Quiebra fraudulenta
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Delitos contra el patrimonio
Capítulo I: Hurto. Capítulo II: Robo. Capítulo II “A” : Abigeato. Capítulo III: Apropiación ilícita. Capítulo IV: Receptación. Capítulo V: Estafa y otras defraudaciones. Capítulo VI: Fraude en la administración de personas jurídicas. Capítulo VII: Extorsión. Capítulo VIII : Usurpación. Capítulo IX: Daños. Capítulo X: Delitos informáticos. Capítulo XI: Disposición común.
... al agraviado mediante engaño, astucia, ardid u otra forma fraudulenta, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de uno ni mayor ... QUIEBRA ... -
RESOLUCION Nº 018-2009-BCRP - Aprueban el nuevo Estatuto del Banco Central de Reserva del Perú
... directores o gerentes de empresas que hubiesen sido declaradas en quiebra fraudulenta, siempre que judicialmente se les hubiera encontrado ...
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Título II Procedimiento concursal ordinario
Capítulo I Postulación del procedimiento. Art. 23º. - Inicio del procedimiento. Comentarios. Art. 24º. - Inicio del procedimiento a solicitud del deudor. Comentarios. Art. 25º. - Documentos anexos a la solicitud. Comentarios. Art. 26º. - Inicio del procedimiento a solicitud de acreedores. Comentarios. Interés de los acreedores: La pars conditio creditorium. Comité de acreedores. Conformación. Art.
... 5 y ss) no as los acreedores, ni de oficio ... b) Quiebra: A la declaracin de la quiebra puede llegarse por diferentes caminos ... administracin del deudor, o que podran dar lugar a la quiebra fraudulenta de la misma, segn la regulacin contenida en el Cdigo Penal, lo que deber ... -
Insolvencias punibles y Ley Concursal. La supuesta despenalización del delito del Art.259 C.P. y el Artículo 40 de la Ley Concursal
Pretendemos en definitiva un acercamiento a los anteriores problemas partiendo de un primer estudio del tipo penal de insolvencia punible.
... civil hasta el punto de que pueda darse la calificación civil fraudulenta y la calificación penal atípica. Como ya se ha señalado desaparece la ... 260.1 alude al "que fuere declarado en quiebra, concurso o suspensión de pagos ... cuando la situación de crisis ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Segunda Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de 11/10/2018 (Expediente: 020159-2017)
Sumilla: la acción persecutoria de los beneficios sociales se enmarca necesariamente a partir de dos presupuestos: i) la irrenunciabilidad de derechos de los trabajadores; y, ii) su abono con carácter prioritario.
... fraudulenta. Si por el contrario se han satisfecho las exigencias laborales y no ... quiebra. La acción alcanza a las transferencias de activos fijos o de negocios ... -
Sentencia nº 001026-2011/SC1 de Sala Especializada en Defensa de la Competencia, 18 de Mayo de 2011
Deudor: VENTANAS LISTAS CORPORATION S.A.C. EN QUIEBRA , Materia: PROCEDIMIENTO SANCIONADOR INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DE ENTIDAD LIQUIDADORA MULTA , Procedencia: COMISIÓN DE PROCEDIMIENTOS CONCURSALES LIMA SUR
... la persona jurídica, falso testimonio en proceso administrativo, quiebra fraudulenta, entre otros, por considerar que no existen indicios ... -
Versión original
RESOLUCION.Nº 166-2021-CG.Aprueban el “Reglamento del Procedimiento Administrativo Sancionador por Responsabilidad Administrativa Funcional”.una sanción derivada de los informes de control emitidos por los órganos del Sistema, la cual se ejerce sobre los servidores y funcionarios públicos a quienes se refiere la definición básica de su novena disposición final, con prescinde... -
... f) No encontrarse en estado de quiebra culposa o fraudulenta ... g) No haber sido sancionado penalmente ... h) ...
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"Nociones acerca de la subordinación de créditos en la insolvencia"
Existe muy poca doctrina nacional que trata el tema de la subordinación de créditos, pese a que es una institución que reviste importancia capital en los negocios actuales.
