derecho bancario concepto
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de 20/06/2017 (Expediente: 018161-2015)
Las remuneraciones depositadas en una cuenta de ahorros (cuenta sueldo), no pierden tal calidad, y por lo tanto, al ser inembargables conforme a lo dispuesto por el artículo 648 numeral 6 del código procesal civil hasta el monto de cinco unidades de referencia procesal, se encuentra prohibida su compensación a tenor de lo previsto en el artículo 1290 del código civil.
...sistema bancario, y que en caso de duda, el Banco debió elegir la. interpretación más ...3.8. Así, resulta preciso tener presente el concepto de “remuneración”, para. ello resulta de vital importancia observar ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de 13/07/2017 (Expediente: 013667-2015)
Sumilla: para la provisión de cobranza dudosa por deudas con una antigüedad menor o igual a doce meses, se requiere, no sólo de la presentación de los recibos de pago devengados, sino que se acrediten las gestiones de cobro efectuadas luego del vencimiento de la deuda, para demostrar las dificultades financieras del deudor o la morosidad del mismo.
... por deudas incobrables y las provisiones equitativas por el mismo concepto, siempre que se. determinen las cuentas a las que corresponden. No se ...financiero y bancario, garantizadas mediante derechos reales de garantía, depósitos dinerarios ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Civil Permanente de 22/04/2022 (Expediente: 000757-2020)
...vicios de derecho que interesan al orden público subsanar. 1 ...del sistema bancario deben conservar los documentos por un plazo no. ...perjuicios y otro concepto...
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Tribunal Constitucional SALA 1, Expte. 00500-2017-AA, Resolucion de Aclaracion (Acción de Amparo), 13-03-2018
...notificación, puede aclarar algún concepto o subsanar cualquier error material u. omisión ... que la devolución del certificado bancario en moneda extranjera no. vulnera ningún derecho ...
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LEY, N° 30822, PODER LEGISLATIVO, CONGRESO DE LA REPUBLICA - Ley que modifica la Ley 26702, Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros, y otras normas concordantes, respecto de la regulación y supervisión de las cooperativas de ahorro y crédito-LEY-N° 30822
... Coopac las disposiciones sobre secreto bancario establecidas en el capítulo II del título ...6.7. Los montos recaudados por concepto de sanciones impuestas a las Coopac miembros del ... las Coopac, como una persona jurídica de derecho privado de naturaleza distinta del Fondo de ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Civil Transitoria de 03/10/2016 (Expediente: 004941-2015)
Todo daño a efectos de ser indemnizado debe ser cierto, esto implica en consecuencia que quien alegué haber sufrido un daño debe demostrar su ocurrencia, tal como lo exige además nuestra legislación civil.
...concepto de toda indemnización. II. FUNDAMENTOS DEL ...su derecho, por lo siguiente: i) La sentencia de vista ...bancario cuando la actora no ha sido reportada a ninguna ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Civil Permanente de 15/08/2019 (Expediente: 002469-2018)
Resulta importante la fijación de los puntos controvertidos porque en relación a ellos va a girar la actividad probatoria y la decisión final, en efecto, a partir de ello, el juez debe dictar sus resoluciones de acuerdo con el sentido y alcances de las peticiones formuladas por las partes, en virtud al principio de congruencia procesal.
... entre Daniel Álvarez Núñez, por derecho propio y. como representante de Dialvan Equipos ... cancelar a Interbank por dicho concepto a Daniel. Francisco Álvarez Núñez, la cantidad ..., después de tener que pagar el interés bancario. 14. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA. ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Segunda Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de 11/06/2019 (Expediente: 003217-2018)
Sumilla: el concepto correspondiente al beneficio de compensación por tiempo de servicios será depositado en la entidad financiera elegida por el trabajador desde el mes de mayo del dos mil dieciséis (periodo noviembre de dos mil quince a abril de dos mil dieciséis), mientras que los periodos anteriores a éste (desde el mes de octubre de mil novecientos noventa dos), serán custodiados por la...
...PROCESO ORDINARIO-NLPT. Sumilla: El concepto" correspondiente al beneficio de. compensación por tiempo de servicios ser\xC3"...correspondiente interés bancario, gratificaciones de fiestas patrias y. navidad, vacaciones e ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Civil Transitoria de 24/04/2017 (Expediente: 001449-2016)
Resulta necesario deslindar si el menoscabo o la pérdida patrimonial pueda considerarse a futuro o pueda surgir de lo que efectivamente se ha sufrido con el daño ocasionado, para que se configure el daño emergente".
