modelo denuncia falsificacion documentos
2134 resultados para modelo denuncia falsificacion documentos
-
Resolución Nº 4265-2021-TCE-S4, Tribunal de Contrataciones del Estado, 14 de diciembre de 2021
Procedimiento administrativo sancionador generado contra las empresas QUISPE & MORAN CONSTRUCCIÓN E INGENIERIA S.R.L., GREEN BLOCK S.A.C. y BERNA CONTRATISTAS S.A., integrantes del CONSORCIO SEÑOR DE LOS MILAGROS II, por su responsabilidad al presentar documentación falsa a la Municipalidad Provincial de Satipo, en el marco de la Licitación Pública N° 01-2018-MPS (Primera Convocatoria)
... A fin de sustentar su denuncia, adjuntó – entre otros documentos – el ... a la persona que realizó la falsificación o adulteración del documento. Ello se ... g) Adopción e implementación de un modelo de prevención: no obra en el expediente ... -
Resolución Nº 0801-2021-TCE-S3, Tribunal de Contrataciones del Estado, 19 de marzo de 2021
Procedimiento administrativo sancionador instaurado contra la empresa Campo Mayor SRLTDA, por su responsabilidad al haber presentado, como parte de su oferta, documentación falsa o adulterada y/o con información inexacta, en el marco de la Adjudicación Simplificada Nº 9-2018-BN, derivada del Concurso Público Nº 19-2017-BN, convocado por el Banco de la Nación.
... , al haberse verificado que los documentos cuestionados fueron fabricados para cumplir ... ante la Fiscalía, conforme obra de la denuncia 858-18 que se tramita ante la Primera Fiscalía ... contra la fe pública – falsificación de documentos. 5. Por decreto del 21 de ... g) La adopción e implem entación del modelo de prevención a que se refiere el numeral ... -
Resolución Nº 0801-2021-TCE-S3, Tribunal de Contrataciones del Estado, 19 de marzo de 2021
Procedimiento administrativo sancionador instaurado contra la empresa Campo Mayor SRLTDA, por su responsabilidad al haber presentado, como parte de su oferta, documentación falsa o adulterada y/o con información inexacta, en el marco de la Adjudicación Simplificada Nº 9-2018-BN, derivada del Concurso Público Nº 19-2017-BN, convocado por el Banco de la Nación.
... , al haberse verificado que los documentos cuestionados fueron fabricados para cumplir ... ante la Fiscalía, conforme obra de la denuncia 858-18 que se tramita ante la Primera Fiscalía ... contra la fe pública – falsificación de documentos. 5. Por decreto del 21 de ... g) La adopción e implem entación del modelo de prevención a que se refiere el numeral ... -
Resolución Nº 1172-2020-TCE-S4, Tribunal de Contrataciones del Estado, 17 de junio de 2020
Recurso de reconsideración interpuesto por la empresa Marca G9 S.A.C. contra la Resolución Nº 902-2020-TCE-S4 del 18 de mayo de 2020.
... principio, se verificó que los documentos cuestionados formaron parte de la oferta ... a los autores materiales de la falsificación del documento. • De ese modo, se ... Fernández, contra la cual in terpuso denuncia penal, por la comisión del delito contra la ... g) La adopción e implementación del modelo de prevención : no obra en el presente ... -
Resolución Nº 4541-2022-TCE-S5, Tribunal de Contrataciones del Estado, 28 de diciembre de 2022
Procedimiento administrativo sancionador instaurado contra las empresas E & V OLIMPO SERVICIOSGENERALES S.R.L. (con R.U.C. N° 20570644395) y R & DG SERVICIOS INTEGRALES S.R.L. (con R.U.C. N° 20601156700), integrantes del CONSORCIO, por su responsabilidad al haber presentado documento falso o adulterado al Seguro Social de Salud, en el marco de la Adjudicación Simplificada N° 002-2019-ESSALUD/RACAJ
... A fin de sustentar su denuncia, manifestó lo siguiente: i. El Consorcio, ... ón y/o verificación de los documentos presentados: 1) el personal estaba obligado ... o autor material de la falsificación o adulteración; ello, en atención a la ... g) La adopción e implem entación del modelo de prevención a que se refiere el numeral ... -
Resolución Nº 3064-2023-TCE-S5, Tribunal de Contrataciones del Estado, 19 de julio de 2023
Procedimiento administrativo sancionador instaurado contra la empresa QUOTREX PERU S.A.C., por su responsabilidad al haber presentado documentación falsa como parte de su oferta, en el marco de la Adjudicación Simplificada N° 1-2020-MTPE-Primera Convocatoria; infracción tipificada en el literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 del TUO de La Ley, convocado por el MINISTERIO DE TRABAJO Y...
