paraisos fiscales peru
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Dos hombres cercanos a Odebrecht
... confirme lo que ya ha confesado a los fiscales el ex jefe de Odebrecht en el Per Jorge Barata ...
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Índice analítico
... , 245, 293, 304, 326, 330-332, 350, 353; paraísos fiscales, 55, 168; ver también ... Ugo ... Pérez, Roberto, 198 Perón, Domingo, 83 Perú, 37, 96, 199, 336, 341 Petróleo, 49, 55, 61-63, ...
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RESOLUCION, N° 214-2018/SUNAT, ORGANISMOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA - Autorizan viaje de trabajadora a Portugal, en comisión de servicios-RESOLUCION-N° 214-2018/SUNAT
... principalmente por la existencia de paraísos fiscales, el crecimiento de las empresas ... de promoción de importancia para el Perú; ... Que, asimismo, el numeral 2 de la Séptima ...
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Aislamiento, último capítulo de la dictadura
... dlares siguen a buen recaudo en parasos fiscales o en bancos de naciones opacas, si los ...
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La imposición justa sobre las sociedades en un escenario global: un tema pendiente
Los estándares tradicionales de la Fiscalidad internacional no garantizan adecuadamente un sistema justo de imposición sobre las sociedades, especialmente, en el caso de los grupos multinacionales que operan en un escenario global: La crisis del principio de gravamen global y la competencia fiscal entre las jurisdicciones fiscales facilitan las oportunidades de planificación fiscal por parte de...
... fiscal entre las jurisdicciones fiscales facilitan las oportunidades de planificación ... 2 F. Becerra O’Phelan “Tax Reform in Peru: Adopting Anti-Base Erosion and Profit Shifting ... paraísos fiscales”, han sido utilizadas por los grupos ... -
Corrupción, seguridad y desarrollo: Una visión panorámica desde el Compliance. Perspectiva española
El presente trabajo de investigación tiene por finalidad analizar la vinculación de los fenómenos delincuenciales corporativos con conductas propias de la corrupción y el deterioro de los bienes jurídico-penales, los derechos humanos y la seguridad nacional. Si el management empresarial es responsable, diligente, ético con base en el cumplimiento normativo las empresas pueden contribuir al logro...
... compliance para las empresas que operan en Perú”, Revista de Derecho Themis 68, (2015): 142 ... corrupción y el aprovechamiento de los paraísos fiscales 75 ... Es por eso, que la estrategia ... -
pulso semanaluna mirada a lo último en novedades
... ser retirado de la lista de 30 parasos fiscales publicada hace una semana, por no ?estar ...
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El soborno internacional: Normas, obstáculos y propuestas
La internacionalización de la economía actúa como condicionante del contenido de la corrupción internacional. Sobre este punto de partida se analiza el soborno internacional, como conducta de corrupción llevada a cabo por las empresas, sus consecuencias negativas sobre los Derechos Humanos y los problemas que presenta tener una política criminal eficaz frente al mismo. En este contexto se examina
... en el extranjero generaban beneficios fiscales. Esta política estuvo protagonizada durante ... , Guatemala, Mozambique, México, Panamá, Perú y ... Venezuela. 53 P. Ramírez Barbosa, ... también las políticas frente a los paraísos fiscales y la colaboración en la recuperación ... -
Los rivales de Maduro y sus cuentas con la justicia
... Papers, por tener cuentas en parasos fiscales. Pero Bertucci no es el nico que fue condenado ...
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?Esa escena en la sala fue una afrenta?
... en temas financieros, pues hay parasos fiscales en Amrica. Nosotros hemos avanzado ms con la ...
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La trampa de la impunidad
... UU., siempre protectores de los parasos fiscales del Caribe.Impunidad omnipresenteEn algunas ...
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La necesidad de fortalecer las estrategias para la prevención de lavado de activos. reflexiones desde la perspectiva del derecho financiero
Planteamos que en cumplimiento de los artículos 8° y 44° de Nuestra Constitución Política del Perú, constituye un deber del Estado peruano luchar contra el narcotráfico y sus delitos confluyentes o colaterales como es el lavado de activos. Para ello es necesario una revisión y modificación a nuestro ordenamiento jurídico en relación al fortalecimiento de las estrategias para no solo enfrentar,...
