modelo denuncia falsificacion documentos
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Resolución Nº 0380-2021-TCE-S3, Tribunal de Contrataciones del Estado, 8 de febrero de 2021
Procedimiento administrativo sancionador instaurado a la empresa HIDROTEK LATINO S.A.C., por su supuesta responsabilidad al haber presentado documentos falsos o adulterados e información inexacta, en el marco de la Adjudicación Simplificada N° 0007-2018-BN-Primera convocatoria, convocada por el Banco de la Nación.
... sanción por presentar documentos falsos e información inexacta a la ... A fin de sustentar su denuncia, la Entidad adjuntó el Informe Legal EF/92.2770 ... , en la modalidad de falsificación de documentos. A diferencia de ello, en ... g) La adopción e implementación del modelo d e prevención a que se refiere e l numeral ... -
Resolución Nº 0380-2021-TCE-S3, Tribunal de Contrataciones del Estado, 8 de febrero de 2021
Procedimiento administrativo sancionador instaurado a la empresa HIDROTEK LATINO S.A.C., por su supuesta responsabilidad al haber presentado documentos falsos o adulterados e información inexacta, en el marco de la Adjudicación Simplificada N° 0007-2018-BN-Primera convocatoria, convocada por el Banco de la Nación.
... sanción por presentar documentos falsos e información inexacta a la ... A fin de sustentar su denuncia, la Entidad adjuntó el Informe Legal EF/92.2770 ... , en la modalidad de falsificación de documentos. A diferencia de ello, en ... g) La adopción e implementación del modelo d e prevención a que se refiere e l numeral ... -
Resolución Nº 1316-2021-TCE-S3, Tribunal de Contrataciones del Estado, 9 de junio de 2021
Procedimiento administrativo sancionador instaurado en contra del señor Arturo Pascual Gutiérrez Porras, por su supuesta responsabilidad al haber presentado documentos falsos o adulterados e información inexacta, en el marco de la Adjudicación Simplificada N° 02-2018-AS-SBH – Primera convocatoria, convocada por la Sociedad de Beneficencia Pública de Huancayo.
... ón al Contratista , por presentar documentos falsos a la Entidad, toda vez que el ... A fin de sustentar su denuncia, la Entidad adjuntó el Informe N° 20 ... , que figura en el RNP: Mercado Modelo 66 (Mercado Modelo del Tambo Puesto 66) – ... que hayan conducido a su falsificación o adulteración; ello en salvaguarda del ... -
Resolución Nº 1316-2021-TCE-S3, Tribunal de Contrataciones del Estado, 9 de junio de 2021
Procedimiento administrativo sancionador instaurado en contra del señor Arturo Pascual Gutiérrez Porras, por su supuesta responsabilidad al haber presentado documentos falsos o adulterados e información inexacta, en el marco de la Adjudicación Simplificada N° 02-2018-AS-SBH – Primera convocatoria, convocada por la Sociedad de Beneficencia Pública de Huancayo.
