derecho bancario concepto
-
Versión original
DECRETO SUPREMO.N° 344-2018-EF.Aprueban el Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado.SEPARATA ESPECIAL Lunes 31 de diciembre de 2018 AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS DECRETO SUPREMO Nº 344-2018-EF Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado Firmado Digitalmente por:... -
...2.2. Es nulo de pleno derecho cualquier disposición o acto que se emita en ...ón vigente, así como cualquier otro concepto que le sea aplicable y que pueda incidir sobre el ... las materias protegidas por el secreto bancario...
-
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 25/11/2022 (Expediente: 000786-2021)
Se verifica una deficiente valoración de las pruebas incorporadas y la necesidad de la actuación de nuevos elementos de prueba. por tanto, resulta necesario el desarrollo de un nuevo juicio oral a cargo de otro colegiado que deberá observar los criterios expuestos en el presente análisis. la prueba actuada no permite sustentar la condena del acusado ni tampoco establecer su absolución; por el...
...monto por concepto de reparación civil. Con lo expuesto con el ...Su tratamiento. penal y bancario en el Perú. Lima: IDEMSA, 1994, p. 65. 7. C. ...estos casos4. 3 En el derecho comparado el STSE estableció: “El tipo penal ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 06/06/2018 (Expediente: 001621-2017)
Al no haberse valorado adecuadamente todas las pruebas actuadas en el proceso, corresponde anular la decisión recurrida y ordenarse un nuevo juicio oral por distinto colegiado superior.
...concepto de ventas. Por ello, no se explica cómo es que ...contable y al levantamiento del secreto bancario, financiero y. bursátil. 2.2. A María Antonieta ... especialmente relevante se afecte el derecho a la prueba. de la parte civil, o la decisión ... -
Circular N° 0009-2023-BCRP. Aprueban lista de bancos del exterior de primera categoría
..., instituciones de crédito no bancario, instituciones de compensación y custodia, y ...ón provista al 31.05.2023Dentro del concepto de bancos del exterior de primera categoría ... de las monedas que constituyen el Derecho Especial de Giro (DEG), siempre que mantengan al ...
-
El fideicomiso y sus implicancias tributarias
a fi gura j urídica d el F ideicomiso s e e ncuentra r egulada e n nuestro ordenamiento desde principios de los noventa en la Ley del sistema Bancario y Financiero. Actualmente, es una herramienta dúctil, pero sobre todo su regulación normativa en el Derecho Civil suscita diversos problemas jurídicos. Por ello, el autor inicia su desarrollo analizando la figura del fideicomiso, sus...
... de los noventa en la Ley del sistema Bancario y Financiero. Actualmente, es una herramienta ... sobre todo su regulación normativa en el Derecho Civil suscita diversos problemas jurídicos. Por ... Concepto de Fondo de Inversión, modificado por la Ley . ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Civil Transitoria de 28/05/2018 (Expediente: 002436-2016)
La condición de coherederas de la demandante mirella rebeca puccio bayona y la codemandada maría francesca puccio de la borda resulta ser anterior a la adquisición e inscripción registral del bien inmueble materia del proceso por el codemandado ernesto gabriel lossio olavarria, en ese sentido, se contraviene el artículo 660 del código civil que resulta ser una norma de orden público al haberse...
... Procesal Civil, señala que se afecta su derecho. 1. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA. ... constancia de la no utilización de pago bancario; viii) Resulta extraño que. aparezca una minuta ...concepto. El inciso 8 del artículo 219 del Código Civil, ... -
SEPARATA ESPECIAL.ACUERDO PLENARIOS DEL XI PLENO JURISDICCIONAL.........XI Pleno Jurisdiccional de las Salas Penales Permanente, Transitoria y Especial de la Corte Suprema de Justicia de la República.SEPARATA ESPECIAL AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD XI Pleno Jurisdiccional de las Salas Penales Permanente, Transitoria y Especial de la Corte Suprema de Justicia de la República Corte Suprema de Justicia de la República JURISPR... -
..., por el Instituto de Investigación de Derecho Económico y Criminal Compliance – IDPECC. 8. ... procesal” del CPP–, bajo ningún concepto puede ser concebida como una pena anticipada, ni ...bancario”. 9.° Es relevante, desde la legislación ...
-
DECRETO LEGISLATIVO N° 1241 - Decreto Legislativo que fortalece la lucha contra el tráfico ilícito de drogas
.../PCD.- Asignan montos recaudados por concepto de pago del Derecho de Vigencia y Penalidad de ... pedidos de levantamiento del secreto bancario, tributario, bursátil, así como de las medidas ...
-
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Segunda Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de 17/01/2023 (Expediente: 010743-2021)
La contratación modal es una excepción a la norma general, que se justifica por la causa objetiva que la determina; por consiguiente, mientras exista dicha causa podrá contratarse hasta por el límite de tiempo previsto para cada modalidad contractual, contenida en el título ii del referido texto único ordenado del decreto legislativo número 728, ley de productividad y competitividad laboral (artíc
...la supervisión del sistema bancario, y de definir y aplicar la política monetaria del. país, situación que ...Sin embargo, en la literatura se encuentra también un concepto más estricto de interpretación. Varios autores distinguen la. ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 31/01/2023 (Expediente: 000923-2020)
Independientemente del nomen iuris &e e", el desvalor del hecho no res", el desvalor del hecho no reside en la ausencia de garantías para respaldar los recursos del público captado como sostienen los recurrentes sino en la inexistencia de la autorización para el desarrollo de la actividad de intermediación financiera, tanto más porque nos encontramos en un delito de peligro abstracto y, a...