@1. Introducción ... Constituye la quiebra un estado de crisis de la actividad económica de una empresa que le ... el fallido no se encuentre imputado o condenado por quiebra fraudulenta o por otro delito que pueda darle ese carácter ... Después de que ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 15/09/2022 (Expediente: 000651-2020)
Si ha transcurrido el plazo extraordinario de prescripción de la acción penal incluyendo los periodos de suspensión decretados por el consejo ejecutivo del poder judicial en el marco del estado de emergencia nacional por la pandemia del covid 19, corresponde declarar extinguida la acción penal incoada.
... 2003, mediante la modalidad de utilización fraudulenta de crédito fiscal por ... operaciones no reales y que ocasionaron un ... -
Lecciones derecho concursal 2009 El derecho concursal español
A) El fundamento del derecho concursal. B) Antecedentes legislativos. C) La reforma concursal de 2003. 1) La Ley Orgánica para la reforma concursal: Las 2 materias que recoge son: 2) La Ley concursal, características: Presupuestos del concurso. A) Presupuesto subjetivo. B) Presupuesto objetivo. C) Presupuestos formales. Órganos del concurso. A) El juez. B) La administración concursal. C) La junta
... - Para los deudores comerciantes: ... a) La quiebra : la finalidad de la quiebra era resolver una situación de insolvencia, ... civiles:” los efectos de la calificación de la quiebra fraudulenta son, sin embargo, exclusivamente civiles, conforme a lo dispuesto en el ... -
RESOLUCION, Nº 125-2015/APCI-DE, ORGANISMOS EJECUTORES, AGENCIA PERUANA DE COOPERACION INTERNACIONAL - Aprueban la Directiva "Procedimiento Sancionador para las personas jurídicas sin fines de lucro que se encuentran bajo el ámbito de aplicación del Reglamento de Infracciones y Sanciones de la APCI-RESOLUCION-Nº 125-2015/APCI-DE
... a. Encontrarse en estado de quiebra culposa o fraudulenta ... b. Encontrarse en el Registro de Deudores ...
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Test de constitucionalidad de la propuesta presentada
... judicial, mientras ésta subsista, salvo en caso de insolvencia o quiebra que no haya sido declarada fraudulenta. 2. Sentencia ejecutoriada que ...
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Régimen jurídico del deudor mercantil
Su importancia radica en que en los últimos decenios la práctica de la quiebra como institución es nula.
... radica en que en los últimos decenios la práctica de la quiebra como institución es nula y, pese al tiempo transcurrido, nada se ha ... de los considerados en la legislación mercantil como quiebra fraudulenta estipulada en el Artículo 890 de la sección tercera "De las Clases de ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Civil Transitoria de 28/05/2018 (Expediente: 000260-2018)
&uot;l principio de congruencia procesal, cuya transgresión constituye el llamado "s han formulado en sus pretensiones, pudiendo clasificarse en incongruencia omisiva o ex silencio - cuando el órgano judicial no se pronuncia sobre las alegaciones sustanciales formuladas oportunamente -la incongruencia por exceso o extra petitum - cuando el órgano jurisdiccional concede algo no planteado o se...
... número 1999-336, sobre nulidad de cosa juzgada fraudulenta, obra el contrato de ... compraventa de fecha dos de febrero del año mil ... motivación ... que esta quiebra el principio de congruencia procesal, pues entre lo razonado y lo ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Civil Permanente de 26/01/2021 (Expediente: 004565-2019)
... ende, no quiebra la buena fe. Señala que el demandante no cuenta con ... ningún derecho ... compraventa realizada por el demandante es fraudulenta; dado que, no ... resulta lógico ni creíble que hayan otorgado escritura ...
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Derecho transitorio concursal
... civil y 1156 a 1317 de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881); « quiebra » (arts. 1319 a 1396 de la citada LEC; arts. 874 a 941 del Código de ... , no cabe la rehabilitación del deudor, si fuese calificada de fraudulenta (art. 920 del C. de C.), luego no cesarán tales limitaciones, salvo ...
