derecho bancario concepto
-
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 21/07/2023 (Expediente: 000180-2022)
Resulta manifiesto que, a la fecha, se encuentra superado en exceso el plazo de vigencia de la acción penal, por lo que corresponde declarar de oficio la extinción penal de la causa seguida por el delito de estafa. En los cargos que ostentaban los procesados -tanto en el de analista de riesgos de banca comercial como en el de promotora de negocios-, no presentaban capacidad de decisión para...
... concepto de reparación civil que pagarán en forma ... mencionados obtengan un préstamo bancario ascendente a S/ 107 ... 027,20 soles (cada uno) ... mil veinte (foja 968), y se reservó su derecho de ... fundamentar, recurso que fue declarado ... - Versión original LEY Nº 27287 - Ley de títulos valores.
-
Constitución Política del Perú
... Artículo 2.- Toda persona tiene derecho: ... 1. A la vida, a su identidad, a su ... Toda persona tiene derecho al secreto bancario y la reserva tributaria. Su levantamiento puede ... oficial de los ingresos que, por todo concepto, perciben los altos funcionarios, y otros ...
-
DECRETO SUPREMO N° 024-2014-EF - Modifican el Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta aprobado por Decreto Supremo N° 122-94-EF y normas modificatorias
... concepto de Compensaciones Económicas a Funcionarios ... de referencia para la aplicación del derecho variable adicional o rebaja arancelaria a que se ... que a efectos de acreditar el depósito bancario realizado el 12 de setiembre de 2013 por el ...
-
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de 25/07/2019 (Expediente: 019011-2018)
... Ejecución Coactiva originados por concepto de las Actas de Control N.os ... C696326 y C880566, ordenaron el ... de Propiedad, que es: Conj. Hab. Bancario Mz. K1-5 Edificio 32, Urb. Pando ... 3ra Etapa - Lima, la misma que ...
-
El Derecho de la Competencia en el sistema financiero
Este artículo explora la regulación que a nivel constitucional y legal existe en relación al sistema financiero, con especial énfasis en los aspectos de libre competencia y consumo financiero. Para ello, se analizará cómo se encuentra conformado el sistema financiero y, posteriormente, qué aspectos se han regulado para favorecer un mercado financiero competitivo. Abstract: This article explores...
... * Profesional en Derecho. Magíster en Derecho Bancario ... y Financiero, con mención en regulación. Analista Principal de ... ósitos a la vista de las personas naturales y/o jurídicas por concepto de los pagos que, en su condición de proveedores, pensionistas así como ... -
Derecho a la información
... los consumidores en todo ámbito y, en particular en el ámbito bancario presupone necesariamente que estos cuenten con información relevante que ... : i) Informar precios completos destacados, que incluyan todo concepto como tributos, comisiones y cargos aplicables, cuando se presentan los ...
-
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Segunda Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de 29/03/2023 (Expediente: 009231-2020)
Sumilla. si se designa como trabajador de confianza conforme lo establecido en el artículo 43 del texto único ordenado del decreto legislativo número 728, a un trabajador que realiza labores ordinarias; el retiro de la confianza, solo generaría el retorno a su puesto de trabajo (labores ordinarias), mas no el cese; pues que de producirse ello, se afectaría el derecho a la protección contra el...
... uno y 56/100 soles (S/ 272 451.56), por concepto de indemnización por daños y ... perjuicios que comprende los conceptos ... Bancario, conforme al Memorándum N°EF/92.2000 N°441-A2007 , del 10 ... de julio ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Segunda Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de 11/06/2019 (Expediente: 003217-2018)
Sumilla: el concepto correspondiente al beneficio de compensación por tiempo de servicios será depositado en la entidad financiera elegida por el trabajador desde el mes de mayo del dos mil dieciséis (periodo noviembre de dos mil quince a abril de dos mil dieciséis), mientras que los periodos anteriores a éste (desde el mes de octubre de mil novecientos noventa dos), serán custodiados por la...
