paraisos fiscales peru
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pulso semanaluna mirada a lo último en novedades
...á significativamente el número de paraísos fiscales en el ámbito internacional, supone ... de Diarios Amyeacute;rica-GDA/El Comercio/Perú. Todos los ...
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Proyecto de Ley Nº 01549/2021-CR, Ley que crea la zona franca y la zona comercial de tumbes
Propone crear la zona franca y la zona comercial de tumbes.
...Perú.1. Es urgente que, las Zonas Económicas ...empresas que reciben beneficios fiscales, migratorios y laborales. Que han dado. lugar a:. ... por Emiratos Arabes Unidos.." (Paraísos Fiscales,. 2016). 15 https ... -
El caso lava jato en el Perú: descripción, valoración y aplicación de normas
Los hechos delictivos complejos no sólo lo son por sus imbricados sistemas de coordinación e intervención, sino por el poder político y económico del que se asisten sus protagonistas. El caso peruano denominado no solo resulta de importancia debido a ser de aquellos realizados por aquellos con poder sino, además, por las consecuencias económicas y políticas. La complejidad de un caso judicial se...
...27): shell compannies, offshores, inversiones en paraísos fiscales, etc. Así, la criminalidad económica diluye la ilegalidad del ... -
Operación en casas de Villarán
... de la policía, encabezados por los fiscales Hamilton Castro y Luis Ballón, llegaron hasta el ... del ex director de Odebrecht en el Perú Jorge Barata y del publicista brasileño Valdemir ...Aseguró que no posee cuentas en paraísos fiscales, ni ?propiedades compradas con dinero ...
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La necesidad de fortalecer las estrategias para la prevención de lavado de activos. reflexiones desde la perspectiva del derecho financiero
Planteamos que en cumplimiento de los artículos 8° y 44° de Nuestra Constitución Política del Perú, constituye un deber del Estado peruano luchar contra el narcotráfico y sus delitos confluyentes o colaterales como es el lavado de activos. Para ello es necesario una revisión y modificación a nuestro ordenamiento jurídico en relación al fortalecimiento de las estrategias para no solo enfrentar,...
... 44° de Nuestra Constitución Política del Perú, constituye un deber del Estado peruano luchar ... y a las mismas técnicas: paraísos fiscales, sociedades fiduciarias, mercados ... -
Corrupción y la categoría 'delito de cuello blanco': cuando los delitos se cometen en contextos normalizados
En el presente artículo, la autora problematiza acerca de los delitos económicos y argumenta que en los espacios corporativos y empresariales se crean contextos de normalización de los delitos de cuello blanco. Asimismo, analiza la categoría de "delito de cuello blanco" y reflexiona sobre los problemas que se presentan para su persecución penal, tales como una cultura que premia el poder y el...
... por la Pontificia Universidad Católica del Perú. . Revista IUS ET VERITAS Nº 57, diciembre ... y evidenciar el significado de los paraísos fiscales en todo este crimen global (3) . . El ... -
La necesidad de fortalecer las estrategias para la prevención de lavado de activos. Reflexiones desde la perspectiva del derecho financiero
Planteamos que en cumplimiento de los artículos 8° y 44° de Nuestra Constitución Política del Perú, constituye un deber del Estado peruano luchar contra el narcotráfico y sus delitos confluyentes o colaterales como es el lavado de activos. Para ello es necesario una revisión y modificación a nuestro ordenamiento jurídico en relación al fortalecimiento de las estrategias para no solo enfrentar,...
... 44° de Nuestra Constitución Política del Perú, constituye un deber del Estado peruano luchar ... y a las mismas técnicas: paraísos fiscales, sociedades fiduciarias, mercados ... -
Publicarán lista de 200 mil empresas inmersas en Caso Panamá Papers
... en la gestión de capitales en paraísos fiscales.Además del nombre de las empresas, ... de Diarios Amyeacute;rica-GDA/El Comercio/Perú. Todos los ...
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Juez ordena detención de argentinos en Caso FIFA
... Argentina también investiga el uso de paraísos fiscales (Panamá, Suiza, etc.) para esconder ... de Diarios Amyeacute;rica-GDA/El Comercio/Perú. Todos los derechos ...
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sobre el último paquete tributario
... a sociedades holding constituidas en el Perú. La distribución de utilidades entre sociedades ... del IR 2014 la mayor cantidad de escudos fiscales. Lo mismo aplica para otros conceptos ... la tasa del IR empresarial, algunos paraísos fiscales probablemente ahora o en el futuro ya no ...
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sobre el último paquete tributario
... a sociedades holding constituidas en el Perú. La distribución de utilidades entre sociedades ... del IR 2014 la mayor cantidad de escudos fiscales. Lo mismo aplica para otros conceptos ... la tasa del IR empresarial, algunos paraísos fiscales probablemente ahora o en el futuro ya no ...
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La investigación criminológica y los modelos de control en América Latina
La criminología está cargada de problemas del mundo globalizado y la principal dificultad para iniciar un estudio sobre el particular, radica en establecer un aspecto crítico que permita hacerlo. Se estima que pueden ser dos enfoques analíticos como son la situación penal, procesal, penitenciaria y si la criminología es una ciencia con metodología propia y su vinculación con otras disciplinas....
