derecho bancario concepto
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 30/12/2020 (Expediente: 001190-2019)
. el señalamiento de los indicios, desde luego, está en función al delito y a la concreta modalidad delictiva utilizada por los agentes delictivos –no por algo se ha dicho que se trata de una pura actividad judicial–. empero, sistemáticamente, se ha consagrado un denominado “triple pilar indiciario”, sin perjuicio de otros indicios que ratifiquen la convicción judicial. son: 1) el incremento...
... de soles el monto por concepto de reparación civil que todos los condenados ... procesal, la presunción de inocencia, el derecho a probar, y el ... derecho a la prueba y a la ... producto del levantamiento del secreto bancario; que ... no se definió la norma en base a la ... - Vigente Decreto Supremo Nº 029-2021-PCM. Reglamento del Decreto Legislativo N° 1412, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Gobierno Digital, y establece disposiciones sobre las condiciones, requisitos y uso de las tecnologías y medios electrónicos en el procedimiento administrativo
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Versión original
DECRETO SUPREMO, Nº 020-2020-EM, PODER EJECUTIVO, ENERGIA Y MINAS - Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de Procedimientos Mineros-DECRETO SUPREMO-Nº 020-2020-EM
... Artículo 64.- Renuncia de área de derecho minero ... Artículo 65.- Requisitos de la ... de pago, boletas de depósito bancario y otras que requiera. Los gastos administrativos ... reintegra la suma que hubiere pagado por concepto de gastos de actuación de pruebas. Para el ...
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DECRETO SUPREMO, Nº 126-2017-EF, PODER EJECUTIVO, ECONOMIA Y FINANZAS - Aprueban Texto Único Ordenado de la Ley General del Sistema Nacional de Tesorería-DECRETO SUPREMO-Nº 126-2017-EF
... 2.2 Las Empresas del Estado de Derecho Público, Privado y de Economía Mixta con ... en las entidades, cualquiera que sea su concepto o fuente de financiamiento, y mantener el ... Artículo 36.- Financiamiento Bancario y Financiero ... 36.1 La Dirección General ...
- LEY Nº 28677 - Ley de la Garantía Mobiliaria
- Vigente Decreto Supremo Nº 020-2020-EM. Reglamento de Procedimientos Mineros
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Sentencia del Tribunal Constitucional de Perú
... alega la vulneración de su derecho de defensa , toda vez que la ... para el levantamiento del secreto bancario, de las comunicaciones y de los ... el más amplio sentido de este concepto, no simplemente como objeto del mismo ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Civil Permanente de 22/04/2022 (Expediente: 000757-2020)
... vicios de derecho" que interesan al orden público subsanar ... 1 P\xC3" ... del sistema bancario deben conservar los documentos por un plazo no ... perjuicios y otro concepto ...
- Ley número 28165 - LEY QUE MODIFICA E INCORPORA DIVERSOS ARTICULOS A LA LEY DE PROCEDIMIENTO DE EJECUCION COACTIVA N° 26979
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 04/09/2019 (Expediente: 000472-2018)
Sentido y alcances del numeral 2 del artículo 235 del código procesal penal1. una correcta y válida interpretación no debe limitarse al sentido literal de la norma, sino que debe ser sistemática; esto es, el inciso 2 del artículo 235 del código procesal penal debe interpretarse en consonancia con el artículo 203 del citado código, el cual establece que si el representante del ministerio público...
... de levantamiento del secreto bancario, sino que ... también pueden considerarse otros ... resulte indispensable restringir un derecho fundamental para lograr ... los fines del ... jurídicas. En consecuencia, en concepto de la Sala Penal, se ... evidencia que la medida ... -
Tribunal Constitucional PLENO, Expte. 04968-2014-HC, Sentencia (Hábeas Corpus), 05-05-2015
... ón en el levantamiento del secreto bancario; dando lugar a una ... amenaza potencial de la ... ón de Orden del Día N.o 7009 vulnera el derecho fundamental a la ... ebida motivación y el ... aclarar algún concepto ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Tercera Sala de Derecho Constitucional Social Transitoria de 27/06/2018 (Expediente: 018612-2016)
Estando a que luz del sur presta un servicio público de forma exclusiva en mérito de un contrato de concesión suscrito con el estado peruano, bajo el marco del decreto ley n° 25844, es osinergmin quien establece las condiciones y términos de su prestación, existiendo en el ordenamiento nacional todo un conjunto de normas de orden público que regula todos los aspectos relacionados con el servicio...
