Delito de enriquecimiento ilícito
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La Antítesis del Sistema Acusatorio. Una propuesta sobre la regulación de la Prisión Preventiva Oficiosa y Justificada hacia una justicia digital y acorde a los Derechos Humanos
El pasado mes de agosto del presente año la Universidad Nacional Autónoma de México, a través de la Facultad de Derecho, por iniciativa del Colegio de Profesores de Derecho Penal, atendiendo a la suspensión de actividades académicas como consecuencia de la pandemia que aqueja al mundo derivado del virus SARS-Cov2, aprovechando las plataformas digitales al alcance de las personas en estos momentos
... responsable de la comisión del ilícito hasta que exista una sentencia irma que la ... que se le atribuye que es constitutivo de delito sin que, de oicio, se advierta causa de ... ón tratándose de delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones, robo ... -
Interceptación, difusión de las comunicaciones privadas y libertades informativas en el proceso de judicialización peruano. Ponderación, límites e interés público
El trabajo aborda desde un nuevo ángulo el juicio mediático, a partir de la difusión de las interceptaciones obtenidas ilegalmente, dando cuenta de los movimientos en favor de la penalización de estas conductas, la ponderación en el proceso de judicialización, y el valor que adquiere el interés público como un concepto/principio y parámetro que permite administrar el conflicto entre el secreto de
... El Perú ya sanciona el acceso ilícito, fraude informático, ataque a proveedores de ... al público, el crimen mediático y el delito político mediático. En el primer caso, el morbo ... Caso: Kouri Bumachar. Enriquecimiento ilícito. Lima. Considerando Nº Siete). No ... -
José Matías Manzanilla: Iqueño ejemplar, Sanmarquino, Jurista, Parlamentario y Político
... significa norma, que significa sanción, delito, contrato, propiedad, etcétera. Esta es una ... ón del buque culpable del tráfico ilícito; sobre la prueba respecto del dolo o ... de las acusaciones d e enriquecimiento ilícito contra funcionarios pú blicos, ...
- Resolucion N° 1440 -2023-MP-FN. Prorrogan vigencia de asignaciones, nombramientos, designaciones y/o destaques del personal fiscal en mérito a la Res. N° 087-2021-MP-FN-JFS, y dictan diversas disposiciones
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La medida de intervención telefónica
El artículo contiene un análisis doctrinal, jurisprudencial y legal de las intervenciones telefónicas en delitos de importante gravedad, que tengan como finalidad el esclarecimiento de estos delitos. Esta intervención debe ser ordenada y controlada por un juez y protegida por una resolución motivada. El contexto jurídico gira alrededor de lo que existe en Costa Rica en este tema invocando, en...
... ón de un proceso investigativo por delito —con los recaudos legales—, es posible ... f) Enriquecimiento ilícito. g) Casos de cohecho. h) Delitos ... - Resolucion N° 2804 -2022-MP-FN. Prorrogan vigencia de nombramientos y/o designaciones de fiscal supremo y fiscales adjuntos supremos, fiscales superiores y fiscales adjuntos superiores, fiscales provinciales y fiscales adjuntos provinciales hasta el 31 de marzo de 2023
- Cristina en la parrilla
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La actividad probatoria
... reunir la prueba de la realización del delito (…)” y en la etapa de instrucción o ... acusado resulte ser el responsable del ilícito que se le atribuye” ... En este sistema se ... de la Nación, para los casos de enriquecimiento ilícito de funcionarios y servidores públicos o ...
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La responsabilidad penal y constitucional del presidente de la república y la vacancia por incapacidad moral
... no solo podrá ser acusado por cualquier delito de función, sino también por graves ... en delitos de corrupción, enriquecimiento ilícito, colusión, peculado; violación de ...
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El informe especial derivado de los hechos de malversación en Cuba: pautas para su perfeccionamiento
El Informe Especial se instrumenta en Cuba como un mecanismo dirigido a la erradicación de las deficiencias que entorpecían la tramitación de la documentación necesaria para sustanciar las denuncias formuladas por presuntos delitos económicos y asociados a la corrupción, detectados en acciones de control. Sin embargo, en su elaboración se revelan falencias que obnubilan su cometido. Sobre esta...
... Palabras clave: delito económico, acciones de control, hechos de ... obtención de un beneficio o un enriquecimiento económico para el autor o un tercero, por lo ... de la presunta comisión de este ilícito penal, a partir de la mejor compresión de sus ... -
Ni dejar hacer ni dejar pasar: el compromiso de las instituciones bancarias peruanas frente al lavado de activos a través de la implementación de una metodología por riesgo
El presente artículo propone el marco básico de lo que debería comprender una metodología de identificación y evaluación por riesgo en prevención de lavado de activos para las empresas de operaciones múltiples, en especial los bancos que forman parte del sistema financiero nacional, con el objetivo de identificar aquellas transacciones que podrán estar vinculadas con operaciones de lavado de...
