insolvencia punible
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 10/03/2010 (Expediente: 003115-2007)
... conducta omisiva será punible solo si existe en el agente la obligación de advertir del error ... a la ... (BACIGALUPO, Insolvencia y delito. Ed. Depalma, Buenos Aires, p. cuarenta y cinco) ... Sin ...
- Versión original Decreto legislativo 961 - Código de Justicia Militar Policial
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Delitos contra la confianza y la buena fe en los negocios
Capítulo I: Atentados contra el sistema crediticio. Capítulo II: Usura. Capítulo III: Libramiento y cobro indebido.
... , el administrador o el liquidador, que en un procedimiento de insolvencia, procedimiento simplificado, concurso preventivo, procedimiento ... objetivas de punibilidad; y quienes opinan que el hecho punible es delito de omisión, y se consuma en el transcurso del plazo legal (3 ... -
Tribunal Constitucional PLENO, Expte. 06201-2007-HC, Sentencia (Hábeas Corpus), 18-12-2007
... Si ... el hecho punible denunciado esta penado con una sanción leve o las pruebas aportadas no ... razonable, en especial, si se trata de persona de notoria insolvencia o ... disponga del beneficio de litigar sin gastos, no se le podrá ...
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Programas de Cumplimiento Como Mecanismo de Lucha Contra la Corrupción: Especial Referencia a La Autorregulación de Las Empresas
El presente artículo analiza la influencia que en los últimos años ha tenido el fenómeno de la autorregulación para el derecho como mecanismo de supervisión de las organizaciones empresariales y sus implicancias en la lucha contra la corrupción pública a través de los programas de cumplimiento para las empresas.
... que se declaró en insolvencia" el 2002, causaron en los EE. UU. un perjuicio de 107 mil millones de d\xC3" ... - “Medidas aplicables a las personas jurídicas.- Si el hecho punible fuere cometido en ejercicio de la actividad de cualquier persona jurídica ... -
Resolución Nº 045-2015-SUNARP-TR de Tribunal Registral de Lima, del 09-01-2015
ANOTACIÓN DE LA MEDIDA CAUTELAR DE INCAUTACIÓN E INHIBICION "La anotación de la medida cautelar de incautación e inhibición implica que se encuentra limitada las facultades de dominio respecto del bien afectado con la medida, no permitiendo su disposición o gravarlo a fin de evitar que se enajenen o transfieran bienes que puedan servir para el futuro cumplimiento pecuniario de una sentencia...
... relacionadas, de uno u otro modo, con el hecho punible" ... En cuanto a la inhibición, se ampara en el artículo 310 del nuevo C\xC3" ... de insolvencia sobrevenida, así como para impedir la obstaculización de la ... -
De la reparación civil y consecuencias accesorias
Capítulo I: Reparación civil. Capítulo II: Consecuencias accesorias.
... La reparación civil es solidaria entre los responsables del hecho punible y los terceros civilmente obligados ... CONCORDANCIAS ... C.P. : ... DOCTRINA ... “Para el caso de insolvencia, total o parcial del responsable, esto es, cuando carezca en absoluto de ... -
El Tribunal Constitucional español como legislador positivo
I. Introducción: de la visión kelseniana del Tribunal Constitucional como mero «legislador negativo» a la progresiva asunción por estos órganos de un auténtico poder normativo - II. El rol creativo del Tribunal Constitucional español a la vista de sus funciones más características: - 1. Preservación del principio de constitucionalidad y depuración del ordenamiento jurídico: - A) El binomio...
... debe entenderse como una remisión a los supuestos de aborto no punible" del Art. 417 bis del derogado Código Penal que, sin embargo, la disposici\xC3" ... 22.1 de la mencionada Ley, lo que provocó la declaración de insolvencia ... 108 Ibídem, fund. jur. 17 ... Pensamiento Constitucional Año ... -
Test de constitucionalidad de la propuesta presentada
... ón judicial, mientras ésta subsista, salvo en caso de insolvencia o quiebra que no haya sido declarada fraudulenta. 2. Sentencia ... punible ...
