insolvencia punible
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 13/07/2023 (Expediente: 001490-2022)
En el presente caso se tiene que, si bien el ministerio público postuló en su requerimiento de comparecencia con restricciones, en relación con la duración de la medida de comparecencia restrictiva, la fórmula &preclusión. en dicha línea ", esta finalmente es una solicitud sujeta a los principios de provisionalidad e instrumentalidad de las medidas cautelares, sin perjuicio de que cada etapa
... presunto responsable de un hecho punible, como consecuencia, de un ... lado, del surgimiento de su cualidad de ... ocultamiento de bienes o de insolvencia sobrevenida, así como ... para impedir la obstaculización de la ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 28/09/2021 (Expediente: 000188-2019)
... corresponda al hecho punible ... Por tal motivo, se ha precisado que el suceso histórico atribuido al ... Indecopi declaró en insolvencia la empresa Hotel La Paz S. A ... La junta de acreedores el 19 de ...
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Insolvencias punibles y Ley Concursal. La supuesta despenalización del delito del Art.259 C.P. y el Artículo 40 de la Ley Concursal
... problemas partiendo de un primer estudio del tipo penal de insolvencia punible previsto y penado en el art. 259 del Código Penal ... @II ...
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Insolvencias Punibles y Ley Concursal. La supuesta despenalización del delito del artículo 259 C.P. y el artículo 40 de la Ley Concursal
De esta forma el análisis penal que de estos supuestos debe realizarse ha de partir de la nueva normativa concursal en cuanto pueda afectar a los tipos penales en vigor.
... problemas partiendo de un primer estudio del tipo penal de insolvencia punible previsto y penado en el art. 259 del Código Penal ... @II ... -
Régimen jurídico del deudor mercantil
Su importancia radica en que en los últimos decenios la práctica de la quiebra como institución es nula.
... en determinadas circunstancias pueden entrar en un estado de insolvencia, conllevan la necesidad de contar con procedimientos adecuados, que ... ocupan, quizás solo valorables en algunas situaciones de quiebra punible ... De manera que puede decirse que los cuerpos jurídicos vigentes ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 07/07/2021 (Expediente: 001686-2019)
La naturaleza anticipativa de esta medida de coerción real representa, en concreto, la ejecución provisional antelada de la decisión final a expedir, esto es, del posible fallo condenatorio por los hechos incoados, y exige para su configuración que los medios de investigación aportados por los sujetos legitimados (fiscal y agraviados) incidan en acreditar con un grado elevado de probabilidad –sin
... ocultamiento de bienes o insolvencia sobrevenida como a impedir ... la obstaculización de la averiguación de ... CASACIÓN N.° 1686-2019 ... razonada atribución del hecho punible a una persona ... determinada3, esto es, la determinación de la ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 07/07/2021 (Expediente: 001686-2019)
La naturaleza anticipativa de esta medida de coerción real representa, en concreto, la ejecución provisional antelada de la decisión final a expedir, esto es, del posible fallo condenatorio por los hechos incoados, y exige para su configuración que los medios de investigación aportados por los sujetos legitimados (fiscal y agraviados) incidan en acreditar con un grado elevado de probabilidad –sin
... ocultamiento de bienes o insolvencia sobrevenida como a impedir ... la obstaculización de la averiguación de ... CASACIÓN N.° 1686-2019 ... razonada atribución del hecho punible a una persona ... determinada3, esto es, la determinación de la ... -
DECRETO LEGISLATIVO N° 1240 - Decreto Legislativo que modifica la Ley N° 26338, Ley General de Servicios de Saneamiento y la Ley N° 30045, Ley de Modernización de los Servicios de Saneamiento
... sancionar el delito y no sean elementos constitutivos del hecho punible, las siguientes: a) La carencia de antecedentes penales; b) El ... con la situación económica y fi nanciera: Situación de insolvencia económica - fi nanciera determinada según los criterios establecidos ...
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DECRETO LEGISLATIVO N° 1235 - Decreto Legislativo que modifica la Ley General de Aduanas, aprobada por Decreto Legislativo Nº 1053
... sancionar el delito y no sean elementos constitutivos del hecho punible, las siguientes: a) La carencia de antecedentes penales; b) El ... con la situación económica y fi nanciera: Situación de insolvencia económica - fi nanciera determinada según los criterios establecidos ...
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DECRETO LEGISLATIVO N° 1231 - Decreto Legislativo que modifica e incorpora normas y disposiciones al Decreto Legislativo N° 1071, Decreto Legislativo que norma el Arbitraje
... sancionar el delito y no sean elementos constitutivos del hecho punible, las siguientes: a) La carencia de antecedentes penales; b) El ... con la situación económica y fi nanciera: Situación de insolvencia económica - fi nanciera determinada según los criterios establecidos ...
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DECRETO SUPREMO N° 016-2015-MINEDU - Aprueban la Política de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior Universitaria
... sancionar el delito y no sean elementos constitutivos del hecho punible, las siguientes: a) La carencia de antecedentes penales; b) El ... con la situación económica y fi nanciera: Situación de insolvencia económica - fi nanciera determinada según los criterios establecidos ...
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La Insolvencia de Fòrum. 400 millones de superávit
... Sólo la colección filatélica de Fórum Filatélico supondría un importe superior a los 950 millones de euros.