... A f in de sustentar su denuncia, adjuntó, entre otros, el Informe Nº ... haber presentado supuestos documentos falsos o adulterada, en el ... o autor material de la falsificación o adulteración; ello, en atención a la ... g) La adopción e implementación del modelo de prevención debidamente certificado : de la ... -
Resolución Nº 3389-2021-TCE-S1, Tribunal de Contrataciones del Estado, 15 de octubre de 2021
Procedimiento administrativo sancionador seguido contra la empresa BIOMEDRAB S.A.C., por su presunta responsabilidad al haber presentado presunta documentación falsa o adulterada y/o con información inexacta, como parte de su oferta, en el marco la Adjudicación Simplificada N° 83-2017-GRA/CS-Primera convocatoria, derivada de la Licitación Pública N° 6-2017-GRA/CS- Primera convocatoria, llevada a...
... Así, a fin de sustentar su denuncia, remitió entre otros documentos, el Informe ... secreciones de marca Thomas, modelo 1637, y resucitadores de marca Besmed ... hayan conducido a su falsificación o adulteración; ello en salvaguarda del ... -
Resolución Nº 3389-2021-TCE-S1, Tribunal de Contrataciones del Estado, 15 de octubre de 2021
Procedimiento administrativo sancionador seguido contra la empresa BIOMEDRAB S.A.C., por su presunta responsabilidad al haber presentado presunta documentación falsa o adulterada y/o con información inexacta, como parte de su oferta, en el marco la Adjudicación Simplificada N° 83-2017-GRA/CS-Primera convocatoria, derivada de la Licitación Pública N° 6-2017-GRA/CS- Primera convocatoria, llevada a...
... Así, a fin de sustentar su denuncia, remitió entre otros documentos, el Informe ... secreciones de marca Thomas, modelo 1637, y resucitadores de marca Besmed ... hayan conducido a su falsificación o adulteración; ello en salvaguarda del ... -
Resolución Nº 2728-2022-TCE-S3, Tribunal de Contrataciones del Estado, 31 de agosto de 2022
Procedimiento administrativo sancionador seguido contra la empresa GA2 Sistemas y Servicios S.A.C., por su presunta responsabilidad consistente en haber presentado documentación falsa o adulterada e información inexacta, en marco de la Adjudicación Simplificada N° 001- 2018-SUTRAN/05.1-Segunda Convocatoria, convocada por la Superintendencia deTransporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías –
... ón consistente en presentar documentos falsos e información inexacta, en la que ha ... En ese sentido, a fin de sustentar su denuncia, adjuntó, entre otros documentos, el ... hayan conducido a su falsificación o adulteración; ello en salvaguarda ... g) La adopción e implementación del modelo de prevención a que se refiere el numeral ... -
Resolución Nº 3617-2021-TCE-S4, Tribunal de Contrataciones del Estado, 3 de noviembre de 2021
Procedimiento administrativo sancionador generado contra el señor ROGER ELADIO VELARDE GARCIA, por su supuesta responsabilidad al presentar documentos falsos y/o información inexacta a la UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES, como parte de su propuesta técnica, en el marco de la Adjudicación Directa Selectiva N° 14-2014/UNT-CEAO – Primera Convocatoria; infracción tipificada en el literal j) del numeral
... …) se ha podido determinar que los documentos cuestionados constituyen documentos falsos, al ... uso en conocimiento de l a falsificación de su sello y firma para la suscripción de ... denuncia y el procedimiento administrativo sancionador en ... sta haya adoptado o implementado algún modelo de prevención conforme lo establece el numeral ... -
Resolución Nº 3617-2021-TCE-S4, Tribunal de Contrataciones del Estado, 3 de noviembre de 2021