... un cobro de un concepto que no se encuentra regulado dentro de los alcances de la ... Ley de ... 6.5. Sobre el costo adicional por pago de consumo en agente bancario, debe ... indicarse que la Resolución de Consejo Directivo N° ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de 04/07/2017 (Expediente: 009261-2016)
Cuando en un procedimiento de fiscalización, como consecuencia de la revisión contable y documentación del contribuyente, cruces de información de proveedores y compradores, omisión en la presentación de documentación, entre otros, se determina que las operaciones declaradas por el contribuyente corresponden a operaciones no reales, y este hubiese hecho uso del crédito fiscal, la administración...
... venta de oro por concepto de Impuesto General a las Ventas del año mil ... novecientos noventa y ... negocio bancario, los comprobantes pudieron ser emitidos para sustentar ... el traslado de ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Tercera Sala de Derecho Constitucional Social Transitoria de 27/09/2017 (Expediente: 000474-2016)
Sumilla: los sujetos que tengan la calidad de agentes de retención y que realicen operaciones con sujetos no domiciliados, cuyos bienes objeto de sus operaciones sean utilizados económicamente en el país, deberán efectuar la retención del impuesto a la renta que corresponda, de conformidad con el artículo 71° del texto único ordenado de la ley del impuesto a la renta, aprobado por decreto supremo
... por concepto de renta gravada de fuente peruana respecto de las personas ... jurídicas ... Fideicometido y al fiduciario del Fideicomiso Bancario” ... 4.4. Al respecto, cabe precisar que la base jurisdiccional del ... -
Tribunal Constitucional PLENO, Expte. 00002-2022-AI, Sentencia (Acción de Inconstitucionalidad), 24-07-2023
Publicación de la ley. Procedimiento concursal en la actividad deportiva futbolística denuncias administrativas. Derechos fundamentales al trabajo. Principio de exclusividad de la función jurisdiccional
... §7. SOBRE LA ALEGADA VULNERACIÓN DEL DERECHO DE PROPIEDAD ... SOBRE LA ALEGADA VULNERACIÓN DE ... implicar el levantamiento del secreto bancario y el de la ... reserva tributaria; excepto la ... trabajadores por concepto de remuneraciones y beneficios sociales, es el ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Civil Permanente de 16/04/2019 (Expediente: 001205-2018)
El recurso deviene en fundado por cuanto este supremo colegiado, no advierte ningún acuerdo concertado, o unilateral, que implique la manifestación de voluntad, por parte de la nueva propietaria del suelo (demandada), respecto a un derecho otorgado a la demandante, para efectuar construcción alguna sobre el inmueble que estaba adquiriendo mediante contrato de venta.
... respecto a un derecho otorgado a la ... demandante, para efectuar ... concepto de indemnización; siendo que al ofrecerles la ... el préstamo bancario con el BBVA Banco Continental ... - Refiere que ... -
Tribunal Constitucional SALA 2, Expte. 00859-2019-AA, Interlocutoria (Acción de Amparo), 17-06-2019
... La cuestión de Derecho contenida en el recurso no sea de especial ... devuelva el Certificado Bancario en moneda extranjera 174836 no incide en el ... , en el más amplio sentido de este concepto, y no ... simplemente como objeto del mismo "1, y ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Tercera Sala de Derecho Constitucional Social Transitoria de 26/07/2017 (Expediente: 015192-2016)
... estaba sujeta al pago del canon anual por concepto de la utilización del ... espectro radioeléctrico ... b) Con fecha ... diferentes entidades del sector financiero y bancario de la capital y ... representantes legales de los terceros notificados a ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de 08/08/2019 (Expediente: 012349-2018)
Sumilla: &del código tributario establece dos supuestos para acreditar una operación no real, por lo que no debe confundirse con la infracción señalada en el artículo 178 numeral 1 del mismo cuerpo normativo; además, no se puede considerar como causal de nulidad de una resolución del tribunal fiscal si aquella ha sido dictada por un tribunal administrativo diferente a un anterior pronunciamiento,
... probatorios adjuntados (vouchers de pago, estados de cuenta bancario, ... consultas de cheques, guías de remisión), se desprende que no se ha ... no coincide la información detallada respecto del concepto (productos, ... bienes, etc.) por el cual se emitieron dichos documentos ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de 13/07/2017 (Expediente: 013667-2015)
Sumilla: para la provisión de cobranza dudosa por deudas con una antigüedad menor o igual a doce meses, se requiere, no sólo de la presentación de los recibos de pago devengados, sino que se acrediten las gestiones de cobro efectuadas luego del vencimiento de la deuda, para demostrar las dificultades financieras del deudor o la morosidad del mismo.
