modelo denuncia falsificacion documentos
2134 resultados para modelo denuncia falsificacion documentos
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Resolución Nº 1902-2023-TCE-S6, Tribunal de Contrataciones del Estado, 20 de abril de 2023
Procedimiento administrativo sancionador seguido contra la empresa ADVISOR IT S.A.C., por su presunta responsabilidad al haber presentado documentación falsa o adulterada ante la Entidad, en el marco del Concurso Público N° 3-2020-SUNARP; convocado por la SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE LOS REGISTROS PÚBLICOS [SUNARP]
... para asegurarse de que los documentos del señor Gustavo Palacios Valderrama ... ● Es de precisar que dicha denuncia ha sido materia de una investigación en sede ... Fe Pública en la modalidad de falsificación de documento privado y uso d e documento ... g) La adopción e implementación del modelo de prevención a que se refiere el numeral ... -
Resolución Nº 2219-2020-TCE-S3, Tribunal de Contrataciones del Estado, 13 de octubre de 2020
Procedimiento administrativo sancionador instaurado contra la empresa Telefónica Gestión de Servicios Compartidos Perú S.A.C. (ahora Gestión de Servicios Compartidos S.A.C.), por su presunta responsabilidad al presentar documentos falsos o adulterados e información inexacta, en el marco de la Adjudicación Simplificada Nº 17-2017-OSCE (derivada del Concurso Público Nº 1-2017-OSCE) – Segunda...
... al Contratista por presentar documentos falsos o adulterados e información ... propio trabajador aceptando la falsificación de los documentos presentados, frente a lo ...denuncia, la Entidad adjuntó el Informe N º ... g) La adopción e implem entación del modelo de prevención a que se refiere el numeral ... -
Resolución Nº 2161-2021-TCE-S4, Tribunal de Contrataciones del Estado, 11 de agosto de 2021
Procedimiento administrativo sancionador generado contra la empresa ZAVATEC S.A., por su presunta responsabilidad al haber presentado para la suscripción del contrato supuestos documentos falsos o adulterados y/o información inexacta, en el marco de la Licitación Pública N° 3-2019-ELPU-1 – (Primera Convocatoria), convocado por la Empresa de Servicios Públicos de Electricidad Puno S.A.A.
... que hayan conducido a su falsificación o inexactitud. (. .)” ...ón del contrato supuestos documentos falsos o adulterados y/o información inexacta, ... A efectos de sustentar su denuncia" adjuntó, entre otros documentos, el Informe N\xC2"...ú S.A., sobre equipo grúa hidráulica, modelo 377EP-SHIPRO y N° de serie 3771195. ii) ... -
Resolución Nº 2161-2021-TCE-S4, Tribunal de Contrataciones del Estado, 11 de agosto de 2021
Procedimiento administrativo sancionador generado contra la empresa ZAVATEC S.A., por su presunta responsabilidad al haber presentado para la suscripción del contrato supuestos documentos falsos o adulterados y/o información inexacta, en el marco de la Licitación Pública N° 3-2019-ELPU-1 – (Primera Convocatoria), convocado por la Empresa de Servicios Públicos de Electricidad Puno S.A.A.
... que hayan conducido a su falsificación o inexactitud. (. .)” ...ón del contrato supuestos documentos falsos o adulterados y/o información inexacta, ... A efectos de sustentar su denuncia" adjuntó, entre otros documentos, el Informe N\xC2"...ú S.A., sobre equipo grúa hidráulica, modelo 377EP-SHIPRO y N° de serie 3771195. ii) ... -
Versión original
Decreto Supremo Nº 018-2006-JUS. Aprueban Reglamento de la Ley Nº 27693, Ley que crea la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú, UIF - Perú
...documentos e informes referidos al control y fiscalización ... relación a documentos que obren en la denuncia fiscal o expediente judicial debidamente ... camioneta rural utilitario, marca: Toyota, modelo: Land Cruiser 4x4 de 5 puertas, color: blanco, ... la Fe Pública, en la modalidad de falsificación de documentos previsto y sancionado en el ...
