modelo denuncia falsificacion documentos
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Resolución Nº 1364-2021-TCE-S3, Tribunal de Contrataciones del Estado, 18 de junio de 2021
Procedimiento administrativo sancionador instaurado en contra de la empresa OYM Norte Sociedad Anónima Cerrada – OYM Norte S.A.C., por su supuesta responsabilidad al haber presentado documentación falsa o adulterada e información inexacta, durante el trámite de su solicitud inscripción como ejecutor de obras (Trámite N° 14923290-2019-LIMA) ante el Registro Nacional de Proveedores.
... documentos adulterados e información inexacta ... 2 de 17 A fin de sustentar su denuncia, el RNP adjuntó el mencionado informe en el cual ... y contra la fe pública (falsificación de documentos) en agravio del OSCE ... g) La adopción e implementación del modelo d e prevención a que se refiere el numeral ... -
Resolución Nº 3771-2021-TCE-S3, Tribunal de Contrataciones del Estado, 12 de noviembre de 2021
Procedimiento administrativo sancionador instaurado en contra de la empresa K´AWAC S.R.L., por susupuesta responsabilidad al haber presentado documentación falsa o adulterada e información inexacta, durante el trámite de su solicitud inscripción como ejecutor de obras (Trámite N° 14717733-2019-LIMA) ante el Registro Nacional de Proveedores
... sanción por la presentación de documentos falsificados e información inexacta al ... A fin de sustentar su denuncia, el RNP adjuntó el mencionado informe en el cual ... ) y contra la fe pública (falsificación de documentos) en agravio del OSCE. 3. Con ... g) La adopción e implementación del modelo de prevención a que se refiere el numeral ... -
Resolución Nº 3771-2021-TCE-S3, Tribunal de Contrataciones del Estado, 12 de noviembre de 2021
Procedimiento administrativo sancionador instaurado en contra de la empresa K´AWAC S.R.L., por susupuesta responsabilidad al haber presentado documentación falsa o adulterada e información inexacta, durante el trámite de su solicitud inscripción como ejecutor de obras (Trámite N° 14717733-2019-LIMA) ante el Registro Nacional de Proveedores
... sanción por la presentación de documentos falsificados e información inexacta al ... A fin de sustentar su denuncia, el RNP adjuntó el mencionado informe en el cual ... ) y contra la fe pública (falsificación de documentos) en agravio del OSCE. 3. Con ... g) La adopción e implementación del modelo de prevención a que se refiere el numeral ... -
Resolución Nº 1364-2021-TCE-S3, Tribunal de Contrataciones del Estado, 18 de junio de 2021
Procedimiento administrativo sancionador instaurado en contra de la empresa OYM Norte Sociedad Anónima Cerrada – OYM Norte S.A.C., por su supuesta responsabilidad al haber presentado documentación falsa o adulterada e información inexacta, durante el trámite de su solicitud inscripción como ejecutor de obras (Trámite N° 14923290-2019-LIMA) ante el Registro Nacional de Proveedores.
... documentos adulterados e información inexacta ... 2 de 17 A fin de sustentar su denuncia, el RNP adjuntó el mencionado informe en el cual ... y contra la fe pública (falsificación de documentos) en agravio del OSCE ... g) La adopción e implementación del modelo d e prevención a que se refiere el numeral ... -
Resolución Nº 1334-2022-TCE-S5, Tribunal de Contrataciones del Estado, 13 de mayo de 2022
Procedimiento administrativo sancionador instaurado contra la empresa CONSTRUCTORA TAVALS.A.C., por su responsabilidad al haber presentado documentos falsos o adulterados y/o información inexacta, en el marco de su trámite de inscripción como consultor de obras (Trámite Nº 2017-11028373-Lima)
... ón del supuesto suscriptor de los documentos cuestionados; de ese modo, este Colegiado ... A fin de sustentar su denuncia, manifestó, fundamentalmente, lo siguiente: ... se configure el delito de falsificación de documento. 4. Con decreto del 15 de ... La adopción e implementación del modelo de prevención debidamente certificado: de ... -
Resolución Nº 1334-2022-TCE-S5, Tribunal de Contrataciones del Estado, 13 de mayo de 2022
Procedimiento administrativo sancionador instaurado contra la empresa CONSTRUCTORA TAVALS.A.C., por su responsabilidad al haber presentado documentos falsos o adulterados y/o información inexacta, en el marco de su trámite de inscripción como consultor de obras (Trámite Nº 2017-11028373-Lima)
... ón del supuesto suscriptor de los documentos cuestionados; de ese modo, este Colegiado ... A fin de sustentar su denuncia, manifestó, fundamentalmente, lo siguiente: ... se configure el delito de falsificación de documento. 4. Con decreto del 15 de ... La adopción e implementación del modelo de prevención debidamente certificado: de ... -
