financiamiento medio información fraudulenta
269 resultados para financiamiento medio información fraudulenta
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Resolución Nº 3763-2023-TCE-S5, Tribunal de Contrataciones del Estado, 22 de setiembre de 2023
Procedimiento administrativo sancionador instaurado contra las empresas HANIELP CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. y ROMARC CONSTRUCTORA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ROMARC CONSTRUCTORA S.A.C., integrantes del CONSORCIO BELLAVISTA I, por su presunta responsabilidad al haber presentado supuesta información inexacta y/o documentación falsa y/o adulterada, como parte de la documentación presentada durante...
... al haber presentado supu esta información inexacta y/o documentación falsa y/o ... - Ficha 05 GOM - II Financiamiento ” , con un valor estimado total de S/ ... contenido ha sido alterado de manera fraudulenta. De otro lado, nos encontramos ante ... ítulo Preliminar d el TUO de la LPAG, por medio del cual las decisiones de la autoridad ... -
Dictamen recaído en el proyecto 01813/2021-CR. LEY QUE ELIMINA LA RENOVACIÓN PERIÓDICA DEL CERTIFICADO DE DISCAPACIDAD PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD SEVERA E IRREVERSIBLE PARA EL COBRO DE SU PENSIÓN (EN RELATORÍA 28/12/2022)
... que existan personas que emitan información fraudulenta para obtener una pensión. III ... El financiamiento del pago de las pensiones de invalidez o ... la protección de su salud, la del medio familiar y la de la comunidad, así como ...
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Resolución Nº 023-2021-MIDAGRI del Ministerio de Agricultura, 21-12-2021
Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Registro Nacional de Cooperativas Agrarias del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego
... de Cooperativas Agrarias La información consignada en el RNCA puede ser consultada por ... La presentación de información fraudulenta o falsa, inexacta o desactualizada para la ... principales comercializados (A: Alto, M: Medio, B: Bajo; N: Nada) Mercado(s) al que destina los ... Entidades de las que ha recibido financiamiento Tipo de Certificaciones que t iene la ... -
Artículo 384 (Colusión Desleal) - Resolución 19. Sentencia. Expediente N° 043-2001
... fecha 15 de Junio del 2001, sobre la información referente a documentos incautados en el local ... , queda desvirtuada la prevalencia de ese medio indiciario. 1.12.- El acto procesal de ... del Informe del Fondo Nacional de financiamiento de la actividad empresarial del Estado (FONAFE), ... , que consiste en la concertación fraudulenta en agravio del estado, evidentemente no se hace ...
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Sentencia nº 2905-2015/SC2 de Sala Especializada en Protección al Consumidor, 21 de Septiembre de 2015
... de la misma, por estar referida a información" de un ... \xC2" ... General. ... 24. Por medio de la denuncia, el administrado pone en ... financiamiento del terrorismo, sino que ha argumentado que dicha ... ón de transferencia sospechosa o fraudulenta" en el que haya ... \xC2" ...