Procedimiento administrativo sancionador generado contra el señor ROGER ELADIO VELARDE GARCIA, por su supuesta responsabilidad al presentar documentos falsos y/o información inexacta a la UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES, como parte de su propuesta técnica, en el marco de la Adjudicación Directa Selectiva N° 14-2014/UNT-CEAO – Primera Convocatoria; infracción tipificada en el literal j) del numeral
... …) se ha podido determinar que los documentos cuestionados constituyen documentos falsos, al ... uso en conocimiento de l a falsificación de su sello y firma para la suscripción de ... denuncia y el procedimiento administrativo sancionador en ... sta haya adoptado o implementado algún modelo de prevención conforme lo establece el numeral ... -
Resolución Nº 2195-2021-TCE-S1, Tribunal de Contrataciones del Estado, 11 de agosto de 2021
Procedimiento administrativo sancionador seguido contra la empresa PRINTER 911 S.A., por su responsabilidad al haber presentado documentación falsa e información inexacta ante la Entidad, en el marco del Concurso Público N° 58-2017/SUNAT/7I0600 – Primera Convocatoria, convocada por la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria - SUNAT
... ón inexacta, contenida en los documentos presentados, en este caso, ante la Entidad, ... que hayan conducido a su falsificación o adulteración e inexactitud; ... A efectos de sustentar su denuncia adjuntó, entre otros documentos, el Informe ... g) La adopción o implementación de modelo de prevención : debe tenerse en cuenta que ... -
Resolución Nº 2195-2021-TCE-S1, Tribunal de Contrataciones del Estado, 11 de agosto de 2021
Procedimiento administrativo sancionador seguido contra la empresa PRINTER 911 S.A., por su responsabilidad al haber presentado documentación falsa e información inexacta ante la Entidad, en el marco del Concurso Público N° 58-2017/SUNAT/7I0600 – Primera Convocatoria, convocada por la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria - SUNAT
... ón inexacta, contenida en los documentos presentados, en este caso, ante la Entidad, ... que hayan conducido a su falsificación o adulteración e inexactitud; ... A efectos de sustentar su denuncia adjuntó, entre otros documentos, el Informe ... g) La adopción o implementación de modelo de prevención : debe tenerse en cuenta que ... -
Resolución Nº 2175-2020-TCE-S1, Tribunal de Contrataciones del Estado, 7 de octubre de 2020
Procedimiento administrativo sancionador iniciado contra la empresa SERVICIOS GENERALES COURRIER PIURA MENSAJERIA SRL, por su supuesta responsabilidad al haber presentado, como parte de su oferta, documentos presuntamente falsos o adulterados, en el marco de la Adjudicación Simplificada N° 08-2019/GRP-ORA-CS-AS (Primera Convocatoria), convocada por el GOBIERNO REGIONAL DE PIURA – SEDE CENTRAL
... de la información contenida en los documentos presentados (… ) .” Lima, ... A fi n de sustentar su denuncia adjuntó el In forme N° 1896-2019/GRP-460000 3 ... que hayan conducido a s u falsificación o inexactitud; ello e n salvaguarda del ... adopción e implementación del modelo de p revención debidamente certificado: ... -
Resolución Nº 1648-2021-TCE-S2, Tribunal de Contrataciones del Estado, 19 de julio de 2021
Procedimiento administrativo sancionador instaurado contra la empresa Grupo Carlitos Sociedad Anónima Cerrada - Grupo Carlitos S.A.C. por su presunta responsabilidad al haber presentado información inexacta y/o documentos falsos o adulterados a la Entidad, en el marco de la Adjudicación Simplificada N°066-2017-CS/MML - Procedimiento Electrónico - Primera Convocatoria; convocado por la...