Resolución Nº 1558-2020-TCE-S4, Tribunal de Contrataciones del Estado, 27 de julio de 2020
Procedimiento administrativo sancionador seguido contra la empresa TELIZCRO S.R.L.,, por su supuesta responsabilidad consistente en presentar documentación falsa o adulterada, así como
... ón jurada de v eracidad de documentos, información y declaraciones presentadas” ... delito contra la fe pública (falsificación de documento) en agravio de OSCE. c) ... , en el que se dispuso no formalizar denuncia penal contra su representante legal; por lo q ... ) La adopción e implementación del modelo de prevención a que se refiere el numeral ... -
Resolución Nº 1951-2020-TCE-S4, Tribunal de Contrataciones del Estado, 14 de setiembre de 2020
Procedimiento administrativo sancionador contra la empresa INVERSIONES Y NEGOCIACIONES B&O E.I.R.L., por su supuesta responsabilidad al haber presentado documentación falsa en el marco del trámite de renovación de inscripción como ejecutor de obra ante la Dirección del Registro Nacional de Proveedores
... ejecutor de obras, sustentando su denuncia en lo siguiente: El 30 de ... 1 Comprende a los documentos: 1) “Solicitud de inscripción/renovación ... ) y contra la fe pública (falsificación de documentos) en agravio de OSCE. c) Poner ... el falsario se p r ovee de un patrón o modelo del titular e imita los trazos que los ... -
Resolución Nº 1308-2020-TCE-S4, Tribunal de Contrataciones del Estado, 2 de julio de 2020
Procedimiento administrativo sancionador seguido contra el señor Adolfo Rubén Lazo Mayorca, por su supuesta responsabilidad consistente en presentar información inexacta ante el Registro Nacional de Proveedores, en el marco del procedimiento de renovación de inscripción como consultor de obras (Trámite Nº 9474110-2016-LIMA), ante la Dirección del Registro Nacional de Proveedores
... el ámbito penal, como sería la falsificación de documentos (…) ”. Lima, 2 de julio ... en trámite alguna investigación o denuncia penal e n el que se ve ntilen los hechos ... La adopción e implementación del modelo de prevención a que se refiere el numeral ... - RESOLUCION MINISTERIAL N° 050-2014-MIDIS - Aprueban Modelo de Convenio de Gestión a ser suscrito por el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social y los Gobiernos Locales Provinciales y los Gobiernos Locales Distritales del ámbito de Lima Metropolitana verificados, según corresponda, para la gestión del Programa de Complementación Alimentaria (PCA) durante el año 2014
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Resolución Nº 4573-2022-TCE-S2, Tribunal de Contrataciones del Estado, 29 de diciembre de 2022
Procedimiento administrativo sancionador contra la empresa CORPORACION FERVIMAR SOCIEDADANONIMA CERRADA - CORPORACION FERVIMAR S.A.C. (con R.U.C N° 20573807562), por su presunta responsabilidad al haber presentado documentación falsa ante el Registro Nacional de Proveedores, en el marco del trámite de ampliación de categoría como consultor de Obra (Trámite N°2019-14551696-LIMA)
... los documen tos cuestionados, son documentos falsos creados desde una relación ... sentido , a fin de su stentar s u denuncia", el RNP ad juntó el Informe de Fiscalizaci\xC3" ... que hayan conducido a su falsificación; ello en salvaguarda del principio de ... g) La adopción e implementación del modelo de prevención a que se refiere el numeral ... -
Resolución Nº 3674-2022-TCE-S5, Tribunal de Contrataciones del Estado, 27 de octubre de 2022
Procedimiento administrativo sancionador instaurado contra la empresa ALLNET SOLUTIONS S.A.C., por su presunta responsabilidad al presentar información inexacta y/o documentación falsa o adulterada como parte de su oferta, en el marco del Concurso Público N° 11-2017-IN-OGAF-OAB-1, convocado por el MINISTERIO DEL INTERIOR – PNP UE 001 OGA
... de veracid ad del que goza los documentos materia de análisis (…)” ... ágina del fabricante Xerox indica que el modelo mencionado tiene tecnología Led (…).” 3 ... o autor material de la falsificación o adulteración; ello, en atención a la ... , adjuntando como parte de su denuncia la ficha de datos de seguridad del producto, ... -
Sentencia nº 001950-2010/SC2 de Sala Especializada en Defensa de la Competencia, 26 de Agosto de 2010
Se declara la nulidad de la resolución venida en grado en el extremo que declaró fundada la denuncia por el incumplimiento de la obligación de brindar información sobre un producto adquirido, toda vez que la presunta infracción no formó parte de la denuncia ni de la imputación de cargos y se ordena el archivo del expediente.