...percibido por ese mismo concepto un pago por parte de ESSALUD y. que así mismo no ...IV. Fundamentos de derecho. Séptimo. Este Supremo Tribunal, como garante de ...Introducción al Sistema Financiero y Bancario. Politécnico. Grancolombiano Institución ... -
DECRETO LEGISLATIVO N° 1206 - Decreto Legislativo que regula medidas para dotar de eficacia a los procesos penales tramitados bajo el Código de Procedimientos Penales de 1940 y el Decreto Legislativo N° 124
... municipales a aquellos cuya titularidad o derecho de propiedad corresponda a cualquier entidad del ... de la reserva tributaria y el secreto bancario, conforme a la normativa de la materia. La ... lo reemplazará; Que, los gastos por concepto de pasajes y viáticos serán asumidos por el ...
-
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 28/06/2021 (Expediente: 000450-2020)
La pericia contable efectuada determinó que, no se pudo acreditar la existencia de dinero faltante, dinero apropiado, que haya afectado económicamente a la municipalidad de magdalena; por lo que al faltar este elemento objetivo, el delito de peculado no se configura.
...setenta soles). por el mismo concepto. vii. El dieciocho de octubre de mil novecientos ...derecho en que, a criterio del impugnante, se incurrió ...municipalidad. Indicó que el préstamo bancario gestionado en un principio fue. de S/ 60 000 ... -
El riesgo legal en el sistema financiero: Una mirada práctica a la naturaleza cualitativa de este riesgo y su impacto
En el presente artículo, el autor presenta la definición de riesgo y su vinculación con el derecho financiero. En esa línea, plantea una definición legal a la luz de Basilea II, identificando y definiendo los 3 pilares que lo componen. Asimismo, se muestra la vinculación de dichos pilares con las normas de regulación bancaria. Según el autor, dicha vinculación responde a que las normas presentan...
...ón de riesgo y su vinculación con el derecho financiero. En esa línea, plantea una ... fin de mostrar su impacto en el negocio bancario; para ello, el autor plantea diversos casos ... recursos de la empresa, bajo cualquier concepto. No se incluyen las controversias que enfrentan ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 10/09/2021 (Expediente: 000947-2021)
Se invocó la causal de procedencia del recurso de casación prevista en el numeral 4 del artículo 427 del código procesal penal e indicó que es necesario el desarrollo de doctrina jurisprudencial sobre aspectos vinculados a la institución de la prolongación de la prisión preventiva, así como reiterar cuestionamientos a la fundamentación que elaboró el ministerio público para solicitar la...
...San Martín Castro, César. (2015). Derecho procesal penal. Lecciones. INPECCP,. p. 710. 2 En ..., como el levantamiento del secreto bancario y los registros. públicos, y iii) recabar ...imponerle. el. pago. de. este. concepto, según lo dispuesto en el inciso 2 del artículo ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Civil Transitoria de 25/10/2019 (Expediente: 003027-2018)
En el caso de autos se establece que los actos jurídicos cuya nulidad se pretende en esta causa, no adolecen de las causales de nulidad demandadas de lo que se desprende que los citados actos jurídicos mantienen su validez y eficacia.
... en la Escritura Pública de cesión de derecho posesorio de fecha. veintiséis de octubre de dos ... mil nuevos soles (S/25,000.00) por concepto de traspaso, no. existiendo medio probatorio que ... en efectivo y otra mediante depósito bancario por lo que no. se advierte en los actos ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 07/10/2019 (Expediente: 000111-2019)
Suficiencia probatoria para la condena por el delito de violación sexual de menor de edada) en la sindicación formulada por la menor agraviada se aprecia una versión de los hechos con referencias fácticas precisas que denotan coherencia y solidez, y superan el test de verosimilitud interna. b) en el relato analizado se observan corroboraciones periféricas objetivas que cumplen con la...
...por concepto de reparación civil; con lo demás que al ..., para conducir a la menor al Centro Bancario de. Santa Anita y sacar dinero del cajero ...Tercero. Uno de los contenidos del derecho al debido proceso es el. derecho de obtener de ... -
Instrumentos financieros o valores negociables ¿una nueva categoría jurídica?
1. Reflexiones a modo de prólogo.— 2. Acercamiento al concepto de categoría para nuestro estudio.— 3. De los títulos de crédito a los instrumentos financieros (o valores negociables), pasando por los valores mobiliarios.— 3.1. Primera etapa: Los títulos valores.— 3.2. El primer impacto: la desmaterialización.—3.3. La eclosión técnica y tipológica del mercado.— 3.4. Conclusiones sobre «una nueva...