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Título VII Régimen de infracciones y sanciones
Art. 125º.- Infracciones y sanciones. Comentarios. Esta legislación concursal en referencia a la anterior, fija de manera expresa en el numeral 125.1 los parámetros de acción, por los cuales debe guiar su desenvolvimiento la autoridad administrativa, con el objeto de imponer sanciones y la graduación de las mismas. Para ello, establece taxativamente los presupuestos a los cuales, debe enmarcar su
... La tentativa será punible ... Quien en los casos ... 1. del apartado I desconozca ... y contra el orden socioeconómico, Capítulo VII, de las insolvencia punibles ... "Artículo 257.- 1. Será castigado con las penas de ... -
Resolución Nº 460-2013-SUNARP-TR-T de Tribunal Registral de Trujillo, del 08-11-2013
CAMBIO DE PLACA VOLUNTARIO DE VEHÍCULO AFECTADO CON MEDIDA CAUTELAR DE INCAUTACIÓN El cambio de placa voluntario de un vehículo incautado no representa bajo ninguna forma la posibilidad de enervar o atentar contra los efectos de esta medida, toda vez que dicha rogatoria sólo determina el trámite de cambio de numeración de la Placa Única Nacional de Rodaje de los vehículos con placa antigua,...
... bienes o insolvencia sobrevenida, impidiendo de este modo que se ... obstaculice la ... relacionadas, de uno u otro modo, con el hecho punible ... En este sentido, la incautación (aquella que import la privación de ... -
Consideraciones preliminares
1. El cambio en la aproximación de la doctrina al instituto de la ejecución en forma específica de las obligaciones de hacer y de no hacer - 2. El surgimiento de la aproximación compleja y su límite: el riesgo de generalizaciones indebidas en torno al tema de las medidas coercitivas - 3. Determinación del concepto de medidas coercitivas o ejecutivas indirectas - 4. Prioridad lógico-jurídica del...
... en pena privativa de la libertad en la hipótesis de insolvencia del condenado, cortando así de raíz una de las posibles objeciones. Sin ... a la técnica de las medidas coercitivas, constituyendo hecho punible la falta de observancia de resolu- ... 56 SERGIO CHIARLONI ... 6 ... -
El Derecho a la Autodeterminación Terapéutica en la Fase Terminal
... 1 Juan Espinoza Espinoza 1 ... hecho punible, por la subsistencia del eximente del cumplimiento de un deber". En esta ... 3.0 Por muerte, declaración de prodigalidad o por concurso o insolvencia del mandante o del mandatario ... El mandato se extinguirá. también ...
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Sentencia nº 000023-2002/TDC de Tribunal de Defensa de la Competencia, 16 de Enero de 2002
en el procedimiento sancionador iniciado por Top Consulting Managment S.A. contra Consorcio Gerencial S.A. ante la Comisión de Reestructuración Patrimonial de la Oficina Descentralizada del INDECOPI en la Cámara de Comercio de Lima, la Sala ha resuelto revocar la Resolución Nº 1280-2001/CRP-ODI-CAMARA emitida el 24 de abril de 2001 y, en consecuencia, disponer que
... -94/CRE-CAL del 8 de marzo de 1994, la Comisión declaró la insolvencia de Plásticos El Pacífico S.A. El 27 de abril de 1995, la Junta de ... Debe distinguirse entre la tipificación de una conducta como punible y la competencia para sancionar dicha conducta. La Comisión ya tenía ... -
Sentencia nº 002142-2006/TDC de Tribunal de Defensa de la Competencia, 11 de Diciembre de 2006
SE RESUELVE: DECLARAR LA NULIDAD DE TODO LO ACTUADO EN EL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR INICIADO CONTRA INNOVA CONSULTORES S.A.C. POR PRESUNTO INCUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES COMO ENTIDAD LIQUIDADORA DEL PATRIMONIO DEL SEÑOR JORGE DOMINGO ESTELITA CASANOVA. ...
... en la Ley, de manera expresa e inequívoca, como infracción punible ni sancionado con pena no prevista en la ley". En ese mismo sentido, el ... /CRP-ODI-UL del 5 de febrero de 2002, la Comisión declaró la insolvencia" del señor Estelita y el 1 de julio de 2002 se hizo pública dicha situaci\xC3" ... -
I. Delitos aduaneros y tributarios
- Ley de los Delitos Aduaneros (Ley N.° 26461). - Reglamento de la Ley de los Delitos Aduaneros (D.S. N.° 121-95-EF). - Ley Penal Tributaria (D. Leg. N.° 813). - Ley de exclusión o reducción de pena, denuncias y recompensasen los casos de delito e infracción tributaria (D. Leg. N.° 815).
... Artículo 10.- Si para la ejecución del hecho punible se utilizó la organización de una persona Jurídica o negocio ... b) Se simule o provoque estados de insolvencia patrimonial que imposibiliten el cobro de tributos una vez iniciado el ... -
Delitos aduaneros y tributarios
- Ley de los Delitos Aduaneros (Ley N.° 26461). - Reglamento de la Ley de los Delitos Aduaneros (D.S. N.° 121-95-EF). - Ley Penal Tributaria (D. Leg. N.° 813). - Ley de exclusión o reducción de pena, denuncias y recompensasen los casos de delito e infracción tributaria (D. Leg. N.° 815).