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Sentencia nº 001599-2006/TDC de Tribunal de Defensa de la Competencia, 18 de Octubre de 2006
Materia: PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR IMPROCEDENCIA DE LA DENUNCIA NULIDAD , Procedencia: COMISIÓN DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR (LA COMISIÓN)
... de brindar a los consumidores información relevante acerca de sus operaciones y de la ... parte de estas empresas puede constituir un medio indirecto de accionar contra un competidor, ... , la Sala considera que el financiamiento de costos de una denuncia por infracciones a las ... ón al consumidor es una forma fraudulenta por medio de la cual las empresas competidoras de ... -
Sentencia nº 000762-2013/SC1 de Sala Especializada en Defensa de la Competencia, 10 de Mayo de 2013
Deudor: CORPORACIÓN ESTRELLA DORADA S.A.C. EN LIQUIDACIÓN , Materia: DERECHO CONCURSALRECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS LABORALES NULIDAD , Procedencia: COMISIÓN DE PROCEDIMIENTOS CONCURSALES LIMA SUR
... , respectivamente, e sirvan remitir información respecto de posibles aportes previsionales o ... un proceso de nulidad de cosa juzgada fraudulenta contra dicho laudo arbitral, por considerar que ... el proceso arbitral haya sido usado como un medio" de fraude o simulación de créditos, que desvirt\xC3" ... por el Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado ... -
Sentencia nº 000766-2013/SC1 de Sala Especializada en Defensa de la Competencia, 10 de Mayo de 2013
Deudor: CORPORACIÓN ESTRELLA DORADA S.A.C. EN LIQUIDACIÓN , Materia: DERECHO CONCURSALRECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS LABORALES NULIDAD , Procedencia: COMISIÓN DE PROCEDIMIENTOS CONCURSALES LIMA SUR
... , respectivamente, se sirvan remitir información respecto de posibles aportes previsionales o ... un proceso de nulidad de cosa juzgada fraudulenta contra dicho laudo arbitral, por considerar que ... pensiones y al Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial, como representante ... el proceso arbitral haya sido usado como un medio" de fraude o simulación de créditos, que desvirt\xC3" ... -
Sentencia nº 000764-2013/SC1 de Sala Especializada en Defensa de la Competencia, 10 de Mayo de 2013
Deudor: CORPORACIÓN ESTRELLA DORADA S.A.C. EN LIQUIDACIÓN , Materia: DERECHO CONCURSALRECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS LABORALES NULIDAD , Procedencia: COMISIÓN DE PROCEDIMIENTOS CONCURSALES LIMA SUR
... , respectivamente, e sirvan remitir información respecto de posibles aportes previsionales o ... un proceso de nulidad de cosa juzgada fraudulenta contra dicho laudo arbitral, por considerar que ... pensiones y al Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial, como representante ... el proceso arbitral haya sido usado como un medio" de fraude o simulación de créditos, que desvirt\xC3" ... -
Sentencia nº 000765-2013/SC1 de Sala Especializada en Defensa de la Competencia, 10 de Mayo de 2013
Deudor: CORPORACIÓN ESTRELLA DORADA S.A.C. EN LIQUIDACIÓN , Materia: DERECHO CONCURSALRECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS LABORALES NULIDAD , Procedencia: COMISIÓN DE PROCEDIMIENTOS CONCURSALES LIMA SUR
... , respectivamente, se sirvan remitir información respecto de posibles aportes previsionales o ... un proceso de nulidad de cosa juzgada fraudulenta contra dicho laudo arbitral, por considerar que ... el proceso arbitral haya sido usado como un medio" de fraude o simulación de créditos, que desvirt\xC3" ... por el Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado ... -
Laudo del Tribunal de Arbitraje (Programa de apoyo a la reforma del sector salud segunda fase - parsalud ii (ministerio de salud)), 18-10-2016
... veracidad de los documentos e información que presentó ... 1 1.Sobre la facultad de ... práctica fraudulenta, que se define como cualquier acto y omisión, ... préstamo es otorgar "financiamiento" al prestatario, teniendo como ... principal ... ofrecido medio probatorio alguno en su escrito de contestación ...
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Proyecto de Ley Nº 07034/2023-CR, Ley que propone modificar los articulos 196, 196-a del código penal, decreto legislativo 635, para tipificar y sancionar el delito de fraude cientifico en el ambito universitario
Propone tipificar los delitos cometidos por científicos, investigadores, docentes, académicos, empresarios, o cualquier persona natural o jurídica que tenga como actividad principal la ciencia, con la finalidad de sancionar el daño social a la comunidad científica del país, consistente en la devaluación de la confianza dentro de la comunidad científica, mediante la alteración de la verdad y la...
