ley 27693
- Versión original Decreto Supremo Nº 018-2006-JUS. Aprueban Reglamento de la Ley Nº 27693, Ley que crea la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú, UIF - Perú
- 13 018-2006-JUS - Aprueban Reglamento de la Ley Nº 27693, Ley que crea la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú, UIF- Perú
- 54 228-2003-CG - Designan representante de la Contraloría General ante el Consejo Consultivo a que se refiere la Ley N° 27693
- Amplían plazo a que se refiere la Res. SBS N° 556-2004, para que las empresas supervisadas procedan a registrar operaciones a que se refiere el Reglamento de la Ley N° 27693
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DECRETO SUPREMO, N° 002-2019-JUS, PODER EJECUTIVO, JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - Reglamento de la Ley N° 30424, Ley que regula la Responsabilidad Administrativa de las Personas Jurídicas-DECRETO SUPREMO-N° 002-2019-JUS
... En estos casos, de acuerdo a lo establecido en el literal j) del numeral 10.2.1 del artículo 10 de la Ley N° 27693, Ley que crea la Unidad de Inteligencia Financiera – Perú, la función de encargado de prevención puede ser asumida por el Oficial de ...
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DECRETO SUPREMO, Nº 018-2017-JUS, PODER EJECUTIVO, JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - Aprueban Política Nacional contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo y fortalecen la Comisión Ejecutiva Multisectorial contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo - CONTRALAFT-DECRETO SUPREMO-Nº 018-2017-JUS
... de alguna actividad ilícita, o que, por cualquier motivo, no tengan un fundamento económico o lícito o aparente (artículo 11 de la Ley Nº 27693) ... Organizaciones sin fines de lucro: aquellas personas naturales o jurídicas que recaudan, transfieren y desembolsan fondos, recursos u otros ...
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Dictamen recaído sobre el Proyecto Nº 4985/2015-CR, de 10 de Marzo de 2016
Dictamen recaído en el Proyecto de Ley 4985/2015-CR, que proponen modificar el artículo de la Ley 27693, Ley que crea la Unidad de Inteligencia Financiera - Perú.
- Vigente Decreto de Urgencia Nº 013-2020, que promueve el financiamiento de la MIPYME, emprendimientos y Startups
- 14 553-2003-MP-FN - Designan representante del Ministerio Público ante el Consejo Consultivo de la Unidad de Inteligencia Financiera creada por Ley N° 27693
- 06 553-2003-MP-FN - Designan representante del Ministerio Público ante el Consejo Consultivo de la Unidad de Inteligencia Financiera creada por Ley N° 27693
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DECRETO SUPREMO, N° 312-2019-EF, PODER EJECUTIVO, ECONOMIA Y FINANZAS - Aprueban el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1409, Decreto Legislativo que promociona la formalización y dinamización de micro, pequeña y mediana empresa mediante el Régimen Societario Alternativo denominado Sociedad por Acciones Cerrada Simplificada-DECRETO SUPREMO-N° 312-2019-EF
... Artículo 25. Remisión de la información a la UIF-Perú ... 25.1 La SUNARP, en el marco de la Ley No 27693, Ley que crea la Unidad de Inteligencia Financiera – Perú (UIF – Perú) y el artículo 3 de la Ley Nº 29038, Ley que incorpora la Unidad de ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Civil Permanente de 23/05/2017 (Expediente: 003150-2016)
... transgrediendo el numeral 9.3 del artículo 9 de la Ley N° 27693 y modificación ... del artículo 7° del Decreto Supremo N° 018-2006-JUS , así como el artículo 9 ... de la Resolución SBS N° 486-2008, ...
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Versión original
DECRETO DE URGENCIA, N° 013-2020, PODER EJECUTIVO, DECRETOS DE URGENCIA - Decreto de Urgencia que promueve el financiamiento de la MIPYME, emprendimientos y Startups-DECRETO DE URGENCIA-N° 013-2020
... 22.3 Las Sociedades Administradoras son sujetos obligados a proporcionar la información a que se refiere el artículo 3 de la Ley N° 27693, Ley que crea la Unidad de Inteligencia Financiera–Perú, conforme a lo dispuesto en el numeral 28 del párrafo 3.1 del artículo 3 de la Ley N° ...
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Dictamen recaído sobre el Proyecto Nº 2502/2012-CP, de 10 de Enero de 2014
Dictamen de Inhibición de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, recaído en el Proyecto de Ley N° 2502/2012-CP, que propone modificar la Ley 27693, Ley que crea la Unidad de Inteligencia Financiera - UIF y el Decreto Legislativo 1049, Decreto Legislativo del Notariado; modificados por el Decreto Legislativo 1106, Decreto Legislativo de Lucha Eficaz contra el Lavado de Activos y otros delitos
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Tercera Sala de Derecho Constitucional Social Transitoria de 23/06/2017 (Expediente: 002820-2016)
Sumilla: el sentido del artículo 6º del reglamento de cuentas corrientes, no es dar una facultad irrestricta a la entidad bancaria para poder cerrar las cuentas de sus clientes, ya que de lo contrario no se encontraría estipulada la obligación de establecer de forma clara las causales del cierre; el objetivo de la norma es la protección de los consumidores, en el sistema financiero y bancario,...
... respecto a la observación de la normativa destinada a prevenir e impedir el ... lavado de activos, la Sala Superior indicó que la Ley Nº 27693, Ley que crea la ... Unidad de Inteligencia Financiera – Perú, no contiene autorización alguna para ... cerrar las cuentas bancarias de sus ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 30/12/2020 (Expediente: 001190-2019)
. el señalamiento de los indicios, desde luego, está en función al delito y a la concreta modalidad delictiva utilizada por los agentes delictivos –no por algo se ha dicho que se trata de una pura actividad judicial–. empero, sistemáticamente, se ha consagrado un denominado “triple pilar indiciario”, sin perjuicio de otros indicios que ratifiquen la convicción judicial. son: 1) el incremento...
