derecho bancario concepto
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 28/06/2021 (Expediente: 000450-2020)
La pericia contable efectuada determinó que, no se pudo acreditar la existencia de dinero faltante, dinero apropiado, que haya afectado económicamente a la municipalidad de magdalena; por lo que al faltar este elemento objetivo, el delito de peculado no se configura.
... setenta soles) ... por el mismo concepto ... vii. El dieciocho de octubre de mil ... derecho en que, a criterio del impugnante, se incurrió ... Indicó que el préstamo bancario gestionado en un principio fue ... de S/ 60 000 ... -
DECRETO SUPREMO, N° 010-2019-EM, PODER EJECUTIVO, ENERGIA Y MINAS - Establecen medidas relacionadas al Régimen Complementario de Control de Insumos Químicos-DECRETO SUPREMO-N° 010-2019-EM
... de requisitos para la obtención del derecho a una pensión. En estos casos, no se deben ... ón señalada, incluyendo los costos por concepto de pasajes y viáticos; ... Que, según lo ... , instituciones de crédito no bancario, instituciones de compensación y custodia, y ...
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Tribunal Constitucional PLENO, Expte. 00004-2004-AI, Sentencia (Acción de Inconstitucionalidad), 19-01-2004
... bancario , el principio de no confiscatoriedad de los ... co ntenido es contrario al derecho a la libre contratación, al derecho de ... no se reve la inform ac ión sobre dicho concepto ... Res pecto de las declaraciones de las ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 05/07/2018 (Expediente: 001489-2017)
I) el último párrafo del artículo cuarenta y uno de la constitución política del perú, y del artículo ochenta del código penal establecen la duplicidad de plazos de prescripción para aquellos casos cometidos contra el patrimonio del estado; dicho plazo, constituye un marco referencial para que los casos que por la naturaleza de la imputación fáctica comprometan el patrimonio del estado, sean...
... concepto de reparación civil a cada uno de los ... bancario. Por casualidad, en ese contexto de la ... uno verdadero que pueda dar origen a derecho u obligación o ... servir para probar un hecho, ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 08/11/2019 (Expediente: 000540-2019)
No indicó tema para desarrollo jurisprudencial el recurrente invoca casación excepcional; sin embargo, al no señalar tema para desarrollo de doctrina jurisprudencial, lo sustentado carece de interés casación. además, alega falta de motivación en la responsabilidad penal y civil; no obstante, en puridad, cuestiona la valoración de la prueba. la casación no es un recurso de control de hechos o de...
... cincuenta soles) el monto por concepto de ... reparación civil que deberá abonar el ... aplicación del derecho material, la observancia de las normas del ... el sistema bancario por falta de fondos, pese a que fue notificado ... -
DECRETO SUPREMO, N° 008-2020-MINCETUR, PODER EJECUTIVO, COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO - Aprueban Reglamento de la Ley N° 30860, Ley de fortalecimiento de la Ventanilla Única de Comercio Exterior-DECRETO SUPREMO-N° 008-2020-MINCETUR
... Artículo 15.- Pago del derecho de tramitación ... Artículo 16.- Fin del ... 13. Código de Pago Bancario (CPB): Texto conformado por números y letras, el ... antes señalada no implica, bajo ningún concepto, el pago de derechos, tasas o precios públicos a ...
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Tribunal Constitucional PLENO, Expte. 05811-2015-HC, Sentencia (Hábeas Corpus), 14-08-2015
... su derecho a la tutela procesal efectiva. Sostiene que el ... ía respecto de investigar un depósito bancario efectuado ... a favor de doña Nadine Heredia ... peruana el concepto de "Estado de cosas inconstitucionales", el cual ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Quinta Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de 27/04/2023 (Expediente: 001223-2022)
Los alcances de la resolución del tribunal fiscal nº 05677-1-2018 se emitieron a efectos de dar cumplimiento a lo resuelto en la resolución del tribunal fiscal nº 06169-1-2016; sin embargo, tras observar que, en cuanto a esta última resolución, ya existe un pronunciamiento judicial de fondo que pone fin a la controversia, corresponde emitir un pronunciamiento respecto al efectivo cumplimiento de...
... y un soles con un céntimo (S/. 23’880,031.01), por concepto de ganancias ... por diferencia de cambio. Además de ello, en este ... al sector bancario y se rige en virtud de los criterios legales que contempla la ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de 03/08/2022 (Expediente: 021863-2021)
... impugnada; y, iv) cumple con adjuntar el arancel judicial por concepto del ... Corte Suprema de Justicia de la República ... Sala de Derecho ... incumplimiento de realizar el depósito bancario del monto total del ... decomiso de recursos hidrobiológicos para los ...
