derecho bancario concepto
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DECRETO LEGISLATIVO N° 1237 - Decreto Legislativo que modifica el Código Penal, aprobado por el Decreto Legislativo N° 635
.../PCD.- Asignan montos recaudados por concepto de pago del Derecho de Vigencia y Penalidad de ... pedidos de levantamiento del secreto bancario, tributario, bursátil, así como de las medidas ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Cuarta Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de 22/06/2022 (Expediente: 002467-2021)
...en la entidad del sistema bancario o financiero en la que deposita la CTS de la. 2. CORTE SUPREMA DE ...concepto de actuación judicial. Tienen la misma condición los productos de ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Civil Permanente de 16/04/2019 (Expediente: 001205-2018)
El recurso deviene en fundado por cuanto este supremo colegiado, no advierte ningún acuerdo concertado, o unilateral, que implique la manifestación de voluntad, por parte de la nueva propietaria del suelo (demandada), respecto a un derecho otorgado a la demandante, para efectuar construcción alguna sobre el inmueble que estaba adquiriendo mediante contrato de venta.
...respecto a un derecho otorgado a la. demandante, para efectuar ...concepto de indemnización; siendo que al ofrecerles la ...el préstamo bancario con el BBVA Banco Continental. - Refiere que se ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Tercera Sala de Derecho Constitucional Social Transitoria de 27/06/2018 (Expediente: 018612-2016)
Estando a que luz del sur presta un servicio público de forma exclusiva en mérito de un contrato de concesión suscrito con el estado peruano, bajo el marco del decreto ley n° 25844, es osinergmin quien establece las condiciones y términos de su prestación, existiendo en el ordenamiento nacional todo un conjunto de normas de orden público que regula todos los aspectos relacionados con el servicio...
...un cobro de un concepto que no se encuentra regulado dentro de los alcances de la. Ley de ...6.5. Sobre el costo adicional por pago de consumo en agente bancario, debe. indicarse que la Resolución de Consejo Directivo N° ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 30/05/2019 (Expediente: 001408-2017)
A. desde un plano económico, la finalidad de la minería ilegal es generar ganancias por la comercialización del mineral extraído. esto es, la obtención de réditos como consecuencia de la exploración, extracción, explotación y comercialización de recursos minerales, contraviniendo el ordenamiento legal. por tanto, la minería ilegal es una fuente generadora de dinero maculado. para su...
... 000 000.00 (seis millones de soles) por concepto de. reparación civil de manera solidaria. ...PUNO. II. FUNDAMENTOS DE DERECHO. Octavo. La minería ilegal como fuente ilícita ...pertenecientes al sistema bancario y financiero–. que, en el ejercicio de sus. ... -
El acceso a la información bancaria para propósitos tributarios y su ponderación con el derecho al secreto bancario : análisis constitucional
en el presente trabajo, el autor analiza el derecho al secreto bancario desde una perspectiva constitucional-tributaria. se pregunta sobre la constitucionalidad del levantamiento de esta institución como herramienta de fiscalización por parte de la Administración Tributaria. Para ello primero resalta la relación entre el secreto bancario y el derecho a la intimidad, así como la importancia del...
.... 2. El Secreto Bancario . el secreto bancario es un concepto que si bien es mencionado en diversos ordenamientos jurídicos, por lo general no se encuentra definido en ninguno de ellos, habiendo recaído dicha ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 07/03/2018 (Expediente: 001438-2017)
En el caso materia de examen, las pruebas que fueron incorporadas en el curso del proceso, donde se respetaron los principios que regulan la actividad probatoria, otorgan convicción y certeza a este supremo colegiado respecto a la responsabilidad del procesado.
...en cien mil soles el momento que por concepto de reparación civil. deberá abonar a favor de ...correspondía derecho a combustible. 1.3. Se consideraron los valores ...recepción de algún certificado bancario en moneda extranjera, lo cual. contradice y ... -
DECRETO SUPREMO.Nº 010-2017-IN.Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de la Ley Nº 30299, Ley de armas de fuego, municiones, explosivos, productos pirotécnicos y materiales relacionados de uso civil.MINISTERIO DEL INTERIOR SEPARATA ESPECIAL Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de la Ley Nº 30299, Ley de armas de fuego, municiones, explosivos, productos pirotécnicos y materiales relacionados de uso civil Decreto Supremo Nº 010-2017-IN Sáb... -
... la SUCAMEC, así como la aplicación del derecho de almacenamiento de armas y transferencia de ..., así como el pago del diferencial por concepto de derecho de trámite de renovación ... a secreto tributario, comercial, bancario, industrial y toda la prevista por las normas ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 25/07/2018 (Expediente: 002738-2017)
El delito de defraudación tributaria, es de resultado lesivo. es decir, para su consumación es necesario que el agente se haya beneficiado patrimonialmente como consecuencia del acto defraudatorio al fisco (acuerdo plenario n.° 2-2009/cj-116); en tanto tiene esta característica es posible admitir la tentativa (artículo 16 del código penal), el cual supone la puesta en riesgo concreto al bien...