...Acercamiento al concepto de categoría para nuestro estudio.— 3. De los ....constante.interacción.entre.realidad.y.derecho.Desde.antiguo.—y.en.particular.en.el. *. ....del.mercado.de.dinero.o.típicamente.bancario... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 01/07/2019 (Expediente: 001137-2017)
I. nula la sentencia del veinticuatro de noviembre de dos mil dieciséis, emitida por el colegiado c de la sala penal nacional en la actualidad, corte superior de justicia especializada en delitos de crimen organizado y de corrupción de funcionarios), que absolvió de la acusación fiscal a leónidas claudio alanya pérez, jenny edith chávez alarcón, susana josefina alanya barzola de vásquez, enrique...
...millones de soles por concepto de reparación civil. 4. CORTE SUPREMA DE ... adicionaron al desbalance los movimiento bancario. del acusado. 6.2. Con relación a la acusada ...acusatorio y en garantía del derecho de defensa, cuestión que deberá ser. ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Civil Permanente de 14/11/2019 (Expediente: 005919-2017)
Los recursos de casación devienen en infundados en atención a lo dispuesto en el cuarto párrafo, del artículo 172, del citado código adjetivo, por cuanto las pruebas consideradas por la sala superior causan suficiente convicción respecto a la existencia de pago del precio del bien, y los demandantes, no aparejan ningún medio de prueba que acredite la existencia de un fin ilícito por parte de la...
...- Luego de haber inscrito su derecho de propiedad sobre los antes. citados dos ... deposite los montos de dinero por concepto de precio de la. compraventa del bien inmueble en ...Financiero y Bancario. En el presente caso, la demandada pretende. ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 04/09/2019 (Expediente: 000472-2018)
Sentido y alcances del numeral 2 del artículo 235 del código procesal penal1. una correcta y válida interpretación no debe limitarse al sentido literal de la norma, sino que debe ser sistemática; esto es, el inciso 2 del artículo 235 del código procesal penal debe interpretarse en consonancia con el artículo 203 del citado código, el cual establece que si el representante del ministerio público...
...de levantamiento del secreto bancario, sino que. también pueden considerarse otros ...resulte indispensable restringir un derecho fundamental para lograr. los fines del proceso, ...jurídicas. En consecuencia, en concepto de la Sala Penal, se. evidencia que la medida de ... -
Circular N° 0018-2023-BCRP. Aprueban lista de bancos del exterior de primera categoría
..., instituciones de crédito no bancario, instituciones de compensación y custodia, y ...Dentro del concepto de bancos del exterior de primera categoría ... de las monedas que constituyen el Derecho Especial de Giro (DEG), siempre que mantengan al ...
-
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 04/06/2019 (Expediente: 001910-2018)
El cruce de información que realizó la sunat en el marco del procedimiento de fiscalización es categórico. si requeridos los documentos respectivos, del vendedor (proveedores) como del comprador (solicitante de la devolución de saldo) -que por ley están obligados a tener y exhibir-, éstos no han sido presentados o los que presentaron no demuestran las adquisiciones, ventas y compras, es razonable
...concepto de reparación civil, sin perjuicio de la ... una mirada formal, específicamente del Derecho. Administrativo; que no existe prueba pericial ... adicional de levantamiento de secreto bancario se demostró que. no se habían realizado tales ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 05/07/2018 (Expediente: 001489-2017)
I) el último párrafo del artículo cuarenta y uno de la constitución política del perú, y del artículo ochenta del código penal establecen la duplicidad de plazos de prescripción para aquellos casos cometidos contra el patrimonio del estado; dicho plazo, constituye un marco referencial para que los casos que por la naturaleza de la imputación fáctica comprometan el patrimonio del estado, sean...
...concepto de reparación civil a cada uno de los ...bancario. Por casualidad, en ese contexto de la. ...uno verdadero que pueda dar origen a derecho u obligación o. servir para probar un hecho, con ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 09/01/2019 (Expediente: 000736-2018)
Sumilla. la actividad probatoria es suficiente cuando las pruebas están referidas al hecho criminal que se le imputó al encausado, la que debe ser incriminatoria.
..., la tutela jurisdiccional efectiva, el derecho a la. motivación de las resoluciones y el debido ...R. L., se ha verificado en el extracto. bancario de ingresos propios Banco de la Nación, cuenta ...Distrital de Pacllón perciba por concepto de costas procesales en los. procedimientos ... -
La libertad de empresa y la regulación de la Intermediación Financiera como Servicio Público
el debate sobre la naturaleza jurídica de la actividad de intermediación financiera no es exclusivo de la realidad de un país y tiene importancia en los tiempos actuales en que las relaciones económicas se encuentran regionalizadas (CaN, MeRCOsUR, sieCa, aPeC, aLCa) y globalizadas o mundializadas. este estudio no persigue un conocimiento teórico y formal sin transcendencia para los agentes...
... financiero en general, y el sector bancario en particular, no habían generado tanto interés ... del sector bancario desde el ámbito del derecho mercantil o comercial, de la competencia o ... MaRtÍNeZ sostiene que “al incluir el concepto de servicio Público, la LisB, se aparta de la ...