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Resolución Nº 0663 -2021-TCE-S1, Tribunal de Contrataciones del Estado, 5 de marzo de 2021
Procedimiento administrativo sancionador iniciado contra la empresa SERVICIOS MULTIPLES ICA S.A.C., por su supuesta responsabilidad al haber presentado documentación falsa, como parte de su oferta, en el marco del Concurso Público N° 01-2017-SUNASS - Primera Convocatoria, Ítem N° 07, convocado por la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento - SUNASS.
... A fin d e sustentar su denuncia, la Entidad adjuntó el Informe N° ...é Antonio Vásquez Chipana, dichos documentos no han s ido legalizados por ante la ... hayan conducido a su falsificación o adulteración; ello en salvaguarda ... g) La adopción e implementación del modelo de prevención a que se refiere el numeral ... -
Resolución Nº 0663 -2021-TCE-S1, Tribunal de Contrataciones del Estado, 5 de marzo de 2021
Procedimiento administrativo sancionador iniciado contra la empresa SERVICIOS MULTIPLES ICA S.A.C., por su supuesta responsabilidad al haber presentado documentación falsa, como parte de su oferta, en el marco del Concurso Público N° 01-2017-SUNASS - Primera Convocatoria, Ítem N° 07, convocado por la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento - SUNASS.
... A fin d e sustentar su denuncia, la Entidad adjuntó el Informe N° ...é Antonio Vásquez Chipana, dichos documentos no han s ido legalizados por ante la ... hayan conducido a su falsificación o adulteración; ello en salvaguarda ... g) La adopción e implementación del modelo de prevención a que se refiere el numeral ... -
Resolución Nº 1002-2020-TCE-S1, Tribunal de Contrataciones del Estado, 29 de mayo de 2020
Procedimiento administrativo sancionador contra la empresa CORPORACIÓN PERU S.A., por su presunta responsabilidad al haber presentado documentos falsos adulterados ante la Municipalidad Distrital de Santa María del Valle, convocó a la Licitación Pública N° 001-2019-MDSMV/CS-1 - Primera Convocatoria.
...falsedad o adulteración de los documentos cuestionados, se. requiere acreditar que éstos ...A fin de sustentar su denuncia adjuntó el Informe Técnico Legal N° ... que hayan conducido a su falsificación; ello en salvaguarda del. principio de ...vii. Adopción e implementación del modelo de prevención a que se refiere el. numeral 50.10 ... -
Resolución Nº 0270-2021-TCE-S1, Tribunal de Contrataciones del Estado, 28 de enero de 2021
Procedimiento administrativo sancionador iniciado contra la empresa PHARMA GREEN S.A.C., por su supuesta responsabilidad al haber presentado documentos falsos o adulterados, ante el SEGURO SOCIAL DEL PERÚ – RED ASISTENCIAL AREQUIPA, en el marco de la ejecución de la Orden de Compra N° 4503047058
... al haber presentado documentos falsos o adulterados, ante el SEGURO ... su responsabilidad por la falsificación o adulteración del documento cuestionado. ... Asimismo, interpuso una denuncia penal por es tafa, la c ual fue ... la adopción de ningún modelo de prevención que se encuentre ... -
Resolución Nº 0274-2021-TCE-S1, Tribunal de Contrataciones del Estado, 28 de enero de 2021
Procedimiento administrativo sancionador contra las empresas CORPORACION PIRAMIDE S.A.C. y AD & J INGENIEROS CONSTRUCTORES E.I.R.L, integrantes del CONSORCIO JOSE OLAYA II, por supresunta responsabilidad al haber presentado documentación falsa y/o información inexacta ante el Gobierno Regional de Junín – Sede Central, convocado por la Adjudicación Directa Pública N° 64-2015-CEP/CEO - Primera...