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Derecho a la idoneidad
... componentes de la idoneidad del servicio bancario ... Además, se presentan las materias que, usualmente, en el ámbito ... 3. Procede el cobro de gastos por concepto de seguros, servicios notariales, tasación y registrales, según ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Civil Transitoria de 10/04/2019 (Expediente: 000956-2017)
Sumilla: si la accionante tenía conocimiento de las &lpa o ", no puede atribuirse a la entidad bancaria cul", no puede atribuirse a la entidad bancaria culpa o negligencia por la sustracción del dinero en sus cuentas bancarias, menos si no se ha aportado probanza con ese fin
... americanos (US$.300,000.00) por concepto de lucro cesante y daño emergente, ... así como ... sistema bancario y financiero en su totalidad; por lo que si la ... las instancias de mérito han afectado el derecho" al ... debido proceso en su modalidad de motivaci\xC3" ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 07/02/2023 (Expediente: 000288-2021)
La no rendición de gastos por encargo interno configura el delito de peculado por apropiación al no existir documentación que corrobore la correcta utilización de los fondos del estado. la transparencia y la rendición de cuentas son principios que rigen la gestión pública y contribuyen a estrechar los vínculos con la población, adquirir mayor legitimidad y prevenir la comisión de actos de...
... motivación y el derecho de presunción de inocencia) y 3 (para determinar ... entrega de dinero mediante cheque o giro bancario a personal de la institución para el pago de ... corresponde imponerle el pago de este concepto, según lo dispuesto ... en el inciso 2 del ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Civil Permanente de 15/06/2021 (Expediente: 002416-2018)
De los fundamentos expuestos por las instancias de mérito no se aprecia que se haya declarado la nulidad o ineficacia del contrato asociativo de fecha 02 de setiembre de 2008, celebrado por el demandante con la clínica tataje barriga sac, por el contrario, la juzgadora sostuvo que si bien dicho contrato asociativo no reúne las características del artículo 438° de la ley general de sociedades, no...
... depósito bancario realizado por el recurrente por la suma de US$ ... de Gerente General de la Clínica y por derecho ... propio se allana a la pretensión principal, ... figura el concepto por el cual se efectuaron el pago, ni quien lo ha ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 23/08/2017 (Expediente: 001200-2016)
(i) el análisis es distinto en relación al delito fuente y al delito de lavado de activos, de suerte que no es óbice para la persecución por este último delito el hecho de que el delito fuente prescribió. lo relevante son los actos ulteriores en orden al bien jurídico vulnerado y al carácter delictivo de los activos. (ii) el delito de patrocinio ilegal, desde su trascendencia o dañosidad social -l
... desde la perspectiva del derecho tributario, no ... lo hace lícito y ajeno al ... bancario era evitar la identificación de los ... activos ... china Catic Beijing Company pagó por concepto de soborno –decidió ... contratos con el ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 21/02/2023 (Expediente: 000670-2021)
El protesto o constancia del banco impreso en el cheque es un requisito de procedibilidad, su inexistencia por errores o por cualquier otro accionar atribuible a la entidad bancaria, o su existencia defectuosa, no perjudica al beneficiario y no impide, por ende, su subsanación o prueba a través de otro medio, pues finalmente el protesto o constancia es un medio de prueba que sirve para demostrar...
... S/ 600 000 (seiscientos mil soles) por concepto ... de reparación civil; con lo demás que ... se aprecia que obra un sello del ente bancario en el ... cheque, que conforme a la funcionaria ... que la Sala Superior ha quebrantado el derecho de ... presunción de inocencia a sabiendas que ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Civil Permanente de 03/03/2021 (Expediente: 000829-2020)
... ; y, d) adjunta la tasa judicial por concepto de recurso ... de casación ... TERCERO.- ... aplicación del derecho objetivo al caso concreto y la uniformidad de la ... acreedor bancario ... garantizar obligaciones ... dinerarias ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 19/04/2017 (Expediente: 000538-2015)
Alcances de la conclusión anticipadasumilla. frente a la renuncia de los procesados a la actuación probatoria por su decisión de acogerse a la conformidad procesal, se encuentra acreditado el hecho delictivo y su responsabilidad penal, por lo cual el tribunal de instancia solo debe realizar un juicio de subsunción y establecer la cuantía de la pena y reparación civil, mas no valorar los actos de...