...financiamiento bancario para adquirir la propiedad de dos predios para ..., como extrajudicial que limite su derecho de libre. disposición, la que evidentemente ...concepto de daño emergente la suma de cuatrocientos ... -
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DECRETO SUPREMO, N° 029-2021-PCM, PODER EJECUTIVO, PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1412, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Gobierno Digital, y establece disposiciones sobre las condiciones, requisitos y uso de las tecnologías y medios electrónicos en el procedimiento administrativo-DECRETO SUPREMO-N° 029-2021-PCM
... de la Administración Pública tiene derecho a una identidad digital. b) Identificador único. ... lo establecido sobre el secreto bancario y la reserva tributaria de acuerdo con lo ... solución, la realización de pruebas de concepto y las pruebas de usabilidad. c) Construcción e ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Quinta Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de 12/04/2022 (Expediente: 004808-2018)
Las rentas de tercera categoría se considerarán producidas en el ejercicio comercial en que ocurran, siempre que sea probable que ingresen a la empresa [criterio del devengado]. en ese sentido, en el caso de los intereses en suspenso [devengados, pero no pagados] existe incertidumbre respecto de que ellos ingresen realmente a la entidad del sistema financiero, por lo que resulta conforme a una...
...el solo hecho de que algún concepto o situación en discusión no esté definido en. el Código Tributario o ...contribuyente pertenece al sector bancario y los lineamientos previstos no. solo en la normativa contable, sino sobre ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Quinta Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de 12/04/2022 (Expediente: 023990-2017)
En el caso concreto, se concluyó que existieron pagos adicionales no declarados ante aduanas, que deben formar parte del ajuste de valor de las declaraciones únicas de aduanas n.° 118-2007-10-037692 y n.° 118-2007-10-211782, y que, en esa misma línea, se acreditó la comisión de la infracción tipificada en el inciso e del numeral 1 del artículo 103 de la ley general de aduanas; con lo cual se...
...Tributaria (SUNAT) solicita el levantamiento del secreto bancario de la. empresa ante el Juzgado Penal de Turno Permanente de Lima (fojas ...concepto de tributos dejados de pagar. 2.1.5. Del mismo modo, mediante la ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Tercera Sala de Derecho Constitucional Social Transitoria de 15/09/2017 (Expediente: 002942-2016)
Si bien la administración pública, en aplicación del principio de verdad material, debe buscar que la verdad objetiva prevalezca sobre la verdad formal, y para ello puede valerse de la documentación ofrecida por las partes; sin embargo, la admisión e inclusión de la prueba en el procedimiento administrativo debe resultar pertinente, útil e idónea con el tema que se discute pues, de lo contrario,...
...con 88/100 nuevos soles (S/. 666.88) por concepto de intereses. 3) Por escrito presentado el once de marzo de dos mil once7, ...forma total de un préstamo bancario. CUARTO:. Del recurso de casación materia de pronunciamiento. En el ... -
Tribunal Constitucional PLENO, Expte. 03864-2014-AA, Sentencia (Acción de Amparo), 10-06-2014
... obtención de una resolución fundada en derecho), a la motivación de las. resoluciones ...intereses legales, por todo concepto indemnizatorio. Precisa que, sin embargo, y en. ...ercantil, bancario o de naturaleza similar. La única posibilidad de ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 20/09/2021 (Expediente: 001661-2019)
1. los tipos delictivos de conversión y transferencia, de un lado, y de ocultamiento y tenencia, de otro, incorporan categorías ya construidas desde la convención de viena contra el tráfico ilícito de drogas y reflejan etapas dinámicas y convencionales de su recorrido, desde la introductoria o prelavado y la de intercalación: conversión y transferencia, hasta la fase final de integración:...