... remitió copia de los siguientes documentos: i) Contrato N° 414-2015-GRJ/GGR; ii) Denuncia ... la fe pública respecto a la falsificación de su firma en dos (2) contratos de obra ... Adopción e implementación del modelo de prevención a que se refiere el numeral ... -
Resolución Nº 2411-2022-TCE-S1, Tribunal de Contrataciones del Estado, 4 de agosto de 2022
Procedimiento administrativo sancionador contra la empresa ZOLUXIONES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA (con R.U.C N° 20543617009), por su supuesta responsabilidad al haber presentado, como parte de su oferta, supuesta documentación falsa o adulterada y/o información inexacta, en el marco del CONCURSO PÚBLICO N° 2-2020-SBS-S - PRIMERA CONVOCATORIA para la “Contratación del servicio de bolsa de horas para...
...ón inexacta, contenida en l os documentos presentados, en este caso, ante ... hayan conducido a su falsificación o adulteración (…)” Lima, ... Así, a fin de sustentar su denuncia remitió, entre otros, el Informe N° 207- 2020 ... g) La adopción o implementación de modelo de prevención : debe tenerse en cuenta que ... -
Resolución Nº 2411-2022-TCE-S1, Tribunal de Contrataciones del Estado, 4 de agosto de 2022
Procedimiento administrativo sancionador contra la empresa ZOLUXIONES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA (con R.U.C N° 20543617009), por su supuesta responsabilidad al haber presentado, como parte de su oferta, supuesta documentación falsa o adulterada y/o información inexacta, en el marco del CONCURSO PÚBLICO N° 2-2020-SBS-S - PRIMERA CONVOCATORIA para la “Contratación del servicio de bolsa de horas para...
...ón inexacta, contenida en l os documentos presentados, en este caso, ante ... hayan conducido a su falsificación o adulteración (…)” Lima, ... Así, a fin de sustentar su denuncia remitió, entre otros, el Informe N° 207- 2020 ... g) La adopción o implementación de modelo de prevención : debe tenerse en cuenta que ... -
Resolución Nº 0808-2021-TCE-S3, Tribunal de Contrataciones del Estado, 19 de marzo de 2021
Procedimiento administrativo sancionador instaurado contra la empresa Multiservicios y Negocios el Sol Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada, por su responsabilidad al haber presentado documentos falsos o adulterados, en el marco de la Adjudicación Simplificada Nº 24-2018-MIMP – Primera Convocatoria, convocado por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.
... sanción por presentar documentos falsos a la Entidad, al haberse ... A fin de sust entar su denuncia, la E ntidad a djuntó, entr e otros ... a la persona que realizó la falsificación o adulteración del documento, o determinar ... g) La adopción e implementación del modelo de prevención a que se refiere el numeral 50.7 ... -
Resolución Nº 0808-2021-TCE-S3, Tribunal de Contrataciones del Estado, 19 de marzo de 2021
Procedimiento administrativo sancionador instaurado contra la empresa Multiservicios y Negocios el Sol Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada, por su responsabilidad al haber presentado documentos falsos o adulterados, en el marco de la Adjudicación Simplificada Nº 24-2018-MIMP – Primera Convocatoria, convocado por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.
... sanción por presentar documentos falsos a la Entidad, al haberse ... A fin de sust entar su denuncia, la E ntidad a djuntó, entr e otros ... a la persona que realizó la falsificación o adulteración del documento, o determinar ... g) La adopción e implementación del modelo de prevención a que se refiere el numeral 50.7 ... -
20 de agosto (STC 2625/2007 a STC 2669/2007)
STC 2625/2007 EXP. N.º 07162-2006-PA/TC LA LIBERTAD MARÍA DE LOS SANTOS PÉREZ TANTA - STC 2626/2007 EXP. N.° 09142-2006-PA/TC LIMA ALBERTO MIJA LUZON - STC 2627/2007 EXP. N.º 02185-2007-PA/TC LA LIBERTAD ALFREDO VALDERRAMA RAMÍREZ
..., poniendo como condición cumplir con documentos ya entregados, empleando una rigurosidad excesiva ... para resolver casos en los que se denuncia la existencia de un despido incausado, como ... responde a la característica social del modelo económico consagrado en la Carta Magna. Sin ...ón a las públicas denuncias de falsificación de certificados médicos a las que el Tribunal no ... -
Resolución Nº 1507-2021-TCE-S2, Tribunal de Contrataciones del Estado, 8 de julio de 2021
Procedimiento administrativo sancionador seguido en contra de la Proveedora, por haber presentado documentos supuestamente falsos o adulterados y/o con información inexacta, como parte de su oferta; en el marco de la Orden de Servicio N° 00007091, a favor de la señora GAVINO ARAUJO DEYSI SYNTIA, convocado por el PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE NACIONAL - PROVIAS NACIONAL.