... de veracidad d el que goza los documentos materia de análisis ( … ) ” ... A fin de sustentar su denuncia adjuntó el Informe N°1104-2018-MML-GAJ del 4 ... a la persona que realizó la falsificación o adulteración del documento, o que introdujo ... g) La adopción e implementación del modelo de prevención a que se refi ere el numeral ... -
Resolución Nº 1648-2021-TCE-S2, Tribunal de Contrataciones del Estado, 19 de julio de 2021
Procedimiento administrativo sancionador instaurado contra la empresa Grupo Carlitos Sociedad Anónima Cerrada - Grupo Carlitos S.A.C. por su presunta responsabilidad al haber presentado información inexacta y/o documentos falsos o adulterados a la Entidad, en el marco de la Adjudicación Simplificada N°066-2017-CS/MML - Procedimiento Electrónico - Primera Convocatoria; convocado por la...
... de veracidad d el que goza los documentos materia de análisis ( … ) ” ... A fin de sustentar su denuncia adjuntó el Informe N°1104-2018-MML-GAJ del 4 ... a la persona que realizó la falsificación o adulteración del documento, o que introdujo ... g) La adopción e implementación del modelo de prevención a que se refi ere el numeral ... -
Resolución Nº 0205-2021-TCE-S1, Tribunal de Contrataciones del Estado, 22 de enero de 2021
Procedimiento administrativo sancionador iniciado contra la empresa MODULAR SYSTEM E.I.R.L., por su presunta responsabilidad al haber presentado presunta documentación falsa o adulterada e información inexacta, en el marco de la Adjudicación Directa Selectiva N° 215-2015-SUNAT/3G0300 – Primera Convocatoria, convocada por la SUPERINTENDENCIANACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA -...
... el Contratista habría presentado documentos falsos o adulterados y/o información inexacta, ... A fin de sustentar su denuncia, la Entidad remitió el Informe Legal N° ... , por la venta de silla ergonómica modelo executive por el ... que hayan conducido a su falsificación o inexactitud; ello en salvaguarda del ... -
Resolución Nº 1014-2022-TCE-S2, Tribunal de Contrataciones del Estado, 4 de abril de 2022
Procedimiento administrativo sancionador contra la empresa CONSORCIO HC PERU S.A.C. (con R.U.C. N° 20602946534), por su responsabilidad por haber presentado, como parte de su oferta, documentos presuntamente falsos o adulterados e información inexacta, en el marco de la Adjudicación Simplificada Nº 002-2018-REGIÓN POLICIAL PIURA - Procedimiento Electrónico - Segunda Convocatoria para la...
... el propio supuesto emisor de los documentos cuestionados, el que informó que dichos ... A fin de sustentar su denuncia adjuntó el Escrito N° 1 4 de fecha 31 de ... determinándose una presunta falsificación de los indicados documentos conforme al ... g) La adopción e implementación del modelo d e prevención a que se refiere el numeral ... -
Resolución Nº 1014-2022-TCE-S2, Tribunal de Contrataciones del Estado, 4 de abril de 2022
Procedimiento administrativo sancionador contra la empresa CONSORCIO HC PERU S.A.C. (con R.U.C. N° 20602946534), por su responsabilidad por haber presentado, como parte de su oferta, documentos presuntamente falsos o adulterados e información inexacta, en el marco de la Adjudicación Simplificada Nº 002-2018-REGIÓN POLICIAL PIURA - Procedimiento Electrónico - Segunda Convocatoria para la...