... en el extremo que declaró fundada la denuncia por el incumplimiento de la obligación de ... una cámara fotográfica marca Kodak, modelo M-853, número de serie KC66V739031793; (ii) el ... naturaleza pública o privada de los documentos cuya presunta falsificación se investiga, ... -
Sentencia nº 000490-2009/SC2 de Sala Especializada en Defensa de la Competencia, 10 de Marzo de 2009
... de Piura, que declaró improcedente la denuncia del señor Armando Martín Valdiviezo ... Comisión) por los “delitos de falsificación de documentos, estafa y hurto agra vado” ... Motocicleta Yamaha Motocicleta Yamaha Modelo Chappy LB 80 Chappy 80 Año de ...
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Resolución Nº 0110-2021-TCE-S1, Tribunal de Contrataciones del Estado, 15 de enero de 2021
Procedimiento administrativo sancionador iniciado contra la empresa CORPORACION PERUANA DE PRODUCTOS QUIMICOS S.A. - CPPQ S.A, por su supuesta responsabilidad al haber presentado documentación falsa o adulterada, en el marco de la Licitación Pública N° 02-2018-CS/MML - Primera Convocatoria, para la “Adquisición de pintura tráfico”, convocada por la Municipalidad Metropolitana de Lima
... o adulteración de los documentos cuestionados, se requiere acredit ar que ... A fin de sustentar su denuncia, la Entidad adjuntó el Informe Nº 050-2018- ... a la adopción e implementación del modelo de prevención a que se refiere el numeral 50.10 ... hayan conducido a su falsificación o adulteración; ello en salvaguarda ... -
Resolución Nº 2035-2020-TCE-S1, Tribunal de Contrataciones del Estado, 21 de setiembre de 2020
Procedimiento administrativo sancionador iniciado contra la empresa CENTRO MEDICO CRISTO REDENTOR E.I.R.L., por su supuesta responsabilidad al haber presentado documentación falsa o adulterada, para la suscripción del contrato, en el marco de la Adjudicación Simplificada N° 007-2018-ZRNºV-ST-4 – Procedimiento Electrónico (Cuarta Convocatoria), efectuada por la ZONA REGISTRAL Nº V SEDE TRUJILLO
... el Postor , presentó los documentos necesarios para acreditar el ... A fin de sustentar su denuncia, la Entidad remitió el Informe N° ... que hayan conducido a su falsificación o inexactitud; ello en salvaguarda del ... g) La adopción e implementación del modelo de prevención a que refiere el numeral 50.10 ... -
Sentencia nº 399-2016/SPC de Sala Especializada en Protección al Consumidor, 1 de Febrero de 2016
... denuncia" contra BBVA Banco Continental S.A. por ... \xC2" ... denunciante, así como con el resto de documentos ... suscritos ... El modelo de idoneidad se construye sobre la base de tres ... falsificación de su firma: ... “( ... ) EL CLIENTE ...
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Sentencia nº 000363-2013/SC2 de Sala Especializada en Defensa de la Competencia, 14 de Febrero de 2013
Procedencia: COMISIÓN DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR -SEDE LIMA SUR Nº 2
... MATERIAS : PROCEDENCIA DE LA DENUNCIA LEGITIMIDAD PARA OBRARACTIVIDAD : VENTA AL POR ... ñora Ramírez negó haber firmado los documentos presentados por Avon, cuestionando su veracidad ... el reclamo giraba en torno a una falsificación de firmas, la denuncia se presentó no a efectos ... de belleza10, en los términos el modelo de contrato que presentó. De acuerdo a la ... -
Resolución Nº 0076-2021-TCE-S3, Tribunal de Contrataciones del Estado, 13 de enero de 2021
Procedimiento administrativo sancionador instaurado contra la empresa Constructora y Ejecutora Isben S.A.C., por su presunta responsabilidad al haber presentado documentos falsos o adulterados y/o con información inexacta ante el Registro Nacional de Proveedores, en el marco de su trámite de rectificación sustancial del récord de ejecución de obras (Trámite N° 2018-14079209- Cajamarca)
... responsabilidad al haber presentado documentos falsos o adulterados y/o con información ... A fin de sustentar su denuncia, el RNP adjuntó el Informe N° ... ) y contra la fe pública (falsificación de documentos) en agravio del OSCE, por los ... La adopción e implementación del modelo de prevención a que se ref iere el numeral ... -
Resolución Nº 3048-2022-TCE-S5, Tribunal de Contrataciones del Estado, 15 de setiembre de 2022
Procedimiento administrativo sancionador instaurado contra la empresa C&E DAROMIMAH S.A.C., por su presunta responsabilidad al haber presentado supuestos documentos falsos o adulterados y/o con información inexacta al REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES, en el marco de su trámite de renovación de inscripción como ejecutor de obras (Trámite N° 10178680-2017-LIMA), infracciones tipificadas en los...
