modelo denuncia falsificacion documentos
2134 resultados para modelo denuncia falsificacion documentos
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Resolución Nº 2431-2021-TCE-S3, Tribunal de Contrataciones del Estado, 23 de agosto de 2021
Procedimiento administrativo sancionador instaurado a la empresa SEYMA S.A.C., por su supuesta responsabilidad al haber presentado documentos falsos o adulterados, en el marco de la Adjudicación Simplificada N° 029-2018-GRAP – Primera convocatoria, convocada por el Gobierno Regional de Apurímac – Sede Central
... responsabilidad al haber presentado documentos falsos o adulterados, en el marco de la ... A fin de sustentar su denuncia, la Entidad adjuntó el Informe técnico legal ... que hayan conducido a su falsificación o a dulteración; ello en salvaguarda del ... g) La adopción e implementación del modelo de prevención a que se refiere el numeral ... -
Resolución Nº 1575-2022-TCE-S3, Tribunal de Contrataciones del Estado, 7 de junio de 2022
Procedimiento administrativo sancionador instaurado a la empresa OPERADOR LOGISTICO TORRES S.A.C., por su supuesta responsabilidad al haber presentado documentos falsos o adulterado e información inexacta, durante la etapade perfeccionamiento del contrato, derivado de la Adjudicación Simplificada N° 011- 2021-MTC/10 - Primera Convocatoria, convocado por el Ministerio de Transporte y...
... ón al C ontratist a, por presentar documentos falsos e información inexacta a la Entidad, ... A fin de sustentar su denuncia, la Entidad adjuntó el Informe N° ... hayan conducido a su falsificación o adulteración; ello en salvaguarda del ... g) La adopción e implementación del modelo de prevención a qu e se refiere el numeral ... -
Resolución Nº 1575-2022-TCE-S3, Tribunal de Contrataciones del Estado, 7 de junio de 2022
Procedimiento administrativo sancionador instaurado a la empresa OPERADOR LOGISTICO TORRES S.A.C., por su supuesta responsabilidad al haber presentado documentos falsos o adulterado e información inexacta, durante la etapade perfeccionamiento del contrato, derivado de la Adjudicación Simplificada N° 011- 2021-MTC/10 - Primera Convocatoria, convocado por el Ministerio de Transporte y...
... ón al C ontratist a, por presentar documentos falsos e información inexacta a la Entidad, ... A fin de sustentar su denuncia, la Entidad adjuntó el Informe N° ... hayan conducido a su falsificación o adulteración; ello en salvaguarda del ... g) La adopción e implementación del modelo de prevención a qu e se refiere el numeral ... -
Resolución Nº 1576-2020-TCE-S1, Tribunal de Contrataciones del Estado, 30 de julio de 2020
Procedimiento administrativo sancionador iniciado contra las empresas Asociación civil de Mantenimiento Vial Tucuswanka y Contratistas Generales Rio Santa S.R.L., integrantes del Consorcio Vial Tucuswanka, por su presunta responsabilidad al haber presentado documentos falsos o adulterados, en el marco de la Adjudicación Simplificada N° 001-2019-IVPY/CSP (Segunda Convocatoria), convocado por el...
... la falsedad o adulteración de los documentos presentados, independientemente de quién ... tancias que hayan conducido a su falsificación o adulteración ( ... ) ” ... A fin de sustentar su denuncia, la Entidad remitió entre o tros ... adopción e implementación del modelo de prevención debidamente certificado: ... -
Resolución Nº 1576-2020-TCE-S1, Tribunal de Contrataciones del Estado, 30 de julio de 2020
Procedimiento administrativo sancionador iniciado contra las empresas Asociación civil de Mantenimiento Vial Tucuswanka y Contratistas Generales Rio Santa S.R.L., integrantes del Consorcio Vial Tucuswanka, por su presunta responsabilidad al haber presentado documentos falsos o adulterados, en el marco de la Adjudicación Simplificada N° 001-2019-IVPY/CSP (Segunda Convocatoria), convocado por el...