... VOX JURIS, Lima (Perú) 26(2): 95-106,2013 . . 96 DR. CARLOS ALBERTO ... juicio, pactando acuerdos con los fiscales, que no dejaban antecedentes registrados, ... que son blanqueados, protegidos en paraísos fiscales, reinvertidos, etc., generando ... -
¿Justicia o abuso?
... de Odebrecht, y la misma empresa en el Perú", me vieron como una amenaza a sus intereses ideol\xC3"... que las investigaciones de diferentes fiscales y periodistas los llevarían, irremediablemente, ... cuentas bancarias en Andorra o en otros paraísos fiscales, nada.Después de 30 años, soy el ...
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Fiscalía descubre e incauta dos cajas de seguridad de la red de Rodolfo Orellana
... llegó a la sede del Banco de Crédito del Perú (BCP) ubicada en la esquina de las avenidas River ..., participaron Marita Barreto, dos fiscales adjuntos, tres policías de la División de ... que una gran parte ha sido enviada a paraísos fiscales en el exterior. Se cree que podría ...
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Policía que participó en captura de Orellana también está amenazado
... críticas complican la situación de los fiscales, que ?necesitan tranquilidad suficiente para ver ..., que en su mayoría estarían en paraísos fiscales como Panamá. Según la Comisión ... de Diarios Amyeacute;rica-GDA/El Comercio/Perú...
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Un compromiso para proteger la Amazonía
..., Kuczynski mencionó en su discurso que el Perú ha tenido una historia movida en los últimos 30 ... los flujos ilícitos de capitales y los paraísos fiscales. La Declaración de Trujillo recoge su ...
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Narcos contratan a terceros para lavar dinero
... ilícita que cobra más fuerza en el Perú y demanda mayor especialización: el lavado de ..., así como para sacarlo y colocarlo en paraísos fiscales. Acá utilizan financieras informales?, ...
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Proyecto de Ley Nº 03595/2022-CR, Ley que modifica la ley 31557, ley que regula la explotación de los juegos a distancia y apuestas deportivas a distancia, para asegurar la recaudación tributaria
Propone modificar la ley 31557, ley que regula la explotación de los juegos a distancia y apuestas deportivas a distancia, para asegurar la recaudación tributaria
... 107° de la Constitución Política del Perú República y en. el inciso c) del Artículo 22°, ...extranjeras y ubicadas en paraísos fiscales) que realizan operaciones en el. Perú ... -
Un imán para los extranjeros
Se conoce como paraísos fiscales a los países que aplican un régimen ... de Diarios Amyeacute;rica-GDA/El Comercio/Perú. Todos los derechos reservados. Prohibido su uso ...
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El régimen de ayudas públicas: características y ventajas en el proceso de recuperación económica en tiempos de pandemia COVID19
En el presente trabajo abordamos la regulación sobre ayudas públicas, sus características y ventajas para la recuperación económica a partir de una necesaria delimitación conceptual, su fundamento económico y sus diferentes ámbitos normativos, centrándose en su importancia en el actual contexto de crisis creado por la pandemia de Covid-19
... de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), para participar en la edición del ..., incentivos tales como bonificaciones fiscales) 17 ; . iii) cuando un gobierno proporcione ..., ni tan siquiera los que se reputan “paraísos fiscales” o aquellos tentados a recibir más ... -
Saqueo y estado de derecho
...Los presidentes Fujimori de Perú o Pinochet de Chile son buenos ejemplos recientes ... chino inocente, incriminado por los fiscales, condenado a muerte y finalmente liberado debido ...ón de la seguridad, y los nuevos paraísos fiscales, han hecho que el liaison entre el ...
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Suman siete las investigaciones por cuentas en Andorra
... pagando sobornos en los conocidos paraísos fiscales, ya que podían ser detectados por las ..., como ya es conocido, también llegaron al Perú. Desde que se desató el escándalo por los pagos ...
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El régimen del error
... más de cien proyectos en 12 países ?el Perú incluido?. Esta oficina especializada ?bautizada ... en entidades ?offshore? y bancos de paraísos fiscales con el fin de enturbiar la ruta del ...
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?En cualquier caso, no cabe acá un ?te vaco porque quiero?. Solo cabe un ?te vaco porque debo?. Y hay que demostrar este ?debo?,
... las bancadas del Frente Amplio (FA) y Nuevo Perú (NP), así como algunos parlamentarios de otros ... financieras que partieron de paraísos fiscales, y un informe de ?IDL-Reporteros? sobre ...
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La aplicación de otros métodos de valoración en el régimen de precios de transferencia
Previamente a la última reforma del régimen peruano de precios de transferencia, solo se permitía la aplicación de métodos especíicos de valoración, lo que generó una serie de problemas de índole práctica y constitucional. Estos se resolvieron parcialmente con la reciente inclusión de una disposición que permite la aplicación de “otros métodos”. El presente trabajo analiza la problemática de la...
... Pontiicia Universidad Católica del Perú . Martín La Rosa Almenara (****) . ... y Administraciones Fiscales, aprobadas por el Consejo de la Organización ... vinculadas y con sujetos residentes en paraísos iscales, aplicando el principio de libre ...