... engaño, astucia, ardid, u otra forma fraudulenta será reprimido ... con pena privativa de ... que, en las nacionales, pueden cobrar medio sueldo extra2, ... evidenciándose el artificio ... registro y/o reporte intencional de información o de datos prefabricados, falsos o ... delusorios ... financiamiento destinado a la formación de ... -
Sentencia nº 000763-2013/SC1 de Sala Especializada en Defensa de la Competencia, 10 de Mayo de 2013
Deudor: CORPORACIÓN ESTRELLA DORADA S.A.C. EN LIQUIDACIÓN , Materia: DERECHO CONCURSALRECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS LABORALES NULIDAD , Procedencia: COMISIÓN DE PROCEDIMIENTOS CONCURSALES LIMA SUR
... , respectivamente, se sirvan remitir información respecto de posibles aportes previsionales o ... un proceso de nulidad de cosa juzgada fraudulenta contra dicho laudo arbitral, por considerar que ... pensiones y al Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial, como representante ... el proceso arbitral haya sido usado como un medio" de fraude o simulación de créditos, que desvirt\xC3" ... -
Resolución nº 27-2020/CPC-INDECOPI-PUN de Comisión de Protección al Consumidor, de 23 de Junio de 2020
... ética, al ingresar a una página web fraudulenta ... 6. Posteriormente, mediante Resolución ... (i) Que, se ofrece como medio" probatorio el archivo Excel: “Autor Clave Token\xE2" ... información en el link que el denunciado señalo, aparece ... financiamiento del terrorismo que señala en el artículo 32 del ...
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Sentencia nº 001742-2011/SC1 de Sala Especializada en Defensa de la Competencia, 18 de Noviembre de 2011
Deudor: DOE RUN PERÚ S.R.L. , Materia: DERECHO CONCURSAL RECONOCIMIENTO DE CREDITOSNULIDAD DE OFICIO , Procedencia: COMISIÓN DE PROCEDIMIENTOS CONCURSALES LIMA SUR
... ón de diversa documentación e información societaria y contable relacionada con los ... Doe Run Perú, tales como insolvencia fraudulenta y falsedad en el procedimiento administrativo, ... Run Perú, es decir el pago del financiamiento del Banco de Crédito Overseas, lo cual ha sido ... medio de la compensación del depósito a plazo que ... -
Resolución Nº 1676-2020-TCE-S3, Tribunal de Contrataciones del Estado, 11 de agosto de 2020
Procedimiento administrativo sancionador instaurado contra las empresas PT & J Soluciones Empresariales S.A.C., JKS Consultoría y Servicios S.A.C., Coben Contratistas Generales E.I.R.L., Contadores e Ingenieros Consultores del Sur E.I.R.L. y JMG & Asociados Consultoría Servicios Generales S.A.C., integrantes del Consorcio Innovación, por su presunta responsabilidad al presentar documentos falsos...
... del Consorcio por presentar información inexacta ante la Entidad, al haberse verificado ... obra, como jefe de s eguridad de salud y medio ambiente durante el periodo del 1 de junio de ... contenido ha sido alterado de manera fraudulenta. De otro lado, nos encontramos ante ... y conciliación contable Financiamiento Facturación 2. OBLIGACIONES ... -
Sentencia nº 001157-2005/TDC de Tribunal de Defensa de la Competencia, 2 de Noviembre de 2005
... Artículo 4º.- Toda información que se presente o proporcione a funcionarios de ... e stas empresas puede constituir un medio indirecto de accionar contra un ... consumidor es u na f orma fraudulenta por medio de la cual las empresas ... Así, el financiamiento de las p ruebas que sustentaron la ...
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I. Delitos aduaneros y tributarios
... Artículo 3.- El que por cualquier medio, transporte o embarque o desembarque o transborde ... origen u otras características cuya información incide en la tributación o en la aplicación de ... ículo 8.- El que participe en el financiamiento por cuenta propia o ajena en la comisión de los ... , engaño, astucia, ardid u otra forma fraudulenta, deja de pagar en todo o en parte los tributos ...
