ley 27693
- RESOLUCION N° 1809-2014 - Modifican la dirección de agencia de El Pacífico Peruano Suiza Compañía de Seguros y Reaseguros que figura en la Res. SBS N° 9532-2012, ubicada en el departamento de Ucayali.
- RESOLUCION N° 3225-2014 - Modifican el Manual de Contabilidad para las Empresas del Sistema Financiero
- RESOLUCION N° 7860-2014 - Autorizan a la Financiera Qapaq S.A. el traslado de agencia ubicada en el departamento de Junín
- RESOLUCION N° 00722-2015 - Autorizan renovación de inscripción de solicitantes en el Registro de Empresas y Personas que efectúan Operaciones Financieras o de Cambio de Moneda
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SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE FONDOS DE PENSIONES RESOLUCION Nº 1568-2007 - Autorizan viaje de funcionario para participar en visita protocolar de alto nivel a realizarse en Bolivia RESOLUCION Nº 1568-2007
... especializada, la misma que en adelante ejerce las competencias, atribuciones y funciones establecidas en la Ley N° 27693 y sus normas modificatorias, y en las disposiciones complementarias, reglamentarias y demás que le sean aplicables; Que, por ...
- RESOLUCION N° 8031-2014 - Autorizan inscripción de solicitantes en el Registro de Empresas y Personas que efectúan Operaciones Financieras o de Cambio de Moneda
- RESOLUCION N° 8038-2014 - Autorizan viaje del Superintendente de la SBS a El Salvador y Panamá, en comisión de servicios
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Resolución nº 5765-2008 de Superintendencia de Banca y Seguros, 15-08-2008
Aprueban Modelo de Código de Conducta para sujetos obligados supervisados por la UIF-Perú, por carecer de organismo supervisor.
... Superintendente de Banca, Seguros y ... Administradoras ... Privadas de Fondos de Pensiones ... CONSIDERANDO: ... mediante Ley Nº 27693 y sus normas modificatorias se creó ... a la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú (UIF-Perú), ... encargada de recibir, analizar, tratar, ... -
Decreto Supremo N° 020-2023-EF. Decreto Supremo que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley del Mercado de Valores
... -EF, se aprueba el Texto nico Ordenado de la Ley del Mercado de Valores; Que, mediante la Ley N 28306, Ley que modifica artculos de la Ley N 27693; Ley N 28655, Ley que modifica la ley del impuesto a la renta; Ley N 28739, Ley que promueve el canje o redencin de las acciones de inversin; Ley N ...
- RESOLUCION SUPREMA N° 492-2014-DE/FAP - Autorizan viaje de personal militar de la Fuerza Aérea del Perú a Colombia y Francia, en misión de estudios
- RESOLUCION SUPREMA N° 491-2014-DE/ - Autorizan viajes de personal naval a Ecuador y Brasil, en comisión de servicios
- RESOLUCION N° 203-2014-PROMPERÚ/SG - Autorizan viajes de representantes de PROMPERÚ a Bolivia y Uruguay, en comisión de servicios
- RESOLUCION SUPREMA N° 493-2014-DE/EP - Autorizan viajes de oficiales del Ejército del Perú a México y Colombia, en comisión de servicios
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DECRETO SUPREMO N° 128-2014-EF - Aprueban montos de la valorización principal y valorización priorizada por atención primaria de salud para los profesionales de la salud químico y técnico especializado incorporados mediante Decreto Legislativo N° 1162 a la política integral de compensaciones y entregas económicas del personal de la salud al servicio del Estado aprobado mediante Decreto Legislativo N° 1153
... CONSIDERANDO: ... Que, el artículo 3º de la Ley Nº 27693, modifb01cadopor la primera disposición complementaria modifb01catoriadel Decreto Legislativo Nº 1106, Decreto Legislativo deLucha Efb01caz Contra ...
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Resolución nº 1973-2021 de Superintendencia de Banca y Seguros, 05-07-2021
Se establecen disposiciones aplicables a los procedimientos de atención de las solicitudes de levantamiento del secreto bancario, aprobados por Resolución SBS N° 1132-2015 y Resolución SBS N° 4353-2017.