... en las que se originaron los documentos cuestionados, el origen de la falsificación, ... A fin de sustentar su denuncia, la Entidad adjuntó el Informe Técnico Legal ... hayan adoptado o implementado algún modelo de prevención debidamente certificado, adecu ... -
Resolución Nº 1507-2021-TCE-S2, Tribunal de Contrataciones del Estado, 8 de julio de 2021
Procedimiento administrativo sancionador seguido en contra de la Proveedora, por haber presentado documentos supuestamente falsos o adulterados y/o con información inexacta, como parte de su oferta; en el marco de la Orden de Servicio N° 00007091, a favor de la señora GAVINO ARAUJO DEYSI SYNTIA, convocado por el PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE NACIONAL - PROVIAS NACIONAL.
... en las que se originaron los documentos cuestionados, el origen de la falsificación, ... A fin de sustentar su denuncia, la Entidad adjuntó el Informe Técnico Legal ... hayan adoptado o implementado algún modelo de prevención debidamente certificado, adecu ... -
Resolución Nº 1364-2021-TCE-S3, Tribunal de Contrataciones del Estado, 18 de junio de 2021
Procedimiento administrativo sancionador instaurado en contra de la empresa OYM Norte Sociedad Anónima Cerrada – OYM Norte S.A.C., por su supuesta responsabilidad al haber presentado documentación falsa o adulterada e información inexacta, durante el trámite de su solicitud inscripción como ejecutor de obras (Trámite N° 14923290-2019-LIMA) ante el Registro Nacional de Proveedores.
...documentos adulterados e información inexacta ... 2 de 17 A fin de sustentar su denuncia, el RNP adjuntó el mencionado informe en el cual ... y contra la fe pública (falsificación de documentos) en agravio del OSCE. . ... g) La adopción e implementación del modelo d e prevención a que se refiere el numeral ... -
Resolución Nº 1364-2021-TCE-S3, Tribunal de Contrataciones del Estado, 18 de junio de 2021
Procedimiento administrativo sancionador instaurado en contra de la empresa OYM Norte Sociedad Anónima Cerrada – OYM Norte S.A.C., por su supuesta responsabilidad al haber presentado documentación falsa o adulterada e información inexacta, durante el trámite de su solicitud inscripción como ejecutor de obras (Trámite N° 14923290-2019-LIMA) ante el Registro Nacional de Proveedores.
