derecho bancario concepto
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Cuarta Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de 22/08/2022 (Expediente: 007023-2019)
... medios probatorios de oficio, los vouchers de depósito bancario realizados por el ... demandante y corrió traslado de los mismos por el ... concepto de indemnización por despido arbitrario ... SÉTIMO. La infracción ...
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Compliance, Integridad, Derecho Administrativo y el COVID-19. Eslabonamiento del Compliance en el sistema conceptual regulatorio y su utilidad en el contexto de la pandemia
El autor ingresa en el mundo del Compliance para analizar con rigurosidad algunos de sus aspectos menos estudiados, como su fundamento, naturaleza, el potencial de la enconomía conductual para optimizarlo; eslabonarlo en el sistema conceptual regulatorio, aclarando que no constituye la privatización de potestades públicas. De forma novedosa indica que la regulación y el Compliance están...
... Concepto y alcances; 3. Riesgos y Derecho Administrativo; 4. Fundamentos del ... 6 Si bien, desde el año 2005, en el ámbito bancario y financiero ya existían manuales que desarrollaban la función de ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Cuarta Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de 22/06/2022 (Expediente: 006116-2019)
El bono por función jurisdiccional y las asignaciones excepcionales tienen naturaleza remunerativa, pues son percibidos por el trabajador de manera periódica, sucesiva, regular y bajo libre disponibilidad, como contraprestación de la labor efectuada, razón por la cual inciden en el cálculo de los beneficios sociales, conforme a lo establecido por el ii pleno jurisdiccional supremo y la casación...
... 3,863.31 en una entidad del sistema financiero o bancario que la actora elegirá ... en la etapa de ejecución de sentencia, más ... toda otra multa creada por Ley que ingrese al Tesoro Público por concepto ... de actuación judicial. ( ... ).” ... v) Infracción normativa ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de 15/08/2018 (Expediente: 012359-2018)
... judicial por concepto de casación, conforme se aprecia a fojas ciento cuarenta y dos ... del ... bancario que la recurrente presentó como prueba de la existencia de las ...
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ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DEL PERU.................................... - Acuerdo entre el Gobierno de la República del Perú y el Gobierno de Mongolia para la Supresión de los Requerimientos de Visa para Titulares de Pasaportes Diplomáticos y Oficiales
... , con personería jurídica de derecho público; ... Que, mediante Resolución ... reporte de estado de cuenta, extracto bancario, voucherde depósito o constancia de entidad ... Sante del Sur el monto total por concepto de atenciónmédica de emergencia brindada a los ...
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De la concepción civilista del derecho de propiedad predial a la concepción urbanística, una necesaria evolución
El autor desarrolla los temas que sustentan la necesidad actual de efectuar cambios de paradigma en la legislación actual referida al derecho de propiedad predial, dentro del contexto urbano que nos encamina hacia una visión de ciudad integrada basado en el ejercicio de dicho derecho como una función social; toda esta temática llevada de la mano desde el derecho civil, pasando por el derecho...
... dar a la gente más pobre, que no tiene acceso a un crédito bancario, entendiendo que este subsidio no es un gasto sino una inversión que ... En nuestra Constitución Política, este concepto no ha sido recogido expresamente pero, como veremos más adelante, su ... -
La responsabilidad en el derecho bancario y el código civil y comercial
No hay duda de que la responsabilidad se vincula de modo directo con garantias esenciales de las personas, consagradas en la Constitución Nacional.
... asimilar y explicar, con la intervención de poderosas herramientas informáticas que operan en microsegundos y alteran por completo el concepto tradicional del mercado, ya distorsionado por las innumerables asimetrías de que dan cuenta diversos estudios e investigaciones. (4) ... Describimos ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Quinta Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de 25/10/2023 (Expediente: 007159-2022)
Esta sala suprema interpreta que las disposiciones del artículo 141 del texto único ordenado del código tributario no constituyen impedimento para que los jueces en ejercicio de sus facultades puedan y deban pronunciarse sobre pruebas extemporáneas presentadas al interior del proceso contencioso administrativo que se ventila en sede judicial. ello es así por disposición del inciso 3 del artículo 1
... Textile Co., Ltd., en el Bank of Shaoxing Co., Ltd, por concepto del pago total del ... Invoice N.º MY17371, que amparó la mercancía sub ... el SWIFT bancario por el monto de US$ 86,953.20 (ochenta y seis mil ... novecientos ... -
Decisión de Corte Superior de Justicia - 2° sala comercial de 06/12/2019 (Expediente: 000158-2013)
"el laudo contiene las razones fácticas, probatorias, y de derecho que sustentan la decisión adoptada, contiene la valoración probatoria que justifica su decisión sobre los temas que recusa, lo que es concordante con las reglas que rigen el principio de unidad de la prueba, en virtud del cual solo deben exponerse las razones esenciales y determinantes de la decisión que se adopta, tal como lo...