... ón al Contratista , por presentar documentos falsos a la Entidad, toda vez que el ... A fin de sustentar su denuncia, la Entidad adjuntó el Informe N° 20 ... , que figura en el RNP: Mercado Modelo 66 (Mercado Modelo del Tambo Puesto 66) – ... que hayan conducido a su falsificación o adulteración; ello en salvaguarda del ... -
Resolución Nº 1575-2020-TCE-S1, Tribunal de Contrataciones del Estado, 30 de julio de 2020
Procedimiento administrativo sancionador iniciado contra la empresa INVERMART S.A.C., por su supuesta responsabilidad al haber presentado documentación falsa o adulterada, como parte de su oferta, en el marco de la Adjudicación Simplificada N° 14-2019-HDNA (Primera Convocatoria), para la contratación del “Servicio de desmontaje de redes de MT y BT de la obra: Remodelación de redes de Anta, Mancos
... A fin de sustentar su denuncia, la Entidad remitió el Informe N° GA/L- 320 ... documentos, la obtención del Compromiso de ... que hayan conducido a su falsificación o inexactitud; ello en salvaguarda del ... La adopción e implementación del modelo de prevención a que refiere el ... -
Resolución Nº 1575-2020-TCE-S1, Tribunal de Contrataciones del Estado, 30 de julio de 2020
Procedimiento administrativo sancionador iniciado contra la empresa INVERMART S.A.C., por su supuesta responsabilidad al haber presentado documentación falsa o adulterada, como parte de su oferta, en el marco de la Adjudicación Simplificada N° 14-2019-HDNA (Primera Convocatoria), para la contratación del “Servicio de desmontaje de redes de MT y BT de la obra: Remodelación de redes de Anta, Mancos
... A fin de sustentar su denuncia, la Entidad remitió el Informe N° GA/L- 320 ... documentos, la obtención del Compromiso de ... que hayan conducido a su falsificación o inexactitud; ello en salvaguarda del ... La adopción e implementación del modelo de prevención a que refiere el ... -
Resolución Nº 2453-2019-TCE-S1, Tribunal de Contrataciones del Estado, 28 de agosto de 2019
Procedimiento administrativo sancionador contra la empresa CADDIN SAC, por su supuesta responsabilidad al haber presentado presunta documentación falsa o adulterada e información inexacta ante el Ministerio del Interior, en la Adjudicación Simplificada N° 28-2017/1 N-OGAF-0A.
... , se dispuso correr traslado de la denuncia a la Entidad para que remita, entre otros ... , así como copia legible de los documentos que acrediten la supuesta falsedad o ... a cabo una investigación por la falsificación" de los documentos cuestionados ante la 22 Fiscal\xC3" ... gl La adopción e implementación del modelo de prevención a que refiere el numeral 50.7 del ... -
Resolución Nº 1365-2021-TCE-S3, Tribunal de Contrataciones del Estado, 18 de junio de 2021
Procedimiento administrativo sancionador instaurado en contra del Consorcio el Olivo integrado por las empresas MACIVE E.I.R.L. y Asociación de Pequeños y Medianos Empresarios de la Construcción Abancay - ASPEMECA, por su supuesta responsabilidad al haber presentado documentación falsa o adulterada e información inexacta, en el marco de la Adjudicación Simplificada N° 81-2017 - GRAP – Primera...
... A fin de sustentar su denuncia, la Entidad adjuntó el I nforme técnico l ... el volquete, marca Volvo, modelo FMX 6X4R, con vigencia del 3 de julio de 2017 ... , por haber presentado documentos" supuestamente falsos o adulterados e informaci\xC3" ... que hayan conducido a su falsificación o adulteración; ello en salvaguarda del ... -
Resolución Nº 1365-2021-TCE-S3, Tribunal de Contrataciones del Estado, 18 de junio de 2021
Procedimiento administrativo sancionador instaurado en contra del Consorcio el Olivo integrado por las empresas MACIVE E.I.R.L. y Asociación de Pequeños y Medianos Empresarios de la Construcción Abancay - ASPEMECA, por su supuesta responsabilidad al haber presentado documentación falsa o adulterada e información inexacta, en el marco de la Adjudicación Simplificada N° 81-2017 - GRAP – Primera...
... A fin de sustentar su denuncia, la Entidad adjuntó el I nforme técnico l ... el volquete, marca Volvo, modelo FMX 6X4R, con vigencia del 3 de julio de 2017 ... , por haber presentado documentos" supuestamente falsos o adulterados e informaci\xC3" ... que hayan conducido a su falsificación o adulteración; ello en salvaguarda del ... -
Resolución Nº 0956-2021-TCE-S3, Tribunal de Contrataciones del Estado, 9 de abril de 2021
Procedimiento administrativo sancionador instaurado contra la empresa Pharma Green S.A.C., por su presunta responsabilidad al haber presentado, durante la etapa de la ejecución contractual, un supuesto documento falso o adulterado a la Entidad, en el marco de la Orden de Compra N° 4503047067, emitida por el Seguro Social de Salud – Red Asistencial Arequipa.
