urgencia que dicta medidas complementarias destinadas al financiamiento a micro y pequeños empresarios para la reducción del impacto del COVID-19-DECRETO DE URGENCIA-N° 019-2021
... secreto bancario de los beneficiarios de los créditos ... Artículo 15 ...
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Resolución nº 2013_9_16852 de Tribunal Fiscal - Sección 9, de 8 de Noviembre de 2013
Se confirma la apelada en el extremo que declaró infundada la reclamación formulada contra unas resoluciones de determinación giradas por Impuesto General a las Ventas de enero a diciembre de 2001 y 2002 e Impuesto a la Renta de los ejercicios 2001 y 2002 y unas resoluciones de multa emitidas por las infracciones tipificadas por el numeral 1 del artículo 178º y el numeral 1 del artículo 177º del
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INFORME de Superintendencia nº 136-2015-SUNAT/5D0000
En virtud de las cláusulas sobre intercambio de información contenidas en los CDI, las cuales constituyen disposiciones autoaplicativas, y en el marco de la legislación interna, la SUNAT se encuentra facultada para obtener información protegida por el secreto bancario que le es solicitada por la autoridad competente de otro Estado contratante, aun cuando esta superintendencia nacional no...
... tiene facultades para obtener información protegida por e l secreto bancario que es solicitada por la autoridad competente del otro ... - RESOLUCION, Nº 4353-2017, ORGANOS AUTONOMOS, SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE FONDOS DE PENSIONES - Aprueban Norma que regula la forma y condiciones en que se debe proporcionar a la UIF-Perú, la información protegida por el secreto bancario y/o la reserva tributaria-RESOLUCION-Nº 4353-2017