... mencionar que, si bien es cierto que el delito de lavado de activos en la legislación peruana ... las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas que ... (corrupción de funcionarios y enriquecimiento ilícito) 151 1362 19 446 ... Defraudación de ... -
RESOLUCION, N° 3439-2018-JNE, ORGANOS AUTONOMOS, JURADO NACIONAL DE ELECCIONES - Convocan a ciudadano para que asuma cargo de regidor del Concejo Distrital de San Juan de Lurigancho, provincia y departamento de Lima-RESOLUCION-N° 3439-2018-JNE
... condenatoria de segunda instancia por delito doloso con pena privativa de la libertad en su ... de la libertad (cinco años por enriquecimiento ilícito y ocho por lavado de activos), lo cual ...
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Prisión preventiva: causales legales, apócrifas y «peligro para la seguridad de la sociedad». Observaciones críticas entre Alemania y Latinoamérica
... se extendió el catálogo del precepto al delito de Stalking (§ 238 inc. 2 y 3 StGB (Código ... ón tratán-dose de los delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones, robo ...
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Remates bienes inmuebles. 2240522-1
... - En el proceso penal sobre ENRIQUECIMIENTO ILICITO; Expediente N.° ... Montesinos Torres y otros, por el delito contra la Administración Pública ... y otros en ...
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Resolución de Corte Superior de Lima - 2° SALA COMERCIAL, de 11 de Diciembre de 2019 (Expediente: 000330-2013)
Este colegiado aprecia que son de orden material que en modo alguno inciden en la inteligibilidad y logicidad del razonamiento del arbitro y de la motivación del laudo en su conjunto, como bien lo ha considerado además el propio árbitro al resolver el recurso de rectificación, interpretación e integración, que fuera interpuesto, además, en forma extemporáneaPalabras clave: Extemporánea,...
... la demandante por la comisión del delito realiz ado por Juan Manuel Martel ... devuelto, lo que configura un enriquecimiento sin causa por parte de la entidad ... han convenido que la comisión de un ilícito penal por parte de un dependie nte de El ... -
Resolucion N° 2457-2023-MP-FN. Prorrogan nombramientos y/o designaciones de personal fiscal que ocupan provisionalmente plazas fiscales materia de diversas resoluciones
... por el Área Especializada en Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales, oficio N° ... de las Fiscalías en Prevención del Delito, oficios Nos. 3372 y 3413-2023-MP-FN-OCE-FEDTID, ...
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Resolucion N° 3656-2023-MP-FN. Prorrogan vigencia de nombramientos y/o designaciones de Fiscal Supremo, Fiscales Adjuntos Supremos, Fiscales Superiores, y dictan otras disposiciones
... de las Fiscalías en Prevención del Delito, Coordinación Nacional de las Fiscalías ... Ilícito de Drogas, Coordinación Nacional de las ... Penal, Área Especializada en Enriquecimiento" Ilícito y Denuncias Constitucionales, Coordinaci\xC3" ...
- ?El Congreso archivó la denuncia [contra Chávarry] sin ninguna investigación?
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RESOLUCION, N° 1134-2018-JNE, ORGANOS AUTONOMOS, JURADO NACIONAL DE ELECCIONES - Confirman resolución que declaró improcedente solicitud de inscripción de candidato a alcalde para la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista, provincia de Huamanga, departamento de Ayacucho-RESOLUCION-N° 1134-2018-JNE
... fue condenado en calidad de autor por el delito contra la administración pública, corrupción ... jurídico, por haber perpetrado un ilícito penal de connotación dolosa en agravio de la ... ; tráfico de influencias10, y enriquecimiento ilícito11 ... 7. En atención a que el delito ...
- Resolucion N° 689-2023-MP-FN. Prorrogan vigencia de asignaciones, nombramientos, designaciones y/o destaques del personal fiscal a que se refiere la Res. N° 087-2021-MP-FN-JFS
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Los sujetos procesales
... e intervenir en la investigación del delito desde la etapa policial. Actuar como Defensor ... funcionarios cuando se presume enriquecimiento ilícito. Puede realizar investigación ...
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Antejuicio y juicio político en el Perú
... cuando se imputa la comisión de un delito ... En el caso latinoamericano, la ... ón constitucional para convertirse en un ilícito penal, lo que tornaría innecesaria la ... , trá co de in uencias, enriquecimiento ilícito; en el Capítulo III: delitos contra la ...
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RESOLUCION, Nº 1772-2019-MP-FN, ORGANOS AUTONOMOS, MINISTERIO PUBLICO - Conforman equipos de trabajo del Ministerio Público para la elaboración de las líneas rectoras y propuestas de políticas públicas en el sector justicia-RESOLUCION-Nº 1772-2019-MP-FN
... por la moral pública, la persecución del delito y la prevención del delito, conforme lo señalan ... ón del Área Especializada en Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales, Fiscalía ...
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05 de febrero (STC 0212/2007 a STC 0240/2007)
Sentencias publicadas - Resoluciones publicadas
... penal que se le sigue por la comisión del delito de terrorismo, los emplazados, con fecha 7 de ... comisión del delito de tráfico ilícito de drogas (TID); que a través de una sentencia ... – corrupción de funcionarios– enriquecimiento ilícito en agravio del Estado peruano. Sostiene ... -
Aspectos generales del proceso colectivo
... ilícito, etc ... En todos los casos en donde dos ... al patrimonio público u ocasione enriquecimiento ilícito, corresponderá a la autoridad ... de la ilicitud —acto de improbidad o delito— bastan para autorizar la tutela aseguradora ...