... Afirma que se ha interpuesto una denuncia penal por estafa contra los ... — en principio — que los documentos cuestionados (supuestamente falsos o ... que hayan conducido a su falsificación o adulteración; ello en salvaguarda del ... g) La adopción e implementación del modelo de prevención a que se refiere el numeral ... -
Resolución Nº 3748-2021-TCE-S5, Tribunal de Contrataciones del Estado, 11 de noviembre de 2021
Procedimiento administrativo sancionador instaurado contra la empresa EMVIMEP S.R.L., por su presunta responsabilidad por haber presentado, documento supuestamente falso o adulterado e información inexacta, en el marco de la Adjudicación Simplificada N° 008-2020-OSCE - Primera Convocatoria, convocada por el ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO
... realizar el servicio de reunir los documentos solicitados en las bases para el ... s i participó e n la falsificación o tiene conocimiento de otros involucrados; ... ; sin embargo, ha presentado la denuncia penal al Ministerio Público ... g) La adopción e implem entación del modelo de prevención a que se refiere el numeral ... -
Resolución Nº 3748-2021-TCE-S5, Tribunal de Contrataciones del Estado, 11 de noviembre de 2021
Procedimiento administrativo sancionador instaurado contra la empresa EMVIMEP S.R.L., por su presunta responsabilidad por haber presentado, documento supuestamente falso o adulterado e información inexacta, en el marco de la Adjudicación Simplificada N° 008-2020-OSCE - Primera Convocatoria, convocada por el ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO
... realizar el servicio de reunir los documentos solicitados en las bases para el ... s i participó e n la falsificación o tiene conocimiento de otros involucrados; ... ; sin embargo, ha presentado la denuncia penal al Ministerio Público ... g) La adopción e implem entación del modelo de prevención a que se refiere el numeral ... -
Resolución Nº 0294-2021-TCE-S1, Tribunal de Contrataciones del Estado, 1 de febrero de 2021
Procedimiento administrativo sancionador iniciado contra la empresa Motlima Consultores S.A., por su presunta responsabilidad al haber presentado supuesta documentación falsa o adulterad ante el Tribunal de Contrataciones del Estado, en el marco del procedimiento administrativo sancionador seguido en el Expediente N° 4354/2018.TCE.
... que hayan conducido a su falsificación ( ... ) ” Lima, 1 de ... ágina 2 de 19 A fin de sustentar su denuncia, el Tribunal adjuntó el Oficio N° 636- ... está referido a la presentación de documentos falsos. La norma no seña la concretamente, ... g) La adopción e impleme ntación del modelo de prevención a que refiere el numeral 50.10 ... -
Resolución Nº 0259-2021-TCE-S3, Tribunal de Contrataciones del Estado, 28 de enero de 2021
Procedimiento administrativo sancionador instaurado contra la empresa Visatel Ejecutores S.R.L., por su presunta responsabilidad al haber presentado documentación falsa y adulterada, en el marco de su trámite de renovación de inscripción como proveedor de ejecución de obras y su correspondiente subsanación ante el Registro Nacional de Proveedores - RNP
... documentos falsos ante el RNP, al haberse verificado ... 2. A fin de sustentar su denuncia, el RNP manifestó lo siguiente: 2.1 El 20 ... mediante la modalidad de “falsificación con imitación servil” ... Por lo tanto, ... el falsario se provee de un patrón o modelo del titular e imita los trazo s que los ... -
Resolución Nº 0664-2021-TCE-S3, Tribunal de Contrataciones del Estado, 5 de marzo de 2021
Procedimiento administrativo sancionador instaurado contra la empresa Amazon Equipment S.A., por su presunta responsabilidad al haber presentado documentos falsos o adulterados y/o información inexacta a la Empresa Concesionaria de Electricidad de Ucayali S.A., en el marco de la Adjudicación Simplificada N° 109-2019-EU - Segunda Convocatoria.