... la falsedad o adulteración de los documentos presentados, independientemente de quién ... tancias que hayan conducido a su falsificación o adulteración ( ... ) ” ... A fin de sustentar su denuncia, la Entidad remitió entre o tros ... adopción e implementación del modelo de prevención debidamente certificado: ... -
Resolución Nº 1961-2020-TCE-S3, Tribunal de Contrataciones del Estado, 14 de setiembre de 2020
Procedimiento administrativo sancionador instaurado contra la empresa Roguin S.A, por su responsabilidad al haber presentado documento supuestamente falso o adulterado a la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria - SUNAT.
... A fin de sus tentar su denuncia, la Entidad adjuntó el Informe Legal N° ... el sobre en un taxi con varios documentos y dentro de ellos estaban los resultados de ... la persona que realizó la falsificación o adulteración d el documento, o d ... La adopción e implementación del modelo de prevención a que se refiere el numeral 50 ... -
Resolución Nº 2049-2020-TCE-S4, Tribunal de Contrataciones del Estado, 22 de setiembre de 2020
Procedimiento administrativo sancionador seguido contra la empresa Negociaciones Los Celajes E.I.R.L., por su supuesta responsabilidad al haber presentado documentación falsa e información inexacta en el marco de la Adjudicación Simplificada N° 002-2019-OPE/INS-1 – Primera Convocatoria, convocada por la Instituto Nacional de Salud
... , c on l a finalidad de sustentar la denuncia en los siguientes términos: i. Mediante ... Ley, consistente en los siguientes documentos: Presuntos documentos falsos o adulterados y/o ... cuestionado, más no d e la falsificación del mismo, toda vez que fueron estafados por ... • La adopción e implementación del modelo de prevención a que se refiere el numeral 50.7 ... -
Resolución Nº 2195-2022-TCE-S3, Tribunal de Contrataciones del Estado, 14 de julio de 2022
Procedimiento administrativo sancionador contra las empresas Medina & Campos E.I.R.L., R & R Constructores SAC y Excavaciones y Pinturas, Sociedad Anónima - Unipersonal EPSA integrantes del Consorcio FASS por su supuesta responsabilidad al haber al haber presentado documentación falsa o adulterada ante el Gobierno Regional de Lambayeque en el marco de la Adjudicación Simplificada N° 3-2018/GR.LAMB
... remitir entre otros, los siguientes documentos: “(…) i) Elaborar un Informe ... información inexacta, en mérito a la denuncia presentada. iii) Copia completa y ... que se trataría de una falsificación de firmas. ii) Alega que habría quedado ... falsario se provee de un patrón o modelo del titular e imita los trazos que los ... -
Resolución Nº 2195-2022-TCE-S3, Tribunal de Contrataciones del Estado, 14 de julio de 2022
Procedimiento administrativo sancionador contra las empresas Medina & Campos E.I.R.L., R & R Constructores SAC y Excavaciones y Pinturas, Sociedad Anónima - Unipersonal EPSA integrantes del Consorcio FASS por su supuesta responsabilidad al haber al haber presentado documentación falsa o adulterada ante el Gobierno Regional de Lambayeque en el marco de la Adjudicación Simplificada N° 3-2018/GR.LAMB
... remitir entre otros, los siguientes documentos: “(…) i) Elaborar un Informe ... información inexacta, en mérito a la denuncia presentada. iii) Copia completa y ... que se trataría de una falsificación de firmas. ii) Alega que habría quedado ... falsario se provee de un patrón o modelo del titular e imita los trazos que los ... -
Resolución Nº 2428-2020-TCE-S1, Tribunal de Contrataciones del Estado, 12 de noviembre de 2020
Procedimiento administrativo sancionador iniciado contra la empresa Matrixconsulting S.A.C., por su supuesta responsabilidad al haber presentado documentación falsa e información inexacta, como parte de su oferta y durante el procedimiento de fiscalización posterior, en el marco de la Adjudicación Simplificada N° 75-2017-OSINERGMIN – Primera Convocatoria, para la “Contratación del Servicio de...