... millones, si se le califica como entidad financiera, tal y como indica la Fiscalía Anticorrupción en su querella por estafa, insolvencia punible y administración desleal." ... " ... Sólo la colección filatélica de Fórum Filatélico supondría un importe superior a los 950 millones de ... -
Casuística Extranjera Europa Fórum Filatélico y Afinsa - España
I. Reseña de la empresa. Forum Filatélico. Afinsa. II. Antecedentes a la crisis. III. Análisis de la crisis. Quiebra técnica. Modificación de la ley española. Procedimiento concursal. Órganos del procedimiento concursal:. Delitos contra el patrimonio o el orden socioeconómico:. IV. Situación actual.
... delitos contra la hacienda pública, blanqueo de capitales, insolvencia punible, administración desleal y falsedad documental. Además, tanto la ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 08/06/2017 (Expediente: 001214-2015)
La declaración incriminatoria del coprocesado, realizada dentro de los marcos del acuerdo plenario n.° 02-2005/cj-116, tiene entidad para ser considerada como prueba válida de cargo y, por ende, virtualidad procesal para enervar la presunción de inocencia del imputado.
... reparación civil es solidaria entre los responsables del hecho punible y ... los terceros civilmente obligados ... 2.4. El artículo ciento ... pago de esa dosificación, evitando que la insolvencia de uno o ... varios condenados frustre el derecho del agraviado de ser ... -
DECRETO LEGISLATIVO N° 1233 - Decreto Legislativo que regula la conspiración para el delito de terrorismo
... sancionar el delito y no sean elementos constitutivos del hecho punible, las siguientes: a) La carencia de antecedentes penales; b) El ... con la situación económica y fi nanciera: Situación de insolvencia económica - fi nanciera determinada según los criterios establecidos ...
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DECRETO SUPREMO N° 278-2015-EF - Autorizan Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2015 a favor del Pliego Instituto Tecnológico de la Producción - ITP
... sancionar el delito y no sean elementos constitutivos del hecho punible, las siguientes: a) La carencia de antecedentes penales; b) El ... con la situación económica y fi nanciera: Situación de insolvencia económica - fi nanciera determinada según los criterios establecidos ...
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SEPARATA ESPECIAL.ACUERDO PLENARIOS DEL XI PLENO JURISDICCIONAL.........XI Pleno Jurisdiccional de las Salas Penales Permanente, Transitoria y Especial de la Corte Suprema de Justicia de la República.SEPARATA ESPECIAL AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD XI Pleno Jurisdiccional de las Salas Penales Permanente, Transitoria y Especial de la Corte Suprema de Justicia de la República Corte Suprema de Justicia de la República JURISPR... -
... recibo una medida de coerción ante un hecho no incriminado o no punible, pues la “culpabilidad” indicada por esos síntomas significa condena ... prevenir, los riesgos de fuga, de ocultamiento de bienes o de insolvencia sobrevenida, obstaculización de la averiguación de la verdad y evitar el ...
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Derecho transitorio concursal
... cuando sea solicitado por el deudor o los acreedores, caso de insolvencia definitiva, sin la consignación o afianzamiento del déficit patrimonial ... de prejudicialidad civil para perseguir los delitos de insolvencia punible (arts. 257 a 261) ... De la Cuesta Rute 27 advierte que el ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 01/07/2015 (Expediente: 000400-2015)
La imputación objetiva de los delitos tributarios se configura desde la infracción del deber del obligado tributario a evitar el resultado lesivo previsto en la norma penal.
... de crédito fiscal o simulación o provocación de estado de insolvencia ... potimonial en agravio del Estado. De conformidad en parte con el ... ¡conducta punible del procesado ... De otro lado, que este procesado no cuente con una ... -
Tribunal Constitucional SALA 1, Expte. 03588-2011-HC, Sentencia (Hábeas Corpus), 15-07-2011
... responsables del hecho punible y los terceros civilmente obligados.Por otro lado, ... conforme establece ... insolvencia de ... varios condenados frustre el derecho del agraviado de ser ...
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Análisis crítico de las reglas procesales existentes para determinar la responsabilidad penal de las personas jurídicas a la luz de la Ley N° 30424
... o cuya organización se empleó para favorecer o encubrir un hecho punible 1 ... La decisión sobre la imposición de esas medidas, conocidas en ... es, “prevenir los riesgos de ocultamiento de bienes o de insolvencia" sobrevenida o impedir la obstaculización de la averiguación de la verdad\xE2" ...
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Código Penal
• Índice de sumillas. • Decreto Legislativo N.º 635. • Exposición de Motivos. • Código Penal.
... TÍTULO II Del hecho punible (Artículo 11 al 27) ... Capítulo I Bases de la punibilidad ... La concentración de créditos que deriven en insolvencia y liquidación, la negativa a proporcionar información o hacerlo ... -
Decreto Legislativo N° 982, que modifica el Código Penal, aprobado por Decreto Legislativo Nº 635
... susceptible de extradición según la Ley peruana, siempre que sea punible también en el Estado en que se cometió y el agente ingresa de cualquier ... "Artículo 417-A°.- Insolvencia provocada ... El responsable civil por un hecho delictivo que, con ...
- Versión original Ley Penal Tributaria*
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Resolución Nº 678-2022-SUNARP-TR de Tribunal Registral de Lima, del 25-02-2022
EFECTOS DE LA MEDIDA CAUTELAR DE INCAUTACIÓN No procede inscribir la transferencia por sucesión intestada de un predio cuando existe inscrita y vigente, en la partida registral del predio, la medida cautelar de incautación ordenada por la autoridad judicial competente, salvo se inscriba mandato judicial que deje sin efecto la incautación.
... o de insolvencia sobrevenida, así como para impedir la obstaculización de ... la ... hecho punible.3 ... 6. Así, el artículo 316 del Código Procesal Penal de 2004 dispone ...