... en siete mil soles el monto que por concepto de. reparación civil deberá abonar al Estado ...cosas: primero, que se garantice el derecho al debido proceso material y. formal de los ..., a través del levantamiento de secreto bancario. realizado, el banco informó a la ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Civil Permanente de 24/11/2016 (Expediente: 002066-2016)
Existencia de título justificante de la posesión.- de la conversación entre la actora y el hermano de la accionada, y lo actuado en autos, se advierte la existencia de un contrato verbal de compra venta del inmueble sub litis, al existir consentimiento, precio y cosa, por tanto, resulta evidente que la parte emplazada detenta un título que justifica su posesión, de conformidad con el artículo 911
... a la fecha no puede hacer uso de su real derecho de. posesión, toda vez, que dicho inmueble se ... que dicho dinero le fue entregado por concepto de alquiler. adelantado; y iii) Agrega que, el ...voucher de depósito bancario obrante en autos; y ii) En virtud de lo. antes ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Tercera Sala de Derecho Constitucional Social Transitoria de 03/06/2020 (Expediente: 000420-2020)
...judicial correspondiente por concepto de casación conforme se observa a fojas. trescientos cincuenta y cinco. ...LIMA. sanción administrativa por incumplir con el depósito bancario del monto total del. decomiso de recursos hidrobiológicos destinados al ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 05/03/2020 (Expediente: 001230-2019)
Tipicidad del delito de obtención fraudulentala conducta atribuida a la imputada, a título de autor, no es típica respecto del delito de obtención fraudulenta de créditos, previsto en el artículo 247, tercer párrafo, del código penal. para tener la condición de sujeto activo se requiere ser accionista, asociado, director, gerente y/o funcionario de la institución. en tal calidad y aprovechando de
... 000 (doce mil soles) el monto que, por concepto de la. reparación civil, deberán abonar en ...Formato Bancario de Solicitud de Crédito Personal (foja 09). ...defensa planteados, lo que recorta el derecho a la observancia del. debido proceso y a la ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Civil Permanente de 15/06/2021 (Expediente: 002416-2018)
De los fundamentos expuestos por las instancias de mérito no se aprecia que se haya declarado la nulidad o ineficacia del contrato asociativo de fecha 02 de setiembre de 2008, celebrado por el demandante con la clínica tataje barriga sac, por el contrario, la juzgadora sostuvo que si bien dicho contrato asociativo no reúne las características del artículo 438° de la ley general de sociedades, no...
...depósito bancario realizado por el recurrente por la suma de US$. ... de Gerente General de la Clínica y por derecho. propio se allana a la pretensión principal, es ...figura el concepto por el cual se efectuaron el pago, ni quien lo ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Civil Permanente de 15/06/2021 (Expediente: 002416-2018)
De los fundamentos expuestos por las instancias de mérito no se aprecia que se haya declarado la nulidad o ineficacia del contrato asociativo de fecha 02 de setiembre de 2008, celebrado por el demandante con la clínica tataje barriga sac, por el contrario, la juzgadora sostuvo que si bien dicho contrato asociativo no reúne las características del artículo 438° de la ley general de sociedades, no...
...depósito bancario realizado por el recurrente por la suma de US$. ... de Gerente General de la Clínica y por derecho. propio se allana a la pretensión principal, es ...figura el concepto por el cual se efectuaron el pago, ni quien lo ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Civil Permanente de 14/03/2019 (Expediente: 000131-2018)
El daño moral en sí no se prueba, pero sí es necesario considerar variables o datos que conduzcan a la parte interesada, como al juez, a establecer una indemnización dineraria y/o no dineraria a manera de compensar la lesión o daño de este tipo que es invalorable y, que se fija por el juez como en este caso, en una suma dinero, de manera discrecional, no arbitraria, prudente y con justicia, en...
...,000.00 (treinta mil y 00/100 soles) por concepto de. indemnización por daño moral, y ...bancario y financiero del Perú, tal hecho sin prever ...la víctima, que ha perdido un bien o un derecho incorporados a su. esfera patrimonial. •. La ... -
Versión original
DECRETO SUPREMO.N° 004-2019-JUS.Decreto Supremo que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General.MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS SEPARATA ESPECIAL Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General DECRETO SUPREMO Nº 004-2019-JUS Viernes 25 de enero de 2019 AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA... -
... sujetas a las normas comunes de derecho público, salvo mandato expreso de ley que las ...Artículo 1.- Concepto de acto administrativo. 1.1 Son actos ... las materias protegidas por el secreto bancario, tributario, comercial e industrial, así como ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de 11/07/2022 (Expediente: 020609-2021)
...realizar el depósito bancario del monto total del decomiso de recursos. hidrobiológicos para los casos ...concepto en la referida cuenta corriente, abonándose los intereses legales. ...
