RESOLUCION N° 8031-2014 - Autorizan inscripción de solicitantes en el Registro de Empresas y Personas que efectúan Operaciones Financieras o de Cambio de Moneda
| Emisor | SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE FONDOS DE PENSIONES |
| Fecha de la disposición | 6 de Diciembre de 2014 |
El Peruano
Sábado 6 de diciembre de 2014 539465
Autorizan inscripción de solicitantes
en el Registro de Empresas y Personas
que efectúan Operaciones Financieras
o de Cambio de Moneda
RESOLUCIÓN SBS Nº 8031-2014
Lima, 2 de diciembre de 2014
EL SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE LA UNIDAD
DE INTELIGENCIA FINANCIERA DEL PERÚ
VISTOS:
Los expedientes Nº 2014-00035392, 2014-00044529,
2014-00046405, 2014-00047302, 2014-00047929,
2014-00048151, 2014-00050998, 2014-00052440,
2014-00055445, 2014-00055745, 2014-00056028,
2014-00056366, 2014-00057801, 2014-00058523,
2014-00058802, 2014-00058828, 2014-00059332,
2014-00061384, 2014-00061846, 2014-00062202,
2014-00062211, 2014-00062433, 2014-00062535,
2014-00062627, 2014-00062636, 2014-00063096,
2014-00063872, 2014-00064399, 2014-00064947,
2014-00064962, 2014-00065968, 2014-00066617,
2014-00069395, 2014-00029261, 2014-00036506,
2014-00064963, 2014-00037700, 2014-00037702,
2014-00038859, 2014-00045363, 2014-00049430,
2014-00058563, 2014-00060498, 2014-00061962, 2014-
00065222 y 2014-00065862 mediante los cuales se solicita
la autorización de la inscripción en el Registro de Empre-
sas y Personas que efectúan Operaciones Financieras o
de Cambio de Moneda, que tiene a su cargo esta Super-
intendencia;
CONSIDERANDO:
Que, mediante la Quinta Disposición Complementaria,
Transitoria y Final de la Ley Nº 27693, incorporada por
el Decreto Legislativo Nº 1106, Decreto Legislativo de
Lucha Efi caz contra el Lavado de Activos y otros delitos
relacionados a la minería ilegal, se crea el Registro de
Empresas y Personas que efectúan Operaciones Financieras
o de Cambio de Moneda de obligatorio cumplimiento para
las personas naturales o jurídicas dedicadas a la compra y
venta divisas o moneda extranjera, así como las empresas
de créditos, préstamos y empeño;
Que, por Resolución SBS N° 6338-2012, se aprueban
las Normas para el Registro de Empresas y Personas
que efectúan Operaciones Financieras o de Cambio de
Moneda, supervisadas en materia de prevención del
lavado de activos y del fi nanciamiento del terrorismo por
la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, a través de
la UIF-Perú, estableciéndose los requisitos formales para
la inscripción en el citado Registro;
Que, de la revisión de los expedientes detallados en
los vistos de la presente Resolución, se advierte que se
ha cumplido con los requisitos formales exigidos en el
artículo 5º de la Resolución SBS Nº 6338-2012;
De conformidad con lo establecido en el Decreto Legislativo
N° 1106 y en virtud a la Resolución SBS N° 6338-2012;
RESUELVE:
Artículo Primero.- Autorizar la inscripción de los
solicitantes señalados en el anexo que forma parte de la
presente Resolución en el Registro de Empresas y Personas
que efectúan Operaciones Financieras o de Cambio de
Moneda, la misma que tendrá una vigencia de dos años
contados a partir de la fecha de la presente Resolución.
Artículo Segundo.- El anexo que forma parte
integrante de la presente Resolución, será publicado en
el portal electrónico de la Superintendencia de Banca,
Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de
Pensiones (www.sbs.gob.pe), de conformidad con lo
dispuesto por el Decreto Supremo N° 001-2009-JUS.