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Responsabilidad concursal de los administradores sociales
1. Disposiciones Generales. 2. Antecedentes Legislativos 3. Derecho Comparado. 4. Responsabilidad Concursal 5. Calificación al interior del Concurso 6. Presunciones 7. Efectos de fallos resolutorios 8. Responsabilidad Concursal de los administradores
... de la prescripción a partir de la fecha de declaración de la quiebra ... e) En los demás subsiste el sistema anterior: (i) época ... 209.-Quiebra fraudulenta. Será reprimido con pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor ... -
Decreto Supremo N° 020-2023-EF. Decreto Supremo que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley del Mercado de Valores
... condenados por delito doloso; d) Quienes hayan sido declarados en quiebra, aunque se haya sobresedo el procedimiento o hayan sido declarados ... quebradas, cuando la quiebra hubiere sido calificada como fraudulenta y no mediare sentencia absolutoria o auto de sobreseimiento; c) Los ...
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Extinción de la relación laboral
... quiebra y todos los supuestos enumerados en el artículo 46 LPCL. La prueba de la ... cuando el empleador prueba el hecho irreal mediante una prueba fraudulenta, bastará que el trabajador, sobre la base de las pruebas adjuntadas con ...
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Función normativa de la nulidad
... manera: el abogado le dirá al cliente, comerciante declarado en quiebra, que no debe vender un bien que pertenece al fondo de comercio, sino que ... esos comportamientos, lo condenará por quiebra fraudulenta al haber infrin- gido su obligación o le admitirá el recurso ...
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No hay mal que dure cien años, ni acreedor que lo resista': Comentarios a la Inhabilitación Permanente de una Entidad Liquidadora
En el presente artículo, el autor realiza una dinámica descripción del Procedimiento Administrativo Sancionador entablado por la autoridad procesal contra una entidad liquidadora con respecto a la graduación de sanción imponible en casos de falta de declaración judicial de quiebra del deudor.
... sanción imponible en casos de falta de declaración judicial de quiebra del deudor" ... Introducción ... Uno de los actores más ... ón del deudor, o que podrían dar lugar a su quiebra fraudulenta; formular el balance final de la liquidación y atender lo concerniente a ... -
Proyecto de Ley Nº 04252/2022-CR, Ley que modifica el decreto ley 26123, ley orgánica del banco central de reserva del perú, sobre los directores
Propone modificar el decreto ley 26123, ley orgánica del banco central de reserva del perú, sobre los directores
... en quiebra fraudulenta, siempre que judicialmente se les hubiera ... encontrado ... -
Decisión de Corte Superior de Justicia - 7° sala laboral de 18/01/2023 (Expediente: 005349-2020)
Sumilla: en el fundamento jurídico n° 15. C de la sentenciaemitida por el tribunal constitucional, en el expediente n°976-2001-aa/tc, de fecha 13 de marzo de 2003, haprecisado cuando se considera que existe despidofraudulento. Revocar la sentencia echa 29 de setiembre del 2022, que resolviódeclarar infundado el extremo de despido arbitrario yreformándolo, se declara fundado, ordenándose el pago...
... o implementando fusiones con Perú Star, o VivaAir ... d) Es fraudulenta la disolución y liquidación de AVPSA porque hay una ... contradicción ... y van hacia una reorganización o restructuración para evitar la quiebra; en ... contraposición a la Quiebra, en Avianca Perú S.A. por lo que se ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de 25/09/2011 (Expediente: 004644-2009)
... solución liquidación de la empresa o su declaración judicial de quiebra ... La acción.gicanza a las transferencias de activos filos o de ... quiebra del empleador, o éste por una actuación fraudulenta perjudica la ... producción para originar el cierre del centro de ...
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Decreto Supremo Nº 008-2010-PCM Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal del Servicio Civil
... c) Encontrarse en estado de quiebra culposa o fraudulenta o haber sido declarado judicialmente deudor ...