... PROCESO ORDINARIO-NLPT ... Sumilla: El concepto correspondiente al beneficio de ... compensación por tiempo de servicios ... correspondiente interés bancario, gratificaciones de fiestas patrias y ... navidad, vacaciones e ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Quinta Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de 08/06/2023 (Expediente: 016093-2022)
Como principio, la carga de la prueba le corresponde a quien refiere o afirma algo, y al órgano jurisdiccional le corresponde valorar debidamente la prueba aportada por las partes para acreditar sus afirmaciones, así como resolver en función de lo acreditado durante el procedimiento contencioso tributario en sede administrativa y dentro del proceso contencioso administrativo, para lo cual se debe
... de los gastos financieros generados por el préstamo bancario obtenido en ... el ejercicio 2000, basado en el argumento de que no eran ... del monto enviado por concepto de remesas, sin considerar la evidencia ... existente que demuestra el uso ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Cuarta Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de 22/06/2022 (Expediente: 002266-2021)
El bono por función jurisdiccional y las asignaciones especiales tienen carácter remunerativo ya que es percibido de manera mensual, permanente, en un monto fijo y es de libre disposición para el trabajador; por lo tanto, tiene incidencia en el cálculo de los beneficios sociales.
... bancario o financiero en la que deposita la compensación por tiempo de ... su real ejecución, ello por habérsele pagado dicho concepto solo en función a ... su remuneración básica y no la remuneración ... -
RESOLUCION JEFATURAL, Nº 185-2021-AGN/JEF, ORGANISMOS EJECUTORES, ARCHIVO GENERAL DE LA NACION - Delegan facultades y atribuciones a funcionarios del Archivo General de la Nación durante el Ejercicio Fiscal 2022-RESOLUCION JEFATURAL-Nº 185-2021-AGN/JEF
... ía y Minas, con personería jurídica de derecho público, en el ejercicio de sus funciones goza ... Maquinarias Peru S.A.C., por concepto de servicios de alquiler de maquinaria para ... en bancos, transferencia y/o depósito bancario, accederán a un descuento adicional del 3% en ...
-
Sentencia de Corte Superior de Justicia - 6° sala cont. adm. sub espec. tributaria,ad. y de mcdo. de 30/11/2020 (Expediente: 006647-2019)
Se concluye que la resolución administrativa ha sido debidamente motivada, además, se ha efectuado un examen valorativo acorde al marco jurídico aplicable, expresando as razones que sustentan su decisión sobre reparo por diferencia de cambio vinculada a la provisión por cierre de mina, los instrumentos financieros derivados de cobertura y la fehaciencia de la asesoría legal prestada; por ende, no
... ende, no se advierte la afectación al derecho de debida motivación y del principio del ... DE RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA Y OTRO CONCEPTO ... RESOLUCIÓN NÚMERO VEINTIUNO ... Lima, ... corriente o cualquier otro documento bancario y/o ... financiero que acredite el pago ... -
El régimen Fatca y sus principales aristas de aplicación en el Perú
Como respuesta al recurrente problema de evasión fiscal internacional, el Congreso de los Estados Unidos emitió la Ley de Cumplimiento Tributario de Cuentas Extranjeras (Foreign Acccount Tax Compliance Act, comúnmente conocida por sus siglas Fatca). Dicha ley tiene por objeto promover el cumplimiento tributario de ciudadanos y residentes de Estados Unidos que son titulares de cuentas bancarias en
... extraterritorialidad, su vulneración del derecho bancario, civil y penal, y demás aristas. Su ... para evitarla» 31 se señaló que el concepto de evasión tributaria se restringe a las ... -
Resolución Nº 1752-2018-SUNARP-TR-L de Tribunal Registral de Lima, del 26-07-2018
PRECISIÓN DEL PRECEDENTE APROBADO EN EL PLENO XCIV RELATIVO A RESTRICCIONES CONVENCIONALES DE LA PROPIEDAD "Las restricciones convencionales de la propiedad establecidas por pacto no pueden comprender - de manera absoluta, relativa ni temporal-, los atributos de enajenación o gravamen del bien, salvo que la Ley lo permita, conforme con lo previsto por el artículo 882 del Código Civil, pues existe
... el derecho de adquisición preferente conferido en favor del ... Por su parte, los errores de concepto se rectífican siempre a petición de parte, ... dominio fiduciario, sea a un fideicomiso bancario o a un fideicomiso de ... titulización, Golden ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de 18/01/2023 (Expediente: 013781-2022)
... arancel judicial por concepto del recurso de casación conforme se advierta folios ... trescientos ... bancario, por infracción del numeral 101 del artículo 134 del Reglamento de la ...