... la información contenida en los documentos presentados (…) ... ” Lima , 12 de ... A fin de sustentar su denuncia, la Entidad remi tió, e ntre otros ... código de barra, marca Motorola, simbol modelo MC.9090. iv) Factura Nº 001-010651 del ... que haya n conducido a su falsificación o inexactitud; ello en salvaguarda del ... -
Resolución Nº 2270-2021-TCE-S4, Tribunal de Contrataciones del Estado, 16 de agosto de 2021
Procedimiento administrativo sancionador generado contra la empresa GEHRLICHER ENERGY PERÚ S.A.C., por su supuesta responsabilidad al haber presentado –como parte de su oferta– supuesta información inexacta y documentación falsa o adulterada a la OFICINA DE NORMALIZACIÓN PREVISIONAL (ONP), en el marco de la Adjudicación Simplificada N° 0024-2017-ONP (Primera Convocatoria)
... “(…) se ha acreditado que dichos documentos son falsos y adulterados, toda vez que, respecto ... A fin de sustentar su denuncia adjuntó, entre otros documentos, el Informe ... a la persona que realizó la falsificación o adulteración del documento, o que introdujo ... g) La adopción e implementación del modelo de prevención a que se refier e el numeral ... -
Resolución Nº 2270-2021-TCE-S4, Tribunal de Contrataciones del Estado, 16 de agosto de 2021
Procedimiento administrativo sancionador generado contra la empresa GEHRLICHER ENERGY PERÚ S.A.C., por su supuesta responsabilidad al haber presentado –como parte de su oferta– supuesta información inexacta y documentación falsa o adulterada a la OFICINA DE NORMALIZACIÓN PREVISIONAL (ONP), en el marco de la Adjudicación Simplificada N° 0024-2017-ONP (Primera Convocatoria)
... “(…) se ha acreditado que dichos documentos son falsos y adulterados, toda vez que, respecto ... A fin de sustentar su denuncia adjuntó, entre otros documentos, el Informe ... a la persona que realizó la falsificación o adulteración del documento, o que introdujo ... g) La adopción e implementación del modelo de prevención a que se refier e el numeral ... -
Resolución Nº 0919-2022-TCE-S1, Tribunal de Contrataciones del Estado, 18 de marzo de 2022
Procedimiento administrativo sancionador contra las empresas FRUVEGO SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA (con RUC N° 20539073771), CROKE E.I.R.L. (con RUC N° 20480546921), SINGENOR CONTRATISTAS GENERALES (con RUC N° 20602263526) integrantes del CONSORCIO MASHACO, por su presunta responsabilidad al haber presentado, como parte de su oferta, documentos con información inexacta, en el marco de la Adjudicación...
... suficientes que determinen que los documentos cuestionados son falsos o adulterados o ... Así, a fin de sustentar su denuncia, remitió el Informe de Alerta de Control N° ... ca libración del 25 de mayo de 2018, MODELO: E S-105, SERIE: ET 1058-2016. - Certificado ... que hayan conducido a su falsificación o adulteración; ello en salvaguarda del ... -
Resolución Nº 0919-2022-TCE-S1, Tribunal de Contrataciones del Estado, 18 de marzo de 2022
Procedimiento administrativo sancionador contra las empresas FRUVEGO SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA (con RUC N° 20539073771), CROKE E.I.R.L. (con RUC N° 20480546921), SINGENOR CONTRATISTAS GENERALES (con RUC N° 20602263526) integrantes del CONSORCIO MASHACO, por su presunta responsabilidad al haber presentado, como parte de su oferta, documentos con información inexacta, en el marco de la Adjudicación...
... suficientes que determinen que los documentos cuestionados son falsos o adulterados o ... Así, a fin de sustentar su denuncia, remitió el Informe de Alerta de Control N° ... ca libración del 25 de mayo de 2018, MODELO: E S-105, SERIE: ET 1058-2016. - Certificado ... que hayan conducido a su falsificación o adulteración; ello en salvaguarda del ... -
Resolución Nº 2268-2020-TCE-S1, Tribunal de Contrataciones del Estado, 19 de octubre de 2020
Procedimiento administrativo sancionador iniciado contra la empresa ADOBE CONSTRUCCION S.A.C., por su supuesta responsabilidad al haber presentado, como parte de su oferta, documentación falsa e información inexacta, en el marco de la Adjudicación Simplificada N° 056-2018-MINEDU/UE 108 – Procedimiento Electrónico - Primera Convocatoria, para la contratación del “Servicio de transporte e...