Regístrese y publíquese.
SERGIO ESPINOSA CHIROQUE
Superintendente Adjunto
Unidad de Inteligencia Financiera del Perú
1173944-1
Autorizan viaje del Superintendente
de la SBS a El Salvador y Panamá, en
comisión de servicios
RESOLUCIÓN SBS N° 8038-2014
Lima, 2 de diciembre de 2014
EL SUPERINTENDENTE DE BANCA, SEGUROS Y
ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE FONDOS DE
PENSIONES
VISTA:
La invitación cursada por la Alianza para la
Inclusión Financiera (AFI, por sus siglas en inglés) a la
Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras
Privadas de Fondos de Pensiones (SBS), con el fi n de
participar en las reuniones organizadas por AFI que se
llevarán a cabo los días 08 y 09 de diciembre de 2014 en
las ciudades de San Salvador, República de El Salvador y
Panamá, República de Panamá, respectivamente;
CONSIDERANDO:
Que, la Superintendencia de Banca, Seguros y
Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones
(SBS) es miembro ofi cial de la Alianza para la Inclusión
Financiera (AFI, por sus siglas en inglés), cuyo rol es
proveer a sus miembros de las herramientas y recursos
que propicien la aplicación de las políticas de inclusión
fi nanciera más apropiadas en sus respectivos países;
Que, el señor Superintendente de Banca, Seguros y
Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones es
Presidente del Comité Ejecutivo de AFI;
Que, el motivo de estas reuniones es tratar temas
relacionados con las iniciativas previstas por AFI para
América Latina, la independencia de AFI y el papel de las
instituciones supervisoras participantes en la red;
Que, en atención a la invitación cursada, y en tanto
los temas que se desarrollarán redundarán en benefi cio
del ejercicio de las funciones de supervisión y regulación
de la SBS, resulta de interés la participación del señor
Superintendente en el referido evento;
Que, la Superintendencia de Banca, Seguros y
Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, mediante
Directiva SBS N° SBS-DIR-ADM-085-17, ha dictado una
serie de Medidas Complementarias de Austeridad en el
Gasto para el Ejercicio 2014, estableciéndose en el Numeral
4.3.1, que se autorizarán viajes para eventos cuyos objetivos
obliguen la representación sobre temas vinculados con
negociaciones bilaterales, multilaterales, foros o misiones
ofi ciales que comprometan la presencia de sus trabajadores,
así como para el ejercicio de funciones o participación en
eventos de interés para la Superintendencia, como el
presente caso; y,
En uso de las facultades que le confi ere la Ley N° 26702
“Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros
y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros”,
de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 27619, en
virtud a la Directiva SBS sobre Medidas Complementarias
de Austeridad en el Gasto para el Ejercicio 2014 N° SBS-
DIR-ADM-085-17, que incorpora lo dispuesto en el Decreto
Supremo N° 047-2002-PCM y el Decreto Supremo N° 056-
2013-PCM y la Directiva SBS sobre Gastos de Atención a
Terceros N° SBS-DIR-ADM-029-15;
RESUELVE:
Artículo Primero.- Autorizar el viaje del señor Daniel
Schydlowsky Rosenberg, Superintendente de Banca,
Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de
Pensiones, del 07 al 08 de diciembre de 2014, a la ciudad
de San Salvador, República de El Salvador y del 08 al 09
de diciembre de 2014, a la ciudad Panamá, República de
Panamá, para los fi nes expuestos en la parte considerativa
de la presente Resolución.
Artículo Segundo.- Los gastos que irrogue el
cumplimiento de la presente autorización por concepto
de pasajes aéreos y alojamiento serán cubiertos
por la Alianza para la Inclusión Financiera (AFI), vía
reembolso, en tanto que los gastos por concepto de
viáticos complementarios y gastos de representación
serán cubiertos por esta Superintendencia con cargo
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