...concepto de. reparación civil; con lo demás que al ...FUNDAMENTOS DE DERECHO. § 1. Del ámbito del recurso de nulidad. ...sistema financiero o bancario (artículo 296-B del Código Penal), al punto que ... -
DECRETO SUPREMO, Nº 068-2017-PCM, PODER EJECUTIVO, PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - Diagnóstico de la Desigualdad Salarial en el Estado-DECRETO SUPREMO-Nº 068-2017-PCM
..., no surten efectos y son nulos de pleno derecho. El proceso de modificación contractual ...Que, los gastos por concepto de pasajes y viáticos serán asumidos con cargo ..., instituciones de crédito no bancario, instituciones de compensación y custodia, y ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Quinta Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de 09/06/2022 (Expediente: 007726-2020)
...acto impugnado en el extremo referido a la inclusión del concepto. correspondiente a intereses moratorios dentro de la base imponible del. ...artículo, inclusive a las entidades del sistema bancario y financiero que celebren. convenios con la Administración Tributaria de ...
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Versión original
LEY, Nº 30483, PODER LEGISLATIVO, CONGRESO DE LA REPUBLICA - Ley de la Carrera Fiscal-LEY-Nº 30483
...Asimismo, garantiza el derecho de los fiscales a no ser trasladados de su cargo ...DISPOSICIONES GENERALES . Artículo 1. Concepto y objetivos de la carrera fiscal. La carrera ... competente el levantamiento del secreto bancario y de las comunicaciones del investigado, conforme ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Quinta Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de 19/09/2022 (Expediente: 012471-2019)
...concepto" de lo devengado tanto jurídico. como contable, como la existencia de un t\xC3"...supervisa el sector bancario no constituye una excepción ni se contrapone. 22. Corte Suprema de ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 06/02/2023 (Expediente: 000029-2023)
Apelaciones fundadas en parte y prisión preventiva. I. El instituto procesal de prisión preventiva es la medida cautelar de sujeción al proceso, que consiste en la privación temporal de la libertad ambulatoria de quien es imputado en un delito, y para que la misma sea razonable deben concurrir en su existencia los tres elementos siguientes: la sufficientia comissi delicti derivado del fumus...
...derecho de libertad a favor de la alta satisfacción del ... efectuado el levantamiento de su secreto bancario no se estableció. ningún movimiento irregular. ...del concepto" de prueba – acopiados en el curso de la causa \xE2\x80"... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Tercera Sala de Derecho Constitucional Social Transitoria de 07/03/2017 (Expediente: 016122-2016)
...arancel judicial correspondiente por concepto de casación conforme se advierte de. fojas trescientos ochenta y dos. ...el secreto bancario puede levantarse mediando autorización judicial, tales como el. inciso 5 ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 23/08/2017 (Expediente: 001200-2016)
(i) el análisis es distinto en relación al delito fuente y al delito de lavado de activos, de suerte que no es óbice para la persecución por este último delito el hecho de que el delito fuente prescribió. lo relevante son los actos ulteriores en orden al bien jurídico vulnerado y al carácter delictivo de los activos. (ii) el delito de patrocinio ilegal, desde su trascendencia o dañosidad social -l
...desde la perspectiva del derecho tributario, no. lo hace lícito y ajeno al ...bancario era evitar la identificación de los. activos y ...china Catic Beijing Company pagó por concepto de soborno –decidió. contratos con el Estado ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 23/11/2021 (Expediente: 001726-2019)
1. se trata de recursos acusatorios contra la sentencia de vista que confirmando la de primera instancia absolvió a los imputados. luego, el examen de la sentencia de vista tiene como eje el control sobre la motivación desde la garantía de tutela jurisdiccional: sentencia de fondo fundada en derecho (artículo 139, numeral 3, de la constitución). en este caso se controla la justificación formulada
...fundada en Derecho (artículo 139, numeral 3, de la Constitución). ... parte de la tarifa establecida por este concepto, es decir ochenta. soles, ha tomado en cuenta la ... y/o conocidos, sin utilizar el sistema bancario, no. tienen consistencia para enervar ... -
DECRETO LEGISLATIVO N° 1232 - Decreto Legislativo que modifica diversos artículos y Disposiciones Complementarias Transitorias y Finales del Decreto Legislativo 1049, Decreto Legislativo del Notariado
.../PCD.- Asignan montos recaudados por concepto de pago del Derecho de Vigencia y Penalidad de ... pedidos de levantamiento del secreto bancario, tributario, bursátil, así como de las medidas ...
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DECRETO LEGISLATIVO N° 1237 - Decreto Legislativo que modifica el Código Penal, aprobado por el Decreto Legislativo N° 635
.../PCD.- Asignan montos recaudados por concepto de pago del Derecho de Vigencia y Penalidad de ... pedidos de levantamiento del secreto bancario, tributario, bursátil, así como de las medidas ...