-
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Cuarta Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de 22/06/2022 (Expediente: 002467-2021)
... en la entidad del sistema bancario o financiero en la que deposita la CTS de la ... CORTE SUPREMA DE ... concepto de actuación judicial. Tienen la misma condición los productos de remate ...
-
Resolución de Corte Superior de Lima - 5° SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, de 31 de Julio de 2018 (Expediente: 000803-2017)
De conformidad con el precitado artículo 104, la carga de la prueba recae en el proveedor, quien está en mejores condiciones que el consumidor para demostrar la idoneidad del producto o servicio cuestionado. ´ en el presente caso, no podrá exigírsele a la consumidora que acredite que no hizo uso de su tarjeta para pagar los consumos que no reconoce, dado que dicha prueba no está en su poder; sino
... ; sino que corresponderá al proveedor bancario aportar la prueba n ecesaria que acredite que ... demandante, lo cual vulneraría su derecho al debido proceso por falta de motivación ... N° 803-2017 9 “(…) El concepto central es que quien está en control de una ... -
DECRETO SUPREMO N° 268-2015-EF - Autorizan Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2015 a favor de diversos Pliegos
... sobre bienes públicos no otorga un derecho real sobre los mismos. 12.2 El inversionista no ... ; además, se precisa que los gastos por concepto de pasajes aéreos y viáticos serán asumidos ... , instituciones de crédito no bancario y entidades supranacionales; el capital mínimo: ...
-
DECRETO LEGISLATIVO N° 1223 - Decreto Legislativo que fortalece el Fondo MIPYME
... sobre bienes públicos no otorga un derecho real sobre los mismos. 12.2 El inversionista no ... ; además, se precisa que los gastos por concepto de pasajes aéreos y viáticos serán asumidos ... , instituciones de crédito no bancario y entidades supranacionales; el capital mínimo: ...
-
DECRETO LEGISLATIVO N° 1230 - Decreto Legislativo que modifica el Decreto Legislativo N° 1148, Ley de la Policía Nacional del Perú
... sobre bienes públicos no otorga un derecho real sobre los mismos. 12.2 El inversionista no ... ; además, se precisa que los gastos por concepto de pasajes aéreos y viáticos serán asumidos ... , instituciones de crédito no bancario y entidades supranacionales; el capital mínimo: ...
-
DECRETO LEGISLATIVO N° 1228 - Decreto Legislativo de Centros de Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica - CITE
... sobre bienes públicos no otorga un derecho real sobre los mismos. 12.2 El inversionista no ... ; además, se precisa que los gastos por concepto de pasajes aéreos y viáticos serán asumidos ... , instituciones de crédito no bancario y entidades supranacionales; el capital mínimo: ...
-
La Protección Penal Transnacional de los Mercados Financieros
La función tradicional del Derecho Penal ha sido limitar las conductas que afecten el interés público; sin embargo, corresponde analizar si actualmente la aplicación del Derecho Penal para los mercados financieros tiene las mismas características, o por el contrario en tanto los mercados financieros tienen efectos sistemáticos generales, corresponde brindar características especiales al Derecho...
... La función tradicional del Derecho Penal ha sido limitar las conductas que afecten ... 795 ss.]. Si bien dicho concepto se ha vinculado principalmente a los bancos, lo ... interés (Swaps)”, Revista de Derecho bancario y bursátil ... 30 (2011), pp. 213 ss ... -
Paralelo entre las ineficacias civiles y las ineficacias cambiarias según la legislación peruana
En el presente artículo partimos de la figura jurídica, Ineficacia del Acto Jurídico, en donde identificamos las modalidades de ineficacia, las cuales se describen para que posteriormente se pueda desarrollar en el derecho civil y el derecho cambiario, haciendo un paralelo de dichas ramas del derecho y utilizando las modalidades de ineficacia. Pues se trata de hacer una comparación entre las...
... posteriormente se pueda desarrollar en el derecho civil y el derecho cambiario, haciendo un ... Profesor de las asignaturas de Derecho Bancario, Derecho Bursátil, y Acto Jurídico de la ... 2. Consideramos que el concepto ...