... de veracidad del que goza los documentos materia de análisis, tal como sucede en ... A fin de sustentar su denuncia, manifestó, fundamentalmente, lo siguiente: ... la adopción e implementación de un modelo de p revención certificado sobre actos ... o autor material de la falsificación o adulteración; ello, en atención a la ... -
Resolución Nº 2735-2020-TCE-S3, Tribunal de Contrataciones del Estado, 23 de diciembre de 2020
Procedimiento administrativo sancionador instaurado contra el señor Luis Alberto Navarro Reyes, por su presunta responsabilidad al presentar documentos falsos o adulterados a la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria - SUNAT, en el marco de la Adjudicación Simplificada Nº 84-2017-SUNAT/6I0600 – Primera Convocatoria.
... sanción por presentar documentos falsos a la Ent idad, al haberse verificado ... legalizaciones son una burda falsificación. Lima, 23 de ... g) La adopción e implementación del modelo de pr evención a que se refiere el numeral ... -
Resolución Nº 1935-2020-TCE-S3, Tribunal de Contrataciones del Estado, 11 de setiembre de 2020
Procedimiento administrativo sancionador instaurado contra la empresa Constructora Grea S.A.C., por su supuesta responsabilidad al haber presentado documentos falsos o adulterados durante su trámite para la expedición de la constancia de capacidad libre de contratación (Trámite N° 2018-12268839-Chiclayo) ante el Registro Nacional de Proveedores.
... al Proveedor por presentar documentos falsos al RNP, al haberse ... A fin de sustentar su denuncia, el RNP adjuntó el Informe N° ... delito contra la fe pública (falsificación de documentos) en agravio del ... el falsario se provee de un patrón o modelo del titular e i mita los trazos que los co ... -
Resolución Nº 0128-2021-TCE-S3, Tribunal de Contrataciones del Estado, 18 de enero de 2021
Procedimiento administrativo sancionador instaurado contra la empresa Multiproyectos Full Calidad E.I.R.L., por su presunta responsabilidad al haber presentado documentos falsos o información inexacta ante el RPN, en el marco de su trámite de ampliación de especialidad como consultor de obras
... al haber presentado documentos falsos o información inexacta ante el ... 2. A fin de sustentar su denuncia, remitió el Informe N° 124-2018/DRNP-GER ... ) y contra la fe pública (falsificación de documentos) en agravio del OSCE, por los ... g) La adopción e implem entación del modelo de prevención a que se refiere el numeral ... -
Resolución Nº 3333-2022-TCE-S2, Tribunal de Contrataciones del Estado, 3 de octubre de 2022
Procedimiento administrativo sancionador contra la empresa TOMOCORP S.A.C. por su presunta responsabilidad al haber presentado documentación falsa e información inexacta ante la Entidad, en la ejecución de la Licitación Pública N° 06-2018-SEDACUSCO S.A., para la contratación de bienes “Adquisición de electrobombas turbina vertical para la estación de bombeo Piñipampa de la EPS SEDACUSCO S.A.”;...
... responsabilidad al haber presentado documentos falsos y/o información inexacta a la Entidad, ... A f in de sustentar su denuncia adjuntó, entre otros d ocumentos, el ... p ública en la modalidad d e falsificación de documento privado an te el ... g) La adopción o implementación de modelo de prevención : en el expediente, no obra ... -
Resolución Nº 3211-2021-TCE-S2, Tribunal de Contrataciones del Estado, 7 de octubre de 2021
Procedimiento administrativo sancionador contra la empresa ASOCIADOS EN OBRAS Y CONSULTORIAS DE INGENIERIA S.R.L. - AOC INGENIERIA, por su supuesta responsabilidad por haber presentado, como parte de su oferta, documentación supuestamente falsa o adulterada, en el marco de la Adjudicación Simplificada Nº 16-2020 -ADINELSA-1, para la contratación del “Servicio de verificación de operatividad y...
... o adulteración de los documentos cuestionados, se requiere acreditar que ... A fin de sustentar su denuncia adjuntó el Oficio Nº ... hayan conducido a su falsificación o inexactitud; ello en salvaguarda del ... g) La adopción e implementación del modelo de prevención a que se refiere el numeral ...