... ∞ 1. Cabe puntualizar, al respecto, que la Unidad de Inteligencia Financiera ... (UIF-Perú), creada por la Ley 27693, de doce de abril de dos mil dos, es un ... órgano público especializado, que a partir del trece de junio de dos mil siete ... fue incorporada a la ... - Vigente Decreto Legislativo Nº 1373. Decreto Legislativo sobre extinción de dominio
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Tercera Sala de Derecho Constitucional Social Transitoria de 23/06/2017 (Expediente: 011278-2015)
... erradicar transacciones sospechosas de lavado de activos, las cuales estuvieron ... contenidas inicialmente en la Ley N° 27693 y en su reglamento, siendo luego ... incorporadas en el artículo 3° de la Resolución SBS N° 479-2007 y el artículo 3° ... de la Resolución SBS ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Tercera Sala de Derecho Constitucional Social Transitoria de 12/04/2017 (Expediente: 000212-2015)
De conformidad con el artículo 3° de la resolución sbs n° 479-2007, las empresas que sean supervisadas por la superintendencia de banca, seguros y afp deben contar con un sistema de prevención de lavado de activos y del financiamiento del terrorismo para prevenir y evitar que los productos y/o servicios que ofrecen al público sean utilizados con fines ilícitos vinculados con el lavado de activos,
... lavado de activos y que estuvieron contenidas inicialmente en la Ley N° ... 27693 y en su reglamento, siendo luego incorporadas en el artículo 3° de la ... Resolución SBS N° 479-2007 y el artículo 3° de la R esolución SBS ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Tercera Sala de Derecho Constitucional Social Transitoria de 29/01/2020 (Expediente: 008899-2017)
El cierre de las cuentas de ahorro y tarjeta de crédito, según el recurrente, se produjo con motivo de la aplicación de normas de orden público que le obligaban a adoptar todos los mecanismos necesarios para erradicar transacciones sospechosas de lavado de activos, y porque las entidades financieras se encuentran impedidas de señalar la causal de la resolución del contrato cuando exista una...
... mecanismos necesarios para erradicar transacciones sospechosas de lavado ... de activos, y que se encuentran contenidas en la Ley N.° 27693 y en su ... reglamento, incorporadas posteriormente en el artículo 3 de la Resolución SBS ... N.° 479-2007 y en el artículo 3 de la Resolución ... -
Versión original
DECRETO LEGISLATIVO, Nº 1372, PODER EJECUTIVO, DECRETOS LEGISLATIVOS - Decreto Legislativo que regula la obligación de las personas jurídicas y/o entes jurídicos de informar la identificación de los beneficiarios finales-DECRETO LEGISLATIVO-N° 1372
... del literal a.2) entiéndase por “cliente” a la definición prevista en el numeral 19.1 del artículo 19 del Reglamento de la Ley N° 27693, Ley que crea la Unidad de Inteligencia Financiera – Perú (UIF – Perú) ... Las expresiones “finalmente posee o controla” o control ...
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Informe Nº 012-2021-2-0084 de Contraloría general de la República, 14-10-2021
ENCARGO DEL PUESTO DE OFICIAL DE CUMPLIMIENTO A PROFESIONAL QUE NO CUMPLE CON LOS REQUISITOS MÍNIMOS ESTABLECIDOS EN LA DESCRIPCIÓN DE PUESTO Y LOS REQUISITOS SEÑALADOS EN LA LEY N.° 27693 Y SU REGLAMENTO
... ESTABLECIDOS EN LA DESCRIPCIÓN DE PUESTO Y LOS REQUISITOS SEÑALADOS EN LA LEY ... N.° 27693 Y SU REGLAMENTO”, a fin que se adopten las acciones que correspondan respecto al hecho ... con indicios de irregularidades identificado ... Por ... -
Resolución nº 1999-2016 de Superintendencia de Banca y Seguros, 07-04-2016
Aprueban disposiciones normativas para la atención de las solicitudes de información que efectúe la UIF - Perú a las entidades públicas, personas naturales y jurídicas señaladas en la Ley N° 27693 y en el D. Leg. N° 1106
... El Superintendente de Banca, Seguros ... Administradoras ... Privadas de Fondos de Pensiones ... CONSIDERANDO: ... mediante la Ley Nº 27693 y sus normas modificatorias, se creó ... a la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú (UIF-Perú), ... encargada de recibir, analizar, tratar, ... -
Acuerdo nº 2017-11 de Tribunal Fiscal - Sala Plena, de 10 de Julio de 2017
... I. PLANTEAMIENTO DEL TEMA La Ley N° 27693, publicada el 12 de abril de 2002 creó la Unidad de Inteligencia Financiera - Perú - UIF-Perú, con personería jurídica de derecho público, con ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Tercera Sala de Derecho Constitucional Social Transitoria de 07/06/2017 (Expediente: 001576-2016)
De conformidad con el artículo 3° de la resolución sbs n° 479-2007, las empresas que sean supervisadas por la superintendencia de banca, seguros y afp deben contar con un sistema de prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo para prevenir y evitar que los productos y/o servicios que ofrecen al público sean utilizados con fines ilícitos vinculados con el lavado de activos,
... erradicar transacciones sospechosas de lavado de activos, siendo que ... estos se encuentran contenidos, según refiere, en la Ley N° 27693 y en su ... reglamento, y que posteriormente fueron incorporados en el artículo 3° de ... la Resolución SBS N° 479-2007 y en el artículo 3° d e ...