... sanción por presentar documentos falsos e información inexacta a ... denuncia, la Entidad adjuntó, entre otros, el I nforme ... a la persona que realizó la falsificación o adulteración del documento, o que introdujo ... g) La adopción e implem entación del modelo de prevención a que se refiere e l numeral ... -
Resolución Nº 0664-2021-TCE-S3, Tribunal de Contrataciones del Estado, 5 de marzo de 2021
Procedimiento administrativo sancionador instaurado contra la empresa Amazon Equipment S.A., por su presunta responsabilidad al haber presentado documentos falsos o adulterados y/o información inexacta a la Empresa Concesionaria de Electricidad de Ucayali S.A., en el marco de la Adjudicación Simplificada N° 109-2019-EU - Segunda Convocatoria.
... sanción por presentar documentos falsos e información inexacta a ... denuncia, la Entidad adjuntó, entre otros, el I nforme ... a la persona que realizó la falsificación o adulteración del documento, o que introdujo ... g) La adopción e implem entación del modelo de prevención a que se refiere e l numeral ... -
Resolución Nº 2259-2021-TCE-S4, Tribunal de Contrataciones del Estado, 13 de agosto de 2021
Procedimiento administrativo sancionador generado contra el CONSORCIO PUYANGO, integrado por los señores ROGER ELADIO VELARDE GARCIA y MARCOS DIAZ PISCOYA, por su supuesta responsabilidad al presentar documentos falsos y/o información inexacta a la UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES, como parte de su propuesta técnica, en el marco de la Adjudicación de Menor Cuantía N° 30-2014/UNT-CEAO – Segunda...
... …) se ha podido determinar que los documentos cuestionados constituyen documentos falsos, al ... A fin de sustentar su denuncia, adjuntó – entre otro s documentos – , el ... p uso en conocimiento de la falsificación de su sello y firma para la suscripción de ... g) La adopción e implementación del modelo de prevención a q ue se refiere el numeral ... -
Resolución Nº 2259-2021-TCE-S4, Tribunal de Contrataciones del Estado, 13 de agosto de 2021
Procedimiento administrativo sancionador generado contra el CONSORCIO PUYANGO, integrado por los señores ROGER ELADIO VELARDE GARCIA y MARCOS DIAZ PISCOYA, por su supuesta responsabilidad al presentar documentos falsos y/o información inexacta a la UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES, como parte de su propuesta técnica, en el marco de la Adjudicación de Menor Cuantía N° 30-2014/UNT-CEAO – Segunda...
... …) se ha podido determinar que los documentos cuestionados constituyen documentos falsos, al ... A fin de sustentar su denuncia, adjuntó – entre otro s documentos – , el ... p uso en conocimiento de la falsificación de su sello y firma para la suscripción de ... g) La adopción e implementación del modelo de prevención a q ue se refiere el numeral ... -
Resolución Nº 2162-2021-TCE-S2, Tribunal de Contrataciones del Estado, 11 de agosto de 2021
Procedimiento administrativo sancionador contra la empresa DISTRIBUCIONES AGROPECUARIAS CHARITO EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, por su supuesta responsabilidad al haber presentado, como parte de su oferta, presunta documentación falsa o adulterada y/o información inexacta, en el marco de la Adjudicación Simplificada N° 14-2019-DEVIDA (Primera Convocatoria), convocado por la...
... A fin de sustentar su denuncia, la Entidad adjuntó el Informe N° ... como parte de los documentos de la oferta que le permitieron ganar la buena ... que hayan conducido a su falsificación, adulteración o inexactitud; ello en ... ) La adopción e implementación de un modelo de prevención debidamente certificado: de l ... -
Resolución Nº 2162-2021-TCE-S2, Tribunal de Contrataciones del Estado, 11 de agosto de 2021
Procedimiento administrativo sancionador contra la empresa DISTRIBUCIONES AGROPECUARIAS CHARITO EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, por su supuesta responsabilidad al haber presentado, como parte de su oferta, presunta documentación falsa o adulterada y/o información inexacta, en el marco de la Adjudicación Simplificada N° 14-2019-DEVIDA (Primera Convocatoria), convocado por la...