...documentos adulterados e información inexacta ... 2 de 17 A fin de sustentar su denuncia, el RNP adjuntó el mencionado informe en el cual ... y contra la fe pública (falsificación de documentos) en agravio del OSCE. . ... g) La adopción e implementación del modelo d e prevención a que se refiere el numeral ... -
Resolución Nº 3771-2021-TCE-S3, Tribunal de Contrataciones del Estado, 12 de noviembre de 2021
Procedimiento administrativo sancionador instaurado en contra de la empresa K´AWAC S.R.L., por susupuesta responsabilidad al haber presentado documentación falsa o adulterada e información inexacta, durante el trámite de su solicitud inscripción como ejecutor de obras (Trámite N° 14717733-2019-LIMA) ante el Registro Nacional de Proveedores
... sanción por la presentación de documentos falsificados e información inexacta al ... A fin de sustentar su denuncia, el RNP adjuntó el mencionado informe en el cual ...) y contra la fe pública (falsificación de documentos) en agravio del OSCE. 3. Con ... g) La adopción e implementación del modelo de prevención a que se refiere el numeral ... -
Resolución Nº 3771-2021-TCE-S3, Tribunal de Contrataciones del Estado, 12 de noviembre de 2021
Procedimiento administrativo sancionador instaurado en contra de la empresa K´AWAC S.R.L., por susupuesta responsabilidad al haber presentado documentación falsa o adulterada e información inexacta, durante el trámite de su solicitud inscripción como ejecutor de obras (Trámite N° 14717733-2019-LIMA) ante el Registro Nacional de Proveedores
... sanción por la presentación de documentos falsificados e información inexacta al ... A fin de sustentar su denuncia, el RNP adjuntó el mencionado informe en el cual ...) y contra la fe pública (falsificación de documentos) en agravio del OSCE. 3. Con ... g) La adopción e implementación del modelo de prevención a que se refiere el numeral ... -
Resolución Nº 1741-2021-TCE-S3, Tribunal de Contrataciones del Estado, 23 de julio de 2021
Procedimiento administrativo sancionador seguido contra el señor Roger Eladio Velarde Garcia. por supuestamente haber presentado como parte de su oferta, supuesta documentación falsa o información inexacta en el marco de la Adjudicación de Menor Cuantía N° 13-2013/UNT-CEAO – Primera Convocatoria, convocado por la Universidad Nacional de Tumbes.
... A fin de sustentar su denuncia, la Entidad adjuntó el Informe Legal Nº ... Pacheco, puso de conocimiento la falsificación de su sello y firma para la suscripción de ... procedimiento de selección, documentos con información inexacta y/ o falso, y si la ... f) La adopción e implementación del modelo de prevención a que se refiere el numeral ... -
Resolución Nº 1741-2021-TCE-S3, Tribunal de Contrataciones del Estado, 23 de julio de 2021
Procedimiento administrativo sancionador seguido contra el señor Roger Eladio Velarde Garcia. por supuestamente haber presentado como parte de su oferta, supuesta documentación falsa o información inexacta en el marco de la Adjudicación de Menor Cuantía N° 13-2013/UNT-CEAO – Primera Convocatoria, convocado por la Universidad Nacional de Tumbes.
... A fin de sustentar su denuncia, la Entidad adjuntó el Informe Legal Nº ... Pacheco, puso de conocimiento la falsificación de su sello y firma para la suscripción de ... procedimiento de selección, documentos con información inexacta y/ o falso, y si la ... f) La adopción e implementación del modelo de prevención a que se refiere el numeral ... -
Resolución Nº 1334-2022-TCE-S5, Tribunal de Contrataciones del Estado, 13 de mayo de 2022
Procedimiento administrativo sancionador instaurado contra la empresa CONSTRUCTORA TAVALS.A.C., por su responsabilidad al haber presentado documentos falsos o adulterados y/o información inexacta, en el marco de su trámite de inscripción como consultor de obras (Trámite Nº 2017-11028373-Lima)
...ón del supuesto suscriptor de los documentos cuestionados; de ese modo, este Colegiado ... A fin de sustentar su denuncia, manifestó, fundamentalmente, lo siguiente: ... se configure el delito de falsificación de documento. 4. Con decreto del 15 de ... La adopción e implementación del modelo de prevención debidamente certificado: de ... -
Resolución Nº 1334-2022-TCE-S5, Tribunal de Contrataciones del Estado, 13 de mayo de 2022
Procedimiento administrativo sancionador instaurado contra la empresa CONSTRUCTORA TAVALS.A.C., por su responsabilidad al haber presentado documentos falsos o adulterados y/o información inexacta, en el marco de su trámite de inscripción como consultor de obras (Trámite Nº 2017-11028373-Lima)
...ón del supuesto suscriptor de los documentos cuestionados; de ese modo, este Colegiado ... A fin de sustentar su denuncia, manifestó, fundamentalmente, lo siguiente: ... se configure el delito de falsificación de documento. 4. Con decreto del 15 de ... La adopción e implementación del modelo de prevención debidamente certificado: de ...