... concepto de reparación civil deberá abonar a favor del ... Política, establece que es principio y derecho de la función ... jurisdiccional, la aplicación ... bancario o financiero, o repatriándolo para su ingreso al ... -
Resolución nº 2022-10-01449 de Tribunal Fiscal - Sala 10, 24-02-2022
Se confirma la apelada en el extremo que declaró infundada la reclamación formulada contra la resolución de determinación emitida por Impuesto a la Renta de Personas Naturales - Rentas del Trabajo del ejercicio 2010 y la resolución de multa emitida por la infracción tipificada en el numeral 1 del artículo 178 del Código Tributario, al verificarse que el reparo a las rentas de quinta categoría por
... asimismo, agrega, que tiene derecho a conocerlas causales de Suspensión dl clado ... concepto remunerativo ... Que indica que la ... ña en el Peri donde se realza depósito bancario e ... integro de dinero, esto genero un TTF poro ... -
Resolución nº 2022-10-01377 de Tribunal Fiscal - Sala 10, 18-02-2022
Se revoca en parte la apelada que declaró infundada la reclamación formulada contra las Resoluciones de Determinación giradas por el Impuesto a la Renta del ejercicio 2008, la Tasa Adicional del 4,1% del IR de enero a diciembre de 2008 y el pago a cuenta del IR de mayo de 2008, y las Resoluciones de Multa emitidas por las infracciones tipificadas en los numerales 3 y 5 del artículo 175 y numeral 1
... en los autoservicios implica pagar un derecho por la ... Vilizacón de la marca. Afema que los ... los Formularios 1083 WN" por concepto de arrendamiento e los meses de ... abril y ... financiero y bancario, garantizadas mediante derechos reales de ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 25/11/2022 (Expediente: 000786-2021)
Se verifica una deficiente valoración de las pruebas incorporadas y la necesidad de la actuación de nuevos elementos de prueba. por tanto, resulta necesario el desarrollo de un nuevo juicio oral a cargo de otro colegiado que deberá observar los criterios expuestos en el presente análisis. la prueba actuada no permite sustentar la condena del acusado ni tampoco establecer su absolución; por el...
... monto por concepto de reparación civil ... Con lo expuesto con el ... Su tratamiento ... penal y bancario en el Perú. Lima: IDEMSA, 1994, p. 65 ... CORTE ... estos casos4 ... 3 En el derecho comparado el STSE estableció: “El tipo penal ... -
SENTENCIA Exp. N° 3653-2011 - Confirman sentencia que declaró infundada demanda de Acción Popular interpuesta contra el inciso f) del artículo 13 del Decreto Supremo N° 075-2008-PCM
... Distrital de Jesús María que regula el derecho porconcepto de emisión mecanizada del Impuesto ... ía en Colombia,diarios por persona, por concepto de viáticos y por conceptode pasaje aéreo de ... telefónicas y levantamiento delsecreto bancario, reserva tributaria y bursátil, así como ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Civil Permanente de 14/03/2023 (Expediente: 001122-2019)
En el caso de autos, al expedirse la sentencia recurrida en el extremo que ordena el pago de la indemnización por lucro cesante, se vulneró el principio constitucional de cosa juzgada (artículo 139° inciso 13 de la constitución política del estado) porque la sentencia recaída en el proceso n° 234 - 2012, se encuentra premunida de dos caracteres, respecto a dicha pretensión: inmutabilidad (impone...
... : que se determine o reconozca el derecho de propiedad exclusiva ... del recurrente, sobre ... S/ 164,768.60 soles, como suma total por concepto de ... indemnización por daños y perjuicios, ... préstamo hipotecario bancario, por no tener la posesión del inmueble sub ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Civil Transitoria de 28/05/2018 (Expediente: 002436-2016)
La condición de coherederas de la demandante mirella rebeca puccio bayona y la codemandada maría francesca puccio de la borda resulta ser anterior a la adquisición e inscripción registral del bien inmueble materia del proceso por el codemandado ernesto gabriel lossio olavarria, en ese sentido, se contraviene el artículo 660 del código civil que resulta ser una norma de orden público al haberse...
... Procesal Civil, señala que se afecta su derecho ... CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA ... constancia de la no utilización de pago bancario; viii) Resulta extraño que ... aparezca una ... concepto. El inciso 8 del artículo 219 del Código Civil, ... -
El fideicomiso y sus implicancias tributarias
a fi gura j urídica d el F ideicomiso s e e ncuentra r egulada e n nuestro ordenamiento desde principios de los noventa en la Ley del sistema Bancario y Financiero. Actualmente, es una herramienta dúctil, pero sobre todo su regulación normativa en el Derecho Civil suscita diversos problemas jurídicos. Por ello, el autor inicia su desarrollo analizando la figura del fideicomiso, sus...
... de los noventa en la Ley del sistema Bancario y Financiero. Actualmente, es una herramienta ... sobre todo su regulación normativa en el Derecho Civil suscita diversos problemas jurídicos. Por ... Concepto de Fondo de Inversión, modificado por la Ley ... -
SEPARATA ESPECIAL.ACUERDO PLENARIOS DEL XI PLENO JURISDICCIONAL.........XI Pleno Jurisdiccional de las Salas Penales Permanente, Transitoria y Especial de la Corte Suprema de Justicia de la República.SEPARATA ESPECIAL AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD XI Pleno Jurisdiccional de las Salas Penales Permanente, Transitoria y Especial de la Corte Suprema de Justicia de la República Corte Suprema de Justicia de la República JURISPR... -
... , por el Instituto de Investigación de Derecho Económico y Criminal Compliance – IDPECC ... procesal” del CPP–, bajo ningún concepto puede ser concebida como una pena anticipada, ni ... bancario” ... 9.° Es relevante, desde la legislación ...