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DECRETO SUPREMO.N° 255-2019-EF.Aprueban la Política Nacional de Inclusión Financiera y modifican el Decreto Supremo N° 029-2014-EF, que crea la Comisión Multisectorial de Inclusión Financiera.SEPARATA ESPECIAL Lunes 5 de agosto de 2019 AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS DECRETO SUPREMO Nº 255-2019-EF Aprueban la Política Nacional de Inclusión Financiera y modifican el Decreto Supremo Nº... -
...Dicha participación es con derecho a voz pero sin voto.”. “Artículo 4. ... en la regulación el uso del concepto de proporcionalidad, de forma tal que los ... el lado de la oferta, debido al secreto bancario, y ante la ausencia de una encuesta ad hoc para ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 07/02/2023 (Expediente: 000288-2021)
La no rendición de gastos por encargo interno configura el delito de peculado por apropiación al no existir documentación que corrobore la correcta utilización de los fondos del estado. la transparencia y la rendición de cuentas son principios que rigen la gestión pública y contribuyen a estrechar los vínculos con la población, adquirir mayor legitimidad y prevenir la comisión de actos de...
...motivación y el derecho de presunción de inocencia) y 3 (para determinar ... entrega de dinero mediante cheque o giro bancario a personal de la institución para el pago de. ...corresponde imponerle el pago de este concepto, según lo dispuesto. en el inciso 2 del ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Civil Permanente de 20/07/2021 (Expediente: 001488-2020)
...función nomofiláctica por control de derecho, solo puede fundarse en cuestiones. eminentemente ...por concepto de recurso de casación, en la página ... once; y del acta de entrega de cheque bancario por concepto de cancelación del. monto acordado ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de 22/11/2016 (Expediente: 000929-2014)
El interés por adeudo de carácter previsional, es el interés legal fijado por el banco central de reserva del perú, conforme a los artículos 1242° y siguientes del código civil. en consecuencia, debe observarse la limitación prevista en el artículo 1249° del referido código, en atención a la naturaleza jurídica de la materia previsional, y de las funciones asignadas a la entidad encargada de su...
...Respecto. de los alcances del concepto de infracción normativa quedan comprendidas. en el mismo las causales que ...encuentran dentro del ámbito mercantil, bancario" o similares; sino más bien. tiene su fundamento en el derecho social; raz\xC3"... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de 09/09/2016 (Expediente: 002687-2015)
El interés por adeudo de carácter previsional, es el interés legal fijado por el banco central de reserva del perú, conforme a los artículos 1242° y siguientes del código civil. en consecuencia, debe observarse la limitación prevista en el artículo 1249° del referido código, en atención a la naturaleza jurídica de la materia previsional, y de las funciones asignadas a la entidad encargada de su...
...Respecto. de los alcances del concepto de infracción normativa quedan comprendidas. en el mismo las causales que ...encuentran dentro del ámbito mercantil, bancario" o similares; sino más bien. tiene su fundamento en el derecho social; raz\xC3"... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Civil Transitoria de 13/05/2016 (Expediente: 001762-2015)
El principio de igualdad se estructura en el principio de capacidad contributiva, y procura que la carga tributaria sea directamente proporcional a la capacidad económica de los concretos particulares que se ven afectados por el tributo, de modo que su establecimiento, fundado en razones objetivas, como las que evidencian una menor capacidad económica de las personas con escasos recursos, no...
...pleno derecho" desde su origen; y si bien el Poder Ejecutivo est\xC3"...propietarios al crédito bancario y financiero; y 10.- El criterio aplicado por la. ...confiscatoria y desnaturalizando el concepto de los derechos o tasas que. deben abonar a los ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Segunda Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de 04/09/2018 (Expediente: 018632-2017)
Extinguido el contrato de trabajo, el pago pendiente de la compensación por tiempo de servicios u otros conceptos remunerativos adeudos al trabajador debe efectuarse de modo independiente y diferenciado al pago de indemnización por despido arbitrario, esto es, el empleador deberá realizar dichos pagos en cuentas separadas o a través de consignaciones en procesos judiciales independientes, bajo su
...concepto remunerativo debido al trabajador no supone el consentimiento del. despido ...ón policial se informó al actor que se efectuó el depósito bancario. de sus beneficios (gratificación, vacaciones, salario de días ... -
DECRETO LEGISLATIVO N° 1231 - Decreto Legislativo que modifica e incorpora normas y disposiciones al Decreto Legislativo N° 1071, Decreto Legislativo que norma el Arbitraje
.../PCD.- Asignan montos recaudados por concepto de pago del Derecho de Vigencia y Penalidad de ... pedidos de levantamiento del secreto bancario, tributario, bursátil, así como de las medidas ...