... denuncia, la Entidad remitió, entr e otros documento ... - Los documentos fueron entregados por el personal ... que hayan conducido a s u falsificación o inexactitud; el lo en salvaguarda del ... La adopción e implementación del modelo de prevención debidamente certificado: de ... -
Resolución Nº 2425-2021-TCE-S2, Tribunal de Contrataciones del Estado, 23 de agosto de 2021
Procedimiento administrativo sancionador contra la empresa TOPSALE S.A.C., por su presunta responsabilidad al incumplir injustificadamente con su obligación de perfeccionar el contrato y por haber presentado supuesta documentación falsa o adulterada, en el marco de la contratación directa para la “Adquisición de equipamiento de la solución técnico pedagógica que comprende modulado, transporte y...
... ública presume como veraces los documentos p resentados por el Adjudicatario, esta ... Como sustento de su denuncia, la Entidad adjun tó el Informe N° ... ón de la referencia, que las Tabletas modelo Lenovo Tab M10 de la solución ofertados, ... que h aya n conducido a su falsificación o adulteración; ello en salvaguarda del ... -
Resolución Nº 2425-2021-TCE-S2, Tribunal de Contrataciones del Estado, 23 de agosto de 2021
Procedimiento administrativo sancionador contra la empresa TOPSALE S.A.C., por su presunta responsabilidad al incumplir injustificadamente con su obligación de perfeccionar el contrato y por haber presentado supuesta documentación falsa o adulterada, en el marco de la contratación directa para la “Adquisición de equipamiento de la solución técnico pedagógica que comprende modulado, transporte y...
... ública presume como veraces los documentos p resentados por el Adjudicatario, esta ... Como sustento de su denuncia, la Entidad adjun tó el Informe N° ... ón de la referencia, que las Tabletas modelo Lenovo Tab M10 de la solución ofertados, ... que h aya n conducido a su falsificación o adulteración; ello en salvaguarda del ... -
Resolución Nº 2399-2021-TCE-S4, Tribunal de Contrataciones del Estado, 20 de agosto de 2021
Procedimiento administrativo sancionador iniciado contra la empresa LCD INGENIEROS E.I.R.L., por su supuesta responsabilidad al haber presentado documentación falsa o adulterada e información inexacta ante el MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES, en el marco de la Adjudicación Simplificada N° 12-2017-MTC/10 - Primera Convocatoria
... aparentemente ha sido una falsificación (…)” (sic) 3 3 ... En el marco del ... parte de su oferta, documentos supuestamente falsos o adulterados e ... ón que no ha sido adjuntado a la denuncia administrativa, limitándose su derecho de ... La adopción e implementación del modelo de prevención a q ue se refiere el ar tículo ... -
Resolución Nº 2399-2021-TCE-S4, Tribunal de Contrataciones del Estado, 20 de agosto de 2021
Procedimiento administrativo sancionador iniciado contra la empresa LCD INGENIEROS E.I.R.L., por su supuesta responsabilidad al haber presentado documentación falsa o adulterada e información inexacta ante el MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES, en el marco de la Adjudicación Simplificada N° 12-2017-MTC/10 - Primera Convocatoria
... aparentemente ha sido una falsificación (…)” (sic) 3 3 ... En el marco del ... parte de su oferta, documentos supuestamente falsos o adulterados e ... ón que no ha sido adjuntado a la denuncia administrativa, limitándose su derecho de ... La adopción e implementación del modelo de prevención a q ue se refiere el ar tículo ... -
Resolución Nº 2217-2021-TCE-S3, Tribunal de Contrataciones del Estado, 12 de agosto de 2021
Procedimiento administrativo sancionador instaurado a la empresa NOVA MEDICAL S.A.C., al haber presentado documentos falsos o adulterado e información inexacta; asimismo, por su supuesta responsabilidad al haber ocasionado que la Entidad resuelva el contrato derivado de la Licitación Pública N° 003-2018-HEP-MINSA, convocada por el Hospital de Emergencias Pediátricas