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Sentencia nº 000807-2009/SC1 de Sala Especializada en Defensa de la Competencia, 6 de Agosto de 2009
Deudor: VIJVERHOF CONSTRUCTORA INMOBILIARIA S.A. EN LIQUIDACIÓN , Materia: RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS EXISTENCIA Y CUANTÍA DE LOS CRÉDITOS NULIDADVINCULACIÓN , Procedencia: COMISIÓN DE PROCEDIMIENTOS CONCURSALES
... Jonker tuvieron su origen en un financiamiento aprobado por el Banco O'Higgins de Chile a favor ... Concursal, la nulidad de cosa juzgada fraudulenta de la Sentencia 17 del 24 de enero de 2003, por ... alguno, sin perjuicio de que la información y documentación proporcionadas por el señor Van ... administrativos debe ser planteada por medio de los recursos administrativos que el ... -
Resolución nº 1289-2016/CC2 de Comisión de Protección al Consumidor, de 15 de Agosto de 2016
... fraudulenta la “Junta Interina de Propietarios”, ello a ... N° 35, el cual sería de uso común, y por medio de los planos se verificó el incumplimiento de ... la cual suscribió un contrato de financiamiento habría suspendido los préstamos pecuniarios; y, ... señora La Madrid solicitó al Banco información pública relacionada directamente a los servicios ...
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Sentencia nº 001158-2005/TDC de Tribunal de Defensa de la Competencia, 2 de Noviembre de 2005
... que evidenciaba un nivel de información por parte de la señora Serra vinculado a ... e stas empresas puede constituir un medio indirecto de accionar contra un ... consumidor es una forma fraudulenta por medio de la cual las empresas ... Así, el financiamiento de las pruebas que sustent aron la ...
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Presupuesto publico: una reflexion a partir de la implementacion del programa de subsidios directos Pro Peru.
... en la economía; la contabilidad fraudulenta o la falta de declaración de ingresos; el ... * La búsqueda de financiamiento por medio de mecanismos de fondo contravalor o ... en variables que recogen información de la acumulación de capital humano en los ...
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Sentencia nº 001159-2005/TDC de Tribunal de Defensa de la Competencia, 2 de Noviembre de 2005
... Artículo 4º.- Toda información que se presente o proporcione a funcionarios de ... de estas empresas pue de constituir un medio indirecto de accionar contra un compe tidor, ... ón al consumidor es una forma fraudulenta por medio de la cual las em presas ... Así, el financiamiento de las pruebas que sustentaron la denuncia ...
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Proyecto de Ley Nº 07348/2023-CR, Ley que garantiza el principio de reserva y propone mejoras para su aplicabilidad
Propone modificar los artículos 472, 473, 475 y 476 del decreto legislativo n° 957, nuevo código procesal penal.
... la base de la calidad de información ofrecida y la naturaleza de los cargos o ... mismos, o indicar las fuentes de financiamiento y aprovisionamiento de la ... organización ... á acuerdo cuando la información es fraudulenta ... GUSTAVO CORDERO JON TAY ... CONGRESISTA DE ... Es así que en nuestro medio resulta ... usual que la información que debe ... -
Resolución Nº 852-GG-ESSALUD-2023 de Seguro Social de Salud del Perú (ESSALUD), 21-06-2023
"Directiva para la emisión del CITT Digital Cero Trámite en las IPRESS que no pertenecen a la Red de ESSALUD".
... Gerencia Central de Tecnologías de Información y Comunicaciones; ... Memorando Nº ... CLÁUSULA SEXTA: DEL FINANCIAMIENTO DEL CONVENIO ... LAS PARTES convienen que el ... DECLARACIÓN JURADA ... Por medio del presente documento, Yo [ ... ], identificado ... En caso de consignar información fraudulenta, falsa, no ... fidedigna, asume la ...