... A fin de sustentar su denuncia, la Entidad adjuntó el Informe N° ... como parte de los documentos de la oferta que le permitieron ganar la buena ... que hayan conducido a su falsificación, adulteración o inexactitud; ello en ... ) La adopción e implementación de un modelo de prevención debidamente certificado: de l ... -
Resolución Nº 2372-2020-TCE-S2, Tribunal de Contrataciones del Estado, 5 de noviembre de 2020
Procedimiento administrativo sancionador generado contra la empresa Inmobiliaria y Constructora World S.A.C., por su responsabilidad al presentar documentación falsa o adulterada al Registro Nacional de Proveedores (RNP)
... ón presume que los documentos y declaraciones formulados por los ... A fin de sustentar su denuncia, comunicó lo siguiente: El 8 de ... ) y contra la fe pública (falsificación de documentos) en agravio del OSCE. c) Poner ... g) La adopción e implementación del modelo de prevención : no obra en el presente ... -
Resolución Nº 0033-2021-TCE-S3, Tribunal de Contrataciones del Estado, 6 de enero de 2021
Procedimiento administrativo sancionador instaurado contra el señor Elvis Coronel Carranza, por su presunta responsabilidad al haber presentado documentos supuestamente falsos o adulterados y/o con información inexacta ante la Dirección del Registro Nacional de Proveedores del OSCE, en el marco de su trámite de ampliación de especialidad y/o categoría como consultor de obras (Trámite N° 2018-13374
... al Proveedor por presentar documentos falsos e información inexacta ante el ... 2. A fin de sustentar su denuncia, el RNP manifestó lo siguiente: Firmado ... ) y contra la fe pública (falsificación de documentos). 3. Con Decreto del 21 de ... g) Adopción e implementación del modelo de prevención: según lo obrante en el ... -
Resolución Nº 0033-2021-TCE-S3, Tribunal de Contrataciones del Estado, 6 de enero de 2021
Procedimiento administrativo sancionador instaurado contra el señor Elvis Coronel Carranza, por su presunta responsabilidad al haber presentado documentos supuestamente falsos o adulterados y/o con información inexacta ante la Dirección del Registro Nacional de Proveedores del OSCE, en el marco de su trámite de ampliación de especialidad y/o categoría como consultor de obras (Trámite N° 2018-13374
... al Proveedor por presentar documentos falsos e información inexacta ante el ... 2. A fin de sustentar su denuncia, el RNP manifestó lo siguiente: Firmado ... ) y contra la fe pública (falsificación de documentos). 3. Con Decreto del 21 de ... g) Adopción e implementación del modelo de prevención: según lo obrante en el ... -
Resolución Nº 0059-2021-TCE-S3, Tribunal de Contrataciones del Estado, 11 de enero de 2021
Procedimiento administrativo sancionador instaurado contra el señor Romel Iván Díaz Mera, por su presunta responsabilidad al haber presentado documentos supuestamente falsos o adulterados y/o con información inexacta ante la Dirección del Registro Nacional de Proveedores del OSCE.
... al Proveedor por presentar documentos falsos e información inexacta ante el ... 2. A fin de sustentar su denuncia, el RNP manifestó lo siguiente: 2.1 El 3 ... ) y contra la fe pública (falsificación de documentos) ... Tribunal de ... g) Adopción e implementación del modelo de prevención: según lo obrante en el ... -
Resolución Nº 0059-2021-TCE-S3, Tribunal de Contrataciones del Estado, 11 de enero de 2021
Procedimiento administrativo sancionador instaurado contra el señor Romel Iván Díaz Mera, por su presunta responsabilidad al haber presentado documentos supuestamente falsos o adulterados y/o con información inexacta ante la Dirección del Registro Nacional de Proveedores del OSCE.
... al Proveedor por presentar documentos falsos e información inexacta ante el ... 2. A fin de sustentar su denuncia, el RNP manifestó lo siguiente: 2.1 El 3 ... ) y contra la fe pública (falsificación de documentos) ... Tribunal de ... g) Adopción e implementación del modelo de prevención: según lo obrante en el ...