... el cual señala que el arbitraje será de derecho y ... resuelto por árbitro único o tribunal ... ías o cartas fianzas por cualquier concepto ... Segunda pretensión principal: Demandamos el ... bancario y 2) la calificación deficiente en las entidades ... -
Tribunal Constitucional PLENO, Expte. 00005-2005-CC, Sentencia (Conflicto de competencia)
... del sistema bancario y financiero ... ' 1 artículo 24 de la LOBCR ... tenido ocaSlOn de señalar que si bien el Derecho ... Procesal Constitucional constituye un ... ículo 84° de la Constitución), en mi concepto, las funciones ejercidas por este ... órgano ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de 02/08/2016 (Expediente: 005373-2014)
El interés por adeudo de carácter previsional, es el interés legal fijado por el banco central de reserva del perú, conforme a los artículos 1242° y siguientes del código civil. en consecuencia, debe observarse la limitación prevista en el artículo 1249° del referido código, en atención a la naturaleza jurídica de la materia previsional, y de las funciones asignadas a la entidad encargada de su...
... bancario o similares; ... sino más bien tiene su fundamento en el derecho social; ... -
DECRETO SUPREMO N° 001-2014-PCM - Declaran el año 2014 como el “Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático”
... Ejecutivo con personería jurídica de derecho público y con autonomía administrativa y ... , se aprobó los valores del boleto por concepto de visitas o ingresos a los sitios ... , instituciones de crédito no bancario y entidades supranacionales; el capital mínimo: ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de 20/06/2022 (Expediente: 013335-2021)
... procedimiento de ejecución coactiva iniciado en su contra, por concepto de ... cobros de las Resoluciones de División contenidas en dicha ... adjuntaron copia del reporte bancario de su cuenta corriente en el Banco de Crédito, ... que acredita la ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Civil Permanente de 01/08/2014 (Expediente: 000734-2014)
Cuando se trate de una obligación causa, las partes tienen como carga fa de probar su pretensión o la contradicción a la misma, por cualquier medio probatorio sea típico o atípico en nuestro ordenamiento procesal civil.
... ón, costas y costos del proceso, por el concepto ... del pagaré número 145927; alegando el ... estila en el sistema bancario donde primero se suscribe el título valor y ... derecho mismo al no ser este un proceso ejecutivo, sino ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Quinta Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de 08/11/2023 (Expediente: 018796-2023)
El deber de realizar las actuaciones necesarias recae sobre la administración tributaria para verificar el hecho imponible. asimismo, corresponde a los contribuyentes, al hacer valer un derecho, soportar la carga de la prueba de un hecho positivo que sustente su autodeterminación o su descargo ante un reparo de índole tributaria, cuando se halle en la mejor posición de hacerlo, más si el artículo
... reportes de movimiento bancario, documentos denominados ... “Liquidación económica”, así como los ... que aclara que el concepto de la facturación debe decir “Servicio de ... energía Térmica marzo ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de 14/03/2017 (Expediente: 015340-2015)
El interés por adeudo de carácter previsional, de acuerdo a la jurisprudencia de la corte suprema de justicia de la república y el tribunal constitucional, es el interés legal fijado por el banco central de reserva del perú, conforme a los artículos 1242° y siguientes del código civil. en consecuencia, debe observarse la limitación prevista en el artículo 1249° del referido código, en atención a...
... monto que corresponde por ley respecto al concepto de intereses legales, ... derivados del reconocimiento de devengados por ... no se encuentran dentro del ámbito mercantil, bancario o similares; sino más ... bien tiene su fundamento en el derecho social; ... -
RESOLUCION.Nº 2755-2018.Reglamento de Infracciones y Sanciones de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones.SEPARATA ESPECIAL Resolución SBS Nº 2755-2018 Reglamento de Infracciones y Sanciones de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones Martes 17 de julio de 2018 AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL... -
... administrativo, con el fin de tutelar el derecho de los administrados, así como mejorar el marco ... ón sobre el levantamiento del secreto bancario formulados por las autoridades competentes o su ... 29) Efectuar cargos por concepto de comisiones y/o gastos que no cumplan con los ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de 29/09/2016 (Expediente: 004046-2015)
El interés por adeudo de carácter previsional, es el interés legal fijado por el banco central de reserva del perú, conforme a los artículos 1242° y siguientes del código civil. en consecuencia, debe observarse la limitación prevista en el artículo 1249° del referido código, en atención a la naturaleza jurídica de la materia previsional, y de las funciones asignadas a la entidad encargada de su...