... por deudas incobrables y las provisiones equitativas por el mismo concepto, siempre que se ... determinen las cuentas a las que corresponden. No se ... financiero y bancario, garantizadas mediante derechos reales de garantía, depósitos dinerarios ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Civil Permanente de 10/06/2022 (Expediente: 001544-2020)
Posesión precaria:el proceso sobre desalojo por ocupante precario a que se contrae el artículo 911 del código civil establece que la posesión precaria es aquella que se ejerce sin título alguno o cuando el que se tenía ha fenecido; por ende, para que prospere la acción es necesaria la existencia indispensable de tres presupuestos: a) que el actor acredite plenamente ser titular de dominio del...
... conforme se ordena la entrega del cheque bancario ... correspondiente, ... constancia ... demandado no tiene deudas por concepto de Impuesto Predial y ... Arbitrios desde el año ... demanda, quedando a salvo el derecho del demandado para que en ... vía de acción ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Civil Transitoria de 12/08/2019 (Expediente: 005530-2017)
Sumilla: el artículo 1321 del código civil no exige a que luego de que se haya determinado la responsabilidad civil del agente, él esté obligado necesariamente al pago de una indemnización por concepto de daño emergente y lucro cesante, dado que para su concesión, en razón a su naturaleza y al artículo 188 del código procesal civil, se debe ceñir en estricto al material probatorio que acredite la
... de una indemnización por concepto de daño emergente y ... lucro cesante, dado que ... de cuenta especial tarjeta de crédito bancario, que obra a fojas sesenta; sobre la ... No solo se afecta su ... derecho a una resolución motivada, sino que, como ... -
DECRETO SUPREMO, Nº 044-2018-PCM, PODER EJECUTIVO, PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - Decreto Supremo que aprueba el Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción 2018-2021-DECRETO SUPREMO-Nº 044-2018-PCM
... a servicios públicos básicos que por derecho nos corresponden como la salud y la educación ... De hecho, el concepto y la “operacionalización” del enfoque de ... ón eficaz", "levantamiento del secreto bancario" y otros, en el marco del debido proceso ...
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DECRETO SUPREMO, N° 008-2020-MINCETUR, PODER EJECUTIVO, COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO - Aprueban Reglamento de la Ley N° 30860, Ley de fortalecimiento de la Ventanilla Única de Comercio Exterior-DECRETO SUPREMO-N° 008-2020-MINCETUR
... Artículo 15.- Pago del derecho de tramitación ... Artículo 16.- Fin del ... 13. Código de Pago Bancario (CPB): Texto conformado por números y letras, el ... antes señalada no implica, bajo ningún concepto, el pago de derechos, tasas o precios públicos a ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de 20/06/2017 (Expediente: 018161-2015)
Las remuneraciones depositadas en una cuenta de ahorros (cuenta sueldo), no pierden tal calidad, y por lo tanto, al ser inembargables conforme a lo dispuesto por el artículo 648 numeral 6 del código procesal civil hasta el monto de cinco unidades de referencia procesal, se encuentra prohibida su compensación a tenor de lo previsto en el artículo 1290 del código civil.
... sistema bancario, y que en caso de duda, el Banco debió elegir la ... interpretación más ... 3.8. Así, resulta preciso tener presente el concepto de “remuneración”, para ... ello resulta de vital importancia ...