... el propio supuesto emisor de los documentos cuestionados, el que informó que dichos ... A fin de sustentar su denuncia adjuntó el Escrito N° 1 4 de fecha 31 de ... determinándose una presunta falsificación de los indicados documentos conforme al ... g) La adopción e implementación del modelo d e prevención a que se refiere el numeral ... -
Resolución Nº 3733-2022-TCE-S2, Tribunal de Contrataciones del Estado, 28 de octubre de 2022
Procedimiento administrativo sancionador seguido contra la empresa SIGSO CONSULTORESLABORALES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA – SIGSO CONSULTORES LABORALES S.A.C. (con R.U.C. N° 20517035964), por su presunta responsabilidad al presentar documentos falsos o adulterados; infracción tipificada en el literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada
... presunta responsabilidad al presentar documentos falsos o adulterados; infracción tipificada ... A efectos de sust entar su denuncia, remitió, entre otros documentos, el Informe ... curso por el presunt o delito de falsificación de documentos con presunta y única autora a la ... g) La adopción e implementación del modelo de prevención : de be tenerse en cuenta que ... -
Resolución Nº 2997-2021-TCE-S1, Tribunal de Contrataciones del Estado, 24 de setiembre de 2021
Procedimiento administrativo sancionador seguido contra el señor MANUEL ABRAHAM ROJAS TOVAR, por su supuesta responsabilidad al haber presentado documentos falsos ante la Entidad, en el marco de la Orden de Servicio N° 0000243; emitida por la DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA - GOBIERNO REGIONAL JUNIN
... que hayan conducido a su falsificación o adulteración e inexactitud; ello en ... responsabilidad al haber presentado documentos falsos ante la Entidad, en el marco de la ... A efectos de sustentar su denuncia adjuntó, entre otros documentos, el Informe ... g) La adopción o implementación de modelo de prevención : debe tenerse en cuenta ... -
Resolución Nº 2997-2021-TCE-S1, Tribunal de Contrataciones del Estado, 24 de setiembre de 2021
Procedimiento administrativo sancionador seguido contra el señor MANUEL ABRAHAM ROJAS TOVAR, por su supuesta responsabilidad al haber presentado documentos falsos ante la Entidad, en el marco de la Orden de Servicio N° 0000243; emitida por la DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA - GOBIERNO REGIONAL JUNIN
... que hayan conducido a su falsificación o adulteración e inexactitud; ello en ... responsabilidad al haber presentado documentos falsos ante la Entidad, en el marco de la ... A efectos de sustentar su denuncia adjuntó, entre otros documentos, el Informe ... g) La adopción o implementación de modelo de prevención : debe tenerse en cuenta ... -
Resolución Nº 3795-2022-TCE-S1, Tribunal de Contrataciones del Estado, 3 de noviembre de 2022
Procedimiento administrativo sancionador contra la empresa Negociaciones Financieras Eficaces E.I.R.L, por su supuesta responsabilidad al haber presentado información falsa e inexacta ante la Entidad, en el marco de la Adjudicación Simplificada N° 022-2019- GRJ-OEC-2, para la “Adquisición de kits de alimentos por bajas temperaturas sobre los 3500 msnm de la región Junín para la sub gerencia de...
... ón inexacta, contenida en los documentos presentados, en este caso, ante la ... que hayan conducido a su falsificación o adulteración e inexactitud; ... A efectos de sustentar su denuncia, adjuntó la Opinión Técnico Legal ... adopción o implementación de modelo de prevención : debe tenerse en ... -
Resolución Nº 0711-2021-TCE-S2, Tribunal de Contrataciones del Estado, 11 de marzo de 2021
Procedimiento administrativo sancionador generado contra la empresa JF Servicios Múltiples en General S.A.C., por su responsabilidad al presentar documentación falsa e información inexacta a la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), en el marco de la Adjudicación Simplificada N° 008-2020-SUNAT/7N0600 (Primera Convocatoria).
... ón presume que los documentos y declaraciones formulados por los ... A fin de sustentar la denuncia, adjuntó – entre otros documentos – el ... que hayan conducido a su falsificación o adulteración o in exactitud; ello, en ... g) La adopción e implementación del modelo de prevención a que se refiere el numeral ... -
Resolución Nº 02234-2023-TCE -S3, Tribunal de Contrataciones del Estado, 17 de mayo de 2023
Procedimiento administrativo sancionador seguido a la empresa Gesthion E.I.R.L., por su presunta responsabilidad al haber presentado para el perfeccionamiento del contrato, documentos falsos o adulterados, en el marco del Contrato N° 1400-127-2021-COPESCO/GRC, suscrito con el Gobierno Regional de Cusco - Proyecto Especial Regional Plan Copesco.
... perfeccionamiento del contrato, documentos falsos o adulterados, en el marco ... de 19 Para efectos de sustentar su denuncia, adjuntó entre otros documentos el Informe ... de placa N° C6X956, categoría M3C3, modelo MF100, por el periodo de 1 de abril de 2021 al ... que hayan conducido a su falsificación o adulteración; ello en salvaguarda del ...