... 44° de Nuestra Constitución Política del Perú, constituye un deber del Estado peruano luchar ... y a las mismas técnicas: paraísos fiscales, sociedades fiduciarias, mercados ... -
La necesidad de fortalecer las estrategias para la prevención de lavado de activos. Reflexiones desde la perspectiva del derecho financiero
Planteamos que en cumplimiento de los artículos 8° y 44° de Nuestra Constitución Política del Perú, constituye un deber del Estado peruano luchar contra el narcotráfico y sus delitos confluyentes o colaterales como es el lavado de activos. Para ello es necesario una revisión y modificación a nuestro ordenamiento jurídico en relación al fortalecimiento de las estrategias para no solo enfrentar,...
... 44° de Nuestra Constitución Política del Perú, constituye un deber del Estado peruano luchar ... y a las mismas técnicas: paraísos fiscales, sociedades fiduciarias, mercados ... -
El informante
... podran tener cuentas en parasos fiscales.?Muy difcil? respondi Acosta. La corrupcin de los ...
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La corrupción en vitrina
... podran tener cuentas en parasos fiscales.?Muy difcil? respondi Acosta. La corrupcin de los ...
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Los Papeles de Panamá: el controversial rol de las ?offshore?
... que estn domiciliadas suelen ser parasos fiscales. Son tres las grandes ventajas que aportan: ...
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Comentarios con relación al nuevo régimen de transparencia fiscal internacional aplicable en el Perú
... del IR en el Perú ocasionando un perjuicio directo en las arcas fiscales causado únicamente por el sólo hecho de haber interpuesto una compañía ... territorio de baja o nula imposición, tam bién conocidos como "paraísos fiscales". Los paraísos fiscales, para efectos de la legislación ...
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El calvario judicial del clan Pujol suma nuevos capítulos
... llevado a cabo inversiones desde parasos fiscales. Aunque ambos acusados quedaron en libertad con ...
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Proyecto de Ley Nº 07601/2023-CR, Ley que fortalece la justicia penal tributaria y modifica el artículo 189° del decreto legislativo 816, decreto legislativo que aprueba el código tributario
Propone modificar el artículo 189° del decreto legislativo 816, que aprueba el código tributario, con el fin de establecer claramente las competencias de la justicia penal ordinaria en la instrucción, juzgamiento y aplicación de penas en los delitos tributarios, así como regular el ejercicio de la acción penal por parte del ministerio público y la formulación de denuncia penal por delito...
... Abancay s/n Ofic. 501 — Lima - Perú Tlfs: (51) 311 7777— Anexo 7284 ... PAUL SILVIO ... contribuyentes que han cometido delitos fiscales pueden regularizar su situación sin enfrentar ... paraísos fiscales ... • Convenios de doble imposición ... -
?Las revelaciones han generado una tormenta política?
... y sociedades fantasmas en parasos fiscales, muchas veces con la intencin de evadir ...
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¿La reforma de Trump es mala para el Perú?
... utilidades retenidas en el extranjero (muchas en parasos fiscales). El fuerte recorte impositivo promovido por Trump es el mayor desde el de ...
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Diagnóstico de la elusión tributaria en los comerciantes de un mercado de abasto
Objetivo. Analizar el nivel de elusión tributaria en el mercado de abasto de Paucarbamba durante el año 2019. Métodos. El enfoque de la investigación fue cuantitativo y su diseño fue no experimental. Se recolectaron datos por intermedio de una encuesta para conocer el comportamiento de la variable de estudio en los comerciantes. Resultados. Se evidenció que el 53 % de los comerciantes optaron...
... 1. Universidad de Huánuco, Huánuco, Perú. 2. Instituto de Educación Superior Juan ... sería mucho menor si no existieran los paraísos fiscales. Estos son un catalizador y un ... -
Resolución nº 2023-4-02566 de Tribunal Fiscal - Sala 4, 04-04-2023
Se confirma la apelada que declaró infundada la reclamación contra la resolución de determinación girada por el Impuesto a la Renta del ejercicio 2011 y la resolución de multa vinculada, emitida por la infracción del numeral 1 del artículo 178 del Código Tributario; toda vez que durante el ejercicio 2011 la recurrente obtuvo una rentabilidad en su línea de comercialización de motores, equipos y...
... intangibles o marcas y no se ubiquen en paraisos ... fiscales o zonas de baja mposción ... Que ... empresanal para tener en el Perú en un solo local Comercial los tateres de ... -
Cuentos inmorales
... Hay fiscales y jueces que no van a parar hasta meter preso a ...
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Policía atrapa a ecuatorianos cuando tramitaban refugio
... Este dinero se deposit en parasos fiscales. La fortuna de Pareja Cordero sera de US$50 ...