... S/.121.89 nuevos soles, por concepto de bonificación por edad avanzada a ... partir del 12 de julio de 2007 ... su abono no se encuentran dentro del ámbito mercantil, bancario o similares; ... sino más bien tiene su fundamento en el derecho social; ... -
No es Oro Todo lo que Reluce en las Microfinanzas: La Necesidad de una Regulación Internacional
Las microfinanzas y, en particular, los microcréditos se han visto salpicados en los últimos tiempos por las prácticas abusivas que han ejercido diversos agentes prestamistas. Su misión original de alivio de la pobreza ha ido perdiéndose en la búsqueda del máximo beneficio a través de la imposición de unos elevados tipos de interés. El presente es un buen momento para replantear los cimientos...
... El primero: “El Derecho Uniforme del Comercio ... Internacional y su ... publicado en: Revista de Derecho Bancario y Bursátil (RDBB), nº 127, julio-septiembre ... , la “inclusión financiera” es un concepto más amplio que el de “microfinanzas”, al ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de 05/07/2018 (Expediente: 014064-2016)
Los documentos obrantes en autos determinan que no se ha efectuado un descuento irregular sino la compensación del monto otorgado como pensión provisional conforme a ley.
... Respecto de los alcances del ... concepto de infracción normativa, quedan subsumidos en el mismo las causales ... CASACIÓN N.º 14064-2016 ... existe movimiento bancario, al ser el mes en el que se le comenzó a pagar ... su pensión de ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de 11/08/2020 (Expediente: 008677-2018)
... cincuenta con 00/100 soles (S/ 19,250.00) abonado por el concepto de ... multa de cinco Unidades Impositivas Tributarias (UIT), más el pago ... imputable al capital, al momento de producido el depósito bancario de su ... propósito, por propia responsabilidad de la compradora, y menos ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de 18/01/2018 (Expediente: 009177-2016)
El interés por adeudo de carácter previsional, es el interés legal fijado por el banco central de reserva del perú, conforme a los artículos 1242° y siguientes del código civil. en consecuencia, debe observarse la limitación prevista en el artículo 1249° del referido código, en atención a la naturaleza jurídica de la materia previsional, y de las funciones asignadas a la entidad encargada de su...
... emita nueva resolución donde se disponga pagar al actor el concepto de ... intereses legales generados por el pago de las pensiones ... abono no se encuentran dentro del ámbito mercantil, bancario o similares; sino ... más bien tiene su fundamento en el derecho social; ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 08/02/2024 (Expediente: 000473-2022)
La desvinculación típica realizada por la sala superior al adecuar la conducta de los imputados en el artículo 5-c de la ley penal tributaria -modificada por el decreto legislativo n.º 1114- dio lugar a que indebidamente se aplique la prescripción por el precitado artículo, cuando corresponde se realice el cálculo de prescripción en atención al artículo 4, literal a), de la ley penal tributaria...
... mil ochocientos noventa y dos soles por concepto de ... reparación civil que deberá abonar en ... secreto bancario, con resultado que el total de los abonos ... En ese sentido, el derecho a la impugnación ... constituye el ejercicio de ... -
Sentencia de Corte Superior de Justicia - 7° sala especializado en lo contencioso administrativo de 30/11/2020 (Expediente: 009858-2018)
Tanto la resolución del tribunal fiscal n° 02572-2018 como la sentencia recurrida, indebidamente, incorporan la comisión por estructuración de crédito, pagado por la codemandada olva courier s. A. C. en favor del banco de crédito del perú, al concepto de interés o gasto por intereses. dicha incorporación es indebida porque para ello efectúan una interpretación extensiva del segundo párrafo, in...
... Perú, al concepto de interés o gasto por intereses. Dicha ... iudicando, sean los de hecho como los de derecho. No se ... analizaban los errores in procedendo, ... bancario debe pagar por la estructuración de la referida ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de 20/03/2018 (Expediente: 003774-2016)
El interés por adeudo de carácter previsional, es el interés legal fijado por el banco central de reserva del perú, de acuerdo a los artículos 1242° y siguientes del código civil; en consecuencia, debe observarse la limitación prevista en el artículo 1249° del codigo civil en atención a la naturaleza jurídica de la materia previsional y de las funciones asignadas a la entidad encargada de su...
... pensión y su abono, no está circunscrito al ámbito mercantil, bancario o ... similares, ... fundamento ... consecuentemente corresponde declarar ... concepto se liquide en base al interés legal simple, y es materia de acción; la ...