... emisión de los mencionados documentos; razón por lo cual, se ha acred itado el ... A fin de sustentar su denuncia, la Entidad adjuntó el Informe Legal N° ... recargable de ION – LITIO, y no el modelo BSM-6701K (Batería de NiKel) que fue ofrecido ... que hayan conducido a su falsificación o adulteración; ello en salvaguarda del ... -
Resolución Nº 2217-2021-TCE-S3, Tribunal de Contrataciones del Estado, 12 de agosto de 2021
Procedimiento administrativo sancionador instaurado a la empresa NOVA MEDICAL S.A.C., al haber presentado documentos falsos o adulterado e información inexacta; asimismo, por su supuesta responsabilidad al haber ocasionado que la Entidad resuelva el contrato derivado de la Licitación Pública N° 003-2018-HEP-MINSA, convocada por el Hospital de Emergencias Pediátricas
... emisión de los mencionados documentos; razón por lo cual, se ha acred itado el ... A fin de sustentar su denuncia, la Entidad adjuntó el Informe Legal N° ... recargable de ION – LITIO, y no el modelo BSM-6701K (Batería de NiKel) que fue ofrecido ... que hayan conducido a su falsificación o adulteración; ello en salvaguarda del ... -
Resolución Nº 1328-2020-TCE-S2, Tribunal de Contrataciones del Estado, 3 de julio de 2020
Procedimiento administrativo sancionador generado contra las empresas AVC INFRAESTRUCTURAS E.R.L., EMPRESA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS MULTIPLES H.L.V. S.R.L. y JSR INGENIEROS CONSTRUCTORES INMOBILIARIOS S.A.C., integrantes del Consorcio Unión, por su presunta responsabilidad al haber presentado documentos falsos o adulterados y/o con información inexacta, en el marco de la Licitación Pública N° 00
... responsabilidad a l haber presentado documentos falsos o adulterados y/o con información ... de una motoniveladora, marca Caterpillar, modelo 140K, equipada con motor diésel, marca ... , por la comisión del delito de falsificación de documentos y uso de documento falso previsto ... V S.R.L., remitió copia de la denuncia presentada a l a Fiscalía Provincial Penal ... -
Resolución Nº 1020-2020-TCE-S4, Tribunal de Contrataciones del Estado, 1 de junio de 2020
Procedimiento administrativo sancionador seguido contra la empresa Nicon Generales Contractors S.A.C., por su supuesta responsabilidad consistente en presentar documentación falsa o adulterada en el marco del Concurso Público N° 5-2019-MINEDU/UE 108 – Primera Convocatoria; convocado por el Programa Nacional de Infraestructura Educativa - PRONIED.
... la veracidad de los documentos que presenten es trascendental, pues incide en ... cabe tener en cuenta que la denuncia que dio inicio al pre sente ... hayan conducido a su falsificación o adulteración; ello en ... g) La adopción e implementación del modelo de prevención : no obra en el presente ... -
Resolución Nº 1272-2020-TCE-S1, Tribunal de Contrataciones del Estado, 30 de junio de 2020
Procedimiento administrativo sancionador contra la empresa SCIENTIFIC SUPPLIES & SERVICES E.I.R.L., por su presunta responsabilidad al haber presentado documentación falsa o adulterada e información inexacta ante la Universidad Nacional Agraria La Molina.
... A fin de sustentar su denuncia adjuntó el Informe Técnico Legal N° ... y/o exactitud del contenido de los documentos presentados por SCIENTIFIC SUPPLIES & ... que hayan conducido a su falsificación o inexactitud; ello en salvaguarda del ... La adopción e implementación del modelo de prevención a que se refiere el numeral ... -
Resolución Nº 0064-2021-TCE-S3, Tribunal de Contrataciones del Estado, 11 de enero de 2021
Procedimiento administrativo sancionador instaurado contra la empresa WHR Investigación de Mercado S.A.C., por su presunta responsabilidad al haber presentado documentos falsos o adulterados y/o con información inexacta ante el Banco de la Nación, en el marco de la Adjudicación Simplificada N° 52-2017-BN – Primera Convocatoria
... sanción por presentar documentos falsos e información inexacta a la Entidad, al ... A fin de s ustentar su denuncia", la Entidad adjuntó los Informes EF/92.2628 N\xC2" ... a la persona que realizó la falsificación o adulteración del documento, o que introdujo ... adopción e impl ementación del modelo de prevención debidamente certificado: ...