... Que, mediante Decreto ... Legislativo N° 1249 se incorpora el artículo 3-A a la Ley ... N° 27693, Ley ... que crea la Unidad de Inteligencia Financiera Perú (UIF-Perú), ... por la cual esta Unidad puede solicitar al Juez penal competente ... -
Resolución nº 172-2016/CC1 de Comisión de Protección al Consumidor, de 29 de Enero de 2016
PROTECCION AL CONSUMIDOR IDONEIDAD NORMAS PRUDENCIALES/
... dicha operación es un PEP ... (El énfasis es nuestro) ... REGLAMENTO DE LA LEY N" 27693, LEY QUE CREA LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DEL PERÚ, UIF - ... PERÚ, aprobado por DECRETO SUPREMO N" 018·2006-JUS, publicado el 25 de ... - RESOLUCION N° 57-2014-SERNANP - Aprueban requisitos mínimos de solicitud de compatibilidad de propuesta de actividad superpuesta a un Área Natural Protegida de administración nacional y/o Zonas de Amortiguamiento, o Área de Conservación Regional
- RESOLUCION N° 3227-2014 - Modifican Artículo Segundo de la Res.N° 2249-2013, mediante la cual se aprobó la Norma para la Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo aplicable a los Agentes de Aduana y Dueños, Consignatarios o Consignantes Autorizados para Operar como Despachadores de Aduana
- RESOLUCION DIRECTORAL N° 11-2014-GR-CAJ-DREM - Disponen publicar relación de concesiones mineras de alcance regional cuyos títulos fueron aprobados en el mes de noviembre de 2013
- RESOLUCION N° 1906-2014 - Autorizan inscripción de solicitantes en el Registro de Empresas y Personas que efectúan Operaciones Financieras o de Cambio de Moneda
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Resolución nº 2610-2021 de Superintendencia de Banca y Seguros, 06-09-2021
Modifican la Norma que regula los mecanismos y procedimientos para que la UIF-Perú congele administrativamente los fondos u otros activos de las personas o entidades vinculadas al terrorismo y al financiamiento del terrorismo así como de aquellas vinculadas a la proliferación de armas de destrucción masiva y su financiamiento.
... CONSIDERANDO: ... Que, de conformidad con lo dispuesto en ... el numeral 12 del artículo 3 de la Ley N° 27693, ... incorporado por la Ley N° 30437, Ley que amplía las ... facultades de la UIF-Perú en la lucha contra el terrorismo, ... corresponde a dicha ... -
Sentencia nº 002638-2011/SC2 de Sala Especializada en Defensa de la Competencia, 3 de Octubre de 2011
Materia: IDONEIDAD DEL SERVICIO SERVICIOS BANCARIOS , Procedencia: COMISIÓN DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR - SEDE LIMA SUR
... 41. Tal como establecen el artículo 12º de la Ley 27693, Ley que crea la Unidad de Inteligencia Financiera 24 , y el artículo 13º del Decreto Supremo 018-2006- JUS, Reglamento de la Ley 27693 25 , toda ... -
Sentencia nº 002639-2011/SC2 de Sala Especializada en Defensa de la Competencia, 3 de Octubre de 2011
Se confirma la Resolución 4267-2009/CPC que declaró fundada la denuncia, modificando sus fundamentos, toda vez que la resolución del Contrato Contiahorro del denunciante fue inmotivada contraviniendo con ello el artículo 1398º del Código Civil.
... 34. Tal como establecen el artículo 12º de la Ley 27693, Ley que crea la Unidad de Inteligencia Financiera 19 , y el artículo 13º del Decreto Supremo 018-2006-JUS, Reglamento de la Ley 27693 20 , toda ... -
Sentencia nº 002627-2011/SC2 de Sala Especializada en Defensa de la Competencia, 29 de Septiembre de 2011
Se confirma la Resolución 4374-2009/CPC que declaró fundada la denuncia, toda vez que el Banco Continental resolvió los Contratos Contiahorro y Cuenta Sueldo del denunciante sobre la base de estipulaciones contractuales que le permitían resolverlo unilateralmente en cualquier momento y sin expresión de causa, siendo que dichas cláusulas transgreden lo...
... 39. Tal como establecen el artículo 12º de la Ley 27693, Ley que crea la Unidad de Inteligencia Financiera 27 , y el artículo 13º del Decreto Supremo 018-2006- JUS, Reglamento de la Ley 27693 28 , toda ... -
Circular nº SO-2-2016 de Superintendencia de Banca y Seguros, 13-01-2016
Envío de Informe Anual del Oficial de Cumplimiento a la UIF-Perú en medio electrónico
... del presente, esta Superintendencia hace de su conocimiento que en ... uso de la atribución conferida por el artículo 3° ... de la Ley Nº 27693, Ley que crea a la Unidad de Inteligencia ... Financiera del Perú (UIF-Perú) y sus normas ... modificatorias, establece el formato e instrucciones, ...