... Artículo 10.- Si para la ejecución del hecho punible se utilizó la organización de una persona Jurídica o negocio ... b) Se simule o provoque estados de insolvencia patrimonial que imposibiliten el cobro de tributos una vez iniciado el ... -
Sentencia nº 001466-2009/SC1 de Sala Especializada en Defensa de la Competencia, 10 de Diciembre de 2009
se declara la nulidad de todo lo actuado en el extremo que inició un procedimiento sancionador contra Obtinere S.A.C. -entidad liquidadora de Hilandería Santa Leticia S.A.- por no haber manifestado su posición respecto del escrito presentado por el representante de los créditos laborales el 27 de febrero de 2009, puesto que dicho hecho no constituye el incumplimiento...
... Concursales (en adelante, la Comisión) declaró la insolvencia de Hilandería Santa Leticia S.A. (en adelante, Santa Leticia). Dicha ... en la ley, de manera expresa e inequívoca, como infracción punible sancionada con pena3. No obstante que estas disposiciones se refieren ... -
Exposición de Motivos
... EXPOSICIÓN DE MOTIVOS ... Hecho punible ... Bases de la punibilidad ... 1. Se subsana un importante vacío ... La concentración de créditos que deriven en insolvencia y liquidación, la negativa a proporcionar información o hacerlo ...
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Problemas de la aplicación de las medidas de coerción personal en el proceso penal peruano
... los casos, los riesgos de fuga, de ocultamiento de bienes o de insolvencia sobrevenida, así como para impedir la obstaculización de la ... para obtener información útil para la averiguación de un hecho punible. Esta acción policial procedía sin orden del Fiscal o del Juez. Cabe ...
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Resolución Nº 404-2013-SUNARP-TR-L de Tribunal Registral de Lima, del 08-03-2013
TACHA SUSTANTIVA De conformidad con el inciso g) del artículo 42 del TUO de RGRP, el registrador tachará el título presentado cuando no se haya cumplido con adjuntar el plano de independización y localización-ubicación del área a desmenbrar.
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Problemas de la aplicación de las medidas de coerción personal en el proceso penal peruano
I. Consideración inicial. II. Lineamientos generales sobre la crisis del Proceso Penal y de la respuesta correctiva del Estado. III. Modelos de coerción personal 3.1. El modelo garantista, 3.2. El modelo eficientista, 3.3. El modelo preventivista radical. IV. Naturaleza y finalidad de la coerción personal. V. Principios 5.1. Principio de necesidad, 5.2. Principio de legalidad, 5.3. Principio de...
... los casos, los riesgos de fuga, de ocultamiento de bienes o de insolvencia sobrevenida, así como para impedir la obstaculización de la ... para obtener información útil para la averiguación de un hecho punible. Esta acción policial procedía sin orden del Fiscal o del Juez. Cabe ... -
Dictamen recaído sobre el Proyecto Nº 10383/2003-CR y 11787/2004-CR, de 7 de Noviembre de 2012
DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS recaído en los Proyectos de Ley Nº 10383/2003-CR y 11787/2004-CR que proponen modificar el artículo 407º del Código Penal, estableciendo una agravante por omisión de denuncia por delitos de lesa humanidad
... , que con el propósito de ocultar situaciones de iliquidez o insolvencia de la institución, omita o niegue proporcionar información o proporcione ... Si el hecho punible no denunciado tiene señalado en la ley pena privativa de libertad ... -
Sentencia nº 000044-2002/SCO de Sala concursal, 12 de Noviembre de 2002
La Sala ha resuelto:
... Nº 012-97 del 27 de enero de 1998 se declaró la insolvencia de Pascana. El 1 de julio y el 24 de agosto de 1998, la Junta de ... acreedor reconocido por la Comisión no podía constituir un hecho punible por parte de la autoridad concursal. (iii) La Comisión carecía de ... -
Sentencia nº 001506-2009/SC1 de Sala Especializada en Defensa de la Competencia, 17 de Diciembre de 2009
en el procedimiento sancionador tramitado en el Expediente 140-2004/PS-CCO-ODI-ULI-03, la Sala ha resuelto lo siguiente:
... Concursales (en adelante, la Comisión) declaró la insolvencia de Los Delfines. El 2 de diciembre de 2005, la Junta de Acreedores acordó ... punible la simulación de